这名嫌疑人所属团伙搭建虚假高收益理财平台与线上博彩项目，用高额收益打造庞氏骗局，诱导投资者不断追加资金，受害者后续无法提取本金与收益。该案件由中国司法机关立案侦查，受害群体以中国民众为主，累计受骗人数约30万人，涉案总金额高达26亿元人民币（约合3.37亿欧元）。

因为案情重大，中国司法机关早已对该嫌疑人签发国际逮捕令，嫌疑人长期藏匿海外逃避追责。本次其办理民宿入住登记时，身份信息触发国际通缉预警，罗马机动巡逻警员迅速到场实施抓捕，嫌疑人全程没有反抗。

公司老板大头头哥，从瓦邦邦康开始起家当代理。瓦邦严打期间，从邦康搬到大仓结康玻璃厂，然后搬到当阳一期和二期。那时候大头都只是园区股东、小老板，当时团队不到100人。

2024年当阳严打期间，公司全部从二期搬离。大头带领自己团队跑路单干，从当阳搬到现半岛上开始单干，疯狂买人，规模迅速扩大。大头开始独自掌管，成为唯一大老板。

在半岛上，目前也是搬了四次公司。从一开始的学校，到学校旁边大园区，其他人全部撤走，只剩下大头手下的骨干代理。然后又从大园区搬到山上的新园区，园区都没有命名。现在已经从山上园区搬到另外一个山头，树林里面建的铁皮房，全体树林遮挡，工作完全不敢开灯。

公司规模（老板、骨干都是贵州人）：老板：大头。手下大代理：马特、浩宇。欧美盘主管：小明、老三。台湾盘主管：皮皮成。日本盘主管：是其他地方买回去的。

公司后台：小彪和小彪老婆小羊。财务：皮皮成老婆佳宜。小代理众多：A佳、A胖、小白、黑鸭、小鬼（吴林）。

其中小鬼是最心狠手辣、最无江湖道义的小代理，全部骗老家兄弟到园区，然后仗着园区武装嚣张跋扈，坑害自己兄弟。嘴上一套又一套，把兄弟都当作赚钱工具。

干不出业绩就各种折磨，自己带组的时候也是心狠手辣，从来不把人当人打。线下兄弟打赔付钱也被他黑吃，人放不走。

两人通过WhatsApp联系，该男子不断对她嘘寒问暖，随后发展成网恋关系。男子又声称自己精通投资，诱导她下载虚假加密货币投资平台，并介绍一名自称“平台老板”的投资专家，协助管理她的电子钱包。

2025年8月至2026年2月期间，受害者先后在香港不同地点，向对方同伙交付超过400万港元现金，并将近2200万港元转入多个指定账户。

今年6月，虚假投资平台显示其账面收益超过800%。受害者申请提现时遭到拒绝，网恋对象和所谓投资专家随后同时失联，她才发现被骗，累计损失超过2600万港元。