🆘1️⃣[ВИДЕО] 70 задержанных, 100 обысков, 1700 дропов, 4000 реквизитов - в Беларуси накрыли дроп-сервис

Во главе стоял 25-летний минчанин, создавший сеть из более чем 25 участников и 50 т.н. дроповодов по всей стране. 1700 «дропов» из разных стран были привлечены для оформления банковских карт, игровых счетов и сим-карт. За пять лет участники продали более 4000 реквизитов банковских платежных карт.

В рамках уголовного дела задержано более 70 человек, проведено свыше 100 обысков. Установлено, что к преступной деятельности причастен работник банка. В настоящее время организатор и руководители преступной деятельности заключены под стражу.

👎 Процессинг будет облагаться налогом

ФНС может расценить регулярные переводы на карту как доход и начислить налоги, если поступления происходят без указания цели.

Юристы отмечают, что многочисленные переводы по 5–10 тысяч рублей от разных отправителей могут выглядеть как оплата за услуги.

Чтобы избежать возможных претензий и штрафов, рекомендуется указывать назначение платежей или зарегистрироваться как самозанятый. Разовые переводы от родственников, напротив, обычно не вызывают вопросов у налоговой.

⚡ Trust Wallet перестал отображать криптовалюту — сейчас на балансе у всех 0$.

💸 - 76.9₽. Минус 8% за полгода. А как все говорили что скоро вернемся на 100+…
Биткоин следующий - говорит Кайли.

😎В Москве криптообменник на 10млн₽ принял билеты банка приколов

Брокер, занимающийся обменом криптовалюты на наличные, встретился с клиентом в одном из столичных кафе. После завершения сделки покупатель оставил сумку с наличностью и скрылся. При проверке брокер обнаружил, что купюры оказались сувенирными «билетами банка приколов».

Арестованный действовал по указанию некоего «куратора». Его задачей было приобрести сувенирные купюры на рынке и передать их брокеру, за что ему было обещано вознаграждение в размере 10% от похищенной суммы.

🙂 С дропами поговорят по-хорошему

Российские банки возвращают похищенные средства через беседы с дропами. Если на счет поступили денежные средства, и пришла претензия от отправителя, то есть два варианта:

«На счет клиента поступили какие-то денежные средства, и пришла претензия от лица, которое эти деньги переводило, что он с этой операцией не согласен. Деньги остаются на счету, то есть банк их либо заблокировал, либо предпринял какие-то другие меры, чтобы деньги никуда не ушли. Получатель денежных средств приходит в банк и начинает требовать, чтобы эти деньги ему отдали. В результате банк говорит: "Хорошо, мы тебе отдадим, но у нас есть заявление от потерпевшего, что он не согласен. Если ты эти деньги забираешь, то становишься соучастником преступления и понесешь уголовную ответственность. Если ты не участвовал в преступлении, тогда скажи, что деньги зачислены ошибочно, и ты их готов вернуть".

10млн человек в прошлом году стали жертвами - ЦБ
80% из них даже не знают, что совершают преступление.

⚡️🪙 Массовый сбой в ВТБ

При попытке оплаты в приложении банка пользователи получают сообщение об ошибке проведения платежа. При звонке на горячую линию ВТБ абоненты слышат автоинформатор с записью: «К сожалению, временно ограничены операции по картам. Скоро все заработает».

Более на момент выхода публикации банк никак не комментировал масштабы сбоя и причины произошедшего. Время восстановления работоспособности систем также не уточняется.

🚨 Эфир с P2Private – я буду в гостях у ребят на канале уже в четверг, 18:00 (МСК)

🚀 О чем поговорим:

✅ Разберем текущую ситуацию на рынке.

✅ Затронем мобильную коммерцию: какие тренды и возможности появляются.

✅ Обсудим конфы и инсайды из недавних мероприятий.

✅ Ответим на вопросы и поделимся личным взглядом на развитие ниши.

🔔 Поддержи движ и включайся в обсуждение —
будем разбирать, как всё устроено за кулисами рынка

⚡️ Биржа Bybit перестала открывать счета гражданам России в Европе, включая обладателей европейского ВНЖ, пишут СМИ. В службе поддержки пояснили, что ограничения теперь действуют по признаку гражданства и не зависят от страны проживания.

Кайли никому не отказывает!

⚡️ СОЗВОН который нельзя пропустить! Неуязвимый & RosPlat

Обсудим всё самое важное, и даже больше.

🤩 Сегодня, в 19:00. 🤩

🤩🤝🤩 10 минут и начинаем! Разыграем 300$ среди слушателей за самый интересный вопрос. 😉

⚡️ Мы начали! Заходите! https://t.me/proccc27?livestream=30dd3d3a75c1c9397c

⚡️Офисный в созвоне