УКБО или же Дистанционное ограничение..

Как с ним бороться?🤔

Огромное количество трейдеров, похоронили большое количество денег, благодаря данному виду блокировки😭

Мы нашли 2 варианта «решений» по данному кейсу, оба на 90% рабочие.

Решение №1 :

Подача заявления/требования/притензии - на почту Т-банка.

Подробнее ниже :

1. Сначала отправляется заявление.
2. И после отказа банком подается требование и претензия.

Соотвественно, в течении 7 дней после подачи требования и притензии, банк должен ответить, и дать ответ по выводу.

Для большей вероятности вывода, распечатать все 3 документа, и отправить заявления почтой в офис банка, по адресу : Г. Москва, ул 2-я Хуторская , д38а, стр 126.

Документы в следующем посте👇

🛫Наш чат - @tradespace_chat

❤️ TradeSpace | high - risk, P2P

9 декабря 2024 года совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX провели МВД, СК и ФСБ.

В ходе обысков была изъята многочисленная техника и переписки, свидетельствующие о связи ABCEX с приемом платежей для нелегальных онлайн-казино и ставок.

На данный момент расследование проходит по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнеров биржи.

Особое внимание уделяется тем, кто мог участвовать в создании схем для сокрытия противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов из криптосферы и амбассадоров.

Согласно данным о партнерах биржи и спикерах их мероприятий, под это описание подпадают:

- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFi Smart Bank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной области. Многократно нативно рекламировал биржу и выступал спикером на ABCEX future.

- Мачихин Андрей, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Также выступал на мероприятии ABCEX future

- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптовалютной сфере. Его работа официально направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, он был спикером на ABCEX future.

Также внимание приковано к подпольным интернет-букмекерам, таким как 1win, которые могли использовать эту биржу для приема средств от россиян через дочерний проект биржи ABCEX — платежный сервис Aifory (который, судя по данным с изъятых устройств, фактически работал как отмывочный сервис для онлайн-казино).

Что думаете по этому поводу?👀

upd: Как сообщает сам Abcex, биржа работает в штатном режиме.

🛫Наш чат - @tradespace_chat

❤️ TradeSpace | high - risk, P2P

💱 Площадка Bliss готова дать лучшие условия для трейдеров на рынке ⚡️

⏺ PAY-IN: 8%
⏺ PAY-OUT: до 3%

📥 Трафик: Только Gambling & Betting
💳 Поддерживаемые банки: Сбер, ВТБ, Ozon, Тинькофф, Альфа, Совкомбанк, Ак Барс Банк, Яндекс, УБРиР, ОТП, Зенит и др. (по запросу готовы добавить любой вторичный банк со стабильными смс или пуш уведомлениями)

Требования к трейдерам:

⏳ Наличие минимум 3 ЛК;
⏳ Опыт работы от 3 месяцев;
⏳ Hold депозит 250 USDT на 1 реквизит с удержанием 5 дней / либо общий депозит 2k USDT;
⏳ Верификация после одобрения анкеты.

FAQ:

⏳ Опыт работы обязателен;
⏳ Большие объемы трафика;
⏳ Реферальная программа отсутствует;
⏳ Сроки жизни карт стандартные;
⏳ Страховой депозит и рабочий капитал обязательны;
⏳ Верификация обязательна;

Обращаться за анкетой :
🛫@tradespace_manager