Bybit убрал Т-Банк и Сбер из P2P секции

Похоже, времена, когда можно было спокойно торговать через Т-Банк и Сбер, закончились. На Bybit этих способов оплаты больше нет, а их место теперь занимают Yellow Card и Green Card.

Причины биржа, конечно, не объясняет. Binance уже проходил через это, и там всё закончилось не просто сменой кнопок, а закрытием целой рублёвой секции.

Так что, возможно, это не последняя чистка, но пока просто привыкаем к новым названиям.

В связи с последними событиями


Yellow card - Тинькофф 🏦
Green card - СБЕР🏦
Local card ( gas ) Газпромбанк🏦
Local card RED - Альфа Банк 🏦
Local Card (broker) - БКС банк 🏦
Local Card (white) - Совкомбанк🏦
Local Card (blue orange) - ПСБ🏦
Local Card (purple) - МТС🏦
Local Card (blue) - ВТБ🏦
Local Card (Y) - Яндекс 🏦
Local Card (PB) - Почта банк 🏦
Local Card (АВ) - Акбарс банк 🏦
Local Card (RO) - Россельхозбанк 🏦
Local Card (standard) - Русский стандарт 🏦

Яндекс банк живет 2-3кк
Раскрываем инфу

Для работы не должен
соблюдаться алгоритм, чтобы создать видимость живого пользования.

Круг:
Начнем с настроек

1) рабочая сумма в день на
карту 25.000(если есть
возможность работать по
контрагентантам)
Платежи принимаем
исключительно от 50$(5000)
Не меньше если есть
возможность больше поставить например от 80$ ( это будет прекрасно)

2) рабочая неделя
Сумма в день (80.000) перевод
сделать желательно в 2 чека,
либо откупаем на бб и
закидываем через тезер
По 6 платежей в час между часом
делаем интервал в один час
Платежка не изменяется

3) рабочая неделя сумма в день
60.000 ( по 4 платежа в час)

между часом после получения
последний первых 4 платежей,
интервал пол часа

4) рабочая неделя
Сумма в день 100.000
Принимаем в час по 10 платежей
Каждый 5 перевод интервал час
После 10 платежей делаем
интервал 30 минут
Перевод 1-2 чека (в худшем
случаем 3-4)
Либо откупаем через бб
Примечание:
откупаем в один желательно
чтобы был один контрагент, если
нет его то тогда в разным
Теперь по поводу настройки
телефона
симку вставляешь в моменте
сброса тоесть сбросил и сразу
вставляешь симку только потом
включаешь телефон почту
регаешь на симку ( если в
моменте запуска телефона
просить почту будет) работать в
разное время чтобы банки не
сочли за алгоритмы

Теперь принцип работы сам 1 день работаешь 1 день отдыха, 2 дня работаешь 1 день отдых . У нас остается еще два дня в неделю его распределяем по своему, либо один день работаем другой отдых либо два дня работаем потом отдых
Дополнение:
Переодически делаем покупки на Яндекс маркете. Гео отправки делаем под гео дропа

Биржа BYBIT ограничила платежные методы для Р2Р

Согласно последним новостям, на Bybit по направлению валюты RUB принимается только банковский перевод в качестве платежного метода. Остальные методы не доступны.

Надолго ли этот апдейт и последуют ли за ним другие ограничения - неизвестно, но многие трейдеры уже почувствовали изменения на себе.

На Bybit зафиксированы новые условия для продавцов в P2P:
⚫️ Вводится залоговый депозит $200, но не для всех аккаунтов, а выборочно;

⚫️ Лимит на создание объявлений теперь не превышает сумму депозита, то есть максимум $200.

⚫️ Левый стакан (видимость чужих ордеров) недоступен до выполнения ряда требований.

⚫️ Для разблокировки полного функционала всё равно нужно набить оборот и провести несколько сделок.

🔜 ВТБ и НСПК или петля под эквайринг


На FINOPOLIS-2025 ВТБ и НСПК выкатили пилот: теперь не касса генерит QR, а сам клиент.
Открыл приложение, ткнул кнопку — получил свой код и заплатил хоть с левого банка, хоть с правого.

Звучит красиво, пока не поймёшь, что под кожей — вскрытый эквайринг.
Банк-эмитент становится банком-эквайером, и карта как посредник умирает в тишине, без некролога.

СБП превращается в обходной шланг для классического процессинга: ни платёжного шлюза, ни пластика, ни комиссий, ни следа.
Пока банки улыбаются, но запах уже пошёл — у кого-то в дата-центре сегодня зашевелились файлы с “legacy_acquiring” в названии.

2026 — обещанный rollout.
А пока — пилот, репетиция казни

Более 100 уголовных дел против дропов возбуждено в Москве с начала июля

В период с 5 июля 2025 года (после введения поправок в УК РФ) в Москве возбуждено свыше 100 уголовных дел по статье о дропперах

Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин на пресс-конференции «Противодействие дропперам и мошенникам: новые подходы и результаты»

«На текущий момент выработан ряд мер по противодействию преступлениям в части влияния на дропов. Система антифрода теперь может выявлять скомпрометированные счета, которые использовались для совершения мошенничества или каких-либо подозрительных операций, и блокировать их» - добавил Васенин

Также, он отметил, что деятельность дропов постоянно меняется

«Если с 2019 года дропами массово выступали физические лица, то после введения ограничений на переводы свыше 100 тыс. руб. в месяц для дропперов (161 ФЗ) мошенники начали обращаться к юридическим лицам. Юрлицо в данном случае – это возможность открыть счета на каждого сотрудника «компании» для использования в преступных целях»

🇹🇷 Турция против нелегального онлайн-гэмблинга

Эрдоган заявил, что намерен «искоренить» нелегальный гэмблинг до всеобщих выборов 2027 года.

Одной из причин для ужесточения мер стал скандал вокруг финтех-компании Papara, которую обвинили в обработке транзакций на сумму более 12 млрд лир ($285 млн), связанных с нелегальными ставками.

Турецкий аналог QIWI 😁

💼ПРОЦЕССИНГ В ПРОЦЕССЕ

🇧🇾 1xBet подозревают в организации договорных матчей на $500 млн в Беларуси

Белорусские силовики раскрыли масштабную схему по организации фиктивных спортивных турниров, под вывеской баскетбола и тенниса. По данным следствия, за проектом стояли структуры, связанные с 1xBet, а общий оборот достигал $500 млн.

Всё началось с турнира Daily Premier Tour, где якобы участвовали реальные спортсмены.

Схема родилась во время пандемии, когда беттинг-индустрия искала способы «выжить».

•Игроков набирали из бывших спортсменов и любителей.

•За матч платили до 100 белорусских рублей.

• «Сливы» координировали через сигналы — полотенце, вращение ракетки, количество отбитых мячей.

Турниры проводились ночами и без аккредитации, чтобы избежать проверок. С 2021 года через схему прошло более 200 спортсменов, часть из которых уже дает показания.

Бенефициары в розыске в России. Организаторам грозит до 12 лет лишения свободы, спортсменам — пожизненная дисквалификация.

Новый способ борьбы с дропами

ЦБ готовит новый подход к борьбе с дропперами. Теперь срок в «чёрном списке» будет зависеть не просто от факта нарушения, а от того, сколько раз человек «оступился». Регулятор хочет ужесточить правила без пожизненных банов, но с ощутимыми ограничениями для тех, кто системно продаёт свои ЛК.

Какие наказания:

➖ Первое попадание в базу — 1 год ограничений
➖ Второе попадание — 3 года ограничений
➖ Третье попадание — от 5 до 10 лет ограничений

«Дропперство часто — следствие неопытности и обещаний лёгкого заработка. Полностью закрывать людям доступ к финансовым сервисам на всю жизнь неправильно, но хороший урок дать нужно». — Вадим Уваров, директор департамента инфобезопасности ЦБ

Мдаа, НООО.. в РФ ежегодно "переступает" порог 18-летия примерно 1,66 млн.человек, достаточное число, чтобы закрыть вопрос с реквизитами и свежим пластиком

ПРОЦЕССИНГ В ПРОЦЕССЕ 🧳

🐝 БИЛАЙН

Начнем с того, что оформляем на
одного контр агента МАКСИМУМ 5 симок Билайна. Обязательно
подтверждаем их через ГОСЫ. Для работы можно использовать как эмуляторы, так и телефон.
В работе из эмуляторов себя
хорошо показал Bluestacks.
В чем заключается наша работа? Мы принимаем деньги на нашу
сим-карту и отправляем с нее деньги на реквизиты. Важно учесть, на реквизиты РФ мы теряем 6% комиссии, но для этого есть трансгран. На байбите не сложно найти тех, кто примет на карту с сим. Наши друзья Таджики, Армяне, Азербайджанцы, СНГ одним
словом помогают нам не только не терять 6%, но и заработать
дополнительно.
Какие есть тонкости?

Работа:

1) Прогрев лк
Наша команда выявила, что если
прогревать лк после того, как
переводить не даёт, ситуация
выравнивается. Также греем лк,
сразу, как только вступаем в
работу.

2) Как лить?
Мы принимаем платежи от 200 до
999 рублей. Переводы
осуществляем до 15000.
Стараемся избегать переводов на
сбер банк и на гос банки.
Обход блока перевода
https://moskva.beeline.ru/
customers/how-to-pay/oplatit-so-
scheta/#/services/category-9
Если в приложении переводить не
даёт, то пробуем тут. Обычно в
ситуации 70/30 перевод
одобряется, но не увлекайтесь
сильно этой ссылкой. Ибо вы
теряется на ней 1.5%.

Если на СНГ не даёт переводить
через приложение и ссылку,
перепыгиваем на реквизиты РФ

3) САМОЕ ВАЖНОЕ И
ИНТЕРЕСНОЕ
Трудно сказать статистику жизни
одной сим. В большинстве это
рандом. Есть сим-карты живущие
и по 130к и 200к, были ситуации,
когда умирали на 30к. Выявить
тенденцию не удалось.

4) Вывод
Есть несколько вариантов вернуть
свои деньги
1. Перевести с блокнутой сим
карты Билайн на другую
2. Пополнить Стим
3. Qr code
4. Отделение Билайна
Моя команда к четвертому пока
не обращалась, а это означает,
что мы можем не терять время за
зря и доить пока темка доится.

Инструкция по снятию 115-ФЗ, а также компроментации со Сбербанка, удаленно.
 
- Оформление обращения в ЦБ РФ:
 
⚡️ Переходим по ссылке: https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint

⚡️ В категории выбираем: Банковские продукты / услуги

⚡️ Подкатегория: 17. Прочее

⚡️ Заполняем личные данные или входим через Госуслуги

⚡️ В поле “Ваш вариант проблемы” — указываем: Блокировка банковской карты

⚡️ Организация: ПАО СБЕРБАНК

⚡️ Дата обращения в организацию — указываем последнюю дату, когда взаимодействовали с банком

⚡️ Дата ответа организации — такая же, как в п.7

⚡️ Номер обращения — (-)

⚡️⚡️ Текст обращения — смотри ниже:
 
- «В [указать дату, например 10.06.2025] ПАО Сбербанк заблокировал мою личную банковскую карту.
- На неё поступили несколько переводов, связанных с продажей криптовалюты (USDT) через биржу ByBit.
- После этих операций банк запросил подтверждение источника доходов (в том числе 2-НДФЛ и иные документы).
 
- Признаю, что допустил ошибку из-за незнания нюансов законодательства в отношении оборота криптовалют.

- Я не имел намерения нарушать закон участвовать в подозрительных операциях. Это произошло по моей неосведомлённости, и я искренне сожалею о случившемся.
 
- ПАО Сбербанк — мой основной банк, и данная карта использовалась мной в повседневной жизни для всех покупок, оплаты услуг и получения зарплаты.
 
- Прошу рассмотреть возможность разблокировки моей карты и восстановление доступа к личному кабинету.
Гарантирую, что впредь буду более внимательно относиться к финансовым операциям и не допущу подобных ситуаций.

- Благодарю за понимание и надеюсь на положительное решение.»


Давайте максимум реакций если было полезно 👍🏻