Анкеты для фиксирования сведений при проведении идентификации
Пакет документов для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту для установления необходимых сведений.
📌 По результатам проверок надзорными органами выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать. Для соблюдения требований к идентификации достаточно иметь правильно составленные и соответствующие нормам текущего законодательства анкеты.
🖇 Компаний МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов в соответствие с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к идентификации клиентов.
📑 Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
👉🏻 Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине готовых документов в разделе «Документы по ПОД/ФТ», выбрав ваш вид деятельности
✅ Для нефинансовых организаций и ИП
✅ Для ст. 7.1
✅ Для НФО
❗Напоминаем❗, что Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
Пакет документов для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту для установления необходимых сведений.
📌 По результатам проверок надзорными органами выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать. Для соблюдения требований к идентификации достаточно иметь правильно составленные и соответствующие нормам текущего законодательства анкеты.
🖇 Компаний МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов в соответствие с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к идентификации клиентов.
📑 Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
👉🏻 Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине готовых документов в разделе «Документы по ПОД/ФТ», выбрав ваш вид деятельности
✅ Для нефинансовых организаций и ИП
✅ Для ст. 7.1
✅ Для НФО
❗Напоминаем❗, что Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
❤5
Новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вступают в силу 13 декабря 2025 г.
❗️13 декабря 2025 года вступают в силу два новых Приказа Росфинмониторинга. Приказ от 07.11.2025 № 238 и Приказ от 07.11.2025 № 239.
С этой даты утрачивают силу: приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 353 и
приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 354.
📌 Всем субъектам необходимо провести внутреннее обучение и лицам ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ учесть изменения в ПВК.
Подробнее
❗️13 декабря 2025 года вступают в силу два новых Приказа Росфинмониторинга. Приказ от 07.11.2025 № 238 и Приказ от 07.11.2025 № 239.
С этой даты утрачивают силу: приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 353 и
приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 354.
📌 Всем субъектам необходимо провести внутреннее обучение и лицам ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ учесть изменения в ПВК.
Подробнее
❤2
❗️Внимание! Мошенники рассылают письма с запросами мнимой проверки! Могут дополнительно звонить с угрозами штрафа, если вы не ответите на запрос и не оплатите доставку.
Не переходите по кодам и ссылкам в письме! Это не Росфинмониторинг. При реальных проверках не требуется ничего оплачивать и переходить по ссылкам!
Не переходите по кодам и ссылкам в письме! Это не Росфинмониторинг. При реальных проверках не требуется ничего оплачивать и переходить по ссылкам!
❤4👍4
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
❄️ 23 декабря 2025 года ❄️
✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4
Организуете бизнес в Казахстане?
Поможем исполнить требования законодательства Республики Казахстан по самым важным областям права
💥 МЭЦФМ «Национальное достояние» успешно оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям по следующим вопросам:
1. Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан
2. Документы для соблюдения антикоррупционного закона в Казахстане
3. Пакет документов по защите персональных данных 👉🏻 (запрос на jurist@115fz.pro)
4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней для организаций и ИП, работающих в Казахстане
Поможем исполнить требования законодательства Республики Казахстан по самым важным областям права
💥 МЭЦФМ «Национальное достояние» успешно оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям по следующим вопросам:
1. Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан
2. Документы для соблюдения антикоррупционного закона в Казахстане
3. Пакет документов по защите персональных данных 👉🏻 (запрос на jurist@115fz.pro)
4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней для организаций и ИП, работающих в Казахстане
❤1
В срок до 13 января 2026 г. лица ст. 5 (кроме НФО) обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️ В связи с изменениями в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ все субъекты ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ обязаны внести изменения в ПВК.
13 декабря 2025 года вступили в силу два новых Приказа Росфинмониторинга. Приказ от 07.11.2025 № 238 и Приказ от 07.11.2025 № 239.
📌 Приказы регулируют порядок приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом. В ПВК необходимо учесть изменения в программе приостановления операций в срок до 13 января 2026 г.
❗️ С этой даты утратили силу: приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 353 и приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 354.
Клиенты, которые находятся на абонентском обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние», получат ПВК в новой редакции не позднее 13 января.
Если Вы ранее заказывали ПВК у нас, вы можете заказать новую редакцию со скидкой 20% от цены по прайсу.
👉🏻 Заказать ПВК в новой редакции для лиц ст. 5 (кроме НФО)
❗️ В связи с изменениями в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ все субъекты ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ обязаны внести изменения в ПВК.
13 декабря 2025 года вступили в силу два новых Приказа Росфинмониторинга. Приказ от 07.11.2025 № 238 и Приказ от 07.11.2025 № 239.
📌 Приказы регулируют порядок приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом. В ПВК необходимо учесть изменения в программе приостановления операций в срок до 13 января 2026 г.
❗️ С этой даты утратили силу: приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 353 и приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 354.
Клиенты, которые находятся на абонентском обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние», получат ПВК в новой редакции не позднее 13 января.
Если Вы ранее заказывали ПВК у нас, вы можете заказать новую редакцию со скидкой 20% от цены по прайсу.
👉🏻 Заказать ПВК в новой редакции для лиц ст. 5 (кроме НФО)
❤1
15 декабря вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
❗️ 15 декабря 2025 г. опубликован Федеральный закон от 15.12.2025 № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4–1 и 5-1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".
Отдельные положения Федерального закона вступили в силу 15 декабря 2025 г.
📌 Какие изменения вступили в силу читайте на нашем сайте
❗️ 15 декабря 2025 г. опубликован Федеральный закон от 15.12.2025 № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4–1 и 5-1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".
Отдельные положения Федерального закона вступили в силу 15 декабря 2025 г.
📌 Какие изменения вступили в силу читайте на нашем сайте
❤6
Противодействие коррупции в соответствии с законодательством представляет собой деятельность различных субъектов, направленную на несколько основных целей:
✅ Во-первых, это профилактика коррупционных правонарушений, включающая выявление и устранение причин коррупции.
✅ Во-вторых, борьба с коррупцией, которая включает выявление, пресечение и расследование коррупционных правонарушений.
✅И, наконец, третья цель - устранение последствий коррупционных действий, минимизация и ликвидация их воздействия.
Субъекты, отвечающие за противодействие коррупции, включают органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, компании любой организационно-правовой формы, а также физические лица, осуществляющие общественный контроль в соответствии с нормами института гражданского общества.
❗В случае с юридическими лицами, ответственность за коррупционные действия, совершенные от их имени или в их интересах, предусмотрена статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно этой статье, юридическим лицам грозит штраф с конфискацией имущества. Минимальная сумма штрафа составляет 1 миллион рублей.
👉🏻 Ответственные лица компании, такие как директор и другие сотрудники, обязаны разработать проект антикоррупционной политики, соответствующие регулирующие документы, методические материалы, памятки и так далее. Они также должны вести журнал регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения к сотрудникам с целью склонения их к совершению коррупционных действий. Проверку внутренней документации осуществляют сотрудники прокуратуры в соответствии с Федеральным законом № 273.
Начиная с 1 января 2013 года, статья 13.3 закона содержит рекомендованный перечень мер, которые организации могут принять для борьбы с коррупцией. В текущем году эти меры остаются актуальными. Некоторые из них включают:
▪Назначение специальных подразделений или отдельных должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и других правонарушений.
▪ Сотрудничество организаций с правоохранительными органами для более эффективного противодействия коррупции.
▪ Разработка и реализация стандартов и процедур, направленных на обеспечение честной работы организации и предотвращение коррупции.
▪ Введение кодекса этики и служебного поведения для сотрудников, который будет ориентирован на принципы борьбы с коррупцией.
▪ Предотвращение и разрешение конфликтов интересов, чтобы минимизировать вероятность коррупции и подкупа.
▪ Запрет составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов для искажения финансовой отчетности и скрытия коррупционных схем.
🧨Для эффективной реализации всех перечисленных мер необходимо их регламентирование и осуществление контроля за их соблюдением в организации.
Юридическая служба МЭЦФМ «Национальное достояние» разработала для вашей организации пакет документов, утверждение и внедрение которых обеспечит соблюдение требований закона в целях противодействия коррупции.
👉🏻 Подробнее ознакомиться с пакетом документов
✅ Во-первых, это профилактика коррупционных правонарушений, включающая выявление и устранение причин коррупции.
✅ Во-вторых, борьба с коррупцией, которая включает выявление, пресечение и расследование коррупционных правонарушений.
✅И, наконец, третья цель - устранение последствий коррупционных действий, минимизация и ликвидация их воздействия.
Субъекты, отвечающие за противодействие коррупции, включают органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, компании любой организационно-правовой формы, а также физические лица, осуществляющие общественный контроль в соответствии с нормами института гражданского общества.
❗В случае с юридическими лицами, ответственность за коррупционные действия, совершенные от их имени или в их интересах, предусмотрена статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно этой статье, юридическим лицам грозит штраф с конфискацией имущества. Минимальная сумма штрафа составляет 1 миллион рублей.
👉🏻 Ответственные лица компании, такие как директор и другие сотрудники, обязаны разработать проект антикоррупционной политики, соответствующие регулирующие документы, методические материалы, памятки и так далее. Они также должны вести журнал регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения к сотрудникам с целью склонения их к совершению коррупционных действий. Проверку внутренней документации осуществляют сотрудники прокуратуры в соответствии с Федеральным законом № 273.
Начиная с 1 января 2013 года, статья 13.3 закона содержит рекомендованный перечень мер, которые организации могут принять для борьбы с коррупцией. В текущем году эти меры остаются актуальными. Некоторые из них включают:
▪Назначение специальных подразделений или отдельных должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и других правонарушений.
▪ Сотрудничество организаций с правоохранительными органами для более эффективного противодействия коррупции.
▪ Разработка и реализация стандартов и процедур, направленных на обеспечение честной работы организации и предотвращение коррупции.
▪ Введение кодекса этики и служебного поведения для сотрудников, который будет ориентирован на принципы борьбы с коррупцией.
▪ Предотвращение и разрешение конфликтов интересов, чтобы минимизировать вероятность коррупции и подкупа.
▪ Запрет составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов для искажения финансовой отчетности и скрытия коррупционных схем.
🧨Для эффективной реализации всех перечисленных мер необходимо их регламентирование и осуществление контроля за их соблюдением в организации.
Юридическая служба МЭЦФМ «Национальное достояние» разработала для вашей организации пакет документов, утверждение и внедрение которых обеспечит соблюдение требований закона в целях противодействия коррупции.
👉🏻 Подробнее ознакомиться с пакетом документов
❤1
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
💡 При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️ Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.
➡️ Подробнее ознакомиться
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на режим работы в последние дни текущего года.
🎄 Мы заканчиваем работать 29 декабря в 13:00 (мск). С 30 декабря до 11 января включительно праздничные дни.
И продолжим работать в новом году в дистанционном штатном режиме, отвечать на ваши вопросы каждый будний день с 08:00 до 18:00 (мск) с 12 января 2026 года!
С Уважением, компания МЭЦФМ «Национальное достояние»
🎄 Мы заканчиваем работать 29 декабря в 13:00 (мск). С 30 декабря до 11 января включительно праздничные дни.
И продолжим работать в новом году в дистанционном штатном режиме, отвечать на ваши вопросы каждый будний день с 08:00 до 18:00 (мск) с 12 января 2026 года!
С Уважением, компания МЭЦФМ «Национальное достояние»
🎄 С наступающим Новым годом!
Уважаемые коллеги и партнёры!
Поздравляем вас с наступающим 2026 годом!
Пусть этот праздник станет началом светлого и продуктивного этапа — времени новых возможностей, профессионального роста и личных побед✨
Желаем вам и вашим командам крепкого здоровья, надёжных решений, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть в доме будет тепло, в делах — порядок, а рядом — надёжные люди 🙏🏻
Благодарим за сотрудничество и доверие в уходящем году❤️
В новом году мы остаёмся с вами — надёжным партнёром в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки.
С уважением,
ООО «Национальное достояние» ✨
Уважаемые коллеги и партнёры!
Поздравляем вас с наступающим 2026 годом!
Пусть этот праздник станет началом светлого и продуктивного этапа — времени новых возможностей, профессионального роста и личных побед✨
Желаем вам и вашим командам крепкого здоровья, надёжных решений, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть в доме будет тепло, в делах — порядок, а рядом — надёжные люди 🙏🏻
Благодарим за сотрудничество и доверие в уходящем году❤️
В новом году мы остаёмся с вами — надёжным партнёром в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки.
С уважением,
ООО «Национальное достояние» ✨
❤10🔥1
Уважаемые клиенты, напоминаем Вам, что с 12 января 2026 года начинается период сдачи ежеквартальной отчетности в Росфинмониторинг за 4 квартал 2025 года о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Для направления сообщения в Федеральную службу по финансовому мониторингу необходимо:
🔹 проверить срок действия электронной подписи
🔹 проверить предыдущую дату проверки (между датой предыдущей проверки и датой текущей проверки должно быть не более 3-х месяцев)
🔹все сведения, направляемые в Росфинмониторинг должны быть достоверными и не содержать ошибок.
✅ Заказать услугу по предоставлению отчётности можно через наш сайт Отчетность в Росфинмониторинг | Отправка отчета в Росфинмониторинг - годовой, ежеквартальный, полугодовой или по ☎ тел. 88005502115 звонок по России бесплатный.
📌 Приобрести видео - инструкцию по формированию ФЭС можно в нашей онлайн - школе в разделе, соответствующем вашему виду деятельности
✅ Для НФО Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
✅ Для нефинансовых организаций и ИП Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
Для направления сообщения в Федеральную службу по финансовому мониторингу необходимо:
🔹 проверить срок действия электронной подписи
🔹 проверить предыдущую дату проверки (между датой предыдущей проверки и датой текущей проверки должно быть не более 3-х месяцев)
🔹все сведения, направляемые в Росфинмониторинг должны быть достоверными и не содержать ошибок.
✅ Заказать услугу по предоставлению отчётности можно через наш сайт Отчетность в Росфинмониторинг | Отправка отчета в Росфинмониторинг - годовой, ежеквартальный, полугодовой или по ☎ тел. 88005502115 звонок по России бесплатный.
📌 Приобрести видео - инструкцию по формированию ФЭС можно в нашей онлайн - школе в разделе, соответствующем вашему виду деятельности
✅ Для НФО Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
✅ Для нефинансовых организаций и ИП Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
❤2
Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу. Обзор изменений на нашем сайте.
❗️ Федеральный закон от 29 декабря 2025 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внес изменения в антиотмывочный закон в два этапа.
Изменения коснулись только банков и субъектов рынка недвижимости. Однако иным субъектам, кроме НФО, необходимо провести дополнительный инструктаж в связи с изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ.
👉🏻 Обзор изменений читайте на нашем сайте
❗️ Федеральный закон от 29 декабря 2025 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внес изменения в антиотмывочный закон в два этапа.
Изменения коснулись только банков и субъектов рынка недвижимости. Однако иным субъектам, кроме НФО, необходимо провести дополнительный инструктаж в связи с изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ.
👉🏻 Обзор изменений читайте на нашем сайте
❤5
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 27 января 2026 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 27 января 2026 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
❤3👍3
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
💡 При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️ Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.
➡️ Подробнее ознакомиться
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1
❗В срок до 9 февраля 2026 г. организации и ИП рынка недвижимости обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями с 9 января 2026 г.
9 января 2026 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 29 декабря 2025 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
💥Лицам, оказывающим посреднические услуги в сфере купли – продажи недвижимого имущества необходимо учесть изменения в ПВК в части выявления операции, подлежащей обязательному контролю с учетом Приказа Росфинмониторинга «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю».
❗Напоминаем❗ о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 09 января 2026 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.
📌 Заказать ПВК в новой редакции
9 января 2026 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 29 декабря 2025 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
💥Лицам, оказывающим посреднические услуги в сфере купли – продажи недвижимого имущества необходимо учесть изменения в ПВК в части выявления операции, подлежащей обязательному контролю с учетом Приказа Росфинмониторинга «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю».
❗Напоминаем❗ о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 09 января 2026 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.
📌 Заказать ПВК в новой редакции
❤5
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
❄️ 10 февраля 2026 года ❄️
✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2
❗️Уведомление в Роскомнадзор: новые требования и штрафы до 1 000 000 ₽
Напоминаем: все организации, ИП и самозанятые лица, осуществляющие обработку персональных данных работников, клиентов и контрагентов, обязаны уведомлять Роскомнадзор о намерении осуществлять такую обработку.
С 1 сентября 2022 года уведомление является обязательным и должно содержать достоверные сведения о целях, основаниях, способах обработки персональных данных и мерах их защиты.
🔔 Роскомнадзор обновил форму уведомления В перечень персональных данных включены биометрические персональные данные, в том числе:
* фото- и видеоизображение лица;
* данные изображения лица, позволяющие установить личность;
* данные голоса человека, используемые для идентификации.
❗️Некорректное или неполное заполнение уведомления расценивается как нарушение законодательства о персональных данных.
С 30 мая 2025 года отсутствие уведомления в Роскомнадзор влечёт штрафы:
* до 10 000 ₽ — для физических лиц;
* до 50 000 ₽ — для должностных лиц;
* до 300 000 ₽ — для ИП и юридических лиц.
Кроме того, предусмотрена ответственность по ст. 19.7 и ст. 13.11 КоАП РФ, включая штрафы до 1 000 000 ₽ за повторные нарушения.
🧨 Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан обязательный пакет документов по персональным данным и отработана процедура уведомления Роскомнадзора.
💫 Подробнее о требованиях и заказ услуги — по ссылке
Напоминаем: все организации, ИП и самозанятые лица, осуществляющие обработку персональных данных работников, клиентов и контрагентов, обязаны уведомлять Роскомнадзор о намерении осуществлять такую обработку.
С 1 сентября 2022 года уведомление является обязательным и должно содержать достоверные сведения о целях, основаниях, способах обработки персональных данных и мерах их защиты.
🔔 Роскомнадзор обновил форму уведомления В перечень персональных данных включены биометрические персональные данные, в том числе:
* фото- и видеоизображение лица;
* данные изображения лица, позволяющие установить личность;
* данные голоса человека, используемые для идентификации.
❗️Некорректное или неполное заполнение уведомления расценивается как нарушение законодательства о персональных данных.
С 30 мая 2025 года отсутствие уведомления в Роскомнадзор влечёт штрафы:
* до 10 000 ₽ — для физических лиц;
* до 50 000 ₽ — для должностных лиц;
* до 300 000 ₽ — для ИП и юридических лиц.
Кроме того, предусмотрена ответственность по ст. 19.7 и ст. 13.11 КоАП РФ, включая штрафы до 1 000 000 ₽ за повторные нарушения.
🧨 Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан обязательный пакет документов по персональным данным и отработана процедура уведомления Роскомнадзора.
💫 Подробнее о требованиях и заказ услуги — по ссылке
❤3
В срок не позднее 12 февраля 2026 года НФО обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями нормативных актов
❗️Какие изменения в ступили в силу в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ за период с 12 ноября 2025 г. по 12 февраля 2026 г., и подлежат внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 12 февраля 2026 г. всеми некредитными финансовыми организациями читайте на нашем сайте.
✅ Организации, которые находятся на обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние» получат новые ПВК в срок не позднее 12 февраля в рамках договора.
Заказать ПВК в новой редакции
❗️Какие изменения в ступили в силу в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ за период с 12 ноября 2025 г. по 12 февраля 2026 г., и подлежат внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 12 февраля 2026 г. всеми некредитными финансовыми организациями читайте на нашем сайте.
✅ Организации, которые находятся на обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние» получат новые ПВК в срок не позднее 12 февраля в рамках договора.
Заказать ПВК в новой редакции
❤2
🗂Аудит в сфере ПОД/ФТ
Все больше сфер бизнеса подпадает под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Это означает, что во всех тонкостях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, компаниям и предпринимателям приходится разбираться самостоятельно.
📌В результате проведения проверок на соблюдение требований закона и НПА в сфере ПОД ФТ в 99 % случаев проверяющие выявляют нарушения, которые в дальнейшем ведут к административной ответственности.
✅Если вы сомневаетесь в соответствии всех аспектов вашей деятельности и документов по ПОД ФТ Федеральному закону №115-ФЗ, и не готовы к проверке надзорных органов, мы можем провести проверку осуществления внутреннего контроля в вашей организации и дать экспертное заключение по результатам проверки.
✅По факту проведения аудита вы получите детальный анализ документов, отчетности, представленных на проверку, результат анализа личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, и рекомендации об устранении нарушений в сфере ПОД ФТ.
📌Подробнее https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/audit-v-sfere-pod-ft/
Все больше сфер бизнеса подпадает под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Это означает, что во всех тонкостях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, компаниям и предпринимателям приходится разбираться самостоятельно.
📌В результате проведения проверок на соблюдение требований закона и НПА в сфере ПОД ФТ в 99 % случаев проверяющие выявляют нарушения, которые в дальнейшем ведут к административной ответственности.
✅Если вы сомневаетесь в соответствии всех аспектов вашей деятельности и документов по ПОД ФТ Федеральному закону №115-ФЗ, и не готовы к проверке надзорных органов, мы можем провести проверку осуществления внутреннего контроля в вашей организации и дать экспертное заключение по результатам проверки.
✅По факту проведения аудита вы получите детальный анализ документов, отчетности, представленных на проверку, результат анализа личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, и рекомендации об устранении нарушений в сфере ПОД ФТ.
📌Подробнее https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/audit-v-sfere-pod-ft/
❤1