🚨 Самозапрет — ловушка: мошенники учатся обходить «Госуслуги»

В МВД сообщили о новой схеме: мошенники звонят под видом банковских сотрудников и убеждают жертву, что она якобы неправильно включила самозапрет на кредиты.

📲 Далее — по классике: фейковая ссылка, заход в «Госуслуги», полный доступ к данным, приложениям и деньгам.

🛡 Функция самозапрета заработала с 1 марта, и за 10 дней ей воспользовались более 5 млн человек. Но теперь она же стала поводом для развода.

🔥 МВД: взломы уже фиксируются, схема распространяется, призывают не переходить ни по каким ссылкам и не «переустанавливать» запреты по звонку.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

🎰 400 млн — вникуда: онлайн-казино в Казахстане бьют по карману

В 2024 году казахстанцы проиграли в онлайн-казино больше 400 млн тенге — и это только по официальным обращениям.

💬 В Сенате обсудили два варианта:
1️⃣ Полная блокировка всего контента с казино-рекламой (дорого и задевает легальных игроков),
2️⃣ Ограниченная легализация — с контролем, как у лотерейных операторов.

⭐️ Цель — вытащить людей из серых схем, сократить отток денег за рубеж и снизить нарушения прав граждан.

➡️ Ставка — на создание лицензируемой системы с автоматической блокировкой нелегальных площадок.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

💸 Обнал на 250 миллионов — Красноярск в деле

В Красноярске задержали пятерых местных, которые через подставные фирмы обналичили более 250 млн рублей.

😊 С 2022 года:
– регали юрлица на подставных лиц,
– проводили фиктивные сделки,
– снимали кэш под 10% за услуги.

🚫 На счету — 50+ фирм, доход самих обнальщиков — около 25 млн.

Завели уголовку: незаконный оборот платёжных средств и липовые компании. Схема классическая — сроки тоже будут классические.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

♾⚠️Итоги марта: Payscrow, TradeMo, Aifory, Desend, IDM - в топ 12.

Вы по достоинству оценили Кайли, которую мы запустили 2 недели назад, и очень здорово, что старания не прошли даром.

✅Давайте в цифрах:

1. 1000+ участников!

2. 2600+ голосов (положительных и отрицательных) было отдано в сумме.

3. >300 отзывов, более 200 из которых приходятся на площадки в топ-12.

4. 208 «👍» набрал лидер, идущий на первом месте с существенным отрывом от остальных.

5. 109 «👎» набрала ваша самая «нелюбимая» площадка, это беспрецедентно.

6. 48 «👎» получила площадка заслужившая «серебро» от трейдеров. Какой контраст!

Друзья, спасибо вам за вашу активность, мы только начали!

1го числа все рейтинги будут обновлены, и вы сможете выбрать своего фаворите ещё раз. Это будет происходить ежемесячно. Мы постоянно дорабатываем функционал, и очень старались сделать так, чтоб теперь всё работало без сбоев, корректно отображаясь, и, наконец, мы закончили!

Впереди у нас ещё много анонсов, удачи!

Кто занял тройку лидеров?
📥📥📥📥📥📥📥
Активировать бот - узнаем тут
📤📤📤📤📤📤📤

🏦 "Росэксимбанк" в топ-15 банков РФ по надёжности

⚡️ Росэксимбанк занял 15-е место в рейтинге надёжных банков по версии Forbes

Российский экспортно-импортный банк вошёл в топ-15 банков России с самым высоким уровнем надёжности. Оценки были основаны на данных агентств АКРА

🔍 Банк подтвердил рейтинги на уровне AA+ со «стабильным прогнозом».

⬆️ «Мы продолжаем укреплять позиции и развивать экономику страны», — заявил председатель правления Пётр Засельский.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

🤩 "Ты в списке": в России появится база обманутых

В Госдуме предложили создать реестр жертв мошенников. Если человек уже попадался на уловки — при попытке взять кредит банк должен будет проверить, не управляют ли им снова.

❗️Ограничений на переводы не будет — просто усиленный контроль и информирование. Цель — не блокировать, а защитить.

🗣 «Иногда нужно просто задать лишний вопрос — и можно спасти деньги», — прокомментировал депутат Аксаков.

📞 Параллельно депутаты продвигают закон о маркировке звонков от юрлиц и международных номеров.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

📄 Банки будут сливать данные силовикам за 8 минут

«Т-Банк» подключился к сервису «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» — теперь инфу по клиентам по запросу МВД, ФСБ и СК будут передавать не за 45 дней, а в среднем за 8 минут.

Сервис построен на электронном документообороте и работает по всей России. Запросы шифруются по ГОСТу, а доступ к данным есть только у силовиков с официальным запросом.

Что это значит:
— У банков больше нет повода «тянуть» с ответом.
— Силовики получают данные почти в реальном времени.
— Обработку запросов автоматизировали — ошибок стало меньше, расходы банков — тоже.

По данным «СберКорус», с 2022 года пользователей сервиса стало в 3 раза больше, а количество обрабатываемых запросов выросло в 2,5 раза.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

👀 3 000 SIM-карт и звонки — накрыт подпольный узел связи

В Татарстане задержали организаторов нелегального узла связи, через который украинские мошенники звонили россиянам с подменённых российских номеров.

📦 Изъято:
– более 3 000 СИМ-карт,
– СИМ-банки,
– оборудование для подмены номеров.

Схема простая: украинцы находили «помощников» в рунете, те собирали узел, подменяли номера, и дальше — массовый обзвон с разводами:
🗝 коды от Госуслуг,
💸 оформление микрокредитов,
💸 “перевод на безопасный счёт”.

Некоторые задержанные прикидывались «просто механиками», но признались — знали, на кого работают.

👎 Возбуждены уголовные дела, фигуранты под стражей. Оперативная разработка шла несколько месяцев.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

🪙 Банки для своих: секретно, эксклюзивно, без гарантий

Несмотря на запреты и отсутствие чётких правил, крупные российские банки начали предлагать состоятельным клиентам услуги с криптой.

Что предлагают:
🔸 Трансграничные переводы
🔸 Депозиты в USDT
🔸 Инвестиции в криптофонды

По слухам, с такими предложениями выходили к клиентам Альфа-банк, Сбер и Т-Банк. Официально банки, конечно, всё отрицают — в РФ реклама крипты запрещена, а законодательства по теме до сих пор нет.

Но по факту клиентам показывают «ознакомительные инструкции» и предлагают схемы через офшорных посредников. В частности, упоминается приложение WeWallet, зарегистрированное за границей. А ещё в Белоруссии уже работает криптоброкер, через которого россияне могут покупать цифровые активы.

⚠️ ЦБ ранее уже отменял структурные облигации, завязанные на биткоин, а в некоторых странах подобные схемы могут привести к блокировке счетов.

Но спрос растёт — клиенты хотят «новые инструменты» для капитала.
Вопрос в другом: кто первым окажется в пролёте — инвестор или регулятор.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

💸❎ Bybit «отменил» белые треугольники

На ByBit началась волна блокировок — пострадали аккаунты, использовавшие «вход» по белым треугольникам. Кому-то ограничили доступ на время, а кому-то — навсегда.

Биржа больше не прощает треугольщиков и начала активно наказывать нарушителей. 🍌

Чтобы не попасть под блокировку на P2P, следует переводить средства одним платежом, либо переходить на другие биржи, где это пока не пресекается так жёстко.

Массовый бег на HTX?

🚀Активировать процессинг-бот🚀

💳 НСПК: Автоблокировка виртуальных карт.

Теперь банки могут автоматически блокировать пополнение виртуальных карт, если с момента выпуска прошло менее двух дней.

Сервис уже начали подключать, ограничения касаются внесения наличных через банкоматы и терминалы. Всё происходит без участия оператора, клиенту приходит уведомление.

Тема ударит по тем, кто работает через виртуальные карты — особенно недавно выпущенные.

Однако, важно уточнить, решение об участии в данной система банки принимают самостоятельно.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

👎 ПТБ — минус. У банка отозвали лицензию.

15 апреля ЦБ отозвал лицензию у ПромТрансБанка (ПТБ, Уфа). Банк занимал 177-е место по активам.

Причины стандартные: системные нарушения, слабый финансовый контроль, проблемы с ПОД/ФТ и участие в теневых операциях.
Финансовое положение спасти не удалось — банк уходит. 😢

Лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг также аннулирована.

Те, кто работал через ПТБ, - всё, что было завязано на банк, лучше оперативно перенастроить.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

🪙 До 6 лет за продажу карты

«Дропперов» начнут сажать. Новый закон: штрафы от 100к до 1 млн или тюрьма от 3 до 6 лет. 😬

Продаёшь карту или гоняешь бабки по чьей-то просьбе — статья. Впервые попался и сдал всех? Могут простить.

💇 ЦБ: 80к дропов в месяц, половина — школота 14-16 лет. Сбер: 2 млн дропов и 295 млрд ущерба в 2024.

🚀Активировать процессинг-бот🚀

👎 Фиксируются сбои в работе ВТБ, Альфа-банка, Т-Банка, Сбера, Газпромбанка.