В Ростове-на-Дону прикрыли две банды обнальщиков

В Ростове-на-Дону соседи сбоку пресекли деятельность двух преступных групп, занимавшихся выводом денег за границу и их обналичиванием.

В схемах были задействованы более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Неучтенные наличные деньги доставлялись в Ростовскую область курьерами.

В рамках расследования оперативниками ФСБ и полиции в течение одного дня было проведено 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах подозреваемых в причастности к преступной деятельности. Были обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг. Точная сумма средств, незаконно прошедших через руки подпольных финансистов, пока не установлена, но речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Организаторы финансовых ОПГ - Евгения Усачева и Евгения Михайленко были задержаны и заключены под стражу. Такую же меру пресечения суд избрал для двух других членов банд. За неправомерный оборот средств платежей им грозит до семи лет лишения свободы.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему замглавы Росгвардии генерал-лейтенанту Сергею Милейко. По данным следствия, в 2017-2019 гг. ведомство проводило закупку обмундирования для военных по завышенным ценам. Ущерб превысил 500 млн рублей.
#силовики #росгвардия

СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии №10. Сотрудник ФСИН предоставлял подчиненной внеочередные отгулы за деньги. Общая сумма банковских переводов превысила 50 тыс. рублей.
#силовики #ФСИН #Ростовская_обл.

Сотрудники ФСБ задержали адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края при незаконном получении денег от клиента. Адвокат обещал подзащитному прекращение уголовного преследования по факту мошенничества за 350 тыс. рублей.
#бизнес #Краснодарский_край

Директор одной из фирм Санкт-Петербурга подозревается в даче взятки сотруднику Управления государственной экспертизы по Архангельской области за ускорение экспертизы по госконтракту.
#бизнес #Архангельская_обл

Возбуждено уголовное дело в отношении глава Тишковского сельсовета Астраханской области Николая Шорина. Он подозревается в присвоении бюджетных средств за фиктивное трудоустройство своего водителя.
#чиновники #Астраханская_обл

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков получил представление от прокуратуры в связи с неэффективным освоением и отсутствием надлежащего контроля за израсходованными бюджетными средствами. Основные замечания касались работы областного государственного бюджетного учреждения «Управление капительного строительства» (ОГБУ «УКС»). Так же представления прокуратуры получили ОГБУ «УКС» и подрядчики.
#чиновники #Белгородская_обл

Польша экстрадировала в Россию Юрия Перевязкина, одного из организаторов финансовой пирамиды на территории Краснодарского края. По версии следствия, он похитил у граждан более 220 млн рублей.
#бизнес #финансы #Краснодарский_край

В Татарстане сотрудники Фонда социального страхования обвиняются в хищении из федерального бюджета 80 млн рублей. Соучастники по поддельным документам получали страховые выплаты по беременности и родам и временной нетрудоспособности в течение пяти лет.
#чиновники #страхование #ФСС #Татарстан

Основатель нефтяной компании Timan Oil & Gas Борис Ройтер задержан на Кипре по требованию России в рамках уголовного дела о мошенничестве - он в 2008 году набрал кредитов на 100 млн рублей в Первом чешско-российском банке и сбежал на остров. Владельцем Timan Oil & Gas стал бывший владелец банка НРБ Александр Лебедев.

Ройтер находится на Кипре под залогом и уже год ждет решения вопроса об экстрадиции.
Россия объявила Ройтера в международный розыск в 2014 году, Тверской суд Москвы заочно арестовал. @banksta

В офисе компании Gremm Group, которой принадлежат Усачевский, Москворецкий, Центральный рынки и рынок на Ленинском проспекте, прошли обыски, связанные с займами в обанкротившемся Судостроительном банке.
#бизнес #недвижимость #Москва

Как сообщает испанское ABC, крупный нижегородский предприниматель Михаил Жижин стал одним из россиян, задержанных в ходе масштабной спецоперации Национальной полиции Испании. Всего были задержаны 23 человека, подозреваемые в отмывании преступных доходов.
#бизнес #Испания #НижнийНовгород

Обыски прошли в доме экс-главы Минспорта Ингушетии Дауда Алхазурова по делу об убийстве руководителя ЦПЭ МВД региона Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Силовики полагают, что сын бывшего чиновника может быть причастен к этому преступлению.
#чиновники #Минспорт #Ингушетия

В Ингушетии в домах бывших руководителей «Ингушэнерго» Адама Цечоева и его отца Султана Цечоева прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела по делу о крупных хищениях в компании за время их правления.
#бизнес #ТЭК #Ингушетия

Военный суд в Москве арестовал бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Источники ТАСС утверждают, что «дело возбуждено по фактам закупки обмундирования по завышенным ценам в 2017–2019 годах и что в деле есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика».

В структуре Росгвардии Милейко считался близким с нынешнему главе Дагестана Сергею Меликову. В годы когда Меликов был полпредом в СКФО, Милейко трудился его заместителем, а потом перешел вслед за ним в Росгвардию. На новом месте Милейко досталась одна из наиболее «вкусных» частей — курирование вопросов тылового обеспечения.

Напомним, еще летом прошлого года СМИ сообщали, что генералы Меликов и Милейко решили уволиться из Росгвардии «в связи с претензиями, возникшими после проверки тыловых служб Росгвардии. Якобы Меликов пытался отстоять Милейко, но не вышло, поэтому они уходят со службы вместе». В итоге, Меликов возглавил Дагестан, а Милейко был уволен Путиным с военной службы. С ним же были сняты еще два генерал-лейтенанта: директор департамента строительства Росгвардии Валерий Дугинов и начальник главного управления кадров Виктор Мацюк. Образовавшуюся брешь Золотов заполнил выходцами из ФСБ.

Недавнее отставка начальника главного штаба Росгвардии генерал-полковника Сергея Ченчика (по слухам его ждет Меликов в Дагестане) ознаменовало собой практически полную зачистку «кавказского клана». Из крупных фигур остался только глава управления разведки Росгвардии Казимир Боташев — заказчик «наезда» на Арашуковых. Второй заказчик — экс-сенатор от КЧР Вячеслав Дерев сейчас находится под следствием по делу о хищении более 110 млн руб.

В Саратове задержан начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) Александр Кобзев по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн руб. от подрядчика по аварийно-восстановительным работам
#бизнес #транспорт #РЖД #Саратов

https://www.youtube.com/watch?v=hB0UHAPsOjc

В пятницу был задержан бывший следователь московского ГСУ СКР Левон Агаджанян, расследовавший дело о перестрелке в башне "Око" в Москва-сити. Агаджанян подозревается в превышении полномочий и фальсификации доказательств в пользу одной из сторон конфликта – охраны сооснователя "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева.

Перестрелка произошла на 50-летнем юбилее предпринимателя Дмитрия Павлова в ноябре 2017 года. В ней участвовала охрана Юшваева и ФГУП "Охрана" Росгвардии, отвечавшие за безопасность мероприятия. По официальной версии, конфликт произошел из-за неправильно припаркованного автомобиля. В результате столкновения один человек погиб и пятеро получили ранения.

Следователь Агаджанян обвинил в развязывании конфликта одного из сотрудников "Охраны" Дмитрия Якобсона, который "якобы оскорбил оппонентов, после чего открыл стрельбу". Однако после дело у Агаджаняна забрали, а в перестрелке обвинили охранников Юшваева.
#силовики #СК #Москва

Замминистра спорта Татарстана Алмаз Мингулов стал фигурантом уголовного дела о закупке ледовых машин для спортобъектов по завышенной цене у аффилированного ООО "Вестник НН". Ущерб оценивается в 7 млн руб.

Кроме Мингулова по делу проходят еще двое сотрудников регионального минспорта: начальник отдела МТО и госзаказа Флюр Тагиров и начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и реализации программ Олег Кривцов
#чиновники #спорт #Татарстан

Арестован гендиректор строительной компании по обвинению в хищении 3,4 млн рублей у РЖД. По данным следствия, он завышал стоимость работ при выполнении контракта на содержание и текущий ремонт объектов Московской дирекции пассажирских обустройств
#бизнес #строительство #транспорт #РЖД

В Ивановской и Челябинской областях возбуждены уголовные дела против сотрудников районных администраций из-за нарушений при предоставлении жилья детям-сиротам.
Госслужащие Юрьевецкого района Ивановской области подозреваются в завышении цен при закупке квартир. В Верхнеуральском районе Челябинской области для сирот были приобретены плохоотапливаемые квартиры
#чиновники #недвижимость #соцзащита #Ивановская_обл #Челябинская_обл