Налоговые махинации на 125 млн: под следствие попал экс-советник банкротящегося АО «1015 УСМР»
АУ Субботин Д.М. СРО  ААУ "ЦФОП АПК"

Под следствие попал бывший советник генерального директора АО «1015 Управления специализированных монтажных работ» (находится в процессе банкротства) Сергей Кирносов.

Ранее по делу о налоговых махинациях с ущербом свыше 125 млн рублей проходил экс-гендиректор компании Алексей Маткин. Компания выполняла крупные госконтракты для силовых структур.

Подробнее https://t.me/russicaRU


ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Хамовнический суд лишил статуса адвокатов бюро «Бартолиус» Проводина, Тая и Басистова. Экс-партнер бюро Дмитрий Проводин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие установило его причастность к хищению на 690 млн рублей. Все трое более двух лет живут за рубежом в ОАЭ, Турции и Азербайджане. Деньги, выведенные через схемы с фиктивными долгами и управляемыми банкротствами, осели в Эстонии, стране-НАТО. Своими действиями фигуранты поставили под угрозу градообразующее предприятие в Лермонтове «Алмаз Удобрения»

Адвокатская палата Москвы все это знала и все равно отказалась лишить троицу статуса. Причина проста: Юлий Тай до отъезда сам заседал в том же Совете, который выносил решение по его делу.


ВКонтакте | МАХ

PROCхемы-Криминальное банкротство

Майор Приговор - многоэпизодный фильм расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников.

Эпизод - Дело #001 Серия 1
о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство)

PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem

www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях.

Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы www.ai.srosynergy.online

www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих

ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

ТТК-Екатеринбург: налоговые махинации, аресты и банкротство

АУ Молчан А.М. СРО «МЦПК»

В материалах процедуры банкротства АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург», выявлены признаки преднамеренного банкротства. 

По данным на 31 декабря 2024 года, балансовая стоимость активов компании составляла 449,9 млн рублей. При этом требования кредиторов, включенных в реестр, превысили 786 млн рублей. Основная часть задолженности приходится на требования налоговиков, которые выявили компанию в масштабных махинациях с возмещением НДС из бюджета области и позже передали данные в МВД.

По версии следствия, «ТТК-Екатеринбург» использовала схему фиктивного документооборота при экспорте продукции в Казахстан, формируя цепочки мнимых сделок для увеличения налоговых вычетов.

Именно средства, полученные в результате предполагаемых схем, а также начисленные пени и штрафы в настоящее время подлежат взысканию в рамках процедуры банкротства.

Компания призанана несостоятельной, и в ней введена процедура конкурсного наблюдения.

Фигуранты дела — владелец и гендиректор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, а также Анастасия Чернецкая (экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого). Они арестованы в марте 2024 года.

Шахмаеву предъявлено обвинение по трем статьям: 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), подделка и оборот поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).
Ущерб государству оценивается более чем в миллиард рублей. Суд над Шахмаевым начался.

Обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, также предъявлены Чернецкой и Василию Петрову.


ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001
Серия 2
о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство)

Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников.

PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem

www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях.

www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы

www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих


ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Экс-глава банкротящегося «Элекс Плюс» попалась на хищении 473 млн рублей

АУ Агафонова Н.А. СРО АУ «Стратегия»

Бывшая глава липецкого ООО «Элекс Плюс» Анна Логунова стала фигурантом новых уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общая сумма вменяемого ущерба превышает 473 млн. рублей. Вместе с ней по делу проходит бизнесмен Евгений Викулин.

Логунова, находясь на посту директора «Элекс Плюс», заключила договор аренды нежилого помещения с «Опттранс», которым управлял господин Викулин.
По версии следствия, она без согласования с владельцами компании и из корыстных побуждений перевела «Опттрансу» почти 320 млн рублей, хотя фактически «Элекс Плюс» не нуждался в арендованных помещениях.

Аналогичная схема была реализована и с другими компаниями. Логунова направила в «Л-Транс» 153,26 млн рублей в счет оплаты договора. Затем со счетов «Л-Транс» деньги были перечислены в «Рент-Кэпитл», контролируемое Евгением Викулиным.

Правоохранители сделали вывод, что задолженность «Элекс Плюс» перед компаниями, получившими более 153 млн рублей, отсутствовала.

Анну Логунову заподозрили в мошенничестве на 93 млн рублей. По версии следствия, Логунова оформила кредитную схему, подделав согласие учредителей компании — Сергея Орла и Дмитрия Борисова. Согласия были оформлены в электронном виде: с телефонов Логуновой якобы отправлялись подтверждения, оформленные под номерами учредителей.Экспертизы подтвердили факт подлога.

В рамках расследования этого уголовного дела суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

После ухода из «Элекс Плюс» в июне 2024 года Логунова перешла в краснодарское ООО «Рент-Кэпитл» (принадлежит Евгению Викулину).
В это время у «Элекс Плюс» нарастали финансовые проблемы: требования кредиторов,в том числе Сбербанк на 111,5 млн рублей, убытки, банкротство.
С января 2026 года в отношении компании введена процедура наблюдения в рамках банкротства.

ВКонтакте | МАХ

PROCхемы криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001
Серия 3
о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство)

Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников.

PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem

www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях.

www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы

www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих


Смотреть серии:
Дело #001 серия 1
Дело #001 серия 2
Дело #001 серия 3


ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Схемы на миллиарды:Смирнову грозит банкротство и арест активов

Адвокат - Иван Смирнов

В Санкт-Петербурге ФНС запустила процедуру банкротства Ивана Смирнова. Ранее он совместно с супругой выстроил крупную сеть отелей в Петербурге, доводил собственников недвижимости до банкротства с последующим переходом их активов под контроль аффилированных структур и открытием на этих площадках гостиничного бизнеса.

Управление ФНС по Санкт-Петербургу в рамках субсидиарной ответственности требует взыскать солидарно с Ивана Смирнова, Марии Громовой и ООО «Стройпрофит» 13,6 млн ₽ по обязательствам компании «17-я линия 64». В качестве обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Смирнову Bentley, нежилое помещение на Васильевском острове, квартиру на Литейном проспекте площадью 228 м², а также банковские счета – в пределах взыскиваемой суммы. 

ФНС подали в арбитражный суд на банкротство Ивана Смирнова, заседание назначено на 23 июня 2026 года.
 

Из картотеки арбитражных дел следует, что Иван Смирнов и его супруга за последние пять лет получили миллиардные кредиты от ведущих банков страны. Банки должны сейчас потребовать немедленного возврата кредитов, иначе после банкротства Смирнова они останутся без денег.

Иван Смирнов сейчас занимается получением контроля над зданием ТРК «Великан Парк» — крупного ТРК прямо в центре Санкт-Петербурга, в 200 метра от Петропавловской крепости. 30-го апреля он будет участвовать в заседании Кассационного суда, так как оспаривает признание незаконным первыми инстанциями судов договора о продажи цессии от «Сбера» ООО «Петровскому Арт-лофту», компании, где Смирнов является бенефициаром, а владельцем его супруга.
 
В 2022 году при странных обстоятельствах «Сбер» продал вполне ликвидный кредит на 700 млн ₽ с залогом в виде здания за 2 млрд ₽ неизвестному ООО «Петровский Арт-Лофт», управлявшим маленьким отелем в С-Пб. Чтобы выкупить эту цессию Смирнов и жена сами взяли кредит на 700 млн ₽ в ВТБ.
Но, получив контроль над должником и кредитом, стали банкротить ТРК «Великан Парк», постоянно увеличивая проценты по кредиту и доведя их до 25% годовых.

Задача ставилась обанкротить владельцев ТРК, захватить двухмиллиардный залог и видимо его продать, расплатившись кредитом. Во время переговоров о мировой в апреле 2026 Смирнов заявил желание получить от владельцев ТРК сумму много большую долга. Причем сам Петровский Арт-отель он продал в марте. Оставив ООО, которое атакует большую добычу.

ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001
Серия 4
о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство)

Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников.

PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem

www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях.

www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы

www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих


Смотреть серии:
Дело #001 серия 1
Дело #001 серия 2
Дело #001 серия 3
Дело #001 серия 4


ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Вадим Мошкович и «Русагро»: банкротство ставшее уголовным делом

АУ Петраков Р.В. СРО АУ «Стратегия»

Завершено расследование уголовного дела в отношении Вадима Мошковича, экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова и бывшего замглавы администрации Тамбовской области Сергея Иванова.

В окончательной редакции Мошковичу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, ч. 5 ст. 291 УК РФ – дача взятки. Басову вменили аналогичный состав без эпизода взятки.

Ключевой конфликт связан с холдингом «Солнечные продукты». Именно вокруг него складывается та самая банкротная фабула, которая теперь стала частью уголовного дела. По версии, изложенной в публичных материалах, «Русагро» сначала вошло в контроль над активом, затем получило крупный долговой рычаг, а после этого банкротная процедура стала инструментом перераспределения контроля.

В октябре 2018 года «Русагро» через офшорные компании купило контрольный пакет «Солнечных продуктов», а затем приобрело права требования по кредиту Россельхозбанка на 34,7 млрд рублей – около 80% внешней долговой нагрузки холдинга. Через год, в декабре 2019 года, «Русагро» инициировало банкротство структур «Солнечных продуктов» из-за просрочки процентов примерно на 8 млн рублей.

12-й арбитражный апелляционный суд признавал «Русагро» аффилированным кредитором и считал, что агрохолдинг, будучи контролирующим лицом «Солнечных продуктов», приобрел права требования для проведения контролируемого банкротства. При этом Арбитражный суд Поволжского округа вернул требования «Русагро» в реестр.

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на движимое и недвижимое имущество Мошковича, а также на акции компаний, включая акции «Русагро». По данным Интерфакса, арест затронул почти 470 млн акций ПАО «Группа Русагро», принадлежащих Мошковичу, а также акции, связанные с его супругой, Максимом Басовым и другими лицами.

Интерфакс также указывает, что уголовное дело против Мошковича и Басова связано с неисполнением обязательств перед кредиторами холдинга «Солнечные продукты», а ущерб по делу оценивается примерно в 86 млрд.рублей.

Руководитель СРО «Стратегия» Лагода Максим под следствием и на домашнем аресте. Отразятся ли события дела Мошковича на СРО покажет время.

ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Банкротство агрофирмы «Весна» на фоне дела Дмитрия Аржанова

АУ Рот Д.А., СРО ААУ «СЦЭАУ»

Арбитражный суд Нижегородской области признал ООО «Агрофирма „Весна“» банкротом. В реестр требований кредиторов включена задолженность в размере 145,9 млн рублей. По материалам дела, восстановление платёжеспособности должника признано невозможным: компания находилась в процедуре наблюдения, а временный управляющий по итогам финансового анализа указал на отсутствие реальных источников расчётов с кредиторами.

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 27 октября 2026 года.

ООО «Агрофирма „Весна“ представляет интерес не только как самостоятельный банкротный должник. Компания связана с проектом Сергачского сахарного завода и ранее публично позиционировалась как структура, через которую развивался соответствующий аграрно-промышленный актив. Поэтому её банкротство важно рассматривать не изолированно, а вместе с другими имущественными и долговыми историями Дмитрия Аржанова.

Параллельно сам Дмитрий Аржанов инициировал собственное банкротство. Сумма требований порядка 1,7 млрд рублей. Ранее кредиторы уже предпринимали попытки признать его несостоятельным, однако суд отказал по процессуальным основаниям, связанным с вопросами подсудности и определением центра экономических интересов должника. После этого заявление о банкротстве было подано самим Аржановым.

Отдельный фон — уголовное дело, связанное с деятельностью «ТНС энерго». Дмитрий Аржанов был задержан в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2011–2020 годах часть руководства энергосбытового холдинга могла участвовать в схеме вывода денег, полученных от потребителей электроэнергии и подлежащих перечислению в адрес сетевых организаций. В публичных материалах указывается, что размер ущерба по делу вырос с 5,5 млрд до 14,5 млрд рублей.

Органами следствия действия фигурантов квалифицированы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Уголовное дело рассматривается в Тверском районном суде Москвы с конца 2023 года. На дату подготовки настоящей публикации дело, по имеющимся открытым сведениям, не завершено. Фигуранты вину не признают.

Финансовое положение Аржанова осложняется не только заявленными долгами, но и спорами вокруг имущества. В 2025 году предпринимались попытки реализации принадлежащих ему объектов недвижимости в счёт ипотечной задолженности. Торги переносились и отменялись, при этом вокруг активов сохраняются судебные и процессуальные споры, в том числе с участием государственных структур.

Само по себе банкротство ООО «Агрофирма „Весна“» не означает совершения преступления. Значение имеет другой вопрос: связано ли движение активов, долгов и корпоративного контроля по этой компании с общей финансовой ситуацией Дмитрия Аржанова и обстоятельствами, которые уже исследуются в рамках уголовного дела.

ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001
Серия 5
о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство)

Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников.

PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem

www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях.

www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы

www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих


Смотреть серии:
Дело #001 серия 1
Дело #001 серия 2
Дело #001 серия 3
Дело #001 серия 4
Дело #001 серия 5


ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Банкротство «Элитстроя» привело к уголовному приговору Роману Шамояну

АУ Мешалкина О. В., СРО ААУ "Евразия"
АУ Кузин А.В., СРО ААУ "Евросиб"

Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего генерального директора ООО «Рони» Романа Шамояна виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что в период с 2014 по 2017 год под его руководством привлекались деньги участников долевого строительства для возведения жилого и офисного комплекса на улице Коммунальной в Тамбове.

Из более чем 200 млн рублей, перечисленных дольщиками, свыше 85 млн рублей были выведены и не использованы по целевому назначению. При этом Шамоян вину не признал. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело фактически стало продолжением истории банкротства застройщика ООО «Элитстрой». В апреле 2026 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Тамбовской области о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании её бенефициаров – Геннадия Берстенева и Романа Шамояна.

Арбитражный суд установил, что банкротство «Элитстроя» стало следствием системного вывода средств дольщиков через аффилированную структуру. Из 208,3 млн рублей, полученных по договорам долевого участия за 80 жилых и три нежилых помещения, непосредственно на счета самого «Элитстроя» поступило лишь около 16 млн рублей. Основной денежный поток – 205 млн рублей – был направлен в ООО «Рони».

Строительно-техническая экспертиза и материалы уголовных дел показали, что из 202,3 млн рублей, оказавшихся в распоряжении подрядчика, на строительство реально потратили 116,8 млн рублей. Остальные 85,5 млн рублей, как установили суды, не были использованы по назначению. Ранее арбитраж уже взыскал с ООО «Рони» 114,8 млн рублей неосновательного обогащения – это разница между перечисленными подрядчику средствами и фактической стоимостью выполненных работ.

Отдельно суды оценили роль второго бенефициара проекта – Геннадия Берстенева. Ещё в августе 2025 года Ленинский районный суд Тамбова признал его виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.


ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство

Экс-главу ВЛБАНКА Сергея Равича осудили по делу о хищении 900 млн рублей

ГК "АСВ"

Куйбышевский районный суд Иркутска заочно признал бывшего председателя правления ВЛБАНКА Сергея Равича виновным в хищении средств кредитной организации на сумму 873,6 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде 6 ,5 лет лишения свободы, штрафа 700 тыс. рублей и дополнительного ограничения свободы сроком на один год.

По данным Агентства по страхованию вкладов, Равич обвинялся в присвоении денежных средств банка в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Следствие установило, что средства кредитной организации были выведены в период ухудшения финансового положения банка, что впоследствии привело к существенному ущербу как кредиторам, так и системе страхования вкладов.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск АСВ о взыскании 873,6 млн рублей. Арест, наложенный на имущество осужденного, сохранен до исполнения судебного решения.

Сейчас Сергей Равич находится в федеральном розыске. Рассмотрение дела проходило в заочном порядке в связи с его отсутствием на территории России.

Банк России отозвал лицензию у ВЛБАНКА еще в 2015 году. Регулятор указывал, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и размещала средства в низкокачественные активы. После введения конкурсного производства обязательства перед вкладчиками легли на систему страхования вкладов.

По информации АСВ, объем страховых выплат превысил 1,7 млрд рублей, что составило более 99% требований вкладчиков. При этом на апрель 2026 года кредиторам банка удалось вернуть лишь 428,7 млн рублей в рамках процедуры банкротства.

ВКонтакте | МАХ

PROCхемы- Криминальное банкротство