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严查大额USDT交易！近四成卖家是外国人，500万泰铢以上现金存款须说明来源

#泰国资讯 7月12日，据Crypto Briefing援引泰国相关监管消息报道，泰国央行与泰国证券交易委员会已联合调查大额泰达币（USDT）交易，重点排查隐藏实际所有人、规避跨境汇款规定及利用稳定币洗钱等风险。

报道称，泰国监管部门近期发现，本地数字资产平台上的USDT卖家中，近40%为外国人或非泰国居民。由于这类人员并非泰国常住居民，其在当地平台频繁出售USDT，引发监管部门对资金来源、交易目的和市场合规性的担忧。

此次调查将重点核查高额USDT交易背后的实际出资人和受益人，并判断相关资金是否通过稳定币交易绕开正常汇款渠道、资本流动规定及反洗钱审查。

500万泰铢以上现金存款须说明来源

作为加强反洗钱监管的一部分，泰国已要求单笔超过500万泰铢、约合14万美元的现金存款提供资金来源证明。

报道指出，一些资金可能先通过USDT完成转移，再兑换为泰铢或用于购买黄金，从而增加资金追踪难度。泰国央行和证监会因此正加强数字资产平台与传统金融机构之间的信息核查。

第四季度将进一步收紧监管

泰国计划从2026年第四季度起，进一步加强稳定币及数字资产交易监管。

未来，数字资产平台可能需要对客户身份、资金来源、实际受益人和大额交易进行更严格审查，同时加强对非居民账户和异常交易的监控。

相关措施预计将提高数字资产交易平台和用户的合规成本，也可能使部分USDT交易量下降。

不过，监管部门强调，此次行动主要针对涉嫌隐藏身份、规避汇款监管及洗钱的高风险交易，并非禁止正常的数字资产投资和交易活动。

USDT是一种与美元挂钩的稳定币，因转账速度快、跨境流通方便，在东南亚数字资产市场使用广泛。但稳定币也可能被用于绕开银行体系、转移跨境资金或隐藏真实交易关系，因此已成为泰国反洗钱监管的重点。

在调查可疑USDT交易的同时，泰国也在研究和推动与泰铢挂钩的稳定币，希望在发展数字金融的同时，将相关交易纳入更清晰的监管框架。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#群友投稿：缅甸KK园区去年10月22日冲园区被包机回国的那一批，推推们都已经判刑了，刑期均在1.4-1.5年。

其中有D1一楼鼎亿集团员工，广西的一批组长金泽，贵州的一批，江西的几个，还有3楼顺赢集团云南的一批，还有零零散散的，反正刑期均在1.6年以下。

顺便说一下，目前正在大力打击回流人员。比如2020小萌啦科技园的，也是今年1月左右才送进去；还有原特区江鸿集团，也是2021年的事情，办理智慧卡那一批。江鸿集团总监何某、老板詹某均在起诉书中。

今年4月，又送进去一批柬太子集团，大代理好像叫老杨。你的那一批兄弟被KO了十几个，在里面。这个代理好像也是之前江鸿的，和我关在一起，艺名一个叫做“战壕”的和我说的。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#网友投稿 我的同学发小是在去年年底从柬埔寨奥斯马园区逃出来的，趁当时园区里面大乱捡了一条命逃出来马上联系家人和大使馆求救协助回国。

回国下飞机后马上被国内警察叔叔带走，各种审问调查搞一个多月被放出来了，但不能再出国还有随时要配合警察的传唤。

当中他们坐飞机回国的那一批里面有好几个人都是被骗去柬埔寨卖到园区的，他们回国都有用尽一切办法配合警察调查和举证揭发贩卖他们到园区的人。

二零二五年七月份我同学是通过国内熟人朋友介绍先被骗去新加坡贷款分红，到了之后尝试贷款失败后说资质低再转飞柬埔寨金边那边再去贷款贷车，飞到金边后马上有人接到我同学一顿好吃好喝伺候直到人困力乏醉酒睡死后。

第二天醒来发现被关在一个小房子里面，后面才得知那是诈骗园区，进园区每天都有受各种处罚和打骂，只为快速的教会他去诈骗人做业绩。

二零二六年开始通过警方不懈努力和我同学及其他受害人全力配合，陆续抓到了在国内对接骗他们去园区的两个人，在国外东南亚也抓了几个人遣返回国。

他们这群豪无人性的人贩子终于在二零二六年六月份已被国内法院判处没收个人所有财产服刑7-10年不等，为人民除害大快人心啊。

这群人贩子在国内外都有一套完整的骗人流程和多人对接，多是以去亚洲发达国家上班贷款等等为由，还有在国外聘请会说中文的视频模特充当老板领导打视频问话面试，还会出示各种国内外的经营个人证件让人看一眼，一切都包装的很真实普通人非常容易被他们骗去信任。

他们全程帮受害人出钱付费吃喝住行，不打不骂受害人全程细心解答连哄带骗，只要受害人听话照做就行。

把受害人骗到目的地后那就是人间地狱，能逃出来的那都是老天爷保佑三生有幸，不残不伤的几乎没有。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#佤邦持续移交中国公民，今年已累计遣返1002人

7月13日，佤邦联合军再次向中方移交29名自愿返国的非法入境中国公民。截至目前，佤邦2026年已累计向中方移交1002人。

关键要点：
近期行动： 7月以来，佤邦已分多批次（含7月4日、7日及13日）向中方移交包括涉诈人员在内的共计数百名非法入境者。

长期数据： 自2020年至今，佤邦已累计移交无合法证件滞留的中国公民共计88457人。

现行政策： 佤邦目前仍开放非法入境人员“自愿登记返国”渠道，登记后将由官方统一护送至边境移交。

官方警示： 提醒中国公民务必依法办理正规手续，严禁非法入境。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

东帝汶警方捣毁一居民楼电诈窝点：抓获24名中国籍嫌疑人 19人抓捕现场逃逸

援引东帝汶本地媒体7月9日报道：近日，东帝汶国家警察刑事调查局于首都帝力梅蒂奥特片区展开专项抓捕，成功打掉一处藏匿在两层民居中的电信网络诈骗窝点，累计抓获24名中国籍涉案人员，另有19名嫌疑人在执法人员抵达现场时趁机逃逸。

根据警方现场勘查记录，这栋民房从今年5月10日起被诈骗团伙占用。房东当初只和5名租客签订为期两年的租赁合同，双方约定月租金3300美元。团伙入住后私自改造房屋，屋内违规摆放43张床铺，楼上28张、楼下15张，还加装18张办公桌作为线上诈骗工位，数十名人员长期聚集在此实施违法犯罪。

本次抓捕行动分两天开展：
7月8日上午10点30分，警方先行抓获17名嫌疑人，临时关押于克里斯图雷伊警局。

7月9日继续开展收网行动，再抓获剩余7人。落网的24人包含19名男性、5名女性，所有嫌疑人以及现场扣押的涉案物证，已统一移交刑事调查局核查。执法人员在窝点查获41台台式电脑、多台笔记本、大批手机，二楼还查获3台用于作案的星链卫星网络设备。

房屋房东卡洛斯·多斯·桑托斯向媒体表示，签约时双方仅约定5人居住，租客入住后便禁止房东随意上门，自己完全不知房屋被改造成诈骗窝点。房东全程配合警方取证调查，希望涉案人员受到法律严惩。

东帝汶警方发言人、总警司若昂·贝洛·多斯·雷斯称，经核查比对，该窝点的诈骗作案模式，和此前曼莱乌阿纳地区查获的电诈窝点高度相似。

目前，警方正联合移民部门全力追查19名在逃人员，深挖该犯罪团伙上下游完整犯罪链条。

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#马来西亚 新山金山园疑发生强行带人事件，引发关注

【7月13日下午】马来西亚柔佛州新山市（Johor Bahru）金山园（Taman Impian Emas）Jalan Impian Emas 3附近，三名印度裔男子将一名男子强行拖上一辆汽车后离开现场。

目前，事件具体原因及涉事人员身份尚未得到官方证实，当地警方是否介入调查仍有待进一步通报。

➡️东南亚大事件：@PP430
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扫荡跨国犯罪导致阵痛：柬埔寨上半年入境人数及签证延期双降

据柬埔寨移民总局局长宋威西纳介绍，2026年上半年柬埔寨接待国际入境旅客约230万人次，签证延期约45万人次（同比减少近20%）。

宋威西纳指出，除了全球经济等因素外，数据下滑主要由于柬方严厉打击网络诈骗和人口贩卖。期间，移民局拒绝了近2000人入境，拦截了近200名企图出境前往中国等地的受骗柬籍女性，并驱逐了超4.5万名外籍人员（含逾1.6万名涉电诈人员）。

专家表示，扫黑虽带来短期阵痛，但对挽回柬埔寨国家声誉、保障中长期投资与旅游业健康发展至关重要。

➡️东南亚大事件：@PP430
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