Новые требования к ПВК субъектов ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) вступают в силу с 10 августа 2025 г.
‼️02 августа 2025 г. на портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями".
Постановление вступает в силу с 10 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667.
📌 Всем субъектам ст. 5, кроме НФО необходимо утвердить новые ПВК в срок не позднее 10 сентября.
❗️Напоминаем❗️, что прежняя редакция ПВК должна быть утверждена не позднее 11 августа в связи с вступлением в силу нового приказа Росфинмониторинга №74. В связи с чем, изменения, внесенные новым Постановлением можно сразу учесть в редакции ПВК до 11 августа включительно.
✅ Заказать новую редакцию ПВК с изменениями от 11 июля и от 10 августа
‼️02 августа 2025 г. на портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями".
Постановление вступает в силу с 10 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667.
📌 Всем субъектам ст. 5, кроме НФО необходимо утвердить новые ПВК в срок не позднее 10 сентября.
❗️Напоминаем❗️, что прежняя редакция ПВК должна быть утверждена не позднее 11 августа в связи с вступлением в силу нового приказа Росфинмониторинга №74. В связи с чем, изменения, внесенные новым Постановлением можно сразу учесть в редакции ПВК до 11 августа включительно.
✅ Заказать новую редакцию ПВК с изменениями от 11 июля и от 10 августа
❤2🔥2
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 19 августа 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
📍Подробнее
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 19 августа 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
📍Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
08 августа 2025 г. официально опубликовано Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180, которое устанавливает новые требования к ПВК лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
‼️ Постановление вступает в силу с 16 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.
Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.
❗️Заказать ПВК в новой редакции
‼️ Постановление вступает в силу с 16 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.
Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.
❗️Заказать ПВК в новой редакции
❤1
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
❤4
Важная информация для субъектов ст. 5, кроме НФО.
Коллеги, очень много вопросов поступает по редакции ПВК с изменениями от 10 августа.
Как учесть все изменения в ПВК за июль и август❓
Новое Постановление Правительства №1157 вступило в силу 10 августа.
Но! В связи с вступлением в силу 11 июля нового Приказа Росфинмониторинга №74 ПВК необходимо привести в соответствие в срок до 11 августа включительно.
Что это значит❓
А значит, что в ПВК, которые должны быть утверждены не позднее 11 августа, можно учесть изменения, внесенные новым Постановлением Правительства №1157 т. е. учесть все сразу в одной редакции.
📎Если вы заказывали у нас редакцию ПВК с изменениями от 11 июля, мы учтем в ней изменения от 10 августа, что минимизирует ваш документооборот!
Для клиентов, которые находятся у нас на абонентском обслуживании, мы направим новую редакцию с изменениями от 11 июля и потом от 10 августа до 10 сентября включительно. Это связано с большим объемом работы, которая предстоит нам сейчас по внедрению всех изменений и оказанию помощи нашим клиентам.
Итого есть два варианта как учесть все изменения:
1️⃣ Одна редакция с изменениями от 11 июля и 10 августа в срок до 11 августа включительно. Утвердить редакцию датой не ранее 10 и не позднее 11.
2️⃣ Две редакции:
➖ с изменениями от 11 июля в срок до 11 августа (но логично утвердить эту редакцию датой ранее 10, если не включаем положения новых требований);
➖ и редакция с изменениями от 10 августа в срок до 10 сентября включительно.
❗️ Оба варианта не нарушают требований законодательства.
Заказать пвк в новой редакции можно на нашем сайте
Коллеги, очень много вопросов поступает по редакции ПВК с изменениями от 10 августа.
Как учесть все изменения в ПВК за июль и август❓
Новое Постановление Правительства №1157 вступило в силу 10 августа.
Но! В связи с вступлением в силу 11 июля нового Приказа Росфинмониторинга №74 ПВК необходимо привести в соответствие в срок до 11 августа включительно.
Что это значит
А значит, что в ПВК, которые должны быть утверждены не позднее 11 августа, можно учесть изменения, внесенные новым Постановлением Правительства №1157 т. е. учесть все сразу в одной редакции.
📎Если вы заказывали у нас редакцию ПВК с изменениями от 11 июля, мы учтем в ней изменения от 10 августа, что минимизирует ваш документооборот!
Для клиентов, которые находятся у нас на абонентском обслуживании, мы направим новую редакцию с изменениями от 11 июля и потом от 10 августа до 10 сентября включительно. Это связано с большим объемом работы, которая предстоит нам сейчас по внедрению всех изменений и оказанию помощи нашим клиентам.
Итого есть два варианта как учесть все изменения:
1️⃣ Одна редакция с изменениями от 11 июля и 10 августа в срок до 11 августа включительно. Утвердить редакцию датой не ранее 10 и не позднее 11.
2️⃣ Две редакции:
Заказать пвк в новой редакции можно на нашем сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍2🔥1
В срок не позднее 23 августа 2025 года НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
За период с 23 мая по 23 августа 2025 г. в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вступили в силу многочисленные изменения, которые НФО обязаны учесть в ПВК в срок не позднее 23 августа.
Если 23 августа суббота и 24 воскресенье в вашей организации являются выходными днями, то крайний день для утверждения новой редакции ПВК - 25 августа.
Несмотря на то, что Положение Банка России №445-П за указанный период не изменялось, ПВК должны приводиться в соответствие с изменениями в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее трех месяцев.
❗️Напоминаем, что с 1 июня Федеральный закон №115-ФЗ потерпел существенные изменения в связи с введением обязанности по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
📌 ПВК теперь разрабатываются в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
В случае запроса ПВК со стороны ЦБ РФ необходимо предоставлять редакцию с учетом всех изменений за период с 23 мая 2025 г.
Подробней об изменениях и форма для заказа ПВК в новой редакции на нашем сайте
За период с 23 мая по 23 августа 2025 г. в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вступили в силу многочисленные изменения, которые НФО обязаны учесть в ПВК в срок не позднее 23 августа.
Если 23 августа суббота и 24 воскресенье в вашей организации являются выходными днями, то крайний день для утверждения новой редакции ПВК - 25 августа.
Несмотря на то, что Положение Банка России №445-П за указанный период не изменялось, ПВК должны приводиться в соответствие с изменениями в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее трех месяцев.
❗️Напоминаем, что с 1 июня Федеральный закон №115-ФЗ потерпел существенные изменения в связи с введением обязанности по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
📌 ПВК теперь разрабатываются в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
В случае запроса ПВК со стороны ЦБ РФ необходимо предоставлять редакцию с учетом всех изменений за период с 23 мая 2025 г.
Подробней об изменениях и форма для заказа ПВК в новой редакции на нашем сайте
❤4
16 августа 2025 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180, которое устанавливает новые требования к ПВК лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
❗Одновременно утратило силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.
Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.
Новые требования существенно затронули текст ПВК.
Субъектам предстоит большая работа по приведению правил в соответсвии с новыми требованиями и разработке новых положений.
👉🏻 Заказать ПВК в новой редакции
❗Одновременно утратило силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.
Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.
Новые требования существенно затронули текст ПВК.
Субъектам предстоит большая работа по приведению правил в соответсвии с новыми требованиями и разработке новых положений.
👉🏻 Заказать ПВК в новой редакции
❤2
В какие сроки необходимо проходить повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ?
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203, обучение в форме повышения уровня знаний обязаны проходить должностные лица и сотрудники в следующие сроки:
- не реже одного раза в три года.
❗️Обращаем внимание❗️, на то, что речь идет не о календарном периоде. Год рассчитывается от даты прохождения первичного обучения или предыдущего повышения уровня знаний. Обучение необходимо планировать заранее, чтоб не нарушить сроки.
Где пройти обучение❓
Согласно Приказу Росфинмониторинга №203 повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.
Повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в тех организациях, в которых предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по программам обучения, разрабатываемым такими организациями самостоятельно. У организации, проводящей такое обучение должно быть соглашение с МУМЦФМ.
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером МУМЦФМ (учебный центр Росфинмониторинга) и с 2016 года проводит обучение по всей России.
Какой объем программы необходим для повышения уровня знаний?
✅Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" установлен минимальный объем учебных занятий в рамках обучения ✅- 8 ак. часов.
Какие лица и в какие сроки обязаны пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний?
Обучение с получением свидетельства должны пройти:
✅ лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК - проходит обучение в форме целевого инструктажа до назначения на должность, и раз в три года повышение уровня знаний;
✅руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации - проходят обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей, и раз в три года повышение уровня знаний.
По факту обучения выдаётся свидетельство, оригинал направляется почтой.
🔔Ближайшая дата проведения обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний 09 сентября 🔔
Подать заявку на обучение
📌 Целевой инструктаж
📌 Повышение уровня знаний
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203, обучение в форме повышения уровня знаний обязаны проходить должностные лица и сотрудники в следующие сроки:
- не реже одного раза в три года.
❗️Обращаем внимание❗️, на то, что речь идет не о календарном периоде. Год рассчитывается от даты прохождения первичного обучения или предыдущего повышения уровня знаний. Обучение необходимо планировать заранее, чтоб не нарушить сроки.
Где пройти обучение❓
Согласно Приказу Росфинмониторинга №203 повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.
Повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в тех организациях, в которых предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по программам обучения, разрабатываемым такими организациями самостоятельно. У организации, проводящей такое обучение должно быть соглашение с МУМЦФМ.
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером МУМЦФМ (учебный центр Росфинмониторинга) и с 2016 года проводит обучение по всей России.
Какой объем программы необходим для повышения уровня знаний?
✅Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" установлен минимальный объем учебных занятий в рамках обучения ✅- 8 ак. часов.
Какие лица и в какие сроки обязаны пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний?
Обучение с получением свидетельства должны пройти:
✅ лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК - проходит обучение в форме целевого инструктажа до назначения на должность, и раз в три года повышение уровня знаний;
✅руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации - проходят обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей, и раз в три года повышение уровня знаний.
По факту обучения выдаётся свидетельство, оригинал направляется почтой.
🔔Ближайшая дата проведения обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний 09 сентября 🔔
Подать заявку на обучение
📌 Целевой инструктаж
📌 Повышение уровня знаний
❤1👍1
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
❤2👍2
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
➡️ При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️ Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
❓ Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.
➡️ Подробнее ознакомиться
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
Уважаемые коллеги!
🍁 Поздравляем вас с Днём знаний — праздником новых горизонтов, профессионального роста и стремления к развитию!
В сфере ПОД/ФТ и правового регулирования знания — это не просто ресурс, это гарантия устойчивости, уверенности и безопасности вашего бизнеса.
Желаем вам стремления к новым вершинам, интереса к обучению и надёжных наставников на пути профессионального развития ❤️
С уважением,
МЭЦФМ «Национальное достояние»
🍁 Поздравляем вас с Днём знаний — праздником новых горизонтов, профессионального роста и стремления к развитию!
В сфере ПОД/ФТ и правового регулирования знания — это не просто ресурс, это гарантия устойчивости, уверенности и безопасности вашего бизнеса.
Желаем вам стремления к новым вершинам, интереса к обучению и надёжных наставников на пути профессионального развития ❤️
С уважением,
МЭЦФМ «Национальное достояние»
❤5
Сегодня стартует курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте
🎓 Онлайн-школа ПОД/ФТ: экспертные знания для вашего бизнеса!
💫 Откройте доступ к профессиональным видеоурокам по всем аспектам финансового мониторинга! В нашей онлайн-школе вы найдете пошаговые инструкции по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга, формированию ФЭС и подготовке «квартальной».
📊 Учитесь у практикующих экспертов и получайте актуальные знания в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Наши материалы разработаны с учетом последних требований законодательства и регулятора.
⚡ Станьте профессионалом в сфере финансового мониторинга прямо сейчас!
ПОДРОБНЕЕ
💫 Откройте доступ к профессиональным видеоурокам по всем аспектам финансового мониторинга! В нашей онлайн-школе вы найдете пошаговые инструкции по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга, формированию ФЭС и подготовке «квартальной».
📊 Учитесь у практикующих экспертов и получайте актуальные знания в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Наши материалы разработаны с учетом последних требований законодательства и регулятора.
⚡ Станьте профессионалом в сфере финансового мониторинга прямо сейчас!
ПОДРОБНЕЕ
❤2
Противодействие коррупции в соответствии с законодательством представляет собой деятельность различных субъектов, направленную на несколько основных целей:
✅ Во-первых, это профилактика коррупционных правонарушений, включающая выявление и устранение причин коррупции.
✅ Во-вторых, борьба с коррупцией, которая включает выявление, пресечение и расследование коррупционных правонарушений.
✅И, наконец, третья цель - устранение последствий коррупционных действий, минимизация и ликвидация их воздействия.
Субъекты, отвечающие за противодействие коррупции, включают органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, компании любой организационно-правовой формы, а также физические лица, осуществляющие общественный контроль в соответствии с нормами института гражданского общества.
❗В случае с юридическими лицами, ответственность за коррупционные действия, совершенные от их имени или в их интересах, предусмотрена статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно этой статье, юридическим лицам грозит штраф с конфискацией имущества. Минимальная сумма штрафа составляет 1 миллион рублей.
👉🏻 Ответственные лица компании, такие как директор и другие сотрудники, обязаны разработать проект антикоррупционной политики, соответствующие регулирующие документы, методические материалы, памятки и так далее. Они также должны вести журнал регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения к сотрудникам с целью склонения их к совершению коррупционных действий. Проверку внутренней документации осуществляют сотрудники прокуратуры в соответствии с Федеральным законом № 273.
Начиная с 1 января 2013 года, статья 13.3 закона содержит рекомендованный перечень мер, которые организации могут принять для борьбы с коррупцией. В текущем году эти меры остаются актуальными. Некоторые из них включают:
▪Назначение специальных подразделений или отдельных должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и других правонарушений.
▪ Сотрудничество организаций с правоохранительными органами для более эффективного противодействия коррупции.
▪ Разработка и реализация стандартов и процедур, направленных на обеспечение честной работы организации и предотвращение коррупции.
▪ Введение кодекса этики и служебного поведения для сотрудников, который будет ориентирован на принципы борьбы с коррупцией.
▪ Предотвращение и разрешение конфликтов интересов, чтобы минимизировать вероятность коррупции и подкупа.
▪ Запрет составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов для искажения финансовой отчетности и скрытия коррупционных схем.
🧨Для эффективной реализации всех перечисленных мер необходимо их регламентирование и осуществление контроля за их соблюдением в организации.
Юридическая служба МЭЦФМ «Национальное достояние» разработала для вашей организации пакет документов, утверждение и внедрение которых обеспечит соблюдение требований закона в целях противодействия коррупции.
👉🏻 Подробнее ознакомиться с пакетом документов
✅ Во-первых, это профилактика коррупционных правонарушений, включающая выявление и устранение причин коррупции.
✅ Во-вторых, борьба с коррупцией, которая включает выявление, пресечение и расследование коррупционных правонарушений.
✅И, наконец, третья цель - устранение последствий коррупционных действий, минимизация и ликвидация их воздействия.
Субъекты, отвечающие за противодействие коррупции, включают органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, компании любой организационно-правовой формы, а также физические лица, осуществляющие общественный контроль в соответствии с нормами института гражданского общества.
❗В случае с юридическими лицами, ответственность за коррупционные действия, совершенные от их имени или в их интересах, предусмотрена статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно этой статье, юридическим лицам грозит штраф с конфискацией имущества. Минимальная сумма штрафа составляет 1 миллион рублей.
👉🏻 Ответственные лица компании, такие как директор и другие сотрудники, обязаны разработать проект антикоррупционной политики, соответствующие регулирующие документы, методические материалы, памятки и так далее. Они также должны вести журнал регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения к сотрудникам с целью склонения их к совершению коррупционных действий. Проверку внутренней документации осуществляют сотрудники прокуратуры в соответствии с Федеральным законом № 273.
Начиная с 1 января 2013 года, статья 13.3 закона содержит рекомендованный перечень мер, которые организации могут принять для борьбы с коррупцией. В текущем году эти меры остаются актуальными. Некоторые из них включают:
▪Назначение специальных подразделений или отдельных должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и других правонарушений.
▪ Сотрудничество организаций с правоохранительными органами для более эффективного противодействия коррупции.
▪ Разработка и реализация стандартов и процедур, направленных на обеспечение честной работы организации и предотвращение коррупции.
▪ Введение кодекса этики и служебного поведения для сотрудников, который будет ориентирован на принципы борьбы с коррупцией.
▪ Предотвращение и разрешение конфликтов интересов, чтобы минимизировать вероятность коррупции и подкупа.
▪ Запрет составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов для искажения финансовой отчетности и скрытия коррупционных схем.
🧨Для эффективной реализации всех перечисленных мер необходимо их регламентирование и осуществление контроля за их соблюдением в организации.
Юридическая служба МЭЦФМ «Национальное достояние» разработала для вашей организации пакет документов, утверждение и внедрение которых обеспечит соблюдение требований закона в целях противодействия коррупции.
👉🏻 Подробнее ознакомиться с пакетом документов
👍1
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
🪙 23 сентября 2025 года🪙
✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍1
Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП
💥Электронная подпись (ЭП) - это цифровой аналог собственноручной подписи и печати на документе бумажного формата.
Мы предлагаем услуги по перевыпуску электронной подписи для:
🔹 Предоставление сообщений и регистрации личного кабинета в Федеральной службе по финансовому мониторингу
🔹 Регистрации личного кабинета и работы в ГИИС ДМДК
🔹 Сдачи отчетности некредитных финансовых организаций в Банк России
Услуга предоставляется только при наличии действующей ЭП и включает в себя:
▪ удаленное подключение к вашему рабочему месту;
▪ авторизация в личном кабинете УЦ;
▪ отправка запроса в УЦ на перевыпуск ЭП;
▪ получение нового квалифицированного сертификата ЭП и запись его на носитель, без посещения территориального отделения.
Дополнительно вы можете воспользоваться услугой по настройке рабочего места для работы с ЭП. Наши специалисты помогут удаленно настроить, установить и зарегистрировать СКЗИ «КриптоПро CSP» на Windows или MacOS.
📣 Оформить заявку на услугу по электронной подписи вы можете на нашем сайте
💥Электронная подпись (ЭП) - это цифровой аналог собственноручной подписи и печати на документе бумажного формата.
Мы предлагаем услуги по перевыпуску электронной подписи для:
🔹 Предоставление сообщений и регистрации личного кабинета в Федеральной службе по финансовому мониторингу
🔹 Регистрации личного кабинета и работы в ГИИС ДМДК
🔹 Сдачи отчетности некредитных финансовых организаций в Банк России
Услуга предоставляется только при наличии действующей ЭП и включает в себя:
▪ удаленное подключение к вашему рабочему месту;
▪ авторизация в личном кабинете УЦ;
▪ отправка запроса в УЦ на перевыпуск ЭП;
▪ получение нового квалифицированного сертификата ЭП и запись его на носитель, без посещения территориального отделения.
Дополнительно вы можете воспользоваться услугой по настройке рабочего места для работы с ЭП. Наши специалисты помогут удаленно настроить, установить и зарегистрировать СКЗИ «КриптоПро CSP» на Windows или MacOS.
📣 Оформить заявку на услугу по электронной подписи вы можете на нашем сайте
❤2
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 06 октября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 06 октября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
❤2
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
💡 При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️ Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.
➡️ Подробнее ознакомиться
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤1
Обучение для сотрудников НФО по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
❗Напоминаем❗, что в соответствие с Указанием Банка России № 3471-У инструктаж должен пройти ответственный сотрудник (СДЛ) до назначения на должность, а потом ежегодно проходить обучение в форме повышения квалификации (плановый).
📌 Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
👉🏻 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
Обучение с выдачей свидетельства можно пройти в любой день в записи актуального вебинара (не запрещено нормативными актами ЦБ РФ).
🔔 Ближайшая дата обучения 15 октября 2025 г.🔔
💥 Спикер - Елена Тесля (Пинигина), лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
❗РЕГИСТРАЦИЯ
Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
❗Напоминаем❗, что в соответствие с Указанием Банка России № 3471-У инструктаж должен пройти ответственный сотрудник (СДЛ) до назначения на должность, а потом ежегодно проходить обучение в форме повышения квалификации (плановый).
📌 Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
👉🏻 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
Обучение с выдачей свидетельства можно пройти в любой день в записи актуального вебинара (не запрещено нормативными актами ЦБ РФ).
🔔 Ближайшая дата обучения 15 октября 2025 г.🔔
💥 Спикер - Елена Тесля (Пинигина), лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
❗РЕГИСТРАЦИЯ
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
🪙 07 октября 2025 года🪙
✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2❤1
❗Напоминаем Вам❗, что с 01 октября 2025 года начинается период сдачи ежеквартальной отчетности в Росфинмониторинг за 3 квартал 2025 года о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Для направления формализованного электронного сообщения (ФЭС) в Федеральную службу по финансовому мониторингу необходимо:
✅ Проверить срок действия электронной подписи
✅ Проверить предыдущую дату проверки (между датой предыдущей проверки и датой текущей проверки должно быть не более 3-х месяцев)
✅ Все сведения, направляемые в Росфинмониторинг, должны быть достоверными и не содержать ошибок
🔔 ФЭС должно быть предоставлено в Росфинмониторинг в срок не позднее 5-ти рабочих дней (3-х рабочих дней для НФО) следующих за днём проведения текущей проверки.
Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к нам за помощью для подготовки отчетности.
📌 Оформить заявку на услугу по отчетности в Росфинмониторинг вы можете на нашем сайте
Для направления формализованного электронного сообщения (ФЭС) в Федеральную службу по финансовому мониторингу необходимо:
✅ Проверить срок действия электронной подписи
✅ Проверить предыдущую дату проверки (между датой предыдущей проверки и датой текущей проверки должно быть не более 3-х месяцев)
✅ Все сведения, направляемые в Росфинмониторинг, должны быть достоверными и не содержать ошибок
🔔 ФЭС должно быть предоставлено в Росфинмониторинг в срок не позднее 5-ти рабочих дней (3-х рабочих дней для НФО) следующих за днём проведения текущей проверки.
Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к нам за помощью для подготовки отчетности.
📌 Оформить заявку на услугу по отчетности в Росфинмониторинг вы можете на нашем сайте
❤1👍1