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🇲🇾马六甲警方破获一TikTok刷单电诈团伙 抓获3名中国籍嫌疑人
马媒报道:马六甲警方于9月10日中午突击拉也(Melaka Raya)片区的两处涉诈窝点,合计抓获3名中国籍男子,年龄介于29至37岁,本次行动由马六甲州以及马六甲中区商业罪案调查部门联合开展。
警方初步查明,该团伙8月初开始在当地运营,通过TikTok发布虚假招工广告,以广告点赞、游玩Aether Swap游戏任务返利实施刷单诈骗。嫌疑人每月薪资约3000马币,薪资经由微信钱包发放。
现场查获笔记本、23台手机、路由器、账本以及两组木置物架等作案工具。目前,三名嫌疑人已被延扣至9月14日,案件依据刑法420条诈骗条款继续侦查。
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马媒报道:马六甲警方于9月10日中午突击拉也(Melaka Raya)片区的两处涉诈窝点,合计抓获3名中国籍男子,年龄介于29至37岁,本次行动由马六甲州以及马六甲中区商业罪案调查部门联合开展。
警方初步查明,该团伙8月初开始在当地运营,通过TikTok发布虚假招工广告,以广告点赞、游玩Aether Swap游戏任务返利实施刷单诈骗。嫌疑人每月薪资约3000马币,薪资经由微信钱包发放。
现场查获笔记本、23台手机、路由器、账本以及两组木置物架等作案工具。目前,三名嫌疑人已被延扣至9月14日,案件依据刑法420条诈骗条款继续侦查。
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#群友投稿:我用网络安全技术调查妻子投资项目,发现背后疑点重重,窝点竟在陕西西安运营
我曾经是一名国内网安工作人员,退休后选择来到玻利维亚生活创业。作为较早来到这里发展的中国人之一,我在陌生的国家从零开始打拼,后来认识了我的妻子明月,一名玻利维亚本地人。我们一起生活,一起建立家庭,我希望在这里留下属于我们的故事。
在中国做海外并不可以逃脱一切和掩饰痕迹。请不要继续伤害更多普通家庭。
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我曾经是一名国内网安工作人员,退休后选择来到玻利维亚生活创业。作为较早来到这里发展的中国人之一,我在陌生的国家从零开始打拼,后来认识了我的妻子明月,一名玻利维亚本地人。我们一起生活,一起建立家庭,我希望在这里留下属于我们的故事。
但是最近,我发现明月被朋友介绍参与一个所谓TSK“风力发电、新能源投资项目”。起初我没有怀疑,但作为曾经从事网络安全工作的人,我发现这个项目存在大量异常。
经过技术调查,我发现该网站疑似冒用西班牙正规企业信息包装自己,平台后台存在会员、充值、提现、订单、资金流水等数据,运营模式高度疑似资金盘。
我已经完成相关网站技术分析,把网站打穿、全面接管和审计,并掌握运营线索,包括但不限于通过IP查询技术掌握人员实名信息,包括2名出资人、总监余某社工信息和30名业务员的部分社工信息,网络且同园区关联盘口2家和关联盘口老板郭某社工信息,并且掌握其诈骗窝点明确地址:西安市经济技术开发区某写字楼。
我想告诉相关人员:你们的网站已经被我打穿。我已经掌握了你们网站和平台的所有资料和实锤犯罪证据。
我的要求很简单:限你们北京时间9月17日前退还我妻子明月被骗投入的钱和精神损失费,总计2Wu。
钱退回来,大家互不干扰。
如果继续拒绝处理,我将把目前掌握的证据和所有受害者名单提给玻利维亚与中国相关部门,并公开更多调查结果,让更多人知道这个项目的真实情况,和诈骗人员的信息,并且实名举报。
可能你们在本地有通天的保护伞,但是我不相信中国允许你们这样的存在,并且我会通过玻利维亚大使馆实名举报,中国相关部门实名举报。
在中国做海外并不可以逃脱一切和掩饰痕迹。请不要继续伤害更多普通家庭。
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乌克兰司法系统震荡:官员被指为电诈网络提供保护伞,总检察长辞职
9月5日,乌克兰总检察长办公室官员克拉皮瓦(Krapyva)被逮捕。据指控,其涉嫌利用职务便利,为当地大型电信诈骗网络提供庇护,充当犯罪团伙背后的“保护伞”。
随着案件持续发酵,该事件引发乌克兰司法系统震动。受案件影响,乌克兰总检察长克拉夫琴科于上周一晚间正式宣布辞职。
与此同时,打击跨国有组织犯罪全球倡议组织(GI-TOC)发布的专项调查报告显示,乌克兰境内目前约有1000至1500个电信诈骗呼叫中心,相关从业人员规模约达6万人。报告指出,这些诈骗窝点已形成规模化运营模式,每月整体营业额高达约10亿美元,受害者遍布全球29个国家和地区。
调查认为,部分电诈团伙能够长期存在并开展跨境远程诈骗,与当地内部腐败人员提供保护和便利有关。随着相关涉案人员落网,乌克兰境内庞大的电诈产业链及背后的利益关系,也逐渐浮出水面。
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9月5日,乌克兰总检察长办公室官员克拉皮瓦(Krapyva)被逮捕。据指控,其涉嫌利用职务便利,为当地大型电信诈骗网络提供庇护,充当犯罪团伙背后的“保护伞”。
随着案件持续发酵,该事件引发乌克兰司法系统震动。受案件影响,乌克兰总检察长克拉夫琴科于上周一晚间正式宣布辞职。
与此同时,打击跨国有组织犯罪全球倡议组织(GI-TOC)发布的专项调查报告显示,乌克兰境内目前约有1000至1500个电信诈骗呼叫中心,相关从业人员规模约达6万人。报告指出,这些诈骗窝点已形成规模化运营模式,每月整体营业额高达约10亿美元,受害者遍布全球29个国家和地区。
调查认为,部分电诈团伙能够长期存在并开展跨境远程诈骗,与当地内部腐败人员提供保护和便利有关。随着相关涉案人员落网,乌克兰境内庞大的电诈产业链及背后的利益关系,也逐渐浮出水面。
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