Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
🪙 23 сентября 2025 года🪙
✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍1
Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП
💥Электронная подпись (ЭП) - это цифровой аналог собственноручной подписи и печати на документе бумажного формата.
Мы предлагаем услуги по перевыпуску электронной подписи для:
🔹 Предоставление сообщений и регистрации личного кабинета в Федеральной службе по финансовому мониторингу
🔹 Регистрации личного кабинета и работы в ГИИС ДМДК
🔹 Сдачи отчетности некредитных финансовых организаций в Банк России
Услуга предоставляется только при наличии действующей ЭП и включает в себя:
▪ удаленное подключение к вашему рабочему месту;
▪ авторизация в личном кабинете УЦ;
▪ отправка запроса в УЦ на перевыпуск ЭП;
▪ получение нового квалифицированного сертификата ЭП и запись его на носитель, без посещения территориального отделения.
Дополнительно вы можете воспользоваться услугой по настройке рабочего места для работы с ЭП. Наши специалисты помогут удаленно настроить, установить и зарегистрировать СКЗИ «КриптоПро CSP» на Windows или MacOS.
📣 Оформить заявку на услугу по электронной подписи вы можете на нашем сайте
💥Электронная подпись (ЭП) - это цифровой аналог собственноручной подписи и печати на документе бумажного формата.
Мы предлагаем услуги по перевыпуску электронной подписи для:
🔹 Предоставление сообщений и регистрации личного кабинета в Федеральной службе по финансовому мониторингу
🔹 Регистрации личного кабинета и работы в ГИИС ДМДК
🔹 Сдачи отчетности некредитных финансовых организаций в Банк России
Услуга предоставляется только при наличии действующей ЭП и включает в себя:
▪ удаленное подключение к вашему рабочему месту;
▪ авторизация в личном кабинете УЦ;
▪ отправка запроса в УЦ на перевыпуск ЭП;
▪ получение нового квалифицированного сертификата ЭП и запись его на носитель, без посещения территориального отделения.
Дополнительно вы можете воспользоваться услугой по настройке рабочего места для работы с ЭП. Наши специалисты помогут удаленно настроить, установить и зарегистрировать СКЗИ «КриптоПро CSP» на Windows или MacOS.
📣 Оформить заявку на услугу по электронной подписи вы можете на нашем сайте
❤2
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 06 октября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 06 октября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
❤2
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
💡 При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️ Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.
➡️ Подробнее ознакомиться
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤1
Обучение для сотрудников НФО по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
❗Напоминаем❗, что в соответствие с Указанием Банка России № 3471-У инструктаж должен пройти ответственный сотрудник (СДЛ) до назначения на должность, а потом ежегодно проходить обучение в форме повышения квалификации (плановый).
📌 Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
👉🏻 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
Обучение с выдачей свидетельства можно пройти в любой день в записи актуального вебинара (не запрещено нормативными актами ЦБ РФ).
🔔 Ближайшая дата обучения 15 октября 2025 г.🔔
💥 Спикер - Елена Тесля (Пинигина), лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
❗РЕГИСТРАЦИЯ
Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
❗Напоминаем❗, что в соответствие с Указанием Банка России № 3471-У инструктаж должен пройти ответственный сотрудник (СДЛ) до назначения на должность, а потом ежегодно проходить обучение в форме повышения квалификации (плановый).
📌 Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
👉🏻 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
Обучение с выдачей свидетельства можно пройти в любой день в записи актуального вебинара (не запрещено нормативными актами ЦБ РФ).
🔔 Ближайшая дата обучения 15 октября 2025 г.🔔
💥 Спикер - Елена Тесля (Пинигина), лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
❗РЕГИСТРАЦИЯ
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
🪙 07 октября 2025 года🪙
✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2❤1
❗Напоминаем Вам❗, что с 01 октября 2025 года начинается период сдачи ежеквартальной отчетности в Росфинмониторинг за 3 квартал 2025 года о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Для направления формализованного электронного сообщения (ФЭС) в Федеральную службу по финансовому мониторингу необходимо:
✅ Проверить срок действия электронной подписи
✅ Проверить предыдущую дату проверки (между датой предыдущей проверки и датой текущей проверки должно быть не более 3-х месяцев)
✅ Все сведения, направляемые в Росфинмониторинг, должны быть достоверными и не содержать ошибок
🔔 ФЭС должно быть предоставлено в Росфинмониторинг в срок не позднее 5-ти рабочих дней (3-х рабочих дней для НФО) следующих за днём проведения текущей проверки.
Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к нам за помощью для подготовки отчетности.
📌 Оформить заявку на услугу по отчетности в Росфинмониторинг вы можете на нашем сайте
Для направления формализованного электронного сообщения (ФЭС) в Федеральную службу по финансовому мониторингу необходимо:
✅ Проверить срок действия электронной подписи
✅ Проверить предыдущую дату проверки (между датой предыдущей проверки и датой текущей проверки должно быть не более 3-х месяцев)
✅ Все сведения, направляемые в Росфинмониторинг, должны быть достоверными и не содержать ошибок
🔔 ФЭС должно быть предоставлено в Росфинмониторинг в срок не позднее 5-ти рабочих дней (3-х рабочих дней для НФО) следующих за днём проведения текущей проверки.
Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к нам за помощью для подготовки отчетности.
📌 Оформить заявку на услугу по отчетности в Росфинмониторинг вы можете на нашем сайте
❤1👍1
❗️Важная информация для операторов по приему платежей в связи с переходом под надзор ЦБ с 01.10.2025.
В связи с тем, что ОПП с 1 октября 2025 г. переходят под надзор ЦБ РФ. ОПП необходимо утвердить новые документы в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработанные по нормативным актам Банка России.
В связи с тем, что НПА Банка России для ОПП так и не были опубликованы, информации о переходном периоде нет, полагаем, что документы должны быть разработаны на основании имеющихся НПА для некредитных финансовых организаций.
ОПП обязаны 01.10.2025 г.
✅ Утвердить программу обучения кадров по требованиям Банка России.
✅ Ознакомить СДЛ с должностной инструкцией ответственного сотрудника.
✅ Использовать новый пакет анкет для идентификации по требованиям Положения Банка России 444-П.
✅ Утвердить новые формы документов для фиксирования факта прохождения сотрудниками обучения.
✅ Использовать новую форму внутреннего сообщения для фиксирования необычной операции, выявленной с 01.10.2025.
✅ Использовать новые признаки необычных операций и факторы повышенного уровня риска с учетом Положения Банка России №445-П.
✅ Провести целевой (внеплановый) инструктаж с сотрудниками об ознакомлении с НПА Банка России.
✅ Утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствие с требованиями Банка России.
📌Клиенты, состоящие на обслуживании МЭЦФМ «Национальное достояние» получат документы в рамках договора.
Иные организации могут воспользоваться услугами нашей компании направив заявку на новый пакет документов на адрес info@115fz.pro или по тел. 88005502115 (звонок по России бесплатный).
❗️Дополнительно сообщаем, что в целях понимания различий в системе ПОД/ФТ для НФО, для ОПП будет проведен вебинар 9 октября в 11.00 ч. по МСК. Для организаций, состоящих на обслуживании вебинар бесплатный. Для иных организаций будет размещена информация дополнительно.
В связи с тем, что ОПП с 1 октября 2025 г. переходят под надзор ЦБ РФ. ОПП необходимо утвердить новые документы в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработанные по нормативным актам Банка России.
В связи с тем, что НПА Банка России для ОПП так и не были опубликованы, информации о переходном периоде нет, полагаем, что документы должны быть разработаны на основании имеющихся НПА для некредитных финансовых организаций.
ОПП обязаны 01.10.2025 г.
✅ Утвердить программу обучения кадров по требованиям Банка России.
✅ Ознакомить СДЛ с должностной инструкцией ответственного сотрудника.
✅ Использовать новый пакет анкет для идентификации по требованиям Положения Банка России 444-П.
✅ Утвердить новые формы документов для фиксирования факта прохождения сотрудниками обучения.
✅ Использовать новую форму внутреннего сообщения для фиксирования необычной операции, выявленной с 01.10.2025.
✅ Использовать новые признаки необычных операций и факторы повышенного уровня риска с учетом Положения Банка России №445-П.
✅ Провести целевой (внеплановый) инструктаж с сотрудниками об ознакомлении с НПА Банка России.
✅ Утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствие с требованиями Банка России.
📌Клиенты, состоящие на обслуживании МЭЦФМ «Национальное достояние» получат документы в рамках договора.
Иные организации могут воспользоваться услугами нашей компании направив заявку на новый пакет документов на адрес info@115fz.pro или по тел. 88005502115 (звонок по России бесплатный).
❗️Дополнительно сообщаем, что в целях понимания различий в системе ПОД/ФТ для НФО, для ОПП будет проведен вебинар 9 октября в 11.00 ч. по МСК. Для организаций, состоящих на обслуживании вебинар бесплатный. Для иных организаций будет размещена информация дополнительно.
❤2
🔔 Вебинар для операторов по приему платежей.
9 октября 2025 г. 11.00 мск.
Длительность 3 часа.
Тема "Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 01.10.2025 в связи с переходом под надзор ЦБ"
Спикер вебинара: Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна
Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020.
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 2005 года, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
🔈Программа:
1️⃣ . Различия в осуществлении внутреннего контроля ОПП до 1 октября и связи с применением новых нормативных актов, утвержденных Банком России.
2️⃣ . Применение в практике новых форм документов, порядок и сроки их актуализации.
3️⃣ . Особенности и новые для ОПП сроки предоставления отчетности в Росфинмониторинг в соответствие с требованиями ЦБ.
4️⃣ . Прядок обучения кадров ОПП по требованиям Указания Банка России. Различия и особенности.
5️⃣ . Выявление операций с признаками необычных и фиксирование во внутреннем сообщении.
6️⃣ . Применение в практике новых признаков повышенного уровня риска.
7️⃣ . Особенности идентификации и фиксирования информации по требованиям ЦБ.
8️⃣ . Иные особенности и различия в системе внутреннего контроля ОПП в связи с применением нормативных актов Банка России.
🔺Для клиентов, которые состоят на обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.
Стоимость участия для иных организаций 5000 руб.
9 октября 2025 г. 11.00 мск.
Длительность 3 часа.
Тема "Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 01.10.2025 в связи с переходом под надзор ЦБ"
Спикер вебинара: Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна
Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020.
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 2005 года, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
🔈Программа:
🔺Для клиентов, которые состоят на обслуживании в МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.
Стоимость участия для иных организаций 5000 руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2❤1
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 21 октября 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 21 октября 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
❤2👍1
Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 сопровождают субъектов Федерального закона №115-ФЗ при проверках, проводимых Прокуратурой РФ и описали для вас порядок действий при получении требования о предоставлении документов и информации.
Материал содержит ответы на вопросы:
✅ Каких лиц имеет право проверять Прокуратура РФ?
✅Что делать, если вы получили требование Прокуратуры РФ о предоставлении документов и информации по финансовому мониторингу?
✅Какие документы необходимо подготовить в ответ на представление прокурора в случае выявленных нарушений в части организации и осуществления внутреннего контроля?
Приведен пример запроса Прокуратуры.
📌 Описаны частые ошибки, допускаемые предпринимателями при проверке со стороны Прокуратуры РФ.
Подробнее
Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 сопровождают субъектов Федерального закона №115-ФЗ при проверках, проводимых Прокуратурой РФ и описали для вас порядок действий при получении требования о предоставлении документов и информации.
Материал содержит ответы на вопросы:
✅ Каких лиц имеет право проверять Прокуратура РФ?
✅Что делать, если вы получили требование Прокуратуры РФ о предоставлении документов и информации по финансовому мониторингу?
✅Какие документы необходимо подготовить в ответ на представление прокурора в случае выявленных нарушений в части организации и осуществления внутреннего контроля?
Приведен пример запроса Прокуратуры.
📌 Описаны частые ошибки, допускаемые предпринимателями при проверке со стороны Прокуратуры РФ.
Подробнее
❤1
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 10 ноября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 10 ноября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
❤1
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 11 ноября 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 11 ноября 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
❤1
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на режим работы в ноябрьские праздники 2025 года.
Мы заканчиваем работать 1 ноября в 16:00 (мск). С 3 ноября по 4 ноября включительно праздничные дни.
И продолжим работать в дистанционном штатном режиме, отвечать на ваши вопросы каждый будний день с 08:00 до 18:00 (мск) с 5 ноября 2025 года
С Уважением, компания МЭЦФМ «Национальное достояние»❤️
Мы заканчиваем работать 1 ноября в 16:00 (мск). С 3 ноября по 4 ноября включительно праздничные дни.
И продолжим работать в дистанционном штатном режиме, отвечать на ваши вопросы каждый будний день с 08:00 до 18:00 (мск) с 5 ноября 2025 года
С Уважением, компания МЭЦФМ «Национальное достояние»❤️
❤3
❗️Банк России утвердил для НФО новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг с 12 ноября 2025 г.
12 ноября 2025 года вступает в силу Указание Банка России от 30.06.2025 №7126-У «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У утратит силу.
📍Всем НФО необходимо провести внутреннее обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа и учесть изменения в ПВК в срок до 12.02.2026.
12 ноября 2025 года вступает в силу Указание Банка России от 30.06.2025 №7126-У «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У утратит силу.
📍Всем НФО необходимо провести внутреннее обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа и учесть изменения в ПВК в срок до 12.02.2026.
❤2
🗂Аудит в сфере ПОД/ФТ
Все больше сфер бизнеса подпадает под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Это означает, что во всех тонкостях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, компаниям и предпринимателям приходится разбираться самостоятельно.
📌В результате проведения проверок на соблюдение требований закона и НПА в сфере ПОД ФТ в 99 % случаев проверяющие выявляют нарушения, которые в дальнейшем ведут к административной ответственности.
✅Если вы сомневаетесь в соответствии всех аспектов вашей деятельности и документов по ПОД ФТ Федеральному закону №115-ФЗ, и не готовы к проверке надзорных органов, мы можем провести проверку осуществления внутреннего контроля в вашей организации и дать экспертное заключение по результатам проверки.
✅По факту проведения аудита вы получите детальный анализ документов, отчетности, представленных на проверку, результат анализа личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, и рекомендации об устранении нарушений в сфере ПОД ФТ.
📌Подробнее https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/audit-v-sfere-pod-ft/
Все больше сфер бизнеса подпадает под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Это означает, что во всех тонкостях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, компаниям и предпринимателям приходится разбираться самостоятельно.
📌В результате проведения проверок на соблюдение требований закона и НПА в сфере ПОД ФТ в 99 % случаев проверяющие выявляют нарушения, которые в дальнейшем ведут к административной ответственности.
✅Если вы сомневаетесь в соответствии всех аспектов вашей деятельности и документов по ПОД ФТ Федеральному закону №115-ФЗ, и не готовы к проверке надзорных органов, мы можем провести проверку осуществления внутреннего контроля в вашей организации и дать экспертное заключение по результатам проверки.
✅По факту проведения аудита вы получите детальный анализ документов, отчетности, представленных на проверку, результат анализа личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, и рекомендации об устранении нарушений в сфере ПОД ФТ.
📌Подробнее https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/audit-v-sfere-pod-ft/
❤2
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 25 ноября 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 25 ноября 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
❤1
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 декабря 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 декабря 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
❤3
Обучение для сотрудников НФО по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
❗Напоминаем❗, что в соответствие с Указанием Банка России № 3471-У инструктаж должен пройти ответственный сотрудник (СДЛ) до назначения на должность, а потом ежегодно проходить обучение в форме повышения квалификации (плановый).
📌 Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
👉🏻 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
Обучение с выдачей свидетельства можно пройти в любой день в записи актуального вебинара (не запрещено нормативными актами ЦБ РФ).
🔔 Ближайшая дата обучения 17 декабря 2025 г.🔔
💥 Спикер - Елена Тесля (Пинигина), лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
❗РЕГИСТРАЦИЯ
Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
❗Напоминаем❗, что в соответствие с Указанием Банка России № 3471-У инструктаж должен пройти ответственный сотрудник (СДЛ) до назначения на должность, а потом ежегодно проходить обучение в форме повышения квалификации (плановый).
📌 Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
👉🏻 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
Обучение с выдачей свидетельства можно пройти в любой день в записи актуального вебинара (не запрещено нормативными актами ЦБ РФ).
🔔 Ближайшая дата обучения 17 декабря 2025 г.🔔
💥 Спикер - Елена Тесля (Пинигина), лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
❗РЕГИСТРАЦИЯ
❤5
🎓 Сегодня — последний день приёма заявок без повышения цен!
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки:
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📅 Старт обучения: 1 декабря 2025 г.
Формат: онлайн, 1 раз в неделю + доступ к видеозаписям и материалам
🔹 Обучение проводит Елена Тесля (Пинигина) — ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ с 2005 года, лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние».
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
📌 На курсе вы получите:
— полную теоретическую и практическую базу по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
— готовые образцы документов и методические материалы которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ;
— навыки по разработке ПВК, сдаче отчётности в Росфинмониторинг;
— поддержку преподавателя на каждом этапе;
— доступ к видеоурокам на 2 месяца после окончания курса.
💬 Есть возможность оплаты в рассрочку без процентов.
📍Успейте подать заявку сегодня, чтобы зафиксировать текущую стоимость!
👉 vk.cc/cHWRk0
— подробнее о программе и поступлении.
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки:
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📅 Старт обучения: 1 декабря 2025 г.
Формат: онлайн, 1 раз в неделю + доступ к видеозаписям и материалам
🔹 Обучение проводит Елена Тесля (Пинигина) — ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ с 2005 года, лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние».
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
📌 На курсе вы получите:
— полную теоретическую и практическую базу по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
— готовые образцы документов и методические материалы которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ;
— навыки по разработке ПВК, сдаче отчётности в Росфинмониторинг;
— поддержку преподавателя на каждом этапе;
— доступ к видеоурокам на 2 месяца после окончания курса.
💬 Есть возможность оплаты в рассрочку без процентов.
📍Успейте подать заявку сегодня, чтобы зафиксировать текущую стоимость!
👉 vk.cc/cHWRk0
— подробнее о программе и поступлении.
❤2
Анкеты для фиксирования сведений при проведении идентификации
Пакет документов для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту для установления необходимых сведений.
📌 По результатам проверок надзорными органами выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать. Для соблюдения требований к идентификации достаточно иметь правильно составленные и соответствующие нормам текущего законодательства анкеты.
🖇 Компаний МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов в соответствие с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к идентификации клиентов.
📑 Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
👉🏻 Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине готовых документов в разделе «Документы по ПОД/ФТ», выбрав ваш вид деятельности
✅ Для нефинансовых организаций и ИП
✅ Для ст. 7.1
✅ Для НФО
❗Напоминаем❗, что Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
Пакет документов для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту для установления необходимых сведений.
📌 По результатам проверок надзорными органами выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать. Для соблюдения требований к идентификации достаточно иметь правильно составленные и соответствующие нормам текущего законодательства анкеты.
🖇 Компаний МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов в соответствие с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к идентификации клиентов.
📑 Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
👉🏻 Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине готовых документов в разделе «Документы по ПОД/ФТ», выбрав ваш вид деятельности
✅ Для нефинансовых организаций и ИП
✅ Для ст. 7.1
✅ Для НФО
❗Напоминаем❗, что Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
❤5