Договор уступки права требования (цессии) задолженности «КМ-Строй», заключенный между «Компания Юг» и ООО «Спецстройпроект», от 6 сентября 2023 года.
👍7🔥2👏1
Зачем скандальная воронежская компания «КМ-Строй» юридически переехала в Москву, уйдя спустя год в банкротство в упрощенном порядке?
ООО «КМ-Строй» - крупная строительная компания, с 2011 года занимается строительством социальных объектов по госконтрактам и выполнением работ по капитальному ремонту МКД в Воронежской области и в соседних регионах. С момента создания компания принадлежит в равных долях Андрею Матвееву и Евгению Катюшкину. В последнее время качество работ со стороны компании ухудшилось, но претензии от органов власти почему-то появились не сразу. Заказчики длительное время фактически прикрывали бездействие организации.
В марте 2022 года «КМ-Строй» первый раз внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а уже в мае этого же года компания неожиданно изменила юридический адрес на Московский, продолжая выполнять госконтраткты на территории Воронежской области. В 2022 и 2023 году в отношении компании в арбитражные суды поступили десятки исков о ненадлежащем исполнении договорных отношений. В 2023 году общий объем неисполненных обязательств «КМ-Строй» перед 107 кредиторами оставлял 900 млн рублей, задолженность по выплате заработной платы перед 27 сотрудниками - более 1 млн рублей.
Все эти действия с изменением юридического адреса и образованием большой кредиторской задолженности нужны были «КМ-Строй», чтобы уйти в процедуру банкротства. Для помощи в разработке стратегии и схемы руководство компании обратилось к известным в узких кругах юристам Вячеславу Фальковскому и Роману Злобину. Фальковский также принимает участие в банкротстве Леонида Арапова и в ряде других дел. Юристы предложили схему банкротства «КМ-Строй» в упрощенном порядке. Чтобы убедить суд, нужно показать легитимность этой процедуре. Первое действие - найти дружественного кредитора.
Дружественным кредитором «КМ-Строй» стала другая воронежская компания – ООО «Компания Юг», которая в марте 2023 года взыскала с «КМ-Строй» задолженность в сумме более 30 млн рублей – решение суда вступило в законную силу в мае 2023 года. Заявление о признании должника банкротом от «Компании Юг» поступило в АС Москвы 23 августа 2023 года и 1 сентября суд принял его к производству. В ходе рассмотрения дела от «КМ-Строй» поступило заявление о банкротстве в упрощенном порядке. Согласно сведениям, опубликованным на «Федресурсе», «Компания Юг» разместила информацию о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве 28 июля 2023 года, а «КМ-Строй» разместила сведения о ликвидации юридического лица 14 августа этого же года. В суде стало известно, что «КМ-Строй» приняли решение о ликвидации уже 25 июля 2023 года. 6 сентября 2023 года, то есть практически сразу после принятия иска судом, «Компания Юг» продала задолженность «КМ-Строя» компании ООО «Спецстройпроект», интересы которой стал представил Вячеслав Фальковский.
17 ноября 2023 года АС Москвы признал «КМ-Строй» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В ходе рассмотрения дела судом была установлена аффилированность «Компании Юг» и «КМ-Строй», а представитель «Спецстройпроект» вообще не смог пояснить, зачем компании было необходимо покупать задолженность. Суд указал на то, что конкурсный управляющий Алексей Катаев был выбран методом случайной выборки.
Продолжение⬇️
ООО «КМ-Строй» - крупная строительная компания, с 2011 года занимается строительством социальных объектов по госконтрактам и выполнением работ по капитальному ремонту МКД в Воронежской области и в соседних регионах. С момента создания компания принадлежит в равных долях Андрею Матвееву и Евгению Катюшкину. В последнее время качество работ со стороны компании ухудшилось, но претензии от органов власти почему-то появились не сразу. Заказчики длительное время фактически прикрывали бездействие организации.
В марте 2022 года «КМ-Строй» первый раз внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а уже в мае этого же года компания неожиданно изменила юридический адрес на Московский, продолжая выполнять госконтраткты на территории Воронежской области. В 2022 и 2023 году в отношении компании в арбитражные суды поступили десятки исков о ненадлежащем исполнении договорных отношений. В 2023 году общий объем неисполненных обязательств «КМ-Строй» перед 107 кредиторами оставлял 900 млн рублей, задолженность по выплате заработной платы перед 27 сотрудниками - более 1 млн рублей.
Все эти действия с изменением юридического адреса и образованием большой кредиторской задолженности нужны были «КМ-Строй», чтобы уйти в процедуру банкротства. Для помощи в разработке стратегии и схемы руководство компании обратилось к известным в узких кругах юристам Вячеславу Фальковскому и Роману Злобину. Фальковский также принимает участие в банкротстве Леонида Арапова и в ряде других дел. Юристы предложили схему банкротства «КМ-Строй» в упрощенном порядке. Чтобы убедить суд, нужно показать легитимность этой процедуре. Первое действие - найти дружественного кредитора.
Дружественным кредитором «КМ-Строй» стала другая воронежская компания – ООО «Компания Юг», которая в марте 2023 года взыскала с «КМ-Строй» задолженность в сумме более 30 млн рублей – решение суда вступило в законную силу в мае 2023 года. Заявление о признании должника банкротом от «Компании Юг» поступило в АС Москвы 23 августа 2023 года и 1 сентября суд принял его к производству. В ходе рассмотрения дела от «КМ-Строй» поступило заявление о банкротстве в упрощенном порядке. Согласно сведениям, опубликованным на «Федресурсе», «Компания Юг» разместила информацию о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве 28 июля 2023 года, а «КМ-Строй» разместила сведения о ликвидации юридического лица 14 августа этого же года. В суде стало известно, что «КМ-Строй» приняли решение о ликвидации уже 25 июля 2023 года. 6 сентября 2023 года, то есть практически сразу после принятия иска судом, «Компания Юг» продала задолженность «КМ-Строя» компании ООО «Спецстройпроект», интересы которой стал представил Вячеслав Фальковский.
17 ноября 2023 года АС Москвы признал «КМ-Строй» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В ходе рассмотрения дела судом была установлена аффилированность «Компании Юг» и «КМ-Строй», а представитель «Спецстройпроект» вообще не смог пояснить, зачем компании было необходимо покупать задолженность. Суд указал на то, что конкурсный управляющий Алексей Катаев был выбран методом случайной выборки.
Продолжение⬇️
👍5🔥5❤1✍1
Зачем же Вячеслав Фальковский предложил Андрею Матвееву и Евгению Катюшкину обанкротить «КМ-Строй» по упрощенной системе? Когда суд признает должника банкротом в упрощенном порядке, то сразу запускает конкурсное производство (формирование конкурсной массы и распродажа имущества), а процедуры наблюдения, внешнего управления и финансового оздоровления оставляет «за бортом». При правильном ведении банкротства в упрощенном порядке шанс для учредителей получить иск о привлечении к субсидиарной ответственности крайне мал, а если еще и конкурсный - свой человек, банкротство точно пройдет очень тихо и спокойно. Сделки, совершенные должником, никто не будет признавать недействительными. В упрощенном порядке с кредиторами расплатятся теми деньгами, которые есть на счетах «КМ-Строй», никто не будет возвращать в конкурсную массу средства, выводимые со счетов компании незаконным путем.
Фальковский специализируется на делах о банкротстве, по некоторым сам выступает кредитором. Конкурсный управляющий «КМ-Строй» Алексей Катаев, вероятнее всего, является человеком Фальковского. Ни Матвеев, ни Катюшкин не хотят расплачиваться по долгам личными средствами. Несмотря на то, что Андрей Матвеев является подсудимым по уголовному делу, связанным с мошенничеством при строительстве, он продолжает заниматься этим видом деятельности. С сентября 2023 года Матвеев является директором и учредителем строительной компании ООО «АЛЬЯНС-М», которая сейчас выполняет строительные субподрядные работы.
«КМ-Строй» уже давно перестал выполнять работы в срок, но власти Воронежа продолжали заключать с компанией крупные контракты, а когда проблемы компании стали очевидны всем, заказчики не спешили расторгать с ними контракты и добиваться возвращения денег. Несколько примеров: в 2021 году с «КМ-Строй» заключили контракт на строительство футбольного манежа в Воронеже, работы по нему должны были завершиться в 2022 году, но компания не выполнила своих обязательств, контракт пришлось продлевать. Только перед тем как «КМ-Строй» признали банкротом в 2023 году, Департамент строительной политики региона расторг с «КМ-Строй» в одностороннем порядке контракт. Компании заплатили 347 млн рублей, а работы были выполнено всего на 98 млн рублей. Кроме того, с «КМ-Строй» был расторгнут крупный контракт на строительство школы в Новохаперске. Цена контракта составляла 1,3 млрд рублей, компании перечислили 460 млн рублей, а работ было выполнено всего на 290,9 млн рублей. В 2021 году отношении Андрея Матвеева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - махинации при строительстве школы в Грибановском районе Воронежской области. Уголовное дело до сих пор рассматривается в суде, сначала следователи пытались направить его в суд три раза, а теперь суд не может никак его рассмотреть. В других неисполненных контрактах правоохранительные органы Воронежа не видят никаких проблем. Может, все дело в том, что Андрей Матвеев помог правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении экс-депутата Воронежской городской думы Алексея Пининигина. Евгений Катюшкин вообще избежал уголовной ответственности за деятельность «КМ-Строй», в отношении него в Коминтерновском районном суде сейчас рассматривается уголовное дело по обвинению в неуплате налогов, но оно не связанно с «КМ-Строй».
Высока вероятность того, что Фальковский и Злобин помогут Матвееву и Катюшкину избежать всех неблагоприятных последствий, которые могли бы быть, если бы дело о банкротстве «КМ-Строй» рассматривалось в общем порядке.
Фальковский специализируется на делах о банкротстве, по некоторым сам выступает кредитором. Конкурсный управляющий «КМ-Строй» Алексей Катаев, вероятнее всего, является человеком Фальковского. Ни Матвеев, ни Катюшкин не хотят расплачиваться по долгам личными средствами. Несмотря на то, что Андрей Матвеев является подсудимым по уголовному делу, связанным с мошенничеством при строительстве, он продолжает заниматься этим видом деятельности. С сентября 2023 года Матвеев является директором и учредителем строительной компании ООО «АЛЬЯНС-М», которая сейчас выполняет строительные субподрядные работы.
«КМ-Строй» уже давно перестал выполнять работы в срок, но власти Воронежа продолжали заключать с компанией крупные контракты, а когда проблемы компании стали очевидны всем, заказчики не спешили расторгать с ними контракты и добиваться возвращения денег. Несколько примеров: в 2021 году с «КМ-Строй» заключили контракт на строительство футбольного манежа в Воронеже, работы по нему должны были завершиться в 2022 году, но компания не выполнила своих обязательств, контракт пришлось продлевать. Только перед тем как «КМ-Строй» признали банкротом в 2023 году, Департамент строительной политики региона расторг с «КМ-Строй» в одностороннем порядке контракт. Компании заплатили 347 млн рублей, а работы были выполнено всего на 98 млн рублей. Кроме того, с «КМ-Строй» был расторгнут крупный контракт на строительство школы в Новохаперске. Цена контракта составляла 1,3 млрд рублей, компании перечислили 460 млн рублей, а работ было выполнено всего на 290,9 млн рублей. В 2021 году отношении Андрея Матвеева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - махинации при строительстве школы в Грибановском районе Воронежской области. Уголовное дело до сих пор рассматривается в суде, сначала следователи пытались направить его в суд три раза, а теперь суд не может никак его рассмотреть. В других неисполненных контрактах правоохранительные органы Воронежа не видят никаких проблем. Может, все дело в том, что Андрей Матвеев помог правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении экс-депутата Воронежской городской думы Алексея Пининигина. Евгений Катюшкин вообще избежал уголовной ответственности за деятельность «КМ-Строй», в отношении него в Коминтерновском районном суде сейчас рассматривается уголовное дело по обвинению в неуплате налогов, но оно не связанно с «КМ-Строй».
Высока вероятность того, что Фальковский и Злобин помогут Матвееву и Катюшкину избежать всех неблагоприятных последствий, которые могли бы быть, если бы дело о банкротстве «КМ-Строй» рассматривалось в общем порядке.
👍6🔥4✍1
Ответ госстрой надзора Воронежской области региональной прокуратуре по поводу объектов недвижимости на участке по ул. Дарвина, 1Л «Трейдмаркета» и сведения с ППК Росрееста в отношении участка.
🔥5👍2🤯1
Не все объекты, расположенные на спорном земельном участке по ул. Дарвина, 1Л, принадлежащем «Трейдмаркет» девелопера Антона Евсеева, обладают признаками объектов недвижимости.
В 2023 году инспекция государственного строительного надзора Воронежской области в ответ на запрос прокуратуры региона сообщила, что мощение территории площадью 2243,9 кв.м. из асфальтобетона и бетонных вибропрессованных изделий не обладает признаками объекта недвижимости, предусмотренных ГК РФ.
Арбитражный суд Воронежской области не принял это во внимание. (стр. 12):
Интересно, а свадьбу сына вице-губернатора Виталия Шабалатова можно отнести к городскому мероприятию? Ресторан «THE VODA» часто закрыт именно для частных мероприятий, а не для проведения городских праздников. Отнести ресторан к водно-развлекательному комплексу удается с трудом.
На территории ресторана раньше работал (работает ли сейчас - неизвестно) «wake up» - первый вейк-парк в Воронеже. Если обратиться к ППК, видно, что часть территории летней веранды, на которой расположен бассейн, выходит за границы участка на неразграниченные земли. Сам вейк-парк эксплуатировался на другой территории, не принадлежащей «Трейдмаркету». Сведения на ППК могут и не соответствовать действительности, но проверить их надо. Это может привести к еще одному иску, но уже со стороны администрации города.
На 30 августа 2024 года апелляционная инстанция назначила судебное заседание. Шансы у прокуратуры Воронежской области отменить решения суда первой инстанции есть, потому что в решении имеются не мотивированные утверждения, а некоторым фактам суд так и не дал надлежащей оценки.
Также стоит обратить внимание на то, что недвижимость появились на вышеуказанном участке до даты заключения первого договора аренды – до сентября 2014 года. Если столичные покровители бизнеса «Трейдмаркета» не вмешаются в судебный процесс, то земли будут возращены в государственную собственность. Такой исход точно не обрадует Олега Мазо и Мурада Осишвили, в этом случае им придется возвращать Антону Евсееву и Илье Анохину не один десяток миллионов рублей.
В 2023 году инспекция государственного строительного надзора Воронежской области в ответ на запрос прокуратуры региона сообщила, что мощение территории площадью 2243,9 кв.м. из асфальтобетона и бетонных вибропрессованных изделий не обладает признаками объекта недвижимости, предусмотренных ГК РФ.
Арбитражный суд Воронежской области не принял это во внимание. (стр. 12):
на спорном земельном участке по ул. Дарвина, 1 Л «ТрейдМаркет» эксплуатирует водно-развлекательный комплекс «THE VODA»... В комплекс входят ресторан, веранда, концертная сцена, бассейн и акватория…. На территории комплекса проводятся как городские так частные массовые мероприятия - концерты различных музыкальных исполнителей, групп, фестивали в ходе которых собирается большое количество посетителей… Для обеспечения транспортной доступности комплекса для посетителей организована парковка на 100 автомобилей…
Интересно, а свадьбу сына вице-губернатора Виталия Шабалатова можно отнести к городскому мероприятию? Ресторан «THE VODA» часто закрыт именно для частных мероприятий, а не для проведения городских праздников. Отнести ресторан к водно-развлекательному комплексу удается с трудом.
На территории ресторана раньше работал (работает ли сейчас - неизвестно) «wake up» - первый вейк-парк в Воронеже. Если обратиться к ППК, видно, что часть территории летней веранды, на которой расположен бассейн, выходит за границы участка на неразграниченные земли. Сам вейк-парк эксплуатировался на другой территории, не принадлежащей «Трейдмаркету». Сведения на ППК могут и не соответствовать действительности, но проверить их надо. Это может привести к еще одному иску, но уже со стороны администрации города.
На 30 августа 2024 года апелляционная инстанция назначила судебное заседание. Шансы у прокуратуры Воронежской области отменить решения суда первой инстанции есть, потому что в решении имеются не мотивированные утверждения, а некоторым фактам суд так и не дал надлежащей оценки.
Также стоит обратить внимание на то, что недвижимость появились на вышеуказанном участке до даты заключения первого договора аренды – до сентября 2014 года. Если столичные покровители бизнеса «Трейдмаркета» не вмешаются в судебный процесс, то земли будут возращены в государственную собственность. Такой исход точно не обрадует Олега Мазо и Мурада Осишвили, в этом случае им придется возвращать Антону Евсееву и Илье Анохину не один десяток миллионов рублей.
🔥8👍4❤1✍1
Вчера, 22 июля 2024 года, стало известно, что контракт на обновление части участка дороги на трассе «М-2 «Крым» в Воронежской области получило краснодарское ООО «Дорснаб». Цена контракта - 392 млн рублей. Однако репутация компании оставляет желать лучшего.
Компания «Дорснаб» принадлежит уроженцу Армавира Анзору Хевсокову, кроме этого, ему подконтрольна ООО «Дортех». Связь этих двух компаний установлена в ходе налоговой проверки. Обе компании занимаются выполнением работ по национальным проектам в области дорожного строительства на Кавказе, Урале и в ЦФО. С «Дортех» было заключено 53 контракта на сумму 67,9 млрд рублей, а с «Дорснаб» - 173 на 59,1 млрд рублей. Обе компании проблемные, работы выполняются плохо. Основная цель – заработать как можно больше денег из бюджета.
В 2023 году в отношении «Дортех» провели выездную налоговую проверку. Согласно акту от 22 февраля 2023 года № 21-22/08, недоимка по НДС со штрафами и пени составила 600 млн. рублей. По факту неуплаты налогов было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ, которое находится в производстве ГСУ СК России.
В отношении «Дорснаб» по указанию ФНС России налоговые органы Краснодарского края проводят выездную проверку. Предварительно недоимка по налогам уже составляет примерно 300 млн рублей.
Анзор Хевсоков является родственником покойного вора в законе из Армавира Миши Черкеса, который также получал бюджетные деньги с госконтрактов. Члены его семьи продолжают получать контракты, в этом им помогают сотрудник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов и сотрудник ФКУ УПРДОР «КАВКАЗ» Руслан Лечхаджиев, разумеется, не бесплатно.
«Дортех» и «Дорснаб» Анзора Хевсокого активно участвуют в незаконной банковской деятельности - обналичивании денег. Основной поток денежных средств идет через компанию ООО «Русбитум» (далее через сеть АЗС в Чечне и Дагестане). Всю черную бухгалтерию ведет Донцова Раиса Владимировна, ее координирует человек Анзора - Гакаев Рашид Адланович. Также обналичивание денег происходит через ООО «Евростройдизайн», ООО «Мегаполис», ООО «Корса-проект», ООО «Таркон групп», ООО «Спецавторесурс» и ООО СК «Альянс».
Компания «Дорснаб» принадлежит уроженцу Армавира Анзору Хевсокову, кроме этого, ему подконтрольна ООО «Дортех». Связь этих двух компаний установлена в ходе налоговой проверки. Обе компании занимаются выполнением работ по национальным проектам в области дорожного строительства на Кавказе, Урале и в ЦФО. С «Дортех» было заключено 53 контракта на сумму 67,9 млрд рублей, а с «Дорснаб» - 173 на 59,1 млрд рублей. Обе компании проблемные, работы выполняются плохо. Основная цель – заработать как можно больше денег из бюджета.
В 2023 году в отношении «Дортех» провели выездную налоговую проверку. Согласно акту от 22 февраля 2023 года № 21-22/08, недоимка по НДС со штрафами и пени составила 600 млн. рублей. По факту неуплаты налогов было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ, которое находится в производстве ГСУ СК России.
В отношении «Дорснаб» по указанию ФНС России налоговые органы Краснодарского края проводят выездную проверку. Предварительно недоимка по налогам уже составляет примерно 300 млн рублей.
Анзор Хевсоков является родственником покойного вора в законе из Армавира Миши Черкеса, который также получал бюджетные деньги с госконтрактов. Члены его семьи продолжают получать контракты, в этом им помогают сотрудник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов и сотрудник ФКУ УПРДОР «КАВКАЗ» Руслан Лечхаджиев, разумеется, не бесплатно.
«Дортех» и «Дорснаб» Анзора Хевсокого активно участвуют в незаконной банковской деятельности - обналичивании денег. Основной поток денежных средств идет через компанию ООО «Русбитум» (далее через сеть АЗС в Чечне и Дагестане). Всю черную бухгалтерию ведет Донцова Раиса Владимировна, ее координирует человек Анзора - Гакаев Рашид Адланович. Также обналичивание денег происходит через ООО «Евростройдизайн», ООО «Мегаполис», ООО «Корса-проект», ООО «Таркон групп», ООО «Спецавторесурс» и ООО СК «Альянс».
Коммерсантъ
Краснодарский «Дорснаб» обновит воронежский участок федеральной трассы за 392 млн
Подробнее на сайте
👍5🤯4🔥3❤2
Владелец маслозавода «Бунге», расположенного в Воронежской области, Ванецян Карен Робертович по инициативе Армении находится в международном розыске из-за отмывания денег.
1 ноября 2023 года генеральная прокуратура республики Армения инициировала публичное уголовное преследование в отношении Карена Ванецяна за легализацию имущества, полученного путем совершения преступления (отмывание денег). На сайте прокураты сообщается, что установить местонахождение Ванецяна не удалось. Сейчас дело находится на стадии предварительного расследования и досудебного разбирательства.
Карен Ванецян имеет гражданство республики Армения и Швейцарской Конфедерации. Также по информации источников, у него есть паспорт гражданина Украины, на территории которой Россия с 2022 года проводит специальную военную операцию. Бизнес Карена в том числе ведется и в Украине. Его брат - бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Гагикович. Ранее СМИ публиковали информацию о том, что уголовное дело в отношении Карена Ванецяна было возбуждено в 2018 году, однако это не соответствует действительности.
По версии следствия, Ванецян незаконно приобрёл у армянского посла в Ватикане Микаэла Минасяна акции Зангезурского медно-молибденового комбината. Стоимость сделки составила всего $15,5 млн, хотя фактическая цена актива превышает $35 млн. Разница в цене была обусловлена тем, что посол не имел права заниматься предпринимательством и распоряжаться комбинатом. Против него тоже возбудили дело, но по статье «Легализация имущества, добытого преступным путём». Цель приобретения акций - сокрытие их преступного происхождения и истинной сущности.
4 ноября 2023 года Антикоррупционный суд республики Армения удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте Карена Ванецяна.
29 января 2024 года в СМИ появилась информация о том, что Ваценян был задержан в Москве. Позже сам Карен отрицал этот факт, сославшись на формальную проверку документов со стороны инспекторов ГИБДД.
Карен Ванецян является главой Exoil Group, а также владельцем марок растительных масел «Олейна», «Ideal» и маслозавода «Бунге» в Воронежской области. В России холдинг Exoil Group представлен УК «Эксойл груп», логистическим предприятием «Эй би транс», Торговым домом «Черноземье» и заводом ООО «Черноземье». Долгое время партнёром Ванецяна по этому бизнесу (с долей в 25%) был Михаил Зурабов, экс-посол России на Украине и бывший глава Минздрава РФ. Головной офис Exoil Group расположен в Женеве.
В соответствии с договором стран СНГ о международном розыске лиц от 10 декабря 2010 года Карена Ванецяна еще в январе 2024 года должны были задержать и выдать компетентным органам Армении, но по каким-то причинам московские правоохранители отпустили его, несмотря на то, что в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.
1 ноября 2023 года генеральная прокуратура республики Армения инициировала публичное уголовное преследование в отношении Карена Ванецяна за легализацию имущества, полученного путем совершения преступления (отмывание денег). На сайте прокураты сообщается, что установить местонахождение Ванецяна не удалось. Сейчас дело находится на стадии предварительного расследования и досудебного разбирательства.
Карен Ванецян имеет гражданство республики Армения и Швейцарской Конфедерации. Также по информации источников, у него есть паспорт гражданина Украины, на территории которой Россия с 2022 года проводит специальную военную операцию. Бизнес Карена в том числе ведется и в Украине. Его брат - бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Гагикович. Ранее СМИ публиковали информацию о том, что уголовное дело в отношении Карена Ванецяна было возбуждено в 2018 году, однако это не соответствует действительности.
По версии следствия, Ванецян незаконно приобрёл у армянского посла в Ватикане Микаэла Минасяна акции Зангезурского медно-молибденового комбината. Стоимость сделки составила всего $15,5 млн, хотя фактическая цена актива превышает $35 млн. Разница в цене была обусловлена тем, что посол не имел права заниматься предпринимательством и распоряжаться комбинатом. Против него тоже возбудили дело, но по статье «Легализация имущества, добытого преступным путём». Цель приобретения акций - сокрытие их преступного происхождения и истинной сущности.
4 ноября 2023 года Антикоррупционный суд республики Армения удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте Карена Ванецяна.
29 января 2024 года в СМИ появилась информация о том, что Ваценян был задержан в Москве. Позже сам Карен отрицал этот факт, сославшись на формальную проверку документов со стороны инспекторов ГИБДД.
Карен Ванецян является главой Exoil Group, а также владельцем марок растительных масел «Олейна», «Ideal» и маслозавода «Бунге» в Воронежской области. В России холдинг Exoil Group представлен УК «Эксойл груп», логистическим предприятием «Эй би транс», Торговым домом «Черноземье» и заводом ООО «Черноземье». Долгое время партнёром Ванецяна по этому бизнесу (с долей в 25%) был Михаил Зурабов, экс-посол России на Украине и бывший глава Минздрава РФ. Головной офис Exoil Group расположен в Женеве.
В соответствии с договором стран СНГ о международном розыске лиц от 10 декабря 2010 года Карена Ванецяна еще в январе 2024 года должны были задержать и выдать компетентным органам Армении, но по каким-то причинам московские правоохранители отпустили его, несмотря на то, что в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.
🔥10❤2👍1😁1🤯1😱1
Сегодня, 24 июля 2024 года, квалификационная коллегия судей Воронежской области, рассмотрев заключение по результатам рассмотрения сведений, изложенных в сообщении председателя Воронежского областного суда Василия Тарасова, в порядке п. 11 ст. 6.1 ФЗ «О статусе судей в РФ» лишила Александра Постникова должности заместителя председателя Советского районного суда по уголовным делам с сохранением статуса судьи.
Telegram
Воронеж за кулисами
24 июля 2024 года квалификационная коллегия судей Воронежской области рассмотрит заключение по результатам рассмотрения сведений, изложенных в сообщении председателя Воронежского областного суда Василия Тарасова, в порядке п. 11 ст. 6.1 ФЗ «О статусе судей…
👍4😱3🔥1
Стало известно, какие еще решения, кроме лишения Александра Постникова должности заместителя председателя Советского районного суда, приняла квалификационная коллегия судей Воронежской области в ходе заседания 24 июля 2024 года:
Рассмотрение заключения комиссии ККС Воронежской области по результатам проверки жалоб о совершении судьей Коминтерновского районного Нейштадт Анной Михайловной дисциплинарного проступка отложено в связи с ее неявкой.
Прекращены полномочия судьи Советского районного суда Боевой Раисы Ивановны в связи ее выходом в почетную отставку с 10 сентября 2024 года, а рассмотрение вопроса о прекращение полномочий ее коллеги Винокуровой Лилии Николаевны отложены до сентября 2024 года.
На должность судей и заместителей председателей судов рекомендованы:
- Аксенова Юлия Викторовна на должность судьи Воронежского областного суда;
- Бортникова Надежда Александровна на должность заместителя председателя Панинского районного суда;
- Мещерякова Ирина Анатольевна на должность заместителя председателя Левобережного районного суда;
- Федосова Елена Владимировна на должность судьи Центрального районного суда.
Рассмотрение заключения комиссии ККС Воронежской области по результатам проверки жалоб о совершении судьей Коминтерновского районного Нейштадт Анной Михайловной дисциплинарного проступка отложено в связи с ее неявкой.
Прекращены полномочия судьи Советского районного суда Боевой Раисы Ивановны в связи ее выходом в почетную отставку с 10 сентября 2024 года, а рассмотрение вопроса о прекращение полномочий ее коллеги Винокуровой Лилии Николаевны отложены до сентября 2024 года.
На должность судей и заместителей председателей судов рекомендованы:
- Аксенова Юлия Викторовна на должность судьи Воронежского областного суда;
- Бортникова Надежда Александровна на должность заместителя председателя Панинского районного суда;
- Мещерякова Ирина Анатольевна на должность заместителя председателя Левобережного районного суда;
- Федосова Елена Владимировна на должность судьи Центрального районного суда.
🔥6🤔4❤1👍1
Вчера, 24 июля 2024 года, в ЖК «Европейский», по адресу ул. Станкевича, 45 произошло падение лифта. В момент падения в лифте людей не было. Застройщиком ЖК является ООО «Энергоавтомат» - входящая в ГК ДСК сенатора РФ Сергея Лукина.
Что известно о самом ЖК «Европейский»: согласно сведениям, размещенным на наш.дом.рф, был введен в эксплуатацию 30 мая 2023 года, разрешение на строительство было выдано 24 апреля 2018 года, а в последствии продлено до 24 апреля 2023 года. ЖК с переменной этажность от 21 до 35 этажей, количество квартир 799, общая площадь жилых помещений 46550,6 кв.м. Согласно экспертизе проектной документации в жилом комплексе установлено 17 лифтов «Могилевского завода» (6 грузоподъемностью 400 кг и 11 грузоподъемностью 1000 кг). Технические условия на диспетчеризацию лифтов, выданы ООО «ЛифтМонтажСервис». В соответствии п 4.1. типового договора долевого участия в строительстве ЖК «Европейский»:
С момента ввода ЖК в эксплуатацию он обслуживается ООО «УК «СЕРВИСЛАЙН», под управлением которой находятся еще 44 МКД. Договор управления был заключен 30 мая 2023 года между ООО «Энергоавтомат» и указанной управляющей компанией.
Так как с момента ввода дома в эксплуатацию прошло немногим больше года - рухнувший лифт находился на гарантийном обслуживании у компании застройщика - «Энергоавтомат». Были ли случаи обращения управляющей компании в адрес застройщика о проведение ремонтных работ по гарантии не известно, но в СМИ имелась информация о том, что жильцы ЖК неоднократно жаловались в УК по поводу качества работу лифтов.
Проблема с падением лифта, к сожалению, общероссийская. За последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами при передвижении граждан на лифтах. Национальный лифтовый союз посчитал, что с 2018 года в них погибли более 129 человек. С 1 марта правительство вернуло Ростехнадзору полномочия по контролю за безопасностью использования и содержанием лифтов. Если кратко то процедура ввода в эксплуатацию нового или отремонтированного лифта включает в себя следующие этапы: монтажная компания регистрирует декларацию соответствия на каждый новый лифт, после этого в Ростехнадзор направляется уведомление о готовности оборудования к вводу в эксплуатацию. Представитель Ростехнадзора проводит контрольный осмотр и составляет соответствующий акт, на основании которого принимается решение о вводе лифта в эксплуатацию. Надзорное ведомство составляет акт ввода оборудования в эксплуатацию и вносит данные о нём в реестр.
Как показывает практика на деле, приемка лифтов осуществляется только на бумаге и носит формальный характер, никто досконально не проверяет работоспособностью нового лифтового оборудования – лифт новый, зачем это делать? Да и последующее обслуживание лифтов вызывает нарекание, не редко управляющие компании проводят профилактические работы только на бумаге, даже после жалоб жильцов на работу лифтов, реакций порой нет. Что касается самих лифтов. В связи с постоянным ростом цен, некоторые застройщики устанавливают не самое качественное лифтовое оборудование. Особенно в домах класса эконом и типовых.
Что же касается ЖК «Европейский» сейчас надзорным органам, предстоит разобраться в причинах падения лифта. Будут ли установленные виновные или все спишется на случайность – не известно. В СУ СК по Воронежской области начали проведение процессуальной проверки по факту падения лифта. Отметим, что в комплексе «Европейский» живет заместитель прокурора города Юрий Болдырев, но в его ли подъезде упал лифт, точной информации нет. Еще один интересный факт - в ДСК работал (работает ли сейчас точной информации нет) брат отца зампрокурора города - Болдырев Геннадий Алексеевич.
Что известно о самом ЖК «Европейский»: согласно сведениям, размещенным на наш.дом.рф, был введен в эксплуатацию 30 мая 2023 года, разрешение на строительство было выдано 24 апреля 2018 года, а в последствии продлено до 24 апреля 2023 года. ЖК с переменной этажность от 21 до 35 этажей, количество квартир 799, общая площадь жилых помещений 46550,6 кв.м. Согласно экспертизе проектной документации в жилом комплексе установлено 17 лифтов «Могилевского завода» (6 грузоподъемностью 400 кг и 11 грузоподъемностью 1000 кг). Технические условия на диспетчеризацию лифтов, выданы ООО «ЛифтМонтажСервис». В соответствии п 4.1. типового договора долевого участия в строительстве ЖК «Европейский»:
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого Объекта долевого участия в строительстве составляет 3 года со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
С момента ввода ЖК в эксплуатацию он обслуживается ООО «УК «СЕРВИСЛАЙН», под управлением которой находятся еще 44 МКД. Договор управления был заключен 30 мая 2023 года между ООО «Энергоавтомат» и указанной управляющей компанией.
Так как с момента ввода дома в эксплуатацию прошло немногим больше года - рухнувший лифт находился на гарантийном обслуживании у компании застройщика - «Энергоавтомат». Были ли случаи обращения управляющей компании в адрес застройщика о проведение ремонтных работ по гарантии не известно, но в СМИ имелась информация о том, что жильцы ЖК неоднократно жаловались в УК по поводу качества работу лифтов.
Проблема с падением лифта, к сожалению, общероссийская. За последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами при передвижении граждан на лифтах. Национальный лифтовый союз посчитал, что с 2018 года в них погибли более 129 человек. С 1 марта правительство вернуло Ростехнадзору полномочия по контролю за безопасностью использования и содержанием лифтов. Если кратко то процедура ввода в эксплуатацию нового или отремонтированного лифта включает в себя следующие этапы: монтажная компания регистрирует декларацию соответствия на каждый новый лифт, после этого в Ростехнадзор направляется уведомление о готовности оборудования к вводу в эксплуатацию. Представитель Ростехнадзора проводит контрольный осмотр и составляет соответствующий акт, на основании которого принимается решение о вводе лифта в эксплуатацию. Надзорное ведомство составляет акт ввода оборудования в эксплуатацию и вносит данные о нём в реестр.
Как показывает практика на деле, приемка лифтов осуществляется только на бумаге и носит формальный характер, никто досконально не проверяет работоспособностью нового лифтового оборудования – лифт новый, зачем это делать? Да и последующее обслуживание лифтов вызывает нарекание, не редко управляющие компании проводят профилактические работы только на бумаге, даже после жалоб жильцов на работу лифтов, реакций порой нет. Что касается самих лифтов. В связи с постоянным ростом цен, некоторые застройщики устанавливают не самое качественное лифтовое оборудование. Особенно в домах класса эконом и типовых.
Что же касается ЖК «Европейский» сейчас надзорным органам, предстоит разобраться в причинах падения лифта. Будут ли установленные виновные или все спишется на случайность – не известно. В СУ СК по Воронежской области начали проведение процессуальной проверки по факту падения лифта. Отметим, что в комплексе «Европейский» живет заместитель прокурора города Юрий Болдырев, но в его ли подъезде упал лифт, точной информации нет. Еще один интересный факт - в ДСК работал (работает ли сейчас точной информации нет) брат отца зампрокурора города - Болдырев Геннадий Алексеевич.
Telegram
Мой и твой Воронеж
😱 Лифт рухнул в шахту в ЖК "Европейский" на ул. Станкевича
За 20 минут до происшествия в лифте проехал курьер и чудом не попал в западню.
📱 Подпишись на МТВ. Будь в курсе!
✅ Предложить новость
За 20 минут до происшествия в лифте проехал курьер и чудом не попал в западню.
📱 Подпишись на МТВ. Будь в курсе!
✅ Предложить новость
👍9🤯4🔥2❤1
Ассоциация «Новый город» рассказала о том, что в воронежском микрорайоне «Электроника» школа построена только «на бумаге», но это не единственное место, где учебное заведение забыли перенести в реальность.
Стоит обратить внимание на микрорайон «Задонье», где ведут активное строительство СЗ «Выбор» и «Ремстрой» (ГК «ДСК»). В документации по развитию территорий в 2016 году было запланировано строительство школы на 1100 мест, ее даже нарисовали на плане, но учебного заведения нет по сей день. Власти на протяжении длительного времени давали воронежцам ложную надежду. В своем последнем ответе администрация города сообщила, что в рамках нового генплана для строительства школы и детского сада была учтена территория лесного фонда (земельный участок с кадастровыми номерами 36:34:0202023:192 и 36:34:0000000:42536). Власти в очередной раз пообещали, что в районах появятся два детсада на 250 и 300 мест в 2028-2030 годах и школа на 1224 места в 2027-2029 годах.
Подробнее⬇️
Стоит обратить внимание на микрорайон «Задонье», где ведут активное строительство СЗ «Выбор» и «Ремстрой» (ГК «ДСК»). В документации по развитию территорий в 2016 году было запланировано строительство школы на 1100 мест, ее даже нарисовали на плане, но учебного заведения нет по сей день. Власти на протяжении длительного времени давали воронежцам ложную надежду. В своем последнем ответе администрация города сообщила, что в рамках нового генплана для строительства школы и детского сада была учтена территория лесного фонда (земельный участок с кадастровыми номерами 36:34:0202023:192 и 36:34:0000000:42536). Власти в очередной раз пообещали, что в районах появятся два детсада на 250 и 300 мест в 2028-2030 годах и школа на 1224 места в 2027-2029 годах.
Подробнее⬇️
👍9🔥5🤬2
Forwarded from Воронеж за кулисами
С 2016 года СЗ «Выбор» и «Ремстрой» (ГК «ДСК») активно застраивают территории жилого микрорайона «Задонье». Раньше там был лес и располагался частный сектор, жителей было не много, но с каждым годом людей в микраройоне становится все больше и больше.
В настоящее время в ЖК «Гринн Парк» и «Задонье» построены еще не все дома, строительные компании продолжают работы. В январе 2021 года многочисленные СМИ Воронежа, писали о том, что в ЖК «Гринн Парк» появится своя школа. Сам губернатор Гусев в одной из социальных сетей (сейчас она запрещена) сказал: «Планирую построить школу на 1224 места и детский сад на 220 мест». Наступил апрель 2024 года, а школы и детского сада нет. В чем же проблема?
Огромный земельный участок общей площадью более 28 Га был отдан строительной компаний ООО «Выбор» (13,0024 Га, старый кадастровый номер 36:34:0202022:1435) и ООО «РемСтрой» (8,3317 Га, старый кадастровый номер 36:34:0202022:1434 и 7,1562 Га, старый кадастровый номер 36:34:0202022:1436). Земли предназначались для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Вся процедура была соблюдена. 30 сентября 2015 года были назначены общественные слушания по проекту планировки территории по земельному участку компании «Выбор». Население нового жилфонда должно составлять 6857 человек, количество квартир – 4380. В планах был детсад на 120 мест, а недостающие 168 мест хотели разместить в за границами территории. В документе сказано - место размещения дошкольного учреждения должен был определить застройщик. Кроме того, в документах указано, что строительство школы в границах планируемой территории не предусмотрено. Вопрос обеспечения жителей объектами общего образования должен был решить «Выбор» дополнительно. Слушания 29 декабря 2015 года признали состоявшимися.
Спустя почти год, 21 июля 2016 года, (постановление мэрии 665) документы по развитию территории были утверждены, но с некоторыми доработками.
История с землями, которые развивает сейчас ООО «Ремстрой» (структура ДСК), идентична. 26 ноября 2015 года назначили общественные слушания (по проекту число новых жителей - 3312 человек), 29 декабря подготовили заключение о результатах, и 21 июля 2016 года документы по развитию территории были утверждены (постановление мэрии 666).
Документы для ООО «Выбор» и ООО «Ремстрой» готовились как под копирку, даже общественные слушания и утверждение произошли в один день.
Таким образом, администрация сняла с застройщиков ООО «Выборы» и ООО «Ремстрой» обязанность по решению вопроса об обеспечении жителей школой и детским садом.
На утвержденной схеме по планированию территорий появилась школа на 1100 мест и детский сад на 180 мест. Но участок, на котором нанесли учреждения, не принадлежит и никогда не принадлежал ни ООО «Выбор», ни ООО «Ремстрой».
Этот земельный участок расположен на Московском проспекте, 179 (площадь - 254683 кв.м, кадастровый номер 36:34:0202022:45) и принадлежит Воронежской области. Разрешенное использование - учебные корпуса и общежития.
Продолжение ⬇️
В настоящее время в ЖК «Гринн Парк» и «Задонье» построены еще не все дома, строительные компании продолжают работы. В январе 2021 года многочисленные СМИ Воронежа, писали о том, что в ЖК «Гринн Парк» появится своя школа. Сам губернатор Гусев в одной из социальных сетей (сейчас она запрещена) сказал: «Планирую построить школу на 1224 места и детский сад на 220 мест». Наступил апрель 2024 года, а школы и детского сада нет. В чем же проблема?
Огромный земельный участок общей площадью более 28 Га был отдан строительной компаний ООО «Выбор» (13,0024 Га, старый кадастровый номер 36:34:0202022:1435) и ООО «РемСтрой» (8,3317 Га, старый кадастровый номер 36:34:0202022:1434 и 7,1562 Га, старый кадастровый номер 36:34:0202022:1436). Земли предназначались для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Вся процедура была соблюдена. 30 сентября 2015 года были назначены общественные слушания по проекту планировки территории по земельному участку компании «Выбор». Население нового жилфонда должно составлять 6857 человек, количество квартир – 4380. В планах был детсад на 120 мест, а недостающие 168 мест хотели разместить в за границами территории. В документе сказано - место размещения дошкольного учреждения должен был определить застройщик. Кроме того, в документах указано, что строительство школы в границах планируемой территории не предусмотрено. Вопрос обеспечения жителей объектами общего образования должен был решить «Выбор» дополнительно. Слушания 29 декабря 2015 года признали состоявшимися.
Спустя почти год, 21 июля 2016 года, (постановление мэрии 665) документы по развитию территории были утверждены, но с некоторыми доработками.
История с землями, которые развивает сейчас ООО «Ремстрой» (структура ДСК), идентична. 26 ноября 2015 года назначили общественные слушания (по проекту число новых жителей - 3312 человек), 29 декабря подготовили заключение о результатах, и 21 июля 2016 года документы по развитию территории были утверждены (постановление мэрии 666).
Документы для ООО «Выбор» и ООО «Ремстрой» готовились как под копирку, даже общественные слушания и утверждение произошли в один день.
Таким образом, администрация сняла с застройщиков ООО «Выборы» и ООО «Ремстрой» обязанность по решению вопроса об обеспечении жителей школой и детским садом.
На утвержденной схеме по планированию территорий появилась школа на 1100 мест и детский сад на 180 мест. Но участок, на котором нанесли учреждения, не принадлежит и никогда не принадлежал ни ООО «Выбор», ни ООО «Ремстрой».
Этот земельный участок расположен на Московском проспекте, 179 (площадь - 254683 кв.м, кадастровый номер 36:34:0202022:45) и принадлежит Воронежской области. Разрешенное использование - учебные корпуса и общежития.
Продолжение ⬇️
👍6🤬2