Forwarded from Руслан Кравченко
Вкрали 81 млн грн на укриттях для дітей та військових
Під час війни укриття мають рятувати життя. Натомість окремі посадовці та підприємці перетворили їх на спосіб незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів.
Лише в одному кримінальному провадженні викрито організовану групу, яка заволоділа 47 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти та військових об'єктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині.
Механізм був простим: тендери підлаштовували під підконтрольні компанії, постачали конструкції, що не відповідали державним стандартам, використовували підроблені сертифікати та обходили обов'язкові процедури контролю.
Схему викрили під час моніторингу державних закупівель. Підозри повідомлено чотирьом учасникам організованої групи та шістьом посадовцям органів місцевого самоврядування, службова недбалість яких дала змогу реалізувати злочинний план.
Але це не поодинокий випадок.
Аналогічні факти розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та закупівлі укриттів для закладів освіти також викрито у Чернівецькій та Полтавській областях.
Збитки державі за цими двома регіонами становлять ще 34 млн грн.
Таким чином, лише за нещодавно викритими фактами загальна сума збитків сягає 81 млн грн. Це кошти, які мали забезпечити безпеку, але були витрачені на споруди, що не відповідали встановленим вимогам і не мали жодного практичного значення.
Моя позиція чітка: красти на безпеці людей під час війни – один із найцинічніших злочинів.
Відповідальність нестимуть усі, хто організовував ці схеми, погоджував документацію, підписував акти або свідомо закривав очі на порушення.
Слідство триває. Встановлюємо всі обставини злочинів та повне коло причетних осіб.
Працюємо далі
Під час війни укриття мають рятувати життя. Натомість окремі посадовці та підприємці перетворили їх на спосіб незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів.
Лише в одному кримінальному провадженні викрито організовану групу, яка заволоділа 47 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти та військових об'єктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині.
Механізм був простим: тендери підлаштовували під підконтрольні компанії, постачали конструкції, що не відповідали державним стандартам, використовували підроблені сертифікати та обходили обов'язкові процедури контролю.
Схему викрили під час моніторингу державних закупівель. Підозри повідомлено чотирьом учасникам організованої групи та шістьом посадовцям органів місцевого самоврядування, службова недбалість яких дала змогу реалізувати злочинний план.
Але це не поодинокий випадок.
Аналогічні факти розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та закупівлі укриттів для закладів освіти також викрито у Чернівецькій та Полтавській областях.
Збитки державі за цими двома регіонами становлять ще 34 млн грн.
Таким чином, лише за нещодавно викритими фактами загальна сума збитків сягає 81 млн грн. Це кошти, які мали забезпечити безпеку, але були витрачені на споруди, що не відповідали встановленим вимогам і не мали жодного практичного значення.
Моя позиція чітка: красти на безпеці людей під час війни – один із найцинічніших злочинів.
Відповідальність нестимуть усі, хто організовував ці схеми, погоджував документацію, підписував акти або свідомо закривав очі на порушення.
Слідство триває. Встановлюємо всі обставини злочинів та повне коло причетних осіб.
Працюємо далі
Forwarded from Руслан Кравченко
Полковника СБУ засуджено до довічного позбавлення волі за передачу таємних даних російським спецслужбам
Колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану.
Полковник, кадровий офіцер СБУ мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом. У березні 2018 року у Відні його завербували фсб рф.
За грошову винагороду він зобов'язався збирати й передавати російським спецслужбам оборонні відомості в тому числі дані, що становлять державну таємницю.
З того часу він був на постійному зв’язку зі своїми російськими кураторами. Для конспірації на зв’язок із представниками російських спецслужб виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто.
Активна діяльність розпочалася в період повномасштабного вторгнення.
В його обов’язки входило шпигування за командними пунктами СБУ та передача даних про атаки по бізнес центрах та кількість поранених військових і цивільних.
Так з 2024 по 2025 роки засуджений систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місцях дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин, службові документи, аналітичні матеріали.
Також він передавав документи з грифом «таємно» щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, та планах збільшення ППО на цих об’єктах.
У лютому 2025 року зрадника викрили. У своїх показах він визнав роботу на фсб рф за фінансову винагороду.
Сьогодні йому оголошено вирок, довічне позбавлення волі.
Той, хто носив українські погони, і почав працювати на фсб, стає ворогом України. Для таких лише найсуворіше покарання.
Дякую СБУ та прокурорам за злагоджену роботу.
Працюємо далі
Колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану.
Полковник, кадровий офіцер СБУ мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом. У березні 2018 року у Відні його завербували фсб рф.
За грошову винагороду він зобов'язався збирати й передавати російським спецслужбам оборонні відомості в тому числі дані, що становлять державну таємницю.
З того часу він був на постійному зв’язку зі своїми російськими кураторами. Для конспірації на зв’язок із представниками російських спецслужб виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто.
Активна діяльність розпочалася в період повномасштабного вторгнення.
В його обов’язки входило шпигування за командними пунктами СБУ та передача даних про атаки по бізнес центрах та кількість поранених військових і цивільних.
Так з 2024 по 2025 роки засуджений систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місцях дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин, службові документи, аналітичні матеріали.
Також він передавав документи з грифом «таємно» щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, та планах збільшення ППО на цих об’єктах.
У лютому 2025 року зрадника викрили. У своїх показах він визнав роботу на фсб рф за фінансову винагороду.
Сьогодні йому оголошено вирок, довічне позбавлення волі.
Той, хто носив українські погони, і почав працювати на фсб, стає ворогом України. Для таких лише найсуворіше покарання.
Дякую СБУ та прокурорам за злагоджену роботу.
Працюємо далі
👍1
Forwarded from Офіс Генерального прокурора
🕯️Загальнонаціональна хвилина мовчання
Український військовослужбовець, колишній прокурор Сергій Ярмоленко загинув 14 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 40 років.
Сергій починав свої професійний шлях у Вінницькій області, звідки родом. У 2014-2019 роках працював у Генеральній прокуратурі України, був прокурором у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Після — займався адвокатською діяльністю.
Він став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у складі 207-го батальйону 241-ої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Згодом брав участь у боях на Донецькому напрямку.
У 2022 році нагороджений відзнакою «За оборону України».
Прокуратура України вшановує пам’ять колег, які полягли у боях під час несення служби у війську та загинули внаслідок російської агресії в тилу.
Український військовослужбовець, колишній прокурор Сергій Ярмоленко загинув 14 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 40 років.
Сергій починав свої професійний шлях у Вінницькій області, звідки родом. У 2014-2019 роках працював у Генеральній прокуратурі України, був прокурором у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Після — займався адвокатською діяльністю.
Він став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у складі 207-го батальйону 241-ої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Згодом брав участь у боях на Донецькому напрямку.
У 2022 році нагороджений відзнакою «За оборону України».
Прокуратура України вшановує пам’ять колег, які полягли у боях під час несення служби у війську та загинули внаслідок російської агресії в тилу.
👎1
Сьогодні блакитний стяг із золотою тамгою – це не просто символ культури. Це символ відваги та опору.
Там, де зараз за цей прапор, рідну мову і позицію людей кидають до в'язниць – на вільній українській землі він майорить гордо й вільно, нагадуючи всьому світу про нашу спільну боротьбу.
Дякуємо кожному, хто береже вогонь свободи в окупації. Крим обов'язково буде вільним! Qırimtatar milliy bayrağı künü mübarek olsun!
Там, де зараз за цей прапор, рідну мову і позицію людей кидають до в'язниць – на вільній українській землі він майорить гордо й вільно, нагадуючи всьому світу про нашу спільну боротьбу.
Дякуємо кожному, хто береже вогонь свободи в окупації. Крим обов'язково буде вільним! Qırimtatar milliy bayrağı künü mübarek olsun!
❤2
Forwarded from Руслан Кравченко
Загибель 19 людей під час військових урочистостей: справу командира батальйону безпілотних систем скеровано до суду.
Цю трагедію пам’ятає вся країна.
1 листопада 2025 року російська ракета вдарила по місцю урочистого шикування військовослужбовців. Тоді загинули 19 людей з них 12 військових і 7 цивільних. Ще 36 військовослужбовців отримали поранення.
Тоді всі ставили одне й те саме питання: чи можна було запобігти цим втратам?
Слідство дало на нього відповідь.
Встановлено, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення батальйону та нагородження особового складу всупереч чинним наказам військового командування, які прямо забороняли шикування та масове скупчення особового складу поза укриттями.
Навіть після оголошення повітряної тривоги та ракетної небезпеки захід не було припинено, а військовослужбовців не розосередили.
Крім того, напередодні у службових чатах поширили інформацію про місце, час проведення заходу, кількість учасників і геолокацію. За даними слідства, ці дані стали відомі ворогу та були використані для уточнення цілі ракетного удару.
Сьогодні обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Обвинуваченому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).
Війна не скасовує відповідальності за рішення, які коштують людських життів. На жаль, службова недбалість призвела до таких наслідків, і вона отримає правову оцінку. Саме для цього працюють прокурори.
Працюємо далі
Цю трагедію пам’ятає вся країна.
1 листопада 2025 року російська ракета вдарила по місцю урочистого шикування військовослужбовців. Тоді загинули 19 людей з них 12 військових і 7 цивільних. Ще 36 військовослужбовців отримали поранення.
Тоді всі ставили одне й те саме питання: чи можна було запобігти цим втратам?
Слідство дало на нього відповідь.
Встановлено, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення батальйону та нагородження особового складу всупереч чинним наказам військового командування, які прямо забороняли шикування та масове скупчення особового складу поза укриттями.
Навіть після оголошення повітряної тривоги та ракетної небезпеки захід не було припинено, а військовослужбовців не розосередили.
Крім того, напередодні у службових чатах поширили інформацію про місце, час проведення заходу, кількість учасників і геолокацію. За даними слідства, ці дані стали відомі ворогу та були використані для уточнення цілі ракетного удару.
Сьогодні обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Обвинуваченому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).
Війна не скасовує відповідальності за рішення, які коштують людських життів. На жаль, службова недбалість призвела до таких наслідків, і вона отримає правову оцінку. Саме для цього працюють прокурори.
Працюємо далі
❤2
Forwarded from Офіс Генерального прокурора
🕯️Загальнонаціональна хвилина мовчання
9 лютого 2024 року трагічно загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області Ольга Путятіна разом зі своєю родиною — чоловіком і трьома дітьми.
Їхні життя обірвалися внаслідок цинічної атаки росії на Харків.
Старшому сину Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців.
Сім’я стала заручником ворожого вогню у своєму будинку.
Ользі було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці.
Прокуратура України вшановує пам’ять колег, які полягли у боях під час несення служби у війську та загинули внаслідок російської агресії в тилу.
9 лютого 2024 року трагічно загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області Ольга Путятіна разом зі своєю родиною — чоловіком і трьома дітьми.
Їхні життя обірвалися внаслідок цинічної атаки росії на Харків.
Старшому сину Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців.
Сім’я стала заручником ворожого вогню у своєму будинку.
Ользі було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці.
Прокуратура України вшановує пам’ять колег, які полягли у боях під час несення служби у війську та загинули внаслідок російської агресії в тилу.
👎1
Forwarded from Руслан Кравченко
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вперше в історії України арештовані віртуальні активи передано в управління АРМА.
Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі.
Йдеться про цифрові активи, що перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання. За даними слідства, шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані кошти в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.
Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів США.
У межах розслідування затримано чотирьох учасників, зокрема організатора. Усі перебувають під вартою. Арештовано активи на понад 11,1 млн доларів США: житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.
Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України.
Працюємо далі
Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі.
Йдеться про цифрові активи, що перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання. За даними слідства, шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані кошти в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.
Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів США.
У межах розслідування затримано чотирьох учасників, зокрема організатора. Усі перебувають під вартою. Арештовано активи на понад 11,1 млн доларів США: житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.
Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України.
Працюємо далі
❤🔥1
Forwarded from Руслан Кравченко
Сьогодні в Офісі Генерального прокурора змінили костюми на спортивну форму.
Провели турнір із міні-футболу серед працівників ОГП за «Кубок Генерального прокурора».
Командний спорт завжди про про довіру, взаємопідтримку, дисципліну і вміння діяти як єдине ціле. Саме ці якості важливі не лише на полі, а й у нашій щоденній роботі.
Особисто вийшов на поле і скажу відверто: команди структурних підрозділів дуже сильні гравці. Було активно, емоційно, конкурентно і по-справжньому щиро.
Вітаю переможців і приємно, що для всіх колег гра пройшла з драйвом і чесним суперництвом.
Сила інституції в людях. У їхній здатності працювати разом, підтримувати одне одного і тримати командний темп.
І окремо, завжди кажу: дякую нашим Силам оборони за те, що живий. І за сьогоднішній день та цей турнір, які відбулися.
Провели турнір із міні-футболу серед працівників ОГП за «Кубок Генерального прокурора».
Командний спорт завжди про про довіру, взаємопідтримку, дисципліну і вміння діяти як єдине ціле. Саме ці якості важливі не лише на полі, а й у нашій щоденній роботі.
Особисто вийшов на поле і скажу відверто: команди структурних підрозділів дуже сильні гравці. Було активно, емоційно, конкурентно і по-справжньому щиро.
Вітаю переможців і приємно, що для всіх колег гра пройшла з драйвом і чесним суперництвом.
Сила інституції в людях. У їхній здатності працювати разом, підтримувати одне одного і тримати командний темп.
І окремо, завжди кажу: дякую нашим Силам оборони за те, що живий. І за сьогоднішній день та цей турнір, які відбулися.
Forwarded from Руслан Кравченко
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Цього тижня ми прийшли з підозрами…
Forwarded from Офіс Генерального прокурора
🕯️Загальнонаціональна хвилина мовчання
Під час масованої російської атаки на столицю 28 серпня 2025 року загинула працівниця Київської міської прокуратури Марія Бурдюх. Вона стала жертвою чергового воєнного злочину держави-агресора — удару по житловій забудові.
Жінку знайшли під завалами будинку в Дарницькому районі, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Внаслідок отриманих важких травм вона померла у лікарні.
Марії Бурдюх було 65 років, з яких 15 вона працювала в прокуратурі.
Прокуратура України вшановує пам’ять колег, які полягли у боях під час несення служби у війську та загинули внаслідок російської агресії в тилу.
Під час масованої російської атаки на столицю 28 серпня 2025 року загинула працівниця Київської міської прокуратури Марія Бурдюх. Вона стала жертвою чергового воєнного злочину держави-агресора — удару по житловій забудові.
Жінку знайшли під завалами будинку в Дарницькому районі, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Внаслідок отриманих важких травм вона померла у лікарні.
Марії Бурдюх було 65 років, з яких 15 вона працювала в прокуратурі.
Прокуратура України вшановує пам’ять колег, які полягли у боях під час несення служби у війську та загинули внаслідок російської агресії в тилу.
👎1🫡1
Forwarded from Руслан Кравченко
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».
Ця норма статті 3 Конституції України сьогодні звучить не лише як правовий принцип. Вона є відповіддю на запитання, за що бореться Україна.
За право жити у власній державі. Бути вільними. Працювати й розвиватися. Виховувати дітей. Будувати майбутнє.
Конституція — це не текст для мирного часу. Це основа держави, яка навіть у найважчі моменти не відмовляється від права, гідності й справедливості.
Саме ці цінності щодня відстоюють українські воїни. Саме їх захищають усі, хто працює для держави. Саме на них тримається життя мільйонів українців.
Для прокуратури Конституція України є не лише правовою основою діяльності. Це щоденне нагадування, що за кожним провадженням, кожним рішенням і кожною справою стоїть людина, її права та її очікування справедливості.
Основний Закон визначає, якою має бути держава. Наш спільний обов’язок зробити так, щоб його принципи були не декларацією, а реальною силою закону.
З Днем Конституції України!
Ця норма статті 3 Конституції України сьогодні звучить не лише як правовий принцип. Вона є відповіддю на запитання, за що бореться Україна.
За право жити у власній державі. Бути вільними. Працювати й розвиватися. Виховувати дітей. Будувати майбутнє.
Конституція — це не текст для мирного часу. Це основа держави, яка навіть у найважчі моменти не відмовляється від права, гідності й справедливості.
Саме ці цінності щодня відстоюють українські воїни. Саме їх захищають усі, хто працює для держави. Саме на них тримається життя мільйонів українців.
Для прокуратури Конституція України є не лише правовою основою діяльності. Це щоденне нагадування, що за кожним провадженням, кожним рішенням і кожною справою стоїть людина, її права та її очікування справедливості.
Основний Закон визначає, якою має бути держава. Наш спільний обов’язок зробити так, щоб його принципи були не декларацією, а реальною силою закону.
З Днем Конституції України!
❤1
🇺🇦З Днем Конституції України!
Сьогодні, у надважких боях на передовій та в умовах тимчасової окупації, ми доводимо всьому світу: українці — незламні. Творці нашої Конституції навряд чи уявляли, що за право жити у вільній країні нам доведеться боротися у такій жорстокій війні. Але цінності, закладені в цій боротьбі, виявилися міцнішими за будь-яку зброю.
Нехай Основний Закон буде для нас незмінним орієнтиром у часи випробувань, джерелом віри в Перемогу, справедливий мир та беззаперечну стійкість правової української держави!
Сьогодні, у надважких боях на передовій та в умовах тимчасової окупації, ми доводимо всьому світу: українці — незламні. Творці нашої Конституції навряд чи уявляли, що за право жити у вільній країні нам доведеться боротися у такій жорстокій війні. Але цінності, закладені в цій боротьбі, виявилися міцнішими за будь-яку зброю.
Нехай Основний Закон буде для нас незмінним орієнтиром у часи випробувань, джерелом віри в Перемогу, справедливий мир та беззаперечну стійкість правової української держави!
❤3
Forwarded from Офіс Генерального прокурора
🕯️ Загальнонаціональна хвилина мовчання
6 лютого 2026 року, виконуючи бойове завдання у Синельниківському районі Дніпропетровської області, загинув Кирило Вітько - Захисник України, молодший лейтенант, працівник Офісу Генерального прокурора. Йому було 38 років.
З березня 2014 року працював у Генеральній прокуратурі України, а з 2021 року обіймав посаду провідного консультанта відділу охорони праці та режиму Департаменту управління об’єктами державної власності, організації закупівель, матеріально-технічного забезпечення та цивільного захисту Офісу Генерального прокурора.
Після початку повномасштабного вторгнення Кирило добровільно став до лав захисників України. Під час служби отримав військове звання «молодший лейтенант» та був заступником командира артилерійської батареї з психологічної підтримки персоналу.
Учасник бойових дій, він був прикладом мужності, стійкості й самовідданого виконання військового обов’язку.
Світла пам’ять про Кирила Вітька назавжди залишиться в наших серцях.
Прокуратура України вшановує пам’ять колег, які полягли у боях під час несення служби у війську та загинули внаслідок російської агресії в тилу.
6 лютого 2026 року, виконуючи бойове завдання у Синельниківському районі Дніпропетровської області, загинув Кирило Вітько - Захисник України, молодший лейтенант, працівник Офісу Генерального прокурора. Йому було 38 років.
З березня 2014 року працював у Генеральній прокуратурі України, а з 2021 року обіймав посаду провідного консультанта відділу охорони праці та режиму Департаменту управління об’єктами державної власності, організації закупівель, матеріально-технічного забезпечення та цивільного захисту Офісу Генерального прокурора.
Після початку повномасштабного вторгнення Кирило добровільно став до лав захисників України. Під час служби отримав військове звання «молодший лейтенант» та був заступником командира артилерійської батареї з психологічної підтримки персоналу.
Учасник бойових дій, він був прикладом мужності, стійкості й самовідданого виконання військового обов’язку.
Світла пам’ять про Кирила Вітька назавжди залишиться в наших серцях.
Прокуратура України вшановує пам’ять колег, які полягли у боях під час несення служби у війську та загинули внаслідок російської агресії в тилу.
Forwarded from Руслан Кравченко
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн
Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити.
Однак, на практиці не завжди так. За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступили в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».
Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході.
За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.
Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.
Коли людина, яка мала відповідати за контроль, фактично монетизує його обходження це вже питання не лише банківської етики, а кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Працюємо далі
Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити.
Однак, на практиці не завжди так. За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступили в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».
Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході.
За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.
Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.
Коли людина, яка мала відповідати за контроль, фактично монетизує його обходження це вже питання не лише банківської етики, а кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Працюємо далі