Установлено, что 2 августа 2025 года подросток через интернет-мессенджер вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Действуя в качестве так называемого «дроппера» — посредника, предоставившего свою банковскую карту для обналичивания и перевода похищенных средств, за вознаграждение в размере 8 тыс. рублей он зачислил через банкомат на свой банковский счет денежные средства в сумме 145 тыс. рублей, ранее похищенные иными лицами у пожилых жителей Мелитополя. Впоследствии с использованием мобильного приложения он перевел похищенные средства на различные банковские счета неустановленных лиц, оставив себе обещанное вознаграждение.

По версии следствия, в период с начала 2025 года по июль 2025 года мужчина организовал канал поставки немаркированных табачных изделий в г. Мелитополь. Заказы на крупные партии сигарет различных наименований он оформлял через интернет-мессенджер, после чего на грузовом автомобиле перевозил товар для дальнейшего сбыта на территории региона.
Приобретенную продукцию обвиняемый хранил в арендованных гаражных боксах, откуда поэтапно реализовывал ее оптовым покупателям.
В июле 2025 года преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 83 тыс. пачек сигарет, часть из которых не имела акцизных марок, а на остальных специальные марки изготовлены не по технологии предприятия-изготовителя. Общая стоимость изъятой продукции составила более 11,3 млн рублей.