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#柬埔寨 #老挝 #缅甸 #泰国 #迪拜 #菲律宾 #斯里兰卡 #东南亚交流群

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中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口

中国检察官微信公众号刊文《涉外案研|虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出,在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时,应以虚拟货币钱包地址为突破口,运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径,识别借助虚拟货币实施的洗钱行为,实现精准打击。

文章提出,应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素,构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式,并规范单边取证与双边司法协助的适用边界,提升跨境取证效率。

对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体,文章建议建立“要素化”调取标准,重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据,以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。

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#最新消息马来西亚移民局于6月20日凌晨在吉隆坡半山芭巴刹周边开展大型联合突击行动,针对一栋聚集大量外籍人员的三层居民楼展开搜查,本次行动源于当地居民多次投诉举报。

现场共计核查320名在场人员,其中186人为无证外籍人士,包含149名男性、37名女性,本次执法由移民局、警方及多部门合计137名工作人员联合执行。

移民局通报,所有涉案无证人员将依据《移民法》第15(1)(c)条(逾期逗留)及第6(1)(c)条(无有效证件滞留)提起诉讼,定罪后面临最高1万令吉罚款、最长5年监禁,情节严重还会附加鞭刑,服刑完毕后统一遣返回国。

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#群友投稿:马达加斯加会不会成为第二个柬埔寨?

东南亚严打后,电诈集团大规模转移到马达加斯加首都和海岛上面。马达加斯加的公司落地就收护照、手机。不配合就殴打、拘禁。

当地已有成批电诈窝点,有华商协助租房、办卡、打点关系。已有多名中国人被骗,逃跑后流浪街头,靠使馆救助回国。

马达加斯加虽然近期搬迁的公司比较多,但是这地方保护不完善,地方和电诈公司之间没有契约精神,先骗狗推和电诈公司去,最后宰割。想发展成柬埔寨规模,个人觉得不可能,只适合近期过渡,不适合长久运营。

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柬埔寨华人桂花种植者协会发声:企业无涉诈骗却遭查封停业,呼吁政府保障合法投资者权益

近日,柬埔寨华人桂花种植者协会公开表达对干丹省相关执法措施的不满,称协会旗下企业在未涉及任何网络诈骗或其他违法犯罪活动的情况下遭到查封停业,导致正常经营受到严重影响。

协会方面表示,此前共有5名协会成员被有关部门带走调查并拘留长达11天。经过调查后,上述人员并未被证实与任何诈骗案件存在关联,但企业至今仍未恢复正常运营状态,持续停业给公司经营及员工生计带来巨大损失。

据协会介绍,企业长期从事合法农业种植及相关产业经营,始终依法纳税、合法经营,并不存在参与网络诈骗、网络赌博或其他违法活动的情况。协会认为,在缺乏明确违法证据的情况下采取查封停业措施,不仅损害企业合法权益,也对外界投资者信心造成负面影响。

目前,协会已就相关问题向柬埔寨国王递交求助申请,希望有关部门能够重新审视案件情况,依法保障企业和投资者的合法权益,尽快恢复企业正常经营秩序。


协会同时呼吁柬埔寨政府及相关主管部门加强对合法投资者的保护,建立更加公平、透明的执法与申诉机制。协会指出,如果合法经营的投资者无法获得应有保障,将严重影响外资企业在柬埔寨的发展信心和投资意愿。

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#群友投稿昨天,老挝南方和越南的交界关口现场抓获100多名涉及网络诈骗人员,现已全部被送往监狱进行调查处理。

现在全部都被关押在这个监狱里了,有要找朋友的去这个监狱捞人吧!

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#网友投稿:过来人掏心窝子提醒一句:在泰国谈恋爱可以,但千万别一见“萨瓦迪卡”,脑子就自动格式化。

有些泰妹对外国男人特别热情,你以为自己是她命中注定的唯一,实际上打开通讯录一看,你可能只是“欧洲区、美洲区、亚洲区”里的其中一个联系人。你在这边认真规划未来,人家那边已经把聊天排到了下周。

别总觉得自己与众不同。她叫你“宝贝”,不代表通讯录里只有你一个宝贝她秒回你的消息,也可能只是群发业务比较熟练。一天同时联系十几个不同国家的男人,并不一定是时间管理大师,也可能只是客户资源丰富。

你为她花时间、花精力、花钱,还感动得差点给自己颁个“年度纯爱战士奖”。可现实是,你以为自己在谈感情,人家可能在做国际业务。

今天你负责晚餐,明天别人负责酒吧,后天还有人负责房租,全球分工明确,合作非常顺畅。

发现不对劲就赶紧止损,别一边被吊着,一边安慰自己:“她只是最近比较忙。”她确实忙,忙着回复下一位。

芭提雅那些为感情想不开的外国人,很多都是因为入戏太深,把短期体验当成了一生一世。

来泰国旅游、生活,看看风景、吃吃美食、体验当地文化都可以,但别刚认识几天,就开始研究结婚、买房和养老。

当地不少年轻人收入不高,还有房租、网贷和生活压力,兼职项目自然比较丰富。你以为自己在帮她渡过难关,可能只是帮她完成本月业绩。

晚上刚和你视频,说着“只爱你一个”,挂断以后,楼下可能已经有另一位“唯一”开车来接。不是世界太残酷,而是你的会员等级还不够高。

所以,感情可以谈,钱也可以花,但脑子千万别落在国内。别总想着用真心感动别人,成年人最怕的不是没人爱,而是花着自己的钱,替别人维持多段感情。


记住:可以浪漫,不能糊涂;可以付出,不能包养;发现不对,立即撤退。别等最后人走了、钱没了,才发现自己不是男朋友,只是跨国赞助商。

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#网友投稿 这个越南女的拿着我的钱跟第三者出轨、截图中的中国人和这女的目前在柬埔寨木牌、他们经常吸毒、因为男的本身就是个毒贩、在柬埔寨国家这么严打的情况、男的还顶风作案、有一个小团队 目前在木牌打野、男的还卖毒品收藏枪支、女的不知廉耻 满嘴谎话、骗我钱财、至于男的我会用天眼查你的所有信息 让人把你所有的信息提交给中国公安 回去你就等着坐牢、越南女的还我三万美金💸这是你骗走我的钱 应该给我、图片中是这对狗男女、女的做爱视频和护照我会一一爆出来

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柬埔寨的警察已经饥渴到这种程度了吗?

#网友吐槽昨天,在金边洪森大道上,我驾车被三名交通警察拦了下来。她们让我出示护照、驾驶证以及劳工证。我所有的证件都合法而且齐全,警察却说怀疑我驾车使用手机,要送我去警察局学习交通知识。

如果想要离开,需要支付1000美元的罚款。我拒绝支付,然后警察就问我可以接受支付多少美金罚款,给500也可以(我真无语,还能自己给自己降价)。

我仍然拒绝支付,他就开始伸手拿我的钱包。钱包里面只放了300多美金的现金,他拿出来看了一眼,说:“你走吧。”然后把钱装到自己口袋里。期间我有录制视频,然后他们把我的手机抢走删掉了。

本来出国打拼大家都不容易,冒了这么大的风险,昨天又被敲诈了300美金,真的好气。各位在柬埔寨的小伙伴,出门兜里千万别带太多现金,几十块应付检查肯定够了。

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#网友提醒:泰国曼谷海关严查,这几天大批量遣返,近期有公司安排飞泰国的员工,如果低于23岁,一定要注意。

最近遣返的人群不太一样。之前严查:青壮年群体,专门抓疑似搞灰产和非法务工的。现在严查:23岁以下所有年轻人。

结合公司今天安排国内飞曼谷的两个员工被遣返,我又查了一下最近的资料。很多独自去泰国旅游、结伴旅游、纯正常过去玩的,只要未满23岁,照样扣小黑屋,直接遣返回国。

曼谷海关要核查的问题:

即将入境日开始往前倒推180天,这期间是否在泰国总停留了90天以上?
年龄是否在23岁以下?并且没有跟随亲属单独出行。
多次往返泰国,是否有充足的原因?
护照是否有柬埔寨签证?

总结一下,最近东南亚都不太平。泰国作为一个旅游国家,不想和电诈、未成年人骗招扯上一点关系,所以海关大批量遣返可疑人员。


公司安排人出国,或者是私人旅游,最近最好取消去泰国行程。如果非去不可,一定要准备好回程机票、酒店订单、完整行程单,准备充足现金,不要裸入境。

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