Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
1.32K subscribers
522 photos
2 videos
1 file
531 links
Сообщество субъектов Федерального закона №115-ФЗ (новости, обучение, консультации по ПОД/ФТ)

Группы по видам деятельности → t.me/addlist/vUT0x7U48oI4MGEy

В сообществе запрещено публиковать рекламу, за исключением публикаций 115fz.pro
Download Telegram
В срок до 13 января 2026 г. лица ст. 5 (кроме НФО) обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

❗️ В связи с изменениями в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ все субъекты ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ обязаны внести изменения в ПВК.

13 декабря 2025 года вступили в силу два новых Приказа Росфинмониторинга. Приказ от 07.11.2025 № 238 и Приказ от 07.11.2025 № 239.

📌 Приказы регулируют порядок приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом. В ПВК необходимо учесть изменения в программе приостановления операций в срок до 13 января 2026 г.

❗️ С этой даты утратили силу: приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 353 и приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 354.

Клиенты, которые находятся на абонентском обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние», получат ПВК в новой редакции не позднее 13 января.

Если Вы ранее заказывали ПВК у нас, вы можете заказать новую редакцию со скидкой 20% от цены по прайсу.

👉🏻 Заказать ПВК в новой редакции для лиц ст. 5 (кроме НФО)
1
15 декабря вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.

❗️ 15 декабря 2025 г. опубликован Федеральный закон от 15.12.2025 № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4–1 и 5-1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Отдельные положения Федерального закона вступили в силу 15 декабря 2025 г.

📌 Какие изменения вступили в силу читайте на нашем сайте
6
Противодействие коррупции в соответствии с законодательством представляет собой деятельность различных субъектов, направленную на несколько основных целей:

Во-первых, это профилактика коррупционных правонарушений, включающая выявление и устранение причин коррупции.
Во-вторых, борьба с коррупцией, которая включает выявление, пресечение и расследование коррупционных правонарушений.
И, наконец, третья цель - устранение последствий коррупционных действий, минимизация и ликвидация их воздействия.

Субъекты, отвечающие за противодействие коррупции, включают органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, компании любой организационно-правовой формы, а также физические лица, осуществляющие общественный контроль в соответствии с нормами института гражданского общества.

В случае с юридическими лицами, ответственность за коррупционные действия, совершенные от их имени или в их интересах, предусмотрена статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно этой статье, юридическим лицам грозит штраф с конфискацией имущества. Минимальная сумма штрафа составляет 1 миллион рублей.

👉🏻 Ответственные лица компании, такие как директор и другие сотрудники, обязаны разработать проект антикоррупционной политики, соответствующие регулирующие документы, методические материалы, памятки и так далее. Они также должны вести журнал регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения к сотрудникам с целью склонения их к совершению коррупционных действий. Проверку внутренней документации осуществляют сотрудники прокуратуры в соответствии с Федеральным законом № 273.

Начиная с 1 января 2013 года, статья 13.3 закона содержит рекомендованный перечень мер, которые организации могут принять для борьбы с коррупцией. В текущем году эти меры остаются актуальными. Некоторые из них включают:
Назначение специальных подразделений или отдельных должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и других правонарушений.
Сотрудничество организаций с правоохранительными органами для более эффективного противодействия коррупции.
Разработка и реализация стандартов и процедур, направленных на обеспечение честной работы организации и предотвращение коррупции.
Введение кодекса этики и служебного поведения для сотрудников, который будет ориентирован на принципы борьбы с коррупцией.
Предотвращение и разрешение конфликтов интересов, чтобы минимизировать вероятность коррупции и подкупа.
Запрет составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов для искажения финансовой отчетности и скрытия коррупционных схем.

🧨Для эффективной реализации всех перечисленных мер необходимо их регламентирование и осуществление контроля за их соблюдением в организации.

Юридическая служба МЭЦФМ «Национальное достояние» разработала для вашей организации пакет документов, утверждение и внедрение которых обеспечит соблюдение требований закона в целях противодействия коррупции.

👉🏻 Подробнее ознакомиться с пакетом документов
1
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

💡При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.

Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!

1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).

📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.

🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.

➡️ Подробнее ознакомиться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на режим работы в последние дни текущего года.

🎄 Мы заканчиваем работать 29 декабря в 13:00 (мск). С 30 декабря до 11 января включительно праздничные дни.
И продолжим работать в новом году в дистанционном штатном режиме, отвечать на ваши вопросы каждый будний день с 08:00 до 18:00 (мск) с 12 января 2026 года!

С Уважением, компания МЭЦФМ «Национальное достояние»
🎄 С наступающим Новым годом!

Уважаемые коллеги и партнёры!

Поздравляем вас с наступающим 2026 годом!
Пусть этот праздник станет началом светлого и продуктивного этапа — времени новых возможностей, профессионального роста и личных побед

Желаем вам и вашим командам крепкого здоровья, надёжных решений, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть в доме будет тепло, в делах — порядок, а рядом — надёжные люди 🙏🏻

Благодарим за сотрудничество и доверие в уходящем году❤️
В новом году мы остаёмся с вами — надёжным партнёром в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки.

С уважением,
ООО «Национальное достояние»
10🔥1
Уважаемые клиенты, напоминаем Вам, что с 12 января 2026 года начинается период сдачи ежеквартальной отчетности в Росфинмониторинг за 4 квартал 2025 года о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Для направления сообщения в Федеральную службу по финансовому мониторингу необходимо:
🔹 проверить срок действия электронной подписи
🔹 проверить предыдущую дату проверки (между датой предыдущей проверки и датой текущей проверки должно быть не более 3-х месяцев)
🔹все сведения, направляемые в Росфинмониторинг должны быть достоверными и не содержать ошибок.

Заказать услугу по предоставлению отчётности можно через наш сайт Отчетность в Росфинмониторинг | Отправка отчета в Росфинмониторинг - годовой, ежеквартальный, полугодовой или по тел. 88005502115 звонок по России бесплатный.


📌 Приобрести видео - инструкцию по формированию ФЭС можно в нашей онлайн - школе в разделе, соответствующем вашему виду деятельности

Для НФО Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО

Для нефинансовых организаций и ИП Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
2
Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу. Обзор изменений на нашем сайте.

❗️ Федеральный закон от 29 декабря 2025 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внес изменения в антиотмывочный закон в два этапа.

Изменения коснулись только банков и субъектов рынка недвижимости. Однако иным субъектам, кроме НФО, необходимо провести дополнительный инструктаж в связи с изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ.

👉🏻 Обзор изменений читайте на нашем сайте
5
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.

⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).

💥Ближайшая дата обучения 27 января 2026 г.💥

Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.

🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ

⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)

Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
3👍3
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

💡При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.

Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!

1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).

📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.

🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.

➡️ Подробнее ознакомиться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1
В срок до 9 февраля 2026 г. организации и ИП рынка недвижимости обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями с 9 января 2026 г.

9 января 2026 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 29 декабря 2025 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

💥Лицам, оказывающим посреднические услуги в сфере купли – продажи недвижимого имущества необходимо учесть изменения в ПВК в части выявления операции, подлежащей обязательному контролю с учетом Приказа Росфинмониторинга «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю».

Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 09 января 2026 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.

📌 Заказать ПВК в новой редакции
5
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️

❄️10 февраля 2026 года ❄️

✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности

Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».

⭐️Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2
❗️Уведомление в Роскомнадзор: новые требования и штрафы до 1 000 000 ₽

Напоминаем: все организации, ИП и самозанятые лица, осуществляющие обработку персональных данных работников, клиентов и контрагентов, обязаны уведомлять Роскомнадзор о намерении осуществлять такую обработку.

С 1 сентября 2022 года уведомление является обязательным и должно содержать достоверные сведения о целях, основаниях, способах обработки персональных данных и мерах их защиты.

🔔 Роскомнадзор обновил форму уведомления В перечень персональных данных включены биометрические персональные данные, в том числе:
* фото- и видеоизображение лица;
* данные изображения лица, позволяющие установить личность;
* данные голоса человека, используемые для идентификации.

❗️Некорректное или неполное заполнение уведомления расценивается как нарушение законодательства о персональных данных.

С 30 мая 2025 года отсутствие уведомления в Роскомнадзор влечёт штрафы:
* до 10 000 ₽ — для физических лиц;
* до 50 000 ₽ — для должностных лиц;
* до 300 000 ₽ — для ИП и юридических лиц.
Кроме того, предусмотрена ответственность по ст. 19.7 и ст. 13.11 КоАП РФ, включая штрафы до 1 000 000 ₽ за повторные нарушения.

🧨 Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан обязательный пакет документов по персональным данным и отработана процедура уведомления Роскомнадзора.

💫 Подробнее о требованиях и заказ услуги — по ссылке
3
В срок не позднее 12 февраля 2026 года НФО обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями нормативных актов

❗️Какие изменения в ступили в силу в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ за период с 12 ноября 2025 г. по 12 февраля 2026 г., и подлежат внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 12 февраля 2026 г. всеми некредитными финансовыми организациями читайте на нашем сайте.

Организации, которые находятся на обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние» получат новые ПВК в срок не позднее 12 февраля в рамках договора.

Заказать ПВК в новой редакции
2
🗂Аудит в сфере ПОД/ФТ

Все
больше сфер бизнеса подпадает под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Это означает, что во всех тонкостях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, компаниям и предпринимателям приходится разбираться самостоятельно.

📌В результате проведения проверок на соблюдение требований закона и НПА в сфере ПОД ФТ в 99 % случаев проверяющие выявляют нарушения, которые в дальнейшем ведут к административной ответственности.

Если вы сомневаетесь в соответствии всех аспектов вашей деятельности и документов по ПОД ФТ Федеральному закону №115-ФЗ, и не готовы к проверке надзорных органов, мы можем провести проверку осуществления внутреннего контроля в вашей организации и дать экспертное заключение по результатам проверки.

По факту проведения аудита вы получите детальный анализ документов, отчетности, представленных на проверку, результат анализа личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, и рекомендации об устранении нарушений в сфере ПОД ФТ.

📌Подробнее https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/audit-v-sfere-pod-ft/
1
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️

❄️25 февраля 2026 года ❄️

✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности

Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».

⭐️Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4
Уважаемые участники группы!

Компанией МЭЦФМ «Национальное достояние» были созданы отдельные группы по обмену информацией о финансовом мониторинге в менеджере MAX.

Общий канал https://max.ru/join/IENuHBfLVkWjwAfzeQc5gs8YUy4cRIvlcqCXjEiSHec⠀

Группы созданы в целях:
публикаций ответов РФМ, Прокуратуры, ЦБ об исполнении участниками норм «антиотмывочного» закона;
обмена опытом прохождения проверок;
информирования субъектов закона об изменениях законодательства;
обмена информацией и опытом;
информирования о мероприятиях

Приглашаем Вас вступить в группу по виду деятельности:
✔️ ПОД/ФТ для ювелиров, рынка ДМ и ДК - https://max.ru/join/0Xz63X8K23fU_rXGelVho-T-0Yoz6mDHK5emm-tpy-c

✔️ ПОД/ФТ для АН - https://max.ru/join/nXFsLEqzcgnYTCY0DFJDHx27MfOFnaZrpZXcODWP_Lk

✔️ ПОД/ФТ для НФО - https://max.ru/join/q29MkY9BLZMnxblwwwSRbQdQgAxo6UvxDVN_uDtYcEk

✔️ ПОД/ФТ для самозанятых - https://max.ru/join/icZHEsdOkieLpQ5QgxiRdD3cAMcZKhxTeVhftITtwNU

✔️ ПОД/ФТ ст. 7.1 - https://max.ru/join/47mBsjw5LKP2Hzc0crEvkIytSQg2ny9oXWrD6ljQZS4

✔️ ПОД/ФТ для лизинга» - https://max.ru/join/B5omWXvp2Wvs5jszSCpIQ-7B1928iq1NQBbLKL6-m9A

На вопросы участников группы отвечает в том числе юрист - эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 21 год – Елена Тесля (Пинигина), руководитель МЭЦФМ, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020.

Надеемся быть для Вас полезными!
4👍4
Как правильно посчитать клиентов и сдать отчёт 3-ФМ раз в три месяца в Росфинмониторинг

❗️Организации и предприниматели - субъекты закона №115-ФЗ обязаны предоставлять информацию в РФМ о результатах проверки своих клиентов по перечням и решениям межведомственной комиссии. Проверка должна проводиться не реже чем 1 раз в 3 месяца. Указанная обязанность установлена ст.7 и ст.7.5 ФЗ №115

Прежде чем сформировать сообщение необходимо провести проверку клиентов, и по ее результатам сформировать внутренний документ, в котором фиксируется сам результат проверки. Форма документа утверждается руководителем организации или предпринимателем.
✔️Результат проверки необходимо направить в РФМ не позднее 5 рабочих дней, следующих за днём окончания проверки. Сообщение подаётся в РФМ в форме ФЭС 3-ФМ через ЛК организации или ИП на сайте РФМ.

📌На первый взгляд, само сообщение не вызывает вопросов, однако в нашей практике есть немало случаев, когда субъект привлекается к административной ответственности за нарушение порядка заполнения ФЭС, несвоевременное направление информации или нарушение сроков проведения проверки. В сообщениях допускаются ошибки, связанные с неверным указанием периода проверки, заполнения строк по количеству клиентов. 💫Например, проведение проверки 31 декабря после предыдущей проверки 30 сентября, уже является нарушением периодичности проведения проверки, если 30 декабря не является выходным днем. В таком случае субъект нарушает срок, установленный законом. При неверном указании дат в сообщении, ошибки выявляет автоматизированная система РФМ, за тем следует проверка субъекта и составление протокола об административном правонарушении.

📊 Как правильно посчитать клиентов, зафиксировать результат, сформировать сообщение и направить его в РФМ, эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена и руководитель отдела по предоставлению отчётности в МЭЦФМ «Национальное достояние» Кузнецова Ирина рассказывают в видео - уроке.
Вы можете приобрести запись урока с подробной инструкцией направления сообщения в нашей онлайн-школе.
1
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

💡При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.

Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!

1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).

📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.

🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.

➡️ Подробнее ознакомиться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2
🇷🇺 С Днём защитника Отечества!

МЭЦФМ «Национальное достояние» поздравляет с 23 февраля!

Этот день — символ ответственности, служения государству и защиты национальных интересов.

Особые слова благодарности — военнослужащим, сотрудникам силовых структур, представителям правоохранительных органов и всем, кто стоит на страже национальных интересов Российской Федерации.⚖️

Желаем крепкого здоровья, профессиональной стойкости и уверенности в каждом решении 💼

С уважением,
МЭЦФМ «Национальное достояние»
4
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.

⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).

💥Ближайшая дата обучения 12 марта 2026 г.💥

Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.

🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ

⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)

Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
1