中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口
中国检察官微信公众号刊文《涉外案研|虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出,在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时,应以虚拟货币钱包地址为突破口,运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径,识别借助虚拟货币实施的洗钱行为,实现精准打击。
文章提出,应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素,构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式,并规范单边取证与双边司法协助的适用边界,提升跨境取证效率。
对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体,文章建议建立“要素化”调取标准,重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据,以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
中国检察官微信公众号刊文《涉外案研|虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出,在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时,应以虚拟货币钱包地址为突破口,运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径,识别借助虚拟货币实施的洗钱行为,实现精准打击。
文章提出,应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素,构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式,并规范单边取证与双边司法协助的适用边界,提升跨境取证效率。
对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体,文章建议建立“要素化”调取标准,重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据,以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。
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柬埔寨华人桂花种植者协会发声:企业无涉诈骗却遭查封停业,呼吁政府保障合法投资者权益
近日,柬埔寨华人桂花种植者协会公开表达对干丹省相关执法措施的不满,称协会旗下企业在未涉及任何网络诈骗或其他违法犯罪活动的情况下遭到查封停业,导致正常经营受到严重影响。
协会同时呼吁柬埔寨政府及相关主管部门加强对合法投资者的保护,建立更加公平、透明的执法与申诉机制。协会指出,如果合法经营的投资者无法获得应有保障,将严重影响外资企业在柬埔寨的发展信心和投资意愿。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
近日,柬埔寨华人桂花种植者协会公开表达对干丹省相关执法措施的不满,称协会旗下企业在未涉及任何网络诈骗或其他违法犯罪活动的情况下遭到查封停业,导致正常经营受到严重影响。
协会方面表示,此前共有5名协会成员被有关部门带走调查并拘留长达11天。经过调查后,上述人员并未被证实与任何诈骗案件存在关联,但企业至今仍未恢复正常运营状态,持续停业给公司经营及员工生计带来巨大损失。
据协会介绍,企业长期从事合法农业种植及相关产业经营,始终依法纳税、合法经营,并不存在参与网络诈骗、网络赌博或其他违法活动的情况。协会认为,在缺乏明确违法证据的情况下采取查封停业措施,不仅损害企业合法权益,也对外界投资者信心造成负面影响。
目前,协会已就相关问题向柬埔寨国王递交求助申请,希望有关部门能够重新审视案件情况,依法保障企业和投资者的合法权益,尽快恢复企业正常经营秩序。
协会同时呼吁柬埔寨政府及相关主管部门加强对合法投资者的保护,建立更加公平、透明的执法与申诉机制。协会指出,如果合法经营的投资者无法获得应有保障,将严重影响外资企业在柬埔寨的发展信心和投资意愿。
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东南亚大事件上押
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#网友投稿:过来人掏心窝子提醒一句:在泰国谈恋爱可以,但千万别一见“萨瓦迪卡”,脑子就自动格式化。
有些泰妹对外国男人特别热情,你以为自己是她命中注定的唯一,实际上打开通讯录一看,你可能只是“欧洲区、美洲区、亚洲区”里的其中一个联系人。你在这边认真规划未来,人家那边已经把聊天排到了下周。
记住:可以浪漫,不能糊涂;可以付出,不能包养;发现不对,立即撤退。别等最后人走了、钱没了,才发现自己不是男朋友,只是跨国赞助商。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
有些泰妹对外国男人特别热情,你以为自己是她命中注定的唯一,实际上打开通讯录一看,你可能只是“欧洲区、美洲区、亚洲区”里的其中一个联系人。你在这边认真规划未来,人家那边已经把聊天排到了下周。
别总觉得自己与众不同。她叫你“宝贝”,不代表通讯录里只有你一个宝贝;她秒回你的消息,也可能只是群发业务比较熟练。一天同时联系十几个不同国家的男人,并不一定是时间管理大师,也可能只是客户资源丰富。
你为她花时间、花精力、花钱,还感动得差点给自己颁个“年度纯爱战士奖”。可现实是,你以为自己在谈感情,人家可能在做国际业务。
今天你负责晚餐,明天别人负责酒吧,后天还有人负责房租,全球分工明确,合作非常顺畅。
发现不对劲就赶紧止损,别一边被吊着,一边安慰自己:“她只是最近比较忙。”她确实忙,忙着回复下一位。
芭提雅那些为感情想不开的外国人,很多都是因为入戏太深,把短期体验当成了一生一世。
来泰国旅游、生活,看看风景、吃吃美食、体验当地文化都可以,但别刚认识几天,就开始研究结婚、买房和养老。
当地不少年轻人收入不高,还有房租、网贷和生活压力,兼职项目自然比较丰富。你以为自己在帮她渡过难关,可能只是帮她完成本月业绩。
晚上刚和你视频,说着“只爱你一个”,挂断以后,楼下可能已经有另一位“唯一”开车来接。不是世界太残酷,而是你的会员等级还不够高。
所以,感情可以谈,钱也可以花,但脑子千万别落在国内。别总想着用真心感动别人,成年人最怕的不是没人爱,而是花着自己的钱,替别人维持多段感情。
记住:可以浪漫,不能糊涂;可以付出,不能包养;发现不对,立即撤退。别等最后人走了、钱没了,才发现自己不是男朋友,只是跨国赞助商。
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柬埔寨的警察已经饥渴到这种程度了吗?
#网友吐槽:昨天,在金边洪森大道上,我驾车被三名交通警察拦了下来。她们让我出示护照、驾驶证以及劳工证。我所有的证件都合法而且齐全,警察却说怀疑我驾车使用手机,要送我去警察局学习交通知识。
如果想要离开,需要支付1000美元的罚款。我拒绝支付,然后警察就问我可以接受支付多少美金罚款,给500也可以(我真无语,还能自己给自己降价)。
我仍然拒绝支付,他就开始伸手拿我的钱包。钱包里面只放了300多美金的现金,他拿出来看了一眼,说:“你走吧。”然后把钱装到自己口袋里。期间我有录制视频,然后他们把我的手机抢走删掉了。
本来出国打拼大家都不容易,冒了这么大的风险,昨天又被敲诈了300美金,真的好气。各位在柬埔寨的小伙伴,出门兜里千万别带太多现金,几十块应付检查肯定够了。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
#网友吐槽:昨天,在金边洪森大道上,我驾车被三名交通警察拦了下来。她们让我出示护照、驾驶证以及劳工证。我所有的证件都合法而且齐全,警察却说怀疑我驾车使用手机,要送我去警察局学习交通知识。
如果想要离开,需要支付1000美元的罚款。我拒绝支付,然后警察就问我可以接受支付多少美金罚款,给500也可以(我真无语,还能自己给自己降价)。
我仍然拒绝支付,他就开始伸手拿我的钱包。钱包里面只放了300多美金的现金,他拿出来看了一眼,说:“你走吧。”然后把钱装到自己口袋里。期间我有录制视频,然后他们把我的手机抢走删掉了。
本来出国打拼大家都不容易,冒了这么大的风险,昨天又被敲诈了300美金,真的好气。各位在柬埔寨的小伙伴,出门兜里千万别带太多现金,几十块应付检查肯定够了。
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#网友提醒:泰国曼谷海关严查,这几天大批量遣返,近期有公司安排飞泰国的员工,如果低于23岁,一定要注意。
最近遣返的人群不太一样。之前严查:青壮年群体,专门抓疑似搞灰产和非法务工的。现在严查:23岁以下所有年轻人。
公司安排人出国,或者是私人旅游,最近最好取消去泰国行程。如果非去不可,一定要准备好回程机票、酒店订单、完整行程单,准备充足现金,不要裸入境。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
最近遣返的人群不太一样。之前严查:青壮年群体,专门抓疑似搞灰产和非法务工的。现在严查:23岁以下所有年轻人。
结合公司今天安排国内飞曼谷的两个员工被遣返,我又查了一下最近的资料。很多独自去泰国旅游、结伴旅游、纯正常过去玩的,只要未满23岁,照样扣小黑屋,直接遣返回国。
曼谷海关要核查的问题:
即将入境日开始往前倒推180天,这期间是否在泰国总停留了90天以上?
年龄是否在23岁以下?并且没有跟随亲属单独出行。
多次往返泰国,是否有充足的原因?
护照是否有柬埔寨签证?
总结一下,最近东南亚都不太平。泰国作为一个旅游国家,不想和电诈、未成年人骗招扯上一点关系,所以海关大批量遣返可疑人员。
公司安排人出国,或者是私人旅游,最近最好取消去泰国行程。如果非去不可,一定要准备好回程机票、酒店订单、完整行程单,准备充足现金,不要裸入境。
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