17 лет экспертной поддержки и успешного развития: 16 июля день рождения компании МЭЦФМ «Национальное достояние

С момента основания в 2008 году Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» стал надёжным партнером для организаций и предпринимателей в области исполнения законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

💼 За эти годы мы прошли путь от экспертной инициативы до центра, которому доверяют более 5000 организаций в России и за её пределами.
Мы благодарны каждому клиенту, партнёру и сотруднику, всем, кто остается с нами.

Именно ваше доверие, обратная связь и совместная работа помогли нам стать тем, кем мы являемся сегодня - сильной командой!

💼 Мы по праву гордимся нашими достижениями:
🔹 более 7000 обученных слушателей,
🔹 тысячи разработанных документов,
🔹 запуск собственной онлайн-школы по ПОД/ФТ,
🔹 расширение географии деятельности на Республику Казахстан и новые регионы России
🔹 десятки соглашений о сотрудничестве с профессиональными объединениями субъектов.

Каждое достижение — это результат доверия со стороны клиентов и профессионализма нашей команды.

Благодарим всех, кто прошёл этот путь вместе с нами!

Вопросы и задачи, которые ставит перед нами законодательство и клиенты, формируют вектор нашего движения вперёд.

💼 Мы продолжаем работать во благо правовой устойчивости бизнеса и добросовестного исполнения требований законодательства.

С уважением и признательностью,
МЭЦФМ «Национальное достояние»
Спасибо за 17 лет доверия!
С праздником, МЭЦФМ «Национальное достояние»! 🥂✨

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на режим работы 18 июля 2025 года.

❗️ По техническим причинам мы заканчиваем работать 18 июля в 11:00 ч (мск). С 21 июля мы продолжим работать в дистанционном штатном режиме с 08:00 до 18:00 ч. (мск)

С Уважением, компания МЭЦФМ «Национальное достояние»🙏🏻

Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»

📣 Старт курса 04 августа 2025 г.📣

💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.

Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.

Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.

🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».

На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.

По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.

👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.

Новые требования к ПВК субъектов ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) вступают в силу с 10 августа 2025 г.

‼️02 августа 2025 г. на портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями".

Постановление вступает в силу с 10 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667.

📌 Всем субъектам ст. 5, кроме НФО необходимо утвердить новые ПВК в срок не позднее 10 сентября.

❗️Напоминаем❗️, что прежняя редакция ПВК должна быть утверждена не позднее 11 августа в связи с вступлением в силу нового приказа Росфинмониторинга №74. В связи с чем, изменения, внесенные новым Постановлением можно сразу учесть в редакции ПВК до 11 августа включительно.

✅ Заказать новую редакцию ПВК с изменениями от 11 июля и от 10 августа

08 августа 2025 г. официально опубликовано Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180, которое устанавливает новые требования к ПВК лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.

‼️ Постановление вступает в силу с 16 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.

Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.

❗️Заказать ПВК в новой редакции

Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»

📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣

💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.

Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.

Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.

🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».

На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.

По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.

👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.

В срок не позднее 23 августа 2025 года НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

За период с 23 мая по 23 августа 2025 г. в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вступили в силу многочисленные изменения, которые НФО обязаны учесть в ПВК в срок не позднее 23 августа.

Если 23 августа суббота и 24 воскресенье в вашей организации являются выходными днями, то крайний день для утверждения новой редакции ПВК - 25 августа.

Несмотря на то, что Положение Банка России №445-П за указанный период не изменялось, ПВК должны приводиться в соответствие с изменениями в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее трех месяцев.

❗️Напоминаем, что с 1 июня Федеральный закон №115-ФЗ потерпел существенные изменения в связи с введением обязанности по противодействию финансированию экстремистской деятельности.

📌 ПВК теперь разрабатываются в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

В случае запроса ПВК со стороны ЦБ РФ необходимо предоставлять редакцию с учетом всех изменений за период с 23 мая 2025 г.

Подробней об изменениях и форма для заказа ПВК в новой редакции на нашем сайте

16 августа 2025 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180, которое устанавливает новые требования к ПВК лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.

❗Одновременно утратило силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.

Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.

Новые требования существенно затронули текст ПВК.

Субъектам предстоит большая работа по приведению правил в соответсвии с новыми требованиями и разработке новых положений.

👉🏻 Заказать ПВК в новой редакции

В какие сроки необходимо проходить повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ?

Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203, обучение в форме повышения уровня знаний обязаны проходить должностные лица и сотрудники в следующие сроки:
- не реже одного раза в три года.

❗️Обращаем внимание❗️, на то, что речь идет не о календарном периоде. Год рассчитывается от даты прохождения первичного обучения или предыдущего повышения уровня знаний. Обучение необходимо планировать заранее, чтоб не нарушить сроки.

Где пройти обучение❓

Согласно Приказу Росфинмониторинга №203 повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.
Повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в тех организациях, в которых предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по программам обучения, разрабатываемым такими организациями самостоятельно. У организации, проводящей такое обучение должно быть соглашение с МУМЦФМ.
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером МУМЦФМ (учебный центр Росфинмониторинга) и с 2016 года проводит обучение по всей России.

Какой объем программы необходим для повышения уровня знаний?

✅Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" установлен минимальный объем учебных занятий в рамках обучения ✅- 8 ак. часов.

Какие лица и в какие сроки обязаны пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний?

Обучение с получением свидетельства должны пройти:
✅ лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК - проходит обучение в форме целевого инструктажа до назначения на должность, и раз в три года повышение уровня знаний;
✅руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации - проходят обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей, и раз в три года повышение уровня знаний.

По факту обучения выдаётся свидетельство, оригинал направляется почтой.

🔔Ближайшая дата проведения обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний 09 сентября 🔔

Подать заявку на обучение
📌 Целевой инструктаж
📌 Повышение уровня знаний

Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»

📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣

💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.

Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.

Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.

🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».

На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.

По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.

👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.

Уважаемые коллеги!

🍁 Поздравляем вас с Днём знаний — праздником новых горизонтов, профессионального роста и стремления к развитию!

В сфере ПОД/ФТ и правового регулирования знания — это не просто ресурс, это гарантия устойчивости, уверенности и безопасности вашего бизнеса.

Желаем вам стремления к новым вершинам, интереса к обучению и надёжных наставников на пути профессионального развития ❤️

С уважением,
МЭЦФМ «Национальное достояние»

Сегодня стартует курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»

📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣

💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.

Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.

🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».

На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.

По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.

👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте

🎓 Онлайн-школа ПОД/ФТ: экспертные знания для вашего бизнеса!

💫 Откройте доступ к профессиональным видеоурокам по всем аспектам финансового мониторинга! В нашей онлайн-школе вы найдете пошаговые инструкции по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга, формированию ФЭС и подготовке «квартальной».

📊 Учитесь у практикующих экспертов и получайте актуальные знания в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Наши материалы разработаны с учетом последних требований законодательства и регулятора.

⚡ Станьте профессионалом в сфере финансового мониторинга прямо сейчас!

ПОДРОБНЕЕ

Противодействие коррупции в соответствии с законодательством представляет собой деятельность различных субъектов, направленную на несколько основных целей:

✅ Во-первых, это профилактика коррупционных правонарушений, включающая выявление и устранение причин коррупции.
✅ Во-вторых, борьба с коррупцией, которая включает выявление, пресечение и расследование коррупционных правонарушений.
✅И, наконец, третья цель - устранение последствий коррупционных действий, минимизация и ликвидация их воздействия.

Субъекты, отвечающие за противодействие коррупции, включают органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, компании любой организационно-правовой формы, а также физические лица, осуществляющие общественный контроль в соответствии с нормами института гражданского общества.

❗В случае с юридическими лицами, ответственность за коррупционные действия, совершенные от их имени или в их интересах, предусмотрена статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно этой статье, юридическим лицам грозит штраф с конфискацией имущества. Минимальная сумма штрафа составляет 1 миллион рублей.

👉🏻 Ответственные лица компании, такие как директор и другие сотрудники, обязаны разработать проект антикоррупционной политики, соответствующие регулирующие документы, методические материалы, памятки и так далее. Они также должны вести журнал регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения к сотрудникам с целью склонения их к совершению коррупционных действий. Проверку внутренней документации осуществляют сотрудники прокуратуры в соответствии с Федеральным законом № 273.

Начиная с 1 января 2013 года, статья 13.3 закона содержит рекомендованный перечень мер, которые организации могут принять для борьбы с коррупцией. В текущем году эти меры остаются актуальными. Некоторые из них включают:
▪Назначение специальных подразделений или отдельных должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и других правонарушений.
▪ Сотрудничество организаций с правоохранительными органами для более эффективного противодействия коррупции.
▪ Разработка и реализация стандартов и процедур, направленных на обеспечение честной работы организации и предотвращение коррупции.
▪ Введение кодекса этики и служебного поведения для сотрудников, который будет ориентирован на принципы борьбы с коррупцией.
▪ Предотвращение и разрешение конфликтов интересов, чтобы минимизировать вероятность коррупции и подкупа.
▪ Запрет составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов для искажения финансовой отчетности и скрытия коррупционных схем.

🧨Для эффективной реализации всех перечисленных мер необходимо их регламентирование и осуществление контроля за их соблюдением в организации.

Юридическая служба МЭЦФМ «Национальное достояние» разработала для вашей организации пакет документов, утверждение и внедрение которых обеспечит соблюдение требований закона в целях противодействия коррупции.

👉🏻 Подробнее ознакомиться с пакетом документов