9 триггеров из-за которых Bybit 📈 снимает статус мейкера и переводит аккаунт в статус «рискового»

Основные триггеры
— Использование VPN и частая смена IP. Любая нестабильность IP-адреса воспринимается СБ как подозрительная активность.
— Работа с несколькими устройствами. Частые входы с разных девайсов усиливают риск-профиль аккаунта.
— Нерыночный курс. Отклонение курса более чем на 5% от рынка, прямой триггер для проверки.
— Смена курса. Обновление курса чаще одного раза в минуту воспринимается как попытка манипуляции стаканом.
— Несоответствие цены в объявлении и в чате ордера
Одна из самых частых причин жалоб и последующих блокировок.
— Введение контрагента в заблуждение. Любые «уточнения условий» уже после открытия ордера.
— Перевод общения в сторонние мессенджеры. Просьбы отправить чек в Telegram и т.д.
— Апелляции и резкие скачки курса. Нестабильная торговая модель привлекает внимание СБ.
— Смена почты, пароля, Google Authenticator

✨Последовательность действий после получения статуса, которая позволит продлить срок жизни аккаунта

Эта схема не гарантирует «бессмертие», но существенно снижает риск на старте и после получения статуса.
1. Использовать РФ-паспорт и РФ-номер. Минимизирует дополнительные проверки и несостыковки профиля.
2. После регистрации — уйти в отлёгу на 7 дней. Дать аккаунту «отлежаться» без активных действий.
3. После получения статуса мейкера, сделать несколько(3-5) сделок в роли тейкера, без резкой активности и повышения объёмов.
4. Снова уйти в отлёгу на 1 день
Фиксация поведенческого паттерна как «спокойного».
5. Корректно выставлять методы оплаты. Только те банки и платёжные методы, которыми реально пользуетесь. Без «универсальных» вариантов по лимитам и способам оплаты.
6. Одно устройство — один IP. Без VPN, без постоянных входов с разных девайсов.

Итог:
Статус мейкера — это не привилегия, а режим повышенного внимания со стороны биржи. Чем стабильнее и «скучнее» вы выглядите для системы, тем дольше живёт аккаунт.

Данную информацию подсмотрел у @ageev_blog

Не могу не выложить 🐝 🐝 😂

Друзья, сделал очень удобного бота TrueCheckBot ✨, пока работает в тестововом режиме, расчитан для тех кто работает по БТ.🔥🔥📈

Что делает бот он проверяет получателя, на оригинальность домена, и присылает вложение, то есть чек ПДФ вам в чат. Сам чек на корректность он не проверяет.⚡️

Написал для своей команды, пока мониторим ошибки и планируем увеличение ⚙️функционала.💙
Из банков можем добавить любые, пока ОТП и ТБанк🏦.

Как попробывать⬇️

1. Открыть почту на mail.ru ✉️
2. Создать пароль для IMAP
3. открыть бот @truecheck2bot
4. Нажать /start
5. написать мне @wwtransfers и дать свой ID который вам выдаст бот
6. повторно нажать /start, далее бот запросит ваши данные
7. Почта привязана, все письма от банка будут приходить в бот.

Бот на данный момент бесплатный.🆓