神秘富商身份曝光！中国涉赌通缉犯伦敦狂扫85套房，资产全数被冻结
英国近期爆出一起跨国洗钱大案。一名在伦敦大举购置房产的“神秘富商”，被查出实为中国通缉在逃人员，其名下高达85套房产已被当局全部冻结。
报道指出，英国近年来持续加强对利用伦敦房地产市场进行洗钱的打击力度，此案被视为典型案例，显示跨国执法合作正不断深化。
目前，涉案人员尚未就相关指控作出回应，案件仍在进一步调查中。
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英国近期爆出一起跨国洗钱大案。一名在伦敦大举购置房产的“神秘富商”，被查出实为中国通缉在逃人员，其名下高达85套房产已被当局全部冻结。
据英国执法部门披露，该男子为40岁的中国籍人士苏江波（音译），此前涉嫌在中国从事非法赌场、诈骗及网络犯罪活动，已被中国法院列为通缉对象。
调查显示，苏江波通过取得加勒比国家“投资入籍”（俗称“黄金护照”），以外国身份在英国设立公司，并自2023年9月起，在伦敦多个地区疯狂购入房产，其中包括市中心一处价值高达1300万美元的顶层豪宅。
然而，就在其大规模购房期间，中国福建法院已于2023年9月发布通缉令，将其列为在逃嫌犯，涉及非法赌博、诈骗等多项罪名。
英国方面随后展开资金来源调查。英国皇家检察院于今年3月24日正式认定其资产为“来源不明财富”，并依据相关法律冻结其名下房产，总价值约8100万英镑。
报道指出，英国近年来持续加强对利用伦敦房地产市场进行洗钱的打击力度，此案被视为典型案例，显示跨国执法合作正不断深化。
目前，涉案人员尚未就相关指控作出回应，案件仍在进一步调查中。
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#群友爆料：经过长期观察 以上图片都是中国人在西港的诈骗窝点
以及公路那些车都是他们运输车 小巷子中间每天进进出出很多人，我以整理好资料，柬埔寨本地警察我以打电话了 警察反馈说需向领导申请
图五 图6 两个专门骗人过来这里上班的 我上个星期才被骗过来 还有我两个朋友现在就是被关在我所发布这些房子里面
现请求宪兵以及中国大使馆及警察来解救我朋友已经被抓进一星期了他们团伙很多人都是高工资骗过来的，我就是其中一个 ，还有另外两个兄弟在里面不知道现在是什么情况 请求解救我们一起被骗出来的兄弟 谢谢
以上照片两个人外号叫图五（乔四} 图6 外号 雷电 希望你们不要伤害我朋友我以联系家里他们家属了 你们要多少钱可以谈的 我是跳车跑的
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柬埔寨9个月起诉约750名电诈嫌犯 逾1.1万外籍人员被驱逐出境
柬埔寨国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈表示，过去9个月，全国共侦破电信网络诈骗案件逾250起，并将80起案件移送法院，涉及约750名嫌疑人。
蔡西纳烈今日（4月1日）在参议院举行的“清剿网络诈骗行动”专题会议上作出上述通报。会议由参议院第二副主席吞温那主持，参议院、国会及相关机构代表共213人出席。
他指出，自2025年7月至2026年3月，全国执法部门持续展开打击行动，涉案人员来自中国、泰国、越南、日本、韩国、新加坡及柬埔寨等多个国家。
他介绍，在全国清剿行动中，已有超过1.1万名涉诈外籍人员被驱逐出境，涉及中国、越南、印尼、缅甸、巴基斯坦及泰国等国。与此同时，执法部门已对全国逾1万个可疑地点展开排查，涉及约8万名来自78个国家的外籍人员。
蔡西纳烈表示，随着执法力度持续加大，原先集中于赌场或大型园区的诈骗窝点已被打散，部分犯罪团伙转向“小型化、分散化”，潜藏于住宅区及公寓中，以规避打击。
他指出，目前常见电诈手法包括“恋爱诈骗”、高回报投资诱导、虚假中奖信息诈骗、窃取个人数据及高薪招聘骗局等。
近期，柬方持续加大对重大电诈案件的打击力度，包括“陈志案”“黄继茂案”等；今日（4月1日）再将涉诈的汇旺集团董事长李雄逮捕后押解回中国。
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柬埔寨国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈表示，过去9个月，全国共侦破电信网络诈骗案件逾250起，并将80起案件移送法院，涉及约750名嫌疑人。
蔡西纳烈今日（4月1日）在参议院举行的“清剿网络诈骗行动”专题会议上作出上述通报。会议由参议院第二副主席吞温那主持，参议院、国会及相关机构代表共213人出席。
他指出，自2025年7月至2026年3月，全国执法部门持续展开打击行动，涉案人员来自中国、泰国、越南、日本、韩国、新加坡及柬埔寨等多个国家。
他介绍，在全国清剿行动中，已有超过1.1万名涉诈外籍人员被驱逐出境，涉及中国、越南、印尼、缅甸、巴基斯坦及泰国等国。与此同时，执法部门已对全国逾1万个可疑地点展开排查，涉及约8万名来自78个国家的外籍人员。
蔡西纳烈表示，随着执法力度持续加大，原先集中于赌场或大型园区的诈骗窝点已被打散，部分犯罪团伙转向“小型化、分散化”，潜藏于住宅区及公寓中，以规避打击。
他指出，目前常见电诈手法包括“恋爱诈骗”、高回报投资诱导、虚假中奖信息诈骗、窃取个人数据及高薪招聘骗局等。
为进一步提升打击成效，柬埔寨政府已推动制定《反电信网络诈骗法》，该法于3月30日获国会通过，并已提交参议院审议。政府相信，该法律正式实施后，将有助于防止电诈活动死灰复燃。
吞温那在会上表示，政府近年来打击网络诈骗的努力已获得国际社会认可，有助于恢复国家形象。他强调，网络诈骗属于全球性问题，柬埔寨与其他国家一样同为受害者。
他指出，此次会议有助于提升国会议员及参议员对相关工作的认知，并将信息传达至基层社区，增强公众防范意识，共同维护国家安全与社会稳定。
政府总理洪玛耐此前已明确表态，政府力争在2026年4月底前全面清剿境内电信网络诈骗活动，并强调柬埔寨绝不允许成为网络犯罪的藏身之地，相关违法者将面临最严厉法律制裁。
近期，柬方持续加大对重大电诈案件的打击力度，包括“陈志案”“黄继茂案”等；今日（4月1日）再将涉诈的汇旺集团董事长李雄逮捕后押解回中国。
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#突发事件：西港“西雅图”刚刚被宪兵冲了，抓了几个吸DU的，一共有几个男的和2个女的，据说是被这两个女的点了🤣
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东南亚大事件-聚焦时事
陈志犯罪集团核心骨干成员李雄（西总）被从柬埔寨押解回国 4月1日，在柬埔寨有关部门大力支持下，公安部派出工作组，成功将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄（西总）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。 经查，李雄（西总）曾任太子集团旗下汇旺集团董事长，涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，李雄已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。 公安部有关负责人表示，陈志犯罪集团已有多名骨干成员陆续到案，公安机关将继续加大工作力度，坚决将在逃人员缉捕归案。同时再次正…
汇旺已成历史
靴子落地。今日官宣：汇旺老板被抓，并已被遣返回国。
前几天传出汇旺老板被抓时，市场上仍有人在收购汇旺余额，只不过是彻底的地板价。而今天起，这个收购游戏彻底歇菜。因为，故事已经完全没法继续讲下去。
我听人讲，在汇旺里面有超过1亿USD的老板，不少！不过，考虑到他们这些钱的来路本身就不正，所以据说这些人看得很开，似乎不至于要死要活的。
可怜的，是这些年通过汇旺收款、在汇旺里面存钱、买理财的在柬小生意人。一块一块赚的血汗，辛辛苦苦白忙活一场，一切灰飞烟灭。
没了就是没了。这个账，没人会认，也没人认得起。只能由汇旺各位用户自己买单了。
之前有人说，汇旺肯定不会倒，因为它已经深入柬埔寨国计民生各领域，尤其深入到在柬中国人群体吃穿住用行的方方面面，深入骨髓了，所以它倒不了，倒了就是天翻地覆的大事情，没人能够承受，柬埔寨也无法承受。可是，哪里有什么大而不能倒。倒了就是倒了，只不过随着它的倒下，必然要伴随大量的陪葬品。
过往一把清零，还是得朝前看～～
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靴子落地。今日官宣：汇旺老板被抓，并已被遣返回国。
前几天传出汇旺老板被抓时，市场上仍有人在收购汇旺余额，只不过是彻底的地板价。而今天起，这个收购游戏彻底歇菜。因为，故事已经完全没法继续讲下去。
我听人讲，在汇旺里面有超过1亿USD的老板，不少！不过，考虑到他们这些钱的来路本身就不正，所以据说这些人看得很开，似乎不至于要死要活的。
可怜的，是这些年通过汇旺收款、在汇旺里面存钱、买理财的在柬小生意人。一块一块赚的血汗，辛辛苦苦白忙活一场，一切灰飞烟灭。
没了就是没了。这个账，没人会认，也没人认得起。只能由汇旺各位用户自己买单了。
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