#越南资讯：海防警方侦破特大跨境赌博洗钱案，抓获28人（含1名中国籍头目）冻结涉案资金约1.15亿美元！

援引越媒报道：8月3日，海防市公安局对外发布案情通报，正式披露一起历时两个多月侦办完成的特大跨境赌博洗钱案件。

今年5月20日，海防刑侦部门便针对该团伙展开了秘密抓捕行动，突袭搜查位于河内嘉林县荣光海洋公园高端小区内的多处涉案公寓窝点，一举斩断这条运作成熟的地下非法资金产业链，行动过程中，负责在越南搭建整套洗钱体系的境内头目、中国籍男子“黄利民”被办案人员当场抓获。

经海防市警方调查确认，黄利民作为该犯罪团伙在越南区域的最高负责人，牵头搭建了闭环式跨境资金流转系统，黎忠孝则是其手下的现场运营骨干，负责窝点日常运营管理。

为躲避越南银行业金融监管，团伙以每月500万越南盾的高额酬劳，大量招募越南当地民众出借个人银行卡账户，用于分流网络赌博产生的非法赃款。团伙将高档公寓改造为隐蔽运营窝点，内部工作人员实行三班倒24小时不间断作业，专门接收境外线上赌博平台的非法盈利，团队全部调度指令、内部沟通都依靠境外加密社交软件Telegram的私密群组远程下发，隐蔽性极强。

在赃款流转环节，黎忠孝遵照指令对接平台上27名泰达币中间商，把大额非法资金统一兑换为USDT加密货币，随后转入团伙境外顶层头目掌控的加密电子钱包，让资金彻底脱离传统银行监管体系，完成赃款向海外的非法转移。

该案侦破过程中，海防警方还揪出了越南当地黑市头部加密货币交易商黄海云及其团伙。黄海云组建了分工完备的加密货币交易团队，分别负责行情报价、债务核对、资金结算与客户维护；他每日启用4至5个不同电子钱包开展大额交易，单日泰达币交易量最高可达700万至1000万枚，并且每周更换全新电子钱包，刻意抹除资金流转痕迹，以此对抗越南执法部门的资金溯源追查。

该团伙反侦查意识极强、运营体系高度成熟，不仅内部岗位职责划分清晰，还专门编写成套的审讯应对问答手册，用来指导团伙成员在面对越南警方讯问时规避刑事责任。整个组织如同一家规范化运营的地下金融黑工厂，长期为境外跨境赌博产业链提供专业化洗钱服务，团伙长期累计非法资金流水高达数万亿越南盾。

本次抓捕行动中，海防警方一共抓获包含境内头目黄利民、运营骨干黎忠孝在内的28名团伙成员。

结合完整的证据链条，海防市人民检察院对涉案人员分案提起刑事指控：其中9人涉嫌洗钱罪被立案，另外17人因组织跨境网络赌博被追究刑责。

办案人员现场查获两百多部用于资金调度、线上联络的作案手机，在越南36家商业银行内累计冻结涉案个人账户2003个，冻结账户内资金总额超3000亿越南盾（折合约1.15亿美元）。

目前，海防专案组仍在继续推进案件侦查工作。虽然越南区域的核心头目黄利民已经落网，但统筹整个赌博产业的境外顶层幕后首脑依旧在逃。

海防专案组正持续扩大侦查范围，深挖整条加密货币上下游黑色产业链以及其余涉案关联人员，后续会依托跨国警务协作机制追捕境外主谋。

与此同时，执法部门将全面追缴涉案非法资产，对所有在押涉案人员依据越南现行法律予以严厉惩处。

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东帝汶警方再查获一非法网络赌博窝点 抓获7名中国籍嫌疑人

东帝汶国家警察，刑事调查局，联合移民局及法证部门于8月3日晚开展联合执法行动，在帝力市法图哈达（Fatuhada）地区的一家酒店内捣毁一处非法网络赌博窝点，当场控制7名外籍人员。

据执法部门通报消息，落网人员均为中国籍公民，包含6男1女。警方在现场查扣大量作案工具，其中有20余部手机、3台平板电脑以及星链卫星上网设备，所有物证均已封存，用于后续案件侦办。

东帝汶警方称，本次联合抓捕是打击跨国犯罪常态化行动的一环，重点整治网络赌博、电信诈骗，严防不法分子将东帝汶当作违法据点，维护当地安全与社会秩序。

目前，执法人员已完成涉案外籍人员身份核查，将其羁押在警察总部，案件后续将依据东帝汶现行法律推进侦办。

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#群友爆料：以前是我的女朋友，吕慧萍，国内抖音认识的，安徽阜阳人。在国内是做夜场陪酒妹，认识两年期间，我真心实意地待她。

去年，本人被人绑架卖到波贝黑公司，她告诉我需要钱，然后我去求公司黑老板。黑老板给这个女的打了四万人民币支付宝，把我的赔付拉高了80万，从200万变280万赔付。

钱打给她后，我还飞了客户单，陆续至少不低于14万，冒着生命风险给她搞钱。

今年1月多，我找到机会从公司跳楼逃跑后，快过年期间陆续又打了几万。然后我从波贝抵达金边后，遇到了紧急事情，找她拿钱，她直接失联几个月，故意不回消息。

我觉得我对此女算是真诚的，有啥我都想着她。但等到我遇到事情，急需救命的时候，在我最无助的时候，她选择放弃我，成就自己。

我也发现自己是真的很蠢。以前公司老板也说让我远离她，我不听，啥都不听，一股脑喜欢她。

现在呢，人家回复我一句：“跟着你有什么前途，我想过安稳日子。”

我也不知道说啥了。

曾经我放弃了所有，把真心全部给你，但你怎么对我的？

相信东南亚大事件你也能看见，我现在也不需要你任何解决问题等等，但很多事情也会让你知道，我在黑公司冒着被打死的风险去扶持你，而你却不能同甘，那就走着瞧。

本人也愿意实名举报此女，收取客户很多钱，以及客户的黄金首饰都被她拿走了，但罪名由我一个人承担，那我肯定也不干。

希望国内帽子叔叔可以严查，本人也实名举报了，给江苏溧阳市公安局投诉邮箱发送了投诉检举信。

话说得糙一点，我吃人还吐骨头，你吃人都不见血。我没想过一个女人心狠起来，男人无法相比较的。等待溧阳市公安局回复我的消息。

另外，以及你以前公司上班的信息、照片等等，我都会提供给警察叔叔。我自己也愿意认罪认罚。话不多说，后面看着吧。

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#群友曝光：马来西亚吉隆坡GBC妈咪TT，从三个月到现在，就一直找各种借口拖着，不结女孩子的辛苦钱。吃相极其难看，还各种克扣女孩的钱。

不仅把自己的客户哄得团团转，还费尽心机挖别人的客户。各种骗别人钱不还，一边钓着大哥，一边回国生孩子。

睡人家有老婆的人，到处装好人。被她坑过、骗过的人，都能专门拉个群，50多人来各种爆料被她坑过的事情。可想而知，这个人年纪不大，心有多黑。

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#柬埔寨资讯：柴桢省联合执法行动持续展开，多名涉网络犯罪人员被带走调查

8月4日，柬埔寨柴桢省联合执法部门在当地开展专项打击行动，针对涉嫌参与非法网络犯罪活动的场所进行检查。

行动过程中，执法人员对相关地点展开突查，并现场控制多名涉嫌涉案人员，同时查获一批疑似用于实施网络犯罪活动的设备，包括电脑、手机及其他电子通信工具。

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