В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей Алтайского края, которые обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п.«а» ч.4 ст.174.1 УК (легализация денежных средств).
По версии следствия, в 2017-2023 годах на территории Алтайского края действовала организованная группа, членами которой в указанный период были созданы более 15 юридических обществ, зарегистрированных на подставных лиц, с участием которых и иных юридических лиц обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, осуществляли через них по фиктивным основаниям незаконные банковские операции с целью последующего вывода и обналичивания денежных средств. Общий оборот денежных средств позволил участникам группы извлечь преступный доход в особо крупном размере в сумме более 80 млн рублей.
После получения преступного дохода организатор преступной группы совершила ряд финансовых операций и сделок с похищенными денежными средствами на общую сумму более 1,2 млн рублей, приобретя через используемые ими подставные фирмы строительные материалы, придав таким образом правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, то есть легализовали их.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Надзор за его ходом осуществлялся отделом по надзору за следствием в органах МВД России прокуратуры края.

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу проведена встреча с семьями участников специальной военной операции, на которой обсуждены вопросы обеспечения финансовой безопасности

Сегодня в отделении Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу проведена встреча с членами семей военнослужащих, социальными кураторами, работниками социальных учреждений, на которой затронуты темы финансовой грамотности и профилактики дистанционных форм мошенничества.

В мероприятии приняли участие представители кредитных учреждений, Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу с докладами об актуальных формах киберпреступлений и способах пресечения нарушений в финансовом секторе.

В рамках беседы, помимо распространенных способов, приведены примеры обмана с использованием фишинговых писем, поддельных сайтов и приложений, преступных схем, в результате использования которых причиняется наиболее крупный ущерб.

В завершении выступающие ответили на все интересующие вопросы, разобрали конкретные примеры жизненных ситуаций семей военнослужащих, разъяснили алгоритм действий при общении с злоумышленниками. Участникам встречи вручены подготовленные управлением памятки по профилактике дистанционных преступлений.