Мануал по снятию 161-ФЗ

Уже более полугода 161-ФЗ затрудняет работу трейдеров в P2P и обработке.

Основная сложность данного блока в том, что он блокирует не один ЛК одного банка, как все основные блокировки, а по цепной реакции распространяется на лк других банков, оформленных на одного человека, вплоть до попадания в ЧС Центробанка

Если на вашу карту пришёл 161-ФЗ, то есть 2 основных способа, как можно от него избавиться:

✅ Снятие блока через подачу заявления на сайте ЦБ

1. Переходим на сайт Интернет приёмной ЦБ: cbr.ru/reception

2. Листаем в самый низ и находим кнопку "Направить обращение"

3. Выбираем раздел "Информационная безопасность", тип проблемы "Исключить данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента" (при переходе на страницу перед вами сразу появится объявление о 161-ФЗ)

4. Заполняем все поля, указываем реквизиты счёта/карт, на которые пришла блокировка и дополнительно оставляем комментарий о том, что вы не являетесь мошенником и не занимаетесь никакой нелегальной деятельностью

Срок рассмотрения составляет 15 дней, после чего вас должны убрать из базы ЧС

Бывают, что заявление принимают не с первого раза, поэтому если не приняли с первого - отправляйте ещё раз

✅ Подача заявление через отделение банка

1. Заполняете обращение в ЦБ с просьбой удалить реквизиты из базы данных по 161-ФЗ от лица банка.

Пример заявления

2. Отправляете заявление на почту банка и ожидаете звонка менеджера (скорее всего у вас попросят обосновать ваши переводы)

3. При запросе менеджера, уверенно отвечаете, что пользуетесь картой для личных нужд и вы не занимаетесь мошеннической деятельностью

4. Идёте в отделение банка или отправляем дропа и обращаемся к начальнику отделения с просьбой написать заявление с обращением в ЦБ от имени банка

5. Пишете от руки обращение в ЦБ от имени банка по прикреплённому примеру

6. Попросите сделать 2 копии обращения: одну направят в ЦБ, другую отдадут вам. Убедитесь, что обращение отправлено именно от имени банка

В среднем, обращение рассматривается в течение 1-3 дней, но бывает и чуть дольше

Чтобы проверить свой статус зайдите на сайт Госуслуг и перейдите в раздел "Информация о наличии сведений в базе данных ЦБ." или запросите "Получение информации о наличии сведений о лице в базе данных."

Обработка трафика по честноку

Новый день = Новые задержания 👮

Сегодня сотрудники полиции задержали администратора Telegram-каналов "Платежный щит" и "Финдозор" по подозрению в вымогательстве более 16 млн рублей у компании ООО "Пэйселекшен"

За неразглашение заведомо ложных сведений, владелец каналов требовал по 0,5 биткоина ежемесячно с платёжных компаний и банков, которые на его ресурсах обвинялись в действиях, связанных с нелегальной деятельностью (букмекерами и онлайн-казино)

Схема сломалась, когда администратор, в очередной раз предъявив данные условия, попал на компанию ООО «Пейселекшен». Представитель фирмы, оценил возможные репутационные риски и согласился заплатить вымогателям более 16 млн рублей на кошелёк украинской криптобиржи WhiteBIT

Подозреваемого задержали по месту жительства и уже завели уголовное дело по 163 статье УК РФ + полицейские обнаружили список организаций, которым выдвигались аналогичные требования

Правоохранительные органы также предполагают, что у администраторов телеграм-каналов могли быть сообщники в ЦБ РФ и ФНС России, которые могли организовывать проверки на основании постов в мошеннических медиа

Обработка трафика по честноку