👀 Дроповод и тысяча дропов под следствием?

В Москве и Санкт-Петербурге прошла серия задержаний, связанных с деятельностью крупной сети по поставке банковских карт. По данным следствия, инфраструктура охватывала не только столицы, но и Ленинградскую, Московскую, Тульскую и Брянскую области.

🚨 Задержаны двое предполагаемых лидеров. Под следствие могут попасть еще более 1 000 человек. В основном это «дропы», которые продавали свои данные от банковских приложений и пластик.

Работа велась с июля 2025 года. В заимодействие было полностью дистанционным. На данный момент дроповоды находятся под стражей, следствие восстанавливает всю цепочку транзакций и устанавливает личности всех участников сети.

❗️ Рынок не стоит на месте, но и методы контроля тоже.

➡️ ProfProc

Уже в Воскресенье разыграем 4000$ на прямом эфире 🪙

Переходите на пост выше и участвуйте 🔥 13 призовых мест

🎉 Результаты розыгрыша:

🏆 Победители:
1. 4 (@Krishtovv)
2. Б҉Е҉З҉Ы҉М҉Я҉Н҉Н҉Ы҉Й҉
3. ㅤ😴 (@prada_v_gorode)
4. 𝓚𝓱𝓪𝔂𝓪𝓵 (@Khayal23)
5. Sven (@svenKingX)
6. Nikita (@nickthem)
7. Михаил (@merc_do)
8. H (@paylexus_btc)
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ (@BAXTAHG)
10. Anton (@teddeen)
11. Dxrk ダーク (@yupiotik)
12. Gosha (@RTiae3)
13. …..

✔️Проверить результаты

Три главных инфоповода последних дней:

💰 За «серый» обмен крипты в России будут сажать.

Правительство одобрило законопроект.
Обмениваешь крипту без лицензии на сумму от 3,5 млн ₽ — уголовная ответственность:
✔️До 4 лет лишения свободы.
✔️Для групп — до 7 лет.
Дела ведут СК и ФСБ.
Кого касается:
⚡️P2P-обменщики с крупными оборотами
⚡️Обменники без лицензии.
⚡️Криптопроцессинг в серую.
⚡️Майнеры без регистрации в реестре.

🧾 Заполненение ИНН в переводах СБП с 1 июля

НСПК вводит обязательную передачу ИНН при переводах через Систему быстрых платежей.

Для обычного юзера по большей части ничего не поменяется. Вводить ИНН вручную при каждом переводе не придется, он будет подтягиваться автоматически.

Для банков это станет обязательным внутренним регламентом. Банки будут обмениваться вашим ИНН между собой через инфраструктуру НСПК для того чтобы все платили налоги «борьбы с дропами».

Прозрачность транзакций повышается, «цифровой след» каждой карты становится еще более четким для финмониторинга.

🔭 Необходимость уведомлять о всех своих криптокошельках

В Госдуму внесен законопроект, который может обязать россиян отчитываться о наличии криптокошельков и счетах на иностранных биржах.

Штрафы за сокрытие информации от 5.000₽ до 20.000₽. Причем даже если кошелек пустой или вы им не пользуетесь.

Эксперты признают, что отслеживать децентрализованные кошельки налоговой будет крайне сложно. Однако, как только происходит соприкосновение вашего кошелька с российской легальной криптосферой, вы попадаете в зону видимости.

🛡 Крипту не запрещают — но любые обмены становятся риском. Вопрос: как будут выглядеть "легальные" обменники, кто ими будет пользоваться и для чего?

➡️ ProfProc

Оборот по карте больше 2.400.000₽ в год? Ты под прицелом у налоговой!

Похоже, «серая зона» частных переводов скоро окончательно обелится. В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1191451-8, который кардинально меняет правила взаимодействия между налоговой, банками и обычными гражданами. Если закон примут (а шансы крайне высоки), новые правила вступят в силу ориентировочно весной 2027 года.

❓ Что изменится?
Раньше налоговики могли заглянуть в ваш кошелек только в рамках официальной проверки — это было сложно, долго и требовало веских оснований. Теперь всё станет проще.

🔻 ФНС сможет запрашивать полные выписки по счетам и электронным кошелькам просто «в аналитических целях».

🔻 Связка ЦБ + ФНС: Центробанк будет в автоматическом режиме передавать данные о людях, чья активность напоминает бизнес.

🔻 Блокировка на опережение: Банки смогут ограничивать операции по наводке ЦБ еще до того, как вам прилетит официальное письмо от налоговой.

🚩 Кто в зоне риска?
Алгоритмы будут искать паттерны: регулярные поступления от разных лиц. Основной порог — 2,4 млн рублей незадекларированного дохода в год (в среднем это 200 000 руб./мес.).

Под раздачу могут попасть и абсолютно законопослушные люди. Сборы родительского комитета на нужды класса, волонтерские сборы или массовый возврат долгов от друзей — для алгоритма это выглядит как «предпринимательская деятельность». Контекст перевода машина не видит.

⚙️ Схема максимально автоматизированна:
Банк ➡️ ЦБ/ФНС ➡️ Анализ выписки ➡️ Автоматическое доначисление налога.

Согласия клиента на этом этапе никто спрашивать не будет — доказывать, что это «подарок от бабушки», придется уже постфактум. А у бедолаг дропов появляется +1 риск — вопросы и штрафы от налоговой.

➡️ ProfProc

💸 30 дропов пойманы за вечер в Челябинске

👥 ОПГ «энтузиастов» набирала дропов среди студентов.
Скупала их банковские и сим-карты, чтобы гонять деньги с бирж, гемблы, а также, по всей видимости, с КЦ. Схему маскировали под криптообмен через два офиса в Челябинске и один в Москве.

❌ За один вечер только в Южноуральске задержали более 30 человек.
Изъято 200 телефонов и более 100 карт. На каждой из них в среднем лежало по 100.000₽. Теперь по ст. 187 УК РФ дропам грозит до 6 лет лишения свободы, а организаторам 10 лет или более.

➡️ ProfProc

🎭 Grinex взломали на миллиард рублей

Спокойно жить им не дают… Администрация криптобиржи Grinex подтвердила факт совершения целевой кибератаки, в результате которой были скомпрометированы средства пользователей на сумму свыше 1 млрд рублей.

⚪️ По заявлению представителей площадки, характер атаки и использованный инструментарий указывают на участие государственных структур «недружественных стран».

⚪️ Похищенные средства были конвертированы через агрегаторы обмена в TRX. В настоящее время на целевом кошельке аккумулировано порядка 45,9 млн TRX (эквивалент $15 млн).

⚪️ Работа платформы полностью приостановлена для проведения расследования. Оформление пропусков в офис компании также временно прекращено. Инспекция инцидента передана в профильные правоохранительные органы. Ввод и вывод активов заблокированы до завершения следственных действий.

Вот и криптолегализация) Не храните средства на биржах, позаботьтесь о своем кошельке!

➡️ ProfProc