👎 В Подмосковье задержаны трейдеры КЦ

Они занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских кол-центров.

В частности – получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли деньги, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов.

Для бесперебойной работы в арендованной квартире на территории г.о. Одинцово злоумышленники организовали круглосуточный офис. Они в любое время могли направиться к банкоматам и обналичить полученные криминальным путем деньги до того, как счет блокировали.

После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Ежедневный оборот средств, оценивается в размере 10 млн рублей.

🛑 18 летняя дроперша под следствием [ВИДЕО]

18-летнюю девушку, которую подозревают по ч. 4 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщили в пресс-службе региональной МВД 19 сентября.

Увиделись с ним, все обсудили. И я пошла в банк оформлять карты. Заставили снять с карт деньги и ничего не заплатили, хотя обещали 50-60 тысяч рублей,- сообщила полицейским студентка.

В сентябре сибирячку арестовали. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Где сейчас смотреть курсы на криптовалюту?

Сегодняшний рынок криптовалюты — это хаос. Курсы постоянно скачут, источники информации противоречат друг другу, и многим вообще непонятно, где смотреть реальные курсы и на кого ориентироваться.

➡️Именно поэтому переходите на ABCEX — биржу, которая закрывает все эти вопросы:

🔵 Лучший курс на USDT и только чистый Tether;
🔵 Большая ликвидность
🔵 Возможность интеграции через API;
🔵 Удобный и понятный интерфейс.

👍 Биржа ABCEX
✈️ Телеграм-канал с новостями

🌟 Т🌟 ТП в процессинге: когда контент важнее экспертизы

Последнее время в медиа по процессингу заметно выросла доля «обёртки»: яркая подача, шаблонные роли, упор на охваты и активность. Вопрос не в том, что «так нельзя», а в том, что это легко путают с реальной работой рынка.

Важно заранее: я нормально отношусь к коллегам‑женщинам, которые давно в теме и реально понимают продукт, процессы и риски — их немало, и среди них много сильных профессионалов, включая тех, кто принимает ключевые решения на площадках. Речь ниже не про них, а про массовый шаблонный медиапоток, который раздувается отдельно от качества.

Что бросается в глаза:

каналы появляются «по шаблону»: похожая упаковка, одинаковые риторические приёмы, «экспертность» без проверяемой базы;
много контента, который по смыслу ближе к развлекательному лайфстайлу и удержанию внимания, чем к разбору оферов, рисков, комплаенса и операционки;
параллельно растёт доля проектов, где «лицо канала» — это маркетинговый инструмент под охваты.
Дальше — вопросы, которые стоит задавать чаще, чем сейчас:

это системная работа или короткий цикл под трафик?
это понятная модель монетизации и ответственности, или «красивая витрина»?
это повторяемые кейсы и факты, или в основном эмоции и лозунги?
Рынок стал шире и проще войти в «экспертный» нарратив — это нормальная стадия популяризации. Но зрелость аудитории измеряется не количеством подписчиков, а тем, насколько быстро вы отделяете сигнал от шума — и насколько готовы платить за ошибки, если перепутали.

👎 «Антидроп» будет введён в банках до 2027г

Банк России планирует в первом полугодии 2026 года опубликовать концепцию, описывающую процедуры на платформе "антидроп" (аналог KYC для физлиц), реализация самой платформы ожидается в 2027 году.

По его словам, для работы платформы будет установлен единый идентификатор для всех физических лиц.

Планируется как раз установление определенных ограничений, лимитов, которые сделают эту карту для дроповодов неинтересной, неэффективной, в этом цель - Финмониторинг.

👎 3 года колонии получил дроповод

«В сентябре 2024 года он подыскал лицо, которое открыло на свое имя банковскую карту, затем передало ему. Посредством данной карты он обналичил часть похищенных у пенсионерки из Краснодара денежных средств на общую сумму более 2,6 миллиона рублей, из которых более 1,1 миллиона были получены в кредит» - пресс-служба.

Дроппер в суде вину свою признал частично и возместил причиненный ущерб, но суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

⚡️ Ряд источников сообщает об изъятии всех наличных средств во время рейда по обменникам в Москва-Сити и остановке их работы на неопределенный срок.

В то же время некоторые обменники утверждают, что у них всё в порядке, и кассы работают в прежнем режиме.

🛑 Омск: Альфа на призрака или 2г тюрьмы по 187й

Северодвинский городской суд согласился с позиций государственного обвинителя  и признал 20-летнего жителя города Омска виновным по ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 187 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ.

В мае 2024 г. мужчина решил поправить свое материальное положение, и согласился за вознаграждение оформлять банковские карты с использованием подложных документов. Карты использовались для получения средств с «Онлайн-казино».

Недавно прибыл в г.Северодвинск, где оформил по вымышленным данным одну банковскую карту. Использовать по назначению эту карту и счет он не успел, его схватили, и назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Самое мощное трейдерское коммьюнити соберется в Москве 12 ноября 📈

«Неуязвимый» - официальный медиапартнёр TradeID — самого масштабного мероприятия для трейдеров в СНГ.

⭐️80+ спикеров: трейдеры, инвесторы, управляющие, проп-трейдеры.
⭐️Среди партнёров и гостей — ФИНАМ, Московская биржа и лидеры индустрии.

3000 участников, масштабная сцена, нетворкинг-зоны, бизнес-стенды и уютные лаунжи, мощное afterparty.

Это не просто конференция — это фестиваль трейдинга, где энергия рынка чувствуется в каждом разговоре.

Где и когда:
12 ноября, Москва, VK Stadium.

Успей взять билет до повышения цен — TradeID

Скидка 10% по промокоду: PROC27

🆘1️⃣[ВИДЕО] 70 задержанных, 100 обысков, 1700 дропов, 4000 реквизитов - в Беларуси накрыли дроп-сервис

Во главе стоял 25-летний минчанин, создавший сеть из более чем 25 участников и 50 т.н. дроповодов по всей стране. 1700 «дропов» из разных стран были привлечены для оформления банковских карт, игровых счетов и сим-карт. За пять лет участники продали более 4000 реквизитов банковских платежных карт.

В рамках уголовного дела задержано более 70 человек, проведено свыше 100 обысков. Установлено, что к преступной деятельности причастен работник банка. В настоящее время организатор и руководители преступной деятельности заключены под стражу.

👎 Процессинг будет облагаться налогом

ФНС может расценить регулярные переводы на карту как доход и начислить налоги, если поступления происходят без указания цели.

Юристы отмечают, что многочисленные переводы по 5–10 тысяч рублей от разных отправителей могут выглядеть как оплата за услуги.

Чтобы избежать возможных претензий и штрафов, рекомендуется указывать назначение платежей или зарегистрироваться как самозанятый. Разовые переводы от родственников, напротив, обычно не вызывают вопросов у налоговой.

⚡ Trust Wallet перестал отображать криптовалюту — сейчас на балансе у всех 0$.

💸 - 76.9₽. Минус 8% за полгода. А как все говорили что скоро вернемся на 100+…
Биткоин следующий - говорит Кайли.

😎В Москве криптообменник на 10млн₽ принял билеты банка приколов

Брокер, занимающийся обменом криптовалюты на наличные, встретился с клиентом в одном из столичных кафе. После завершения сделки покупатель оставил сумку с наличностью и скрылся. При проверке брокер обнаружил, что купюры оказались сувенирными «билетами банка приколов».

Арестованный действовал по указанию некоего «куратора». Его задачей было приобрести сувенирные купюры на рынке и передать их брокеру, за что ему было обещано вознаграждение в размере 10% от похищенной суммы.

🙂 С дропами поговорят по-хорошему

Российские банки возвращают похищенные средства через беседы с дропами. Если на счет поступили денежные средства, и пришла претензия от отправителя, то есть два варианта:

«На счет клиента поступили какие-то денежные средства, и пришла претензия от лица, которое эти деньги переводило, что он с этой операцией не согласен. Деньги остаются на счету, то есть банк их либо заблокировал, либо предпринял какие-то другие меры, чтобы деньги никуда не ушли. Получатель денежных средств приходит в банк и начинает требовать, чтобы эти деньги ему отдали. В результате банк говорит: "Хорошо, мы тебе отдадим, но у нас есть заявление от потерпевшего, что он не согласен. Если ты эти деньги забираешь, то становишься соучастником преступления и понесешь уголовную ответственность. Если ты не участвовал в преступлении, тогда скажи, что деньги зачислены ошибочно, и ты их готов вернуть".

10млн человек в прошлом году стали жертвами - ЦБ
80% из них даже не знают, что совершают преступление.

⚡️🪙 Массовый сбой в ВТБ

При попытке оплаты в приложении банка пользователи получают сообщение об ошибке проведения платежа. При звонке на горячую линию ВТБ абоненты слышат автоинформатор с записью: «К сожалению, временно ограничены операции по картам. Скоро все заработает».

Более на момент выхода публикации банк никак не комментировал масштабы сбоя и причины произошедшего. Время восстановления работоспособности систем также не уточняется.

🚨 Эфир с P2Private – я буду в гостях у ребят на канале уже в четверг, 18:00 (МСК)

🚀 О чем поговорим:

✅ Разберем текущую ситуацию на рынке.

✅ Затронем мобильную коммерцию: какие тренды и возможности появляются.

✅ Обсудим конфы и инсайды из недавних мероприятий.

✅ Ответим на вопросы и поделимся личным взглядом на развитие ниши.

🔔 Поддержи движ и включайся в обсуждение —
будем разбирать, как всё устроено за кулисами рынка

⚡️ Биржа Bybit перестала открывать счета гражданам России в Европе, включая обладателей европейского ВНЖ, пишут СМИ. В службе поддержки пояснили, что ограничения теперь действуют по признаку гражданства и не зависят от страны проживания.

Кайли никому не отказывает!

⚡️ СОЗВОН который нельзя пропустить! Неуязвимый & RosPlat

Обсудим всё самое важное, и даже больше.

🤩 Сегодня, в 19:00. 🤩

🤩🤝🤩 10 минут и начинаем! Разыграем 300$ среди слушателей за самый интересный вопрос. 😉