Попалось тут фото, где от имени OZON Банка оформлено заявление в УМВД про клиентов, замешанных в обработке трафика для онлайн-казино.
Как думаете, документ настоящий и дошел ли он до получателя?
Верю - 🔥
Фальшивка -😏
Как думаете, документ настоящий и дошел ли он до получателя?
Верю - 🔥
Фальшивка -
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
P2P Hub
Risks vs Profit в обработке трафика 1/4. Сегодня важная тема обработки трафика. Пост особенно для тех, кто только заходит в нишу, и для тех, кто уже крутится, но пока еще не успел много заработать. Действующим трейдерам как напоминание, где мы находимся.…
Risks vs Profit в обработке трафика, часть 2/4.
Риски. Тема обширная, как и множество вариантов рисков в этом рынке.
Начать хочу с иерархии в нашем рынке:
Мерчи → Агрегаторы → Площадки → Тимлиды → Трейдеры → Агентоводы → Агенты (дропперы).
Риски есть у всех, но проявляются по-разному. На верхних уровнях преобладают финансовые. На нижних уровнях чаще встречаются юридические, а также финансовые меньшего масштаба. Репутационные риски общие для всех, по сути это ответственность перед другими участниками рынка
По характеру риски делю так. Допустимые → критические → катастрофические. Чем выше вы в иерархии, тем проще не светиться и снижать правовые риски. А чем ниже, тем уязвимее к юридическим последствиям. Выбирая роль, сразу оценивайте, на каком уровне риска вы играете и готовы ли тянуть такие последствия🤔
Теперь конкретика видам рисков, на чём чаще всего теряют деньги:
1) Скам.
Самый распространённый риск, на котором люди теряют большие деньги. Скам здесь на каждом шагу: вы не представляете, насколько его много. Он проявляется в разных формах и со стороны разных участников рынка, порой даже от тех, от кого меньше всего этого ждёшь. Скам при покупке и продаже материала, при пополнениях и выводе с блоком, скам на биржах со стороны контрагентов, со стороны площадок, агентоводов, «лудиков», тимлидов. Плюс чарджбеки. Всего и не вспомнить, на чём люди обжигались.
2) Блокировка средств.
Один из самых распространённых рисков, который нередко съедает всю прибыль: деньги блокируются на банковском счёте. Для разблокировки требуется пакет документов и пояснений, иногда нужно привезти дроппера в отделение. В лучшем случае средства вернут через несколько дней или недель, иногда через месяцы. В ряде случаев без связей вывести не удаётся вовсе. При длительном блоке возрастает риск вторичного скама со стороны агента или агентовода, которые под шумок выводят остаток.
3) Не окупившиеся надежды.
Материал блокируется раньше срока, купленный мануал не работает, у аккаунтов отбирают мейкеров или прилетает перманентный бан. Даже при идеально выстроенной работе новая антифрод система банка или биржи способна полностью изменить вашу экономику и свести прибыль к нулю.
4) Послерабочие последствия.
После отработки материала через несколько недель или месяцев могут последовать гражданские иски, в худшем случае может начаться уголовное преследование. Придётся возвращать деньги потерпевшему или доказывать законность их получения. Это приводит к прямым финансовым расходам: оплата юристов, госпошлины, потеря времени, возможные штрафы.
5) Сбои систем площадок и человеческие ошибки.
Мы работаем с финансами, поэтому любая мелочь стоит денег. Неверно указали номер: деньги ушли третьему лицу. В работе с БТ завысили лимиты, получили прямые потери. Цена ошибки здесь всегда реальная.
Итог прост, чем массовее стала тема, тем выше риски и тоньше маржа. Профит видят те, кто умеет выстраивать процессы и соблюдает риск-менеджмент, остальным же рынок выставляет чек🤷♂️
Наш канал P2P Hub | Чат нашего сообщества
Риски. Тема обширная, как и множество вариантов рисков в этом рынке.
Начать хочу с иерархии в нашем рынке:
Мерчи → Агрегаторы → Площадки → Тимлиды → Трейдеры → Агентоводы → Агенты (дропперы).
Риски есть у всех, но проявляются по-разному. На верхних уровнях преобладают финансовые. На нижних уровнях чаще встречаются юридические, а также финансовые меньшего масштаба. Репутационные риски общие для всех, по сути это ответственность перед другими участниками рынка
По характеру риски делю так. Допустимые → критические → катастрофические. Чем выше вы в иерархии, тем проще не светиться и снижать правовые риски. А чем ниже, тем уязвимее к юридическим последствиям. Выбирая роль, сразу оценивайте, на каком уровне риска вы играете и готовы ли тянуть такие последствия
Теперь конкретика видам рисков, на чём чаще всего теряют деньги:
1) Скам.
Самый распространённый риск, на котором люди теряют большие деньги. Скам здесь на каждом шагу: вы не представляете, насколько его много. Он проявляется в разных формах и со стороны разных участников рынка, порой даже от тех, от кого меньше всего этого ждёшь. Скам при покупке и продаже материала, при пополнениях и выводе с блоком, скам на биржах со стороны контрагентов, со стороны площадок, агентоводов, «лудиков», тимлидов. Плюс чарджбеки. Всего и не вспомнить, на чём люди обжигались.
2) Блокировка средств.
Один из самых распространённых рисков, который нередко съедает всю прибыль: деньги блокируются на банковском счёте. Для разблокировки требуется пакет документов и пояснений, иногда нужно привезти дроппера в отделение. В лучшем случае средства вернут через несколько дней или недель, иногда через месяцы. В ряде случаев без связей вывести не удаётся вовсе. При длительном блоке возрастает риск вторичного скама со стороны агента или агентовода, которые под шумок выводят остаток.
3) Не окупившиеся надежды.
Материал блокируется раньше срока, купленный мануал не работает, у аккаунтов отбирают мейкеров или прилетает перманентный бан. Даже при идеально выстроенной работе новая антифрод система банка или биржи способна полностью изменить вашу экономику и свести прибыль к нулю.
4) Послерабочие последствия.
После отработки материала через несколько недель или месяцев могут последовать гражданские иски, в худшем случае может начаться уголовное преследование. Придётся возвращать деньги потерпевшему или доказывать законность их получения. Это приводит к прямым финансовым расходам: оплата юристов, госпошлины, потеря времени, возможные штрафы.
5) Сбои систем площадок и человеческие ошибки.
Мы работаем с финансами, поэтому любая мелочь стоит денег. Неверно указали номер: деньги ушли третьему лицу. В работе с БТ завысили лимиты, получили прямые потери. Цена ошибки здесь всегда реальная.
Итог прост, чем массовее стала тема, тем выше риски и тоньше маржа. Профит видят те, кто умеет выстраивать процессы и соблюдает риск-менеджмент, остальным же рынок выставляет чек
Наш канал P2P Hub | Чат нашего сообщества
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🔥6🙏6⚡1
Bybit P2P запускает комиссии для мейкеров - тех, кто размещает объявления на продажу.
С 19 января 2026 вводят комиссию на SELL-объявления за RUB в парах RUB ↔️ USDT/USDC/ETH/BTC
— Обычные мейкеры: 0.3%
— Проверенные мерчанты: 0.275%
— Мерчанты блочной торговли: 0.25%
— Тейкеры: как и было, 0%
— BUY-объявления (покупка): 0% (по RUB-парам)
0.3% - звучит не страшно, если ты продаёшь “для себя”, а вот для тех кто работает в сфере P2P-арбитража, конечно будет чувствительно, особенно БТшникам.
Пересчитайте математику заранее, заложите комиссию в спред чтобы не оказалось, что вы красиво работали… в минус
Ссылка на анонс: ТЫКК
Наш канал P2P Hub | Чат нашего сообщества
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥5⚡3🙏2
Поймал себя на мысли: раньше любой геополитический негатив и BTC летит вниз без раздумий.
Иран, Венесуэла, слухи про Гренландию - раньше это был бы мгновенный слив.
А сейчас наоборот, BTC растёт.
Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что рынком управляют и с каждым разом делают это всё тоньше и изящнее
Иран, Венесуэла, слухи про Гренландию - раньше это был бы мгновенный слив.
А сейчас наоборот, BTC растёт.
Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что рынком управляют и с каждым разом делают это всё тоньше и изящнее
👍14🔥8⚡2
Иногда читаю чаты P2P и ловлю одну и ту же мысль. Многие искренне считают, что рынок стал сложнее.
Частично это правда. Но дело, как мне кажется, немного в другом.
Раньше человек приходил в P2P без особых ожиданий. Просто покупал материал, заходил на площадку и пытался понять где купить дешевле и как обработать больше. Ошибался, терял деньги, набивал руку. Кто-то уходил, кто-то постепенно начинал чувствовать рынок.
Сейчас картина немного другая.
Люди заходят уже с набором ожиданий. Нужен готовый мануал. Нужна рабочая связка. Желательно ментор, который всё покажет. И чтобы ещё подсказали какой материал брать, где искать трафик, как обходить блокировки и как делать вывод. В общем, чтобы объяснили всё ОТ и ДО.
Получается такая условная кнопка «БАБЛО». Бери и нажимай.
И тут есть одна интересная деталь, о которой мало кто задумывается. Почему площадки начали давать всё это почти на блюдечке. Ответ довольно простой. Чтобы вы работали и приносили им оборот. Трейдеры для площадок — это топливо. А иногда и расходный материал, как бы грустно это ни звучало.
Поэтому многие сегодня приходят не в рынок, а в готовую модель заработка, которую им должны выдать. Площадки с этим отлично справляются. Дают всё, что вы хотите. Только работайте.
Получается своеобразный win-win. Только все финансовые, правовые, юридические риски остаются на трейдерах, а доход по большинству используемых методов уже далеко не такой высокий, как многие ожидают.
На самом деле рынок никуда не делся. Просто из него постепенно уходит иллюзия лёгких денег. И если честно, это даже полезно. Именно в такие периоды на рынке и остаются те, кто действительно понимает, что делает
Наш канал P2P Hub | Чат нашего сообщества
Частично это правда. Но дело, как мне кажется, немного в другом.
Раньше человек приходил в P2P без особых ожиданий. Просто покупал материал, заходил на площадку и пытался понять где купить дешевле и как обработать больше. Ошибался, терял деньги, набивал руку. Кто-то уходил, кто-то постепенно начинал чувствовать рынок.
Сейчас картина немного другая.
Люди заходят уже с набором ожиданий. Нужен готовый мануал. Нужна рабочая связка. Желательно ментор, который всё покажет. И чтобы ещё подсказали какой материал брать, где искать трафик, как обходить блокировки и как делать вывод. В общем, чтобы объяснили всё ОТ и ДО.
Получается такая условная кнопка «БАБЛО». Бери и нажимай.
И тут есть одна интересная деталь, о которой мало кто задумывается. Почему площадки начали давать всё это почти на блюдечке. Ответ довольно простой. Чтобы вы работали и приносили им оборот. Трейдеры для площадок — это топливо. А иногда и расходный материал, как бы грустно это ни звучало.
Поэтому многие сегодня приходят не в рынок, а в готовую модель заработка, которую им должны выдать. Площадки с этим отлично справляются. Дают всё, что вы хотите. Только работайте.
Получается своеобразный win-win. Только все финансовые, правовые, юридические риски остаются на трейдерах, а доход по большинству используемых методов уже далеко не такой высокий, как многие ожидают.
На самом деле рынок никуда не делся. Просто из него постепенно уходит иллюзия лёгких денег. И если честно, это даже полезно. Именно в такие периоды на рынке и остаются те, кто действительно понимает, что делает
Наш канал P2P Hub | Чат нашего сообщества
2👍5⚡3🔥2🙏1
Forwarded from Cartesius channel
Следователи МВД неплохо научились расписывать обвинение за процессинг
Местами даже красиво 👍
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Местами даже красиво 👍
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🙏1
Процесс оборота ваших денег постепенно становится полностью прозрачным.
И тут речь уже не только про бизнес, ИП или юрлица. Самое интересное начинается именно с физиков.
К 2027 году хотят выстроить систему контроля движения денег физических лиц. В первую очередь такая система будет интересна налоговой и Росфинмониторингу. Суть довольно простая, все переводы будут автоматически фильтроваться.
Переводы между своими банками, переводы между близкими родственниками, переводы с понятной налоговой базой, например через самозанятость, будут отсекаться как объяснимые.
А вот дальше останется самое интересное: платежи, которые ничем нормально не подтверждены. То есть регулярные переводы между физлицами, особенно от разных людей и похожими суммами. И вот такие поступления уже могут начать трактоваться как доход.
Плюс отдельная история с ИНН. Карту можно перевыпустить, номер телефона поменять, банк сменить, а ИНН остается с человеком практически навсегда. Поэтому его хотят использовать как универсальный идентификатор отправителя и получателя платежа.
Если разложить совсем просто:
У вас официальная зарплата 100 000 ₽. За месяц вам пришло еще 100 000 ₽ от разных людей. Потратили вы за месяц 170 000 ₽. И у системы появляется логичный вопрос: откуда лишние деньги?
Если это разовая бытовая история, подарок или возврат долга, это одно. Но если такие переводы идут регулярно, от разных физиков и без понятного основания, то для системы это уже может выглядеть как незарегистрированный доход.
По факту банки, НСПК, налоговая и финмониторинг постепенно собирают одну общую картину, кто кому платит, как часто, какими суммами и что человек потом делает с этими деньгами.
Для обычного человека это просто очередной шаг к прозрачности, а для P2P и серых оборотов это уже совсем другой уровень контроля. Да даже речь не о P2P, а в целом, о людях, кто получает не официальный доход.
А в конце на это все дело еще наложат ИИ, и вот мы уже в новой реальности)) что думаете?
И тут речь уже не только про бизнес, ИП или юрлица. Самое интересное начинается именно с физиков.
К 2027 году хотят выстроить систему контроля движения денег физических лиц. В первую очередь такая система будет интересна налоговой и Росфинмониторингу. Суть довольно простая, все переводы будут автоматически фильтроваться.
Переводы между своими банками, переводы между близкими родственниками, переводы с понятной налоговой базой, например через самозанятость, будут отсекаться как объяснимые.
А вот дальше останется самое интересное: платежи, которые ничем нормально не подтверждены. То есть регулярные переводы между физлицами, особенно от разных людей и похожими суммами. И вот такие поступления уже могут начать трактоваться как доход.
Плюс отдельная история с ИНН. Карту можно перевыпустить, номер телефона поменять, банк сменить, а ИНН остается с человеком практически навсегда. Поэтому его хотят использовать как универсальный идентификатор отправителя и получателя платежа.
Если разложить совсем просто:
У вас официальная зарплата 100 000 ₽. За месяц вам пришло еще 100 000 ₽ от разных людей. Потратили вы за месяц 170 000 ₽. И у системы появляется логичный вопрос: откуда лишние деньги?
Если это разовая бытовая история, подарок или возврат долга, это одно. Но если такие переводы идут регулярно, от разных физиков и без понятного основания, то для системы это уже может выглядеть как незарегистрированный доход.
По факту банки, НСПК, налоговая и финмониторинг постепенно собирают одну общую картину, кто кому платит, как часто, какими суммами и что человек потом делает с этими деньгами.
Для обычного человека это просто очередной шаг к прозрачности, а для P2P и серых оборотов это уже совсем другой уровень контроля. Да даже речь не о P2P, а в целом, о людях, кто получает не официальный доход.
А в конце на это все дело еще наложат ИИ, и вот мы уже в новой реальности)) что думаете?
👍6🔥2🙏2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM