⚪️ Обработка платежей для пользователей из РФ.
⚪️ Трансграничные криптовалютные переводы.
⚪️ Операции с банковскими картами дропов.

⚪️ По некоторой информации, руководство Royal Partners и связанного с ними платежного сервиса Paygo сейчас остается под стражей.

⚪️ Остальных сотрудников офиса отпустили, но взяли с них подписку о неразглашении. Часть команды пытается работать удаленно, другие аккаунты менеджеров удалены или деактивированы.

⚪️ Сотрудники массово меняют никнеймы и удаляют диалоги. При этом их старые юзернеймы в Telegram уже занимают мошенники — будьте осторожны при общении со «старыми контактами»!

Проблемы с поддержкой и выводом средств затронули более 20 крупных казино-брендов с лицензией Кюрасао: Gizbo, Lex, 1Go, Monro, Drip, Starda, Fresh, Sol, Izzi, Legzo, Jet, Irwin, Iris, Fugu, Patang, Beef, Martin, Flagman и другие. На этом фоне крупные аффилиат-команды экстренно переводят трафик на другие партнерские программы, не дожидаясь финала истории.

Под прямые санкции ЕС попал ряд крупных российских криптосервисов, бирж (таких как Rapira, Abcex и другие) и связанных с ними обменников.

Как только это произошло, ведущие аналитические AML-системы (Chainalysis, TRM Labs, Crystal, Elliptic) внесли эти адреса в свои базы и присвоили им максимальный уровень риска (Sanctions/High Risk).

Но не вся криптовалюта граждан РФ стала «санкционной» автоматически, речь идет исключительно о комплаенс-оценке и истории транзакций конкретных кошельков.

В зоне высокого риска:
Пользователи, которые активно и напрямую работали с попавшими под санкции российскими биржами, OTC-площадками и крупными обменниками. Если вы выводили средства с Rapira/Abcex на свои личные кошельки или сразу на международные биржи, ваш «след» теперь запятнан. Из-за тесных связей с санкционными адресами процент риска на ваших кошельках мог подскочить с <1% до 10–20% и более.

В зоне умеренного риска:
P2P-трейдеры. Если вы торгуете на P2P и «поймали» перевод от контрагента, который до этого вывел средства с подсанкционной площадки, часть этого риска перетечет к вам.

Кого это НЕ коснется:
Тех, кто держит криптовалюту на некастодиальных кошельках (Ledger, Trust Wallet, Tangem), покупал её на зарубежных площадках, не взаимодействовал с российскими биржами из санкционного списка и использовал чистые P2P-активы.

Универсального правила «5% санкционного следа = блок» не существует. У каждой биржи (Bybit, OKX, HTX и др.) своя внутренняя политика риск-менеджмента:

Ряд бирж может принять депозит вообщее без вопросов, но некоторые при обнаружении связи с санкционными адресами действительно могут заморозить депозит, инициировать углубленную проверку или дать от 30 до 90 дней на вывод средств с последующей деактивацией аккаунта.

Проведите AML-чекап: Проверьте свои рабочие и долгосрочные кошельки через AML-сервисы. Если показатель Sanctions/High Risk превышает 5%, отправлять такие средства на топовые международные биржи напрямую опасно.

Не выводите средства с РФ-площадок на зарубежные биржи напрямую: Используйте промежуточные миксеры или некастодиальные кошельки для очистки или разделения потоков.

Сохраняйте историю: Держите под рукой скриншоты сделок, переписок на P2P и любые подтверждения легальности ваших доходов и операций.

Тщательно выбирайте контрагентов: При использовании обменников или P2P уточняйте у поддержки, проверяют ли они отправляемые вам монеты на чистоту.