Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 08 июля 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
📍Подробнее
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 08 июля 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
📍Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7
Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 сопровождают субъектов Федерального закона №115-ФЗ при проверках, проводимых Прокуратурой РФ и описали для вас порядок действий при получении требования о предоставлении документов и информации.
Материал содержит ответы на вопросы:
✅ Каких лиц имеет право проверять Прокуратура РФ?
✅Что делать, если вы получили требование Прокуратуры РФ о предоставлении документов и информации по финансовому мониторингу?
✅Какие документы необходимо подготовить в ответ на представление прокурора в случае выявленных нарушений в части организации и осуществления внутреннего контроля?
Приведен пример запроса Прокуратуры.
📌 Описаны частые ошибки, допускаемые предпринимателями при проверке со стороны Прокуратуры РФ.
Подробнее
Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 сопровождают субъектов Федерального закона №115-ФЗ при проверках, проводимых Прокуратурой РФ и описали для вас порядок действий при получении требования о предоставлении документов и информации.
Материал содержит ответы на вопросы:
✅ Каких лиц имеет право проверять Прокуратура РФ?
✅Что делать, если вы получили требование Прокуратуры РФ о предоставлении документов и информации по финансовому мониторингу?
✅Какие документы необходимо подготовить в ответ на представление прокурора в случае выявленных нарушений в части организации и осуществления внутреннего контроля?
Приведен пример запроса Прокуратуры.
📌 Описаны частые ошибки, допускаемые предпринимателями при проверке со стороны Прокуратуры РФ.
Подробнее
❤2
Новые формы анкет с 11 июля обязаны применять все субъекты Федерального закона №115-ФЗ, кроме НФО
❗️С 11 июля 2025 г. начинает действовать новый Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев". Приказ Росфинмониторинга №100 утратит силу.
📍Приказом установлены новые требования к идентификации, которые затронули в том числе и формы анкет, необходимые для фиксирования информации, полученной в результате идентификации.
Новые анкеты необходимо использовать уже с 11 июля 2025 г. всем субъектам ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, кроме некредитных финансовых организаций, и лицам ст. 7.1.
✅Заказать новые анкеты можно отдельно или до 11 июля оплатить услугу разработки ПВК с изменениями, которые должны быть утверждены до 11 августа и получить пакет анкет уже до 11 июля в целях своевременного применения.
Подробнее ознакомиться
❗️С 11 июля 2025 г. начинает действовать новый Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев". Приказ Росфинмониторинга №100 утратит силу.
📍Приказом установлены новые требования к идентификации, которые затронули в том числе и формы анкет, необходимые для фиксирования информации, полученной в результате идентификации.
Новые анкеты необходимо использовать уже с 11 июля 2025 г. всем субъектам ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, кроме некредитных финансовых организаций, и лицам ст. 7.1.
✅Заказать новые анкеты можно отдельно или до 11 июля оплатить услугу разработки ПВК с изменениями, которые должны быть утверждены до 11 августа и получить пакет анкет уже до 11 июля в целях своевременного применения.
Подробнее ознакомиться
❤4
❗️Клиенты, которые находятся на абонентском обслуживаниив МЭЦФМ «Национальное достояние» получат новые формы анкет с сопроводительным письмом по изменениям до 11 июля.
👍4
С 11 июля 2025 г. начинает действовать новый Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев". Приказ Росфинмониторинга №100 утратит силу.
Положения нового приказа затронули программы: идентификации клиента, изучения клиента и формы анкет, по которым фиксируются сведения.
Мы разработали новые ПВК с изменениями от 11 июля, которые необходимо утвердить в срок до 11 августа.
Вы можете заказать и оплатить ПВК сейчас и получить пакет новых анкет для использования с 11 июля. ПВК мы рекомендуем получить ближе к 11 августа в связи с тем, что до 11 августа в нормативные акты могут быть внесены изменения и желательно учесть их в одной редакции.
✅ ПВК для субъектов ст. 5
✅ ПВК для лиц ст. 7.1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
🪙 22 июля 2025 года🪙
✍️ Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4
В честь 17-летия МЭЦФМ «Национальное достояние» — праздничная акция❗️
💣Только с 14 по 18 июля 2025 года — скидка 30% на все образовательные продукты центра в онлайн - школе.💣
Для применения скидки используйте⚡️ промокод 17лет ⚡️ при оплате товара в онлайн-школе.
В акции участвуют:
✅ видеолекции и инструкции
✅ вебинары в записи
💥Это отличная возможность приобрести экспертные лекции по ПОД/ФТ, обновить свои знания и привести внутренний контроль в полное соответствие с требованиями законодательства — с выгодой.
Как воспользоваться промокодом❓
1️⃣ Перейдите в онлайн-школу по ПОД/ФТ
2️⃣ Нажмите на кнопку "Получить доступ" у интересующего обучения и заполните форму заказа
3️⃣ Введите промокод 17лет и оплатите покупку
4️⃣ Акция действует ограниченное время
5️⃣ Успейте воспользоваться выгодным предложением до 18 июля включительно!
С заботой о вашем бизнесе — МЭЦФМ «Национальное достояние»❤️
💣Только с 14 по 18 июля 2025 года — скидка 30% на все образовательные продукты центра в онлайн - школе.💣
Для применения скидки используйте
В акции участвуют:
✅ видеолекции и инструкции
✅ вебинары в записи
💥Это отличная возможность приобрести экспертные лекции по ПОД/ФТ, обновить свои знания и привести внутренний контроль в полное соответствие с требованиями законодательства — с выгодой.
Как воспользоваться промокодом❓
С заботой о вашем бизнесе — МЭЦФМ «Национальное достояние»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4🔥3
17 лет экспертной поддержки и успешного развития: 16 июля день рождения компании МЭЦФМ «Национальное достояние
С момента основания в 2008 году Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» стал надёжным партнером для организаций и предпринимателей в области исполнения законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
💼 За эти годы мы прошли путь от экспертной инициативы до центра, которому доверяют более 5000 организаций в России и за её пределами.
Мы благодарны каждому клиенту, партнёру и сотруднику, всем, кто остается с нами.
Именно ваше доверие, обратная связь и совместная работа помогли нам стать тем, кем мы являемся сегодня - сильной командой!
💼 Мы по праву гордимся нашими достижениями:
🔹 более 7000 обученных слушателей,
🔹 тысячи разработанных документов,
🔹 запуск собственной онлайн-школы по ПОД/ФТ,
🔹 расширение географии деятельности на Республику Казахстан и новые регионы России
🔹 десятки соглашений о сотрудничестве с профессиональными объединениями субъектов.
Каждое достижение — это результат доверия со стороны клиентов и профессионализма нашей команды.
Благодарим всех, кто прошёл этот путь вместе с нами!
Вопросы и задачи, которые ставит перед нами законодательство и клиенты, формируют вектор нашего движения вперёд.
💼 Мы продолжаем работать во благо правовой устойчивости бизнеса и добросовестного исполнения требований законодательства.
С уважением и признательностью,
МЭЦФМ «Национальное достояние»
Спасибо за 17 лет доверия!
С праздником, МЭЦФМ «Национальное достояние»! 🥂✨
С момента основания в 2008 году Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» стал надёжным партнером для организаций и предпринимателей в области исполнения законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
💼 За эти годы мы прошли путь от экспертной инициативы до центра, которому доверяют более 5000 организаций в России и за её пределами.
Мы благодарны каждому клиенту, партнёру и сотруднику, всем, кто остается с нами.
Именно ваше доверие, обратная связь и совместная работа помогли нам стать тем, кем мы являемся сегодня - сильной командой!
💼 Мы по праву гордимся нашими достижениями:
🔹 более 7000 обученных слушателей,
🔹 тысячи разработанных документов,
🔹 запуск собственной онлайн-школы по ПОД/ФТ,
🔹 расширение географии деятельности на Республику Казахстан и новые регионы России
🔹 десятки соглашений о сотрудничестве с профессиональными объединениями субъектов.
Каждое достижение — это результат доверия со стороны клиентов и профессионализма нашей команды.
Благодарим всех, кто прошёл этот путь вместе с нами!
Вопросы и задачи, которые ставит перед нами законодательство и клиенты, формируют вектор нашего движения вперёд.
💼 Мы продолжаем работать во благо правовой устойчивости бизнеса и добросовестного исполнения требований законодательства.
С уважением и признательностью,
МЭЦФМ «Национальное достояние»
Спасибо за 17 лет доверия!
С праздником, МЭЦФМ «Национальное достояние»! 🥂✨
🔥12❤6👍4
🎉 Сегодня — последний день действует скидка 30 % на все образовательные продукты в онлайн-школе.
Для применения скидки используйте⚡️ промокод 17лет ⚡️ при оплате товара в онлайн-школе.
В акции участвуют:
✅ видеолекции и инструкции
✅ вебинары в записи
💥Это отличная возможность приобрести экспертные лекции по ПОД/ФТ, обновить свои знания и привести внутренний контроль в полное соответствие с требованиями законодательства — с выгодой.
Как воспользоваться промокодом❓
1️⃣ Перейдите в онлайн-школу по ПОД/ФТ
2️⃣ Нажмите на кнопку "Получить доступ" у интересующего обучения и заполните форму заказа
3️⃣ Введите промокод 17лет и оплатите покупку
4️⃣ Акция действует ограниченное время
5️⃣ Успейте воспользоваться выгодным предложением до 18 июля включительно!
С заботой о вашем бизнесе — МЭЦФМ «Национальное достояние»❤️
Для применения скидки используйте
В акции участвуют:
✅ видеолекции и инструкции
✅ вебинары в записи
💥Это отличная возможность приобрести экспертные лекции по ПОД/ФТ, обновить свои знания и привести внутренний контроль в полное соответствие с требованиями законодательства — с выгодой.
Как воспользоваться промокодом❓
С заботой о вашем бизнесе — МЭЦФМ «Национальное достояние»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 04 августа 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 04 августа 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
❤3
Новые требования к ПВК субъектов ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) вступают в силу с 10 августа 2025 г.
‼️02 августа 2025 г. на портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями".
Постановление вступает в силу с 10 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667.
📌 Всем субъектам ст. 5, кроме НФО необходимо утвердить новые ПВК в срок не позднее 10 сентября.
❗️Напоминаем❗️, что прежняя редакция ПВК должна быть утверждена не позднее 11 августа в связи с вступлением в силу нового приказа Росфинмониторинга №74. В связи с чем, изменения, внесенные новым Постановлением можно сразу учесть в редакции ПВК до 11 августа включительно.
✅ Заказать новую редакцию ПВК с изменениями от 11 июля и от 10 августа
‼️02 августа 2025 г. на портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями".
Постановление вступает в силу с 10 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667.
📌 Всем субъектам ст. 5, кроме НФО необходимо утвердить новые ПВК в срок не позднее 10 сентября.
❗️Напоминаем❗️, что прежняя редакция ПВК должна быть утверждена не позднее 11 августа в связи с вступлением в силу нового приказа Росфинмониторинга №74. В связи с чем, изменения, внесенные новым Постановлением можно сразу учесть в редакции ПВК до 11 августа включительно.
✅ Заказать новую редакцию ПВК с изменениями от 11 июля и от 10 августа
❤2🔥2
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 19 августа 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
📍Подробнее
❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 19 августа 2025 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1500 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐️Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 20 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
📍Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
08 августа 2025 г. официально опубликовано Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180, которое устанавливает новые требования к ПВК лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
‼️ Постановление вступает в силу с 16 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.
Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.
❗️Заказать ПВК в новой редакции
‼️ Постановление вступает в силу с 16 августа 2025 г., одновременно утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.
Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.
❗️Заказать ПВК в новой редакции
❤1
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
❤4
Важная информация для субъектов ст. 5, кроме НФО.
Коллеги, очень много вопросов поступает по редакции ПВК с изменениями от 10 августа.
Как учесть все изменения в ПВК за июль и август❓
Новое Постановление Правительства №1157 вступило в силу 10 августа.
Но! В связи с вступлением в силу 11 июля нового Приказа Росфинмониторинга №74 ПВК необходимо привести в соответствие в срок до 11 августа включительно.
Что это значит❓
А значит, что в ПВК, которые должны быть утверждены не позднее 11 августа, можно учесть изменения, внесенные новым Постановлением Правительства №1157 т. е. учесть все сразу в одной редакции.
📎Если вы заказывали у нас редакцию ПВК с изменениями от 11 июля, мы учтем в ней изменения от 10 августа, что минимизирует ваш документооборот!
Для клиентов, которые находятся у нас на абонентском обслуживании, мы направим новую редакцию с изменениями от 11 июля и потом от 10 августа до 10 сентября включительно. Это связано с большим объемом работы, которая предстоит нам сейчас по внедрению всех изменений и оказанию помощи нашим клиентам.
Итого есть два варианта как учесть все изменения:
1️⃣ Одна редакция с изменениями от 11 июля и 10 августа в срок до 11 августа включительно. Утвердить редакцию датой не ранее 10 и не позднее 11.
2️⃣ Две редакции:
➖ с изменениями от 11 июля в срок до 11 августа (но логично утвердить эту редакцию датой ранее 10, если не включаем положения новых требований);
➖ и редакция с изменениями от 10 августа в срок до 10 сентября включительно.
❗️ Оба варианта не нарушают требований законодательства.
Заказать пвк в новой редакции можно на нашем сайте
Коллеги, очень много вопросов поступает по редакции ПВК с изменениями от 10 августа.
Как учесть все изменения в ПВК за июль и август❓
Новое Постановление Правительства №1157 вступило в силу 10 августа.
Но! В связи с вступлением в силу 11 июля нового Приказа Росфинмониторинга №74 ПВК необходимо привести в соответствие в срок до 11 августа включительно.
Что это значит
А значит, что в ПВК, которые должны быть утверждены не позднее 11 августа, можно учесть изменения, внесенные новым Постановлением Правительства №1157 т. е. учесть все сразу в одной редакции.
📎Если вы заказывали у нас редакцию ПВК с изменениями от 11 июля, мы учтем в ней изменения от 10 августа, что минимизирует ваш документооборот!
Для клиентов, которые находятся у нас на абонентском обслуживании, мы направим новую редакцию с изменениями от 11 июля и потом от 10 августа до 10 сентября включительно. Это связано с большим объемом работы, которая предстоит нам сейчас по внедрению всех изменений и оказанию помощи нашим клиентам.
Итого есть два варианта как учесть все изменения:
1️⃣ Одна редакция с изменениями от 11 июля и 10 августа в срок до 11 августа включительно. Утвердить редакцию датой не ранее 10 и не позднее 11.
2️⃣ Две редакции:
Заказать пвк в новой редакции можно на нашем сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍2🔥1
В срок не позднее 23 августа 2025 года НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
За период с 23 мая по 23 августа 2025 г. в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вступили в силу многочисленные изменения, которые НФО обязаны учесть в ПВК в срок не позднее 23 августа.
Если 23 августа суббота и 24 воскресенье в вашей организации являются выходными днями, то крайний день для утверждения новой редакции ПВК - 25 августа.
Несмотря на то, что Положение Банка России №445-П за указанный период не изменялось, ПВК должны приводиться в соответствие с изменениями в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее трех месяцев.
❗️Напоминаем, что с 1 июня Федеральный закон №115-ФЗ потерпел существенные изменения в связи с введением обязанности по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
📌 ПВК теперь разрабатываются в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
В случае запроса ПВК со стороны ЦБ РФ необходимо предоставлять редакцию с учетом всех изменений за период с 23 мая 2025 г.
Подробней об изменениях и форма для заказа ПВК в новой редакции на нашем сайте
За период с 23 мая по 23 августа 2025 г. в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вступили в силу многочисленные изменения, которые НФО обязаны учесть в ПВК в срок не позднее 23 августа.
Если 23 августа суббота и 24 воскресенье в вашей организации являются выходными днями, то крайний день для утверждения новой редакции ПВК - 25 августа.
Несмотря на то, что Положение Банка России №445-П за указанный период не изменялось, ПВК должны приводиться в соответствие с изменениями в законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее трех месяцев.
❗️Напоминаем, что с 1 июня Федеральный закон №115-ФЗ потерпел существенные изменения в связи с введением обязанности по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
📌 ПВК теперь разрабатываются в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
В случае запроса ПВК со стороны ЦБ РФ необходимо предоставлять редакцию с учетом всех изменений за период с 23 мая 2025 г.
Подробней об изменениях и форма для заказа ПВК в новой редакции на нашем сайте
❤4
16 августа 2025 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180, которое устанавливает новые требования к ПВК лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
❗Одновременно утратило силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.
Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.
Новые требования существенно затронули текст ПВК.
Субъектам предстоит большая работа по приведению правил в соответсвии с новыми требованиями и разработке новых положений.
👉🏻 Заказать ПВК в новой редакции
❗Одновременно утратило силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188.
Всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 сентября 2025 г.
Новые требования существенно затронули текст ПВК.
Субъектам предстоит большая работа по приведению правил в соответсвии с новыми требованиями и разработке новых положений.
👉🏻 Заказать ПВК в новой редакции
❤2
В какие сроки необходимо проходить повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ?
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203, обучение в форме повышения уровня знаний обязаны проходить должностные лица и сотрудники в следующие сроки:
- не реже одного раза в три года.
❗️Обращаем внимание❗️, на то, что речь идет не о календарном периоде. Год рассчитывается от даты прохождения первичного обучения или предыдущего повышения уровня знаний. Обучение необходимо планировать заранее, чтоб не нарушить сроки.
Где пройти обучение❓
Согласно Приказу Росфинмониторинга №203 повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.
Повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в тех организациях, в которых предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по программам обучения, разрабатываемым такими организациями самостоятельно. У организации, проводящей такое обучение должно быть соглашение с МУМЦФМ.
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером МУМЦФМ (учебный центр Росфинмониторинга) и с 2016 года проводит обучение по всей России.
Какой объем программы необходим для повышения уровня знаний?
✅Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" установлен минимальный объем учебных занятий в рамках обучения ✅- 8 ак. часов.
Какие лица и в какие сроки обязаны пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний?
Обучение с получением свидетельства должны пройти:
✅ лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК - проходит обучение в форме целевого инструктажа до назначения на должность, и раз в три года повышение уровня знаний;
✅руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации - проходят обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей, и раз в три года повышение уровня знаний.
По факту обучения выдаётся свидетельство, оригинал направляется почтой.
🔔Ближайшая дата проведения обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний 09 сентября 🔔
Подать заявку на обучение
📌 Целевой инструктаж
📌 Повышение уровня знаний
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203, обучение в форме повышения уровня знаний обязаны проходить должностные лица и сотрудники в следующие сроки:
- не реже одного раза в три года.
❗️Обращаем внимание❗️, на то, что речь идет не о календарном периоде. Год рассчитывается от даты прохождения первичного обучения или предыдущего повышения уровня знаний. Обучение необходимо планировать заранее, чтоб не нарушить сроки.
Где пройти обучение❓
Согласно Приказу Росфинмониторинга №203 повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.
Повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в тех организациях, в которых предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по программам обучения, разрабатываемым такими организациями самостоятельно. У организации, проводящей такое обучение должно быть соглашение с МУМЦФМ.
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером МУМЦФМ (учебный центр Росфинмониторинга) и с 2016 года проводит обучение по всей России.
Какой объем программы необходим для повышения уровня знаний?
✅Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" установлен минимальный объем учебных занятий в рамках обучения ✅- 8 ак. часов.
Какие лица и в какие сроки обязаны пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний?
Обучение с получением свидетельства должны пройти:
✅ лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК - проходит обучение в форме целевого инструктажа до назначения на должность, и раз в три года повышение уровня знаний;
✅руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации - проходят обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей, и раз в три года повышение уровня знаний.
По факту обучения выдаётся свидетельство, оригинал направляется почтой.
🔔Ближайшая дата проведения обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний 09 сентября 🔔
Подать заявку на обучение
📌 Целевой инструктаж
📌 Повышение уровня знаний
❤1👍1
Приглашаем на курс профессиональной переподготовки
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
«Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
📣 Старт курса 01 сентября 2025 г.📣
💥 Знания, полученные от известного в России эксперта в сфере ПОД/ФТ Еленой Тесля (Пинигиной), существенно повысят Ваш уровень квалификации, а диплом о профессиональной переподготовке подтвердит ваши навыки специалиста в этой области.
Мы разработали программу обучения:
✔ повышение квалификации с выдачей удостоверения гос. образца в объёме 77 ак. ч.
✔ профессиональная переподготовка с выдачей диплома в объёме 250 ак. ч.
Занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи видео - урока. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.
🔔 Преподаватель курса: Елена Тесля (Пинигина), эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».
На нашем курсе вы получите:
🔹 полную базу знаний в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
🔹 все образцы документов для ведения работы в целях исполнения антиотмывочного закона №115-ФЗ
🔹 методические пособия и видео - уроки в записи, которые помогут в будущем легко ориентироваться в сфере ПОД/ФТ
🔹 попробуете себя в практике подготовки документов и разработке правил внутреннего контроля
🔹 научитесь сдавать отчётность в Росфинмониторинг
🔹 поддержку преподавателя по всем вопросам курса
🔹 доступ к видео - урокам на 2 месяца после окончания курса.
По оплате за курс предоставляется рассрочка без %, без кредита в банке.
👉🏻Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на обучение вы можете на нашем сайте.
❤2👍2
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
➡️ При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️ Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
❓ Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.
➡️ Подробнее ознакомиться
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3