👀 Дроповод и тысяча дропов под следствием?

В Москве и Санкт-Петербурге прошла серия задержаний, связанных с деятельностью крупной сети по поставке банковских карт. По данным следствия, инфраструктура охватывала не только столицы, но и Ленинградскую, Московскую, Тульскую и Брянскую области.

🚨 Задержаны двое предполагаемых лидеров. Под следствие могут попасть еще более 1 000 человек. В основном это «дропы», которые продавали свои данные от банковских приложений и пластик.

Работа велась с июля 2025 года. В заимодействие было полностью дистанционным. На данный момент дроповоды находятся под стражей, следствие восстанавливает всю цепочку транзакций и устанавливает личности всех участников сети.

❗️ Рынок не стоит на месте, но и методы контроля тоже.

➡️ ProfProc

Уже в Воскресенье разыграем 4000$ на прямом эфире 🪙

Переходите на пост выше и участвуйте 🔥 13 призовых мест

🎉 Результаты розыгрыша:

🏆 Победители:
1. 4 (@Krishtovv)
2. Б҉Е҉З҉Ы҉М҉Я҉Н҉Н҉Ы҉Й҉
3. ㅤ😴 (@prada_v_gorode)
4. 𝓚𝓱𝓪𝔂𝓪𝓵 (@Khayal23)
5. Sven (@svenKingX)
6. Nikita (@nickthem)
7. Михаил (@merc_do)
8. H (@paylexus_btc)
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ (@BAXTAHG)
10. Anton (@teddeen)
11. Dxrk ダーク (@yupiotik)
12. Gosha (@RTiae3)
13. …..

✔️Проверить результаты

Три главных инфоповода последних дней:

💰 За «серый» обмен крипты в России будут сажать.

Правительство одобрило законопроект.
Обмениваешь крипту без лицензии на сумму от 3,5 млн ₽ — уголовная ответственность:
✔️До 4 лет лишения свободы.
✔️Для групп — до 7 лет.
Дела ведут СК и ФСБ.
Кого касается:
⚡️P2P-обменщики с крупными оборотами
⚡️Обменники без лицензии.
⚡️Криптопроцессинг в серую.
⚡️Майнеры без регистрации в реестре.

🧾 Заполненение ИНН в переводах СБП с 1 июля

НСПК вводит обязательную передачу ИНН при переводах через Систему быстрых платежей.

Для обычного юзера по большей части ничего не поменяется. Вводить ИНН вручную при каждом переводе не придется, он будет подтягиваться автоматически.

Для банков это станет обязательным внутренним регламентом. Банки будут обмениваться вашим ИНН между собой через инфраструктуру НСПК для того чтобы все платили налоги «борьбы с дропами».

Прозрачность транзакций повышается, «цифровой след» каждой карты становится еще более четким для финмониторинга.

🔭 Необходимость уведомлять о всех своих криптокошельках

В Госдуму внесен законопроект, который может обязать россиян отчитываться о наличии криптокошельков и счетах на иностранных биржах.

Штрафы за сокрытие информации от 5.000₽ до 20.000₽. Причем даже если кошелек пустой или вы им не пользуетесь.

Эксперты признают, что отслеживать децентрализованные кошельки налоговой будет крайне сложно. Однако, как только происходит соприкосновение вашего кошелька с российской легальной криптосферой, вы попадаете в зону видимости.

🛡 Крипту не запрещают — но любые обмены становятся риском. Вопрос: как будут выглядеть "легальные" обменники, кто ими будет пользоваться и для чего?

➡️ ProfProc