Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 533 номеров карт и 536 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 533 номеров карт и 536 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 150 номеров карт и 572 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 150 номеров карт и 572 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Электронные кошельки Ozon набирают популярность среди дропов
Похоже, что они пришли на смену печально известным и уже почившим киви-кошелькам. После отзыва лицензии Киви-банка мошенники кинулись искать замену самому большому серому денежному каналу. По данным компании Angara Security, количество сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков Ozon для p2p-переводов с февраля выросло в три раза. Фиксируется рост объявлений об их использовании для нелегальных р2р-операций, в том числе для незаконного вывода средств и снятия их дропами.
При этом сам Ozon Банк открещивается от данных «Ангары», говоря, что усилил меры по фрод-мониторингу. Представитель банка заявил, что каждую неделю компания блокирует сотни попыток нелегального использования кошельков и останавливает движение средств по ним до выяснения деталей. А внимание к ним приковано якобы просто потому, что «банк растет быстрее остальных».
Мониторинг даркнета говорит о том, что аккаунты Ozon Банка становятся все востребованнее. В середине прошлого года стоимость доступов к личному кабинету Ozon Банка в дарквебе составляла 700-2500 рублей, сейчас же она варьируется в диапазоне 500-10 000 рублей. В Telegram электронный кошелек с базовой верификацией можно приобрести всего за 2599 рублей.
Едва ли электронные кошельки маркетплейса улучшат положение игроков: ряд онлайн-казино и букмекерских контор не выводит средства на карты Ozon. Да, не все геймблеры – пока не все. О проблемах с такими транзакциями регулярно говорят пользователи рунета. При выводе денег в списке способов действительно значится Ozon Банк, но деньги не доходят, а поддержка казино и БК советует выбирать другие банки. Так что едва ли карты от маркетплейса удовлетворят мошенников в полной мере – «вытаскивать» незаконно выигранные средства на них полноценно не получится. Как и заниматься дропперством. ЦБ уже никому не позволит стать новым Киви-банком, и жуликам пора с этим смириться.
@platshit
Похоже, что они пришли на смену печально известным и уже почившим киви-кошелькам. После отзыва лицензии Киви-банка мошенники кинулись искать замену самому большому серому денежному каналу. По данным компании Angara Security, количество сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков Ozon для p2p-переводов с февраля выросло в три раза. Фиксируется рост объявлений об их использовании для нелегальных р2р-операций, в том числе для незаконного вывода средств и снятия их дропами.
При этом сам Ozon Банк открещивается от данных «Ангары», говоря, что усилил меры по фрод-мониторингу. Представитель банка заявил, что каждую неделю компания блокирует сотни попыток нелегального использования кошельков и останавливает движение средств по ним до выяснения деталей. А внимание к ним приковано якобы просто потому, что «банк растет быстрее остальных».
Мониторинг даркнета говорит о том, что аккаунты Ozon Банка становятся все востребованнее. В середине прошлого года стоимость доступов к личному кабинету Ozon Банка в дарквебе составляла 700-2500 рублей, сейчас же она варьируется в диапазоне 500-10 000 рублей. В Telegram электронный кошелек с базовой верификацией можно приобрести всего за 2599 рублей.
Едва ли электронные кошельки маркетплейса улучшат положение игроков: ряд онлайн-казино и букмекерских контор не выводит средства на карты Ozon. Да, не все геймблеры – пока не все. О проблемах с такими транзакциями регулярно говорят пользователи рунета. При выводе денег в списке способов действительно значится Ozon Банк, но деньги не доходят, а поддержка казино и БК советует выбирать другие банки. Так что едва ли карты от маркетплейса удовлетворят мошенников в полной мере – «вытаскивать» незаконно выигранные средства на них полноценно не получится. Как и заниматься дропперством. ЦБ уже никому не позволит стать новым Киви-банком, и жуликам пора с этим смириться.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 244 номеров карт и 420 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 244 номеров карт и 420 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 385 номеров карт и 700 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 385 номеров карт и 700 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 546 номеров карт и 609 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 546 номеров карт и 609 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 786 номеров карт и 344 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 786 номеров карт и 344 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 955 номеров карт и 260 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 955 номеров карт и 260 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 729 номеров карт и 462 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 729 номеров карт и 462 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Украинский журналист Евгений Плинский сообщил о блокировке счетов букмекерской компании VBet и онлайн-казино Pin-Up. Ранее Госфинмониторинг Украины заморозил на счетах Pin-Up и Vbet 58 миллионов долларов и 14 миллионов долларов соответственно. Теперь все официально, и Печерский районный суд города Киева наложил арест на средства юридических лиц онлайн-казино.
Причина блокировки — подозрения в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России. ГБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 миллионов гривен лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане РФ.
Известно, что глава КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) Иван Рудой сознательно умалчивал, что Pin-Up аффилирован с Россией, и врал, что играть там безопасно. Рудой и его команда покрывали работу с россиянами ради личного обогащения. По словам Плинского, фактически речь идет об экономическом терроризме, когда под предлогом деятельности онлайн-казино было организовано вымывание средств украинцев в оффшоры. После чего последует их дальнейшая легализация из-за скупки недвижимости и других активов на Кипре главным инвестором Pin-Up россиянином Дмитрием Пуниным.
Даже британская полиция занялась финансовой активностью Пунина на Кипре, но генпрокурор Украины делал вид, что не замечает этого. Интересно, что офис генерального прокурора до последнего не обращался в суд для наложения ареста на счета казино, явно давая фору компаниям, чтобы открыть новые счета и вывести деньги из Украины.
Игроки же не могут вывести деньги с аккаунтов. Плинский уверен, что средства скорее окажутся в госбюджете, нежели будут возвращены клиентам. При этом сами украинцы считают, что их просто ограбили, а конторы вскоре откроются под другими названиями.
Сегодня, 20 мая, истекает срок блокирования денег VBet и Pin-Up Финансовым мониторингом. ЩИТ следит, удастся ли мошенникам вывести из Украины три миллиарда гривен и регистрировать далее новые игорные компании в стране.
@platshit
Причина блокировки — подозрения в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России. ГБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 миллионов гривен лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане РФ.
Известно, что глава КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) Иван Рудой сознательно умалчивал, что Pin-Up аффилирован с Россией, и врал, что играть там безопасно. Рудой и его команда покрывали работу с россиянами ради личного обогащения. По словам Плинского, фактически речь идет об экономическом терроризме, когда под предлогом деятельности онлайн-казино было организовано вымывание средств украинцев в оффшоры. После чего последует их дальнейшая легализация из-за скупки недвижимости и других активов на Кипре главным инвестором Pin-Up россиянином Дмитрием Пуниным.
Даже британская полиция занялась финансовой активностью Пунина на Кипре, но генпрокурор Украины делал вид, что не замечает этого. Интересно, что офис генерального прокурора до последнего не обращался в суд для наложения ареста на счета казино, явно давая фору компаниям, чтобы открыть новые счета и вывести деньги из Украины.
Игроки же не могут вывести деньги с аккаунтов. Плинский уверен, что средства скорее окажутся в госбюджете, нежели будут возвращены клиентам. При этом сами украинцы считают, что их просто ограбили, а конторы вскоре откроются под другими названиями.
Сегодня, 20 мая, истекает срок блокирования денег VBet и Pin-Up Финансовым мониторингом. ЩИТ следит, удастся ли мошенникам вывести из Украины три миллиарда гривен и регистрировать далее новые игорные компании в стране.
@platshit
Платежный ЩИТ
Украинский журналист Евгений Плинский сообщил о блокировке счетов букмекерской компании VBet и онлайн-казино Pin-Up. Ранее Госфинмониторинг Украины заморозил на счетах Pin-Up и Vbet 58 миллионов долларов и 14 миллионов долларов соответственно. Теперь все официально…
🎰 Pin-UP (pin-up.world)
ТСП: Оплата в PR.PLATEZHEY E-
COM OPE MINSK BLR
ТСП ID: WWA24102
Решение: ecom эквайринг, MCC: 8999 (НКО)
Банк получателя: Paritetbank JSC
@platshit
ТСП: Оплата в PR.PLATEZHEY E-
COM OPE MINSK BLR
ТСП ID: WWA24102
Решение: ecom эквайринг, MCC: 8999 (НКО)
Банк получателя: Paritetbank JSC
@platshit
Несмотря на неоднократные заявления щита, Тинькофф банк продолжает обслуживать все детские казино в России. Мы постоянно получаем жалобы от родителей, чьи деньги проиграли несовершеннолетние, и готовим подробный материал с этими кейсами. И к нам присоединятся журналисты других изданий.
Близнюк Станислав Викторович, у нас есть все доказательства, что вы берете на обслуживание казино для детей, общий оборот которых более 300 млн рублей в сутки. Почему вы игнорируете происходящее? Или вы считаете, что детские казино – это безобидные проекты?
Очевидно, что обслуживание мошенников согласовано с руководством. Помимо решений Тинькофф банка, есть инфраструктура дочерней компании CloudPayments, которая также обслуживает платежки геймблеров.
Тинькофф создает видимость бурной деятельности и притворяется, что играет на стороне закона. В апреле вы пообещали заблокировать опцию, которая позволяла оплачивать ставки в букмекерских онлайн-конторах с детских и подростковых карт банка. Близнюк тогда предусмотрительно открестился от возможных обвинений: заявил, что с этим якобы сложно бороться, так как некоторые онлайн-казино обходят ограничение, используя подменный mcc-код для проведения оплаты.
Традиционно банки выставляют виноватыми родителей: им доступен контроль за расходами и лимиты на платежи, поэтому они должны устанавливать ограничения на интернет-операции. Может, просто перестать обслуживать негодяев за процент, Станислав, и тогда эти оправдания не понадобятся?
@platshit
Близнюк Станислав Викторович, у нас есть все доказательства, что вы берете на обслуживание казино для детей, общий оборот которых более 300 млн рублей в сутки. Почему вы игнорируете происходящее? Или вы считаете, что детские казино – это безобидные проекты?
Очевидно, что обслуживание мошенников согласовано с руководством. Помимо решений Тинькофф банка, есть инфраструктура дочерней компании CloudPayments, которая также обслуживает платежки геймблеров.
Тинькофф создает видимость бурной деятельности и притворяется, что играет на стороне закона. В апреле вы пообещали заблокировать опцию, которая позволяла оплачивать ставки в букмекерских онлайн-конторах с детских и подростковых карт банка. Близнюк тогда предусмотрительно открестился от возможных обвинений: заявил, что с этим якобы сложно бороться, так как некоторые онлайн-казино обходят ограничение, используя подменный mcc-код для проведения оплаты.
Традиционно банки выставляют виноватыми родителей: им доступен контроль за расходами и лимиты на платежи, поэтому они должны устанавливать ограничения на интернет-операции. Может, просто перестать обслуживать негодяев за процент, Станислав, и тогда эти оправдания не понадобятся?
@platshit
Платежный ЩИТ
Несмотря на неоднократные заявления щита, Тинькофф банк продолжает обслуживать все детские казино в России. Мы постоянно получаем жалобы от родителей, чьи деньги проиграли несовершеннолетние, и готовим подробный материал с этими кейсами. И к нам присоединятся…
🍼 Hype (hype.su)
ТСП: HypeDrop
ТСП ID: 200000000984943
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
🍼 Genshindrop (genshindrop.com)
ТСП: GENSHINDROP
ТСП ID: 200000001058474
Решение: ecom эквайринг через tome.ge
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 Somacase (somacase.ru)
ТСП: k4g.org
ТСП ID: 200000000446021
Решение: ecom эквайринг через Cloudpayments
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 Bulldrop (bulldrop.net)
1. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД"
Решение: QR СБП
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
2. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД"
Решение: QR СБП
Банк получателя: СБЕР (BIN: 546901)
🍼 GetDrop (getdrop.org)
1. ТСП: GetDrop
ТСП ID: 200000001157552
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
2. ТСП: IP KANAI A.A.
ТСП ID: 950120
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 548999 и BIN: 465882)
🍼 WotSunduk (wotsunduk.com)
ТСП: wotsunduk.ru
ТСП ID: 200000000496427
Решение: ecom эквайринг через Cloudpaymebts
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 RustCase (rustcase.com)
ТСП: rustcase.com
ТСП ID: 200000000840028
Решение: ecom эквайринг через unitpay.ru
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 GOCS (gocs9.pro)
ТСП: k4g.org
ТСП ID: 200000000446021
Решение: ecom эквайринг через Cloudpayments
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324)
🍼 CaseWay (caseway.net)
ТСП: ИП Исаева Карина Юрьевна
ТСП ID: 921624
Решение: ecom эквайринг через moneta.ru
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 465882)
@platshit
ТСП: HypeDrop
ТСП ID: 200000000984943
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
🍼 Genshindrop (genshindrop.com)
ТСП: GENSHINDROP
ТСП ID: 200000001058474
Решение: ecom эквайринг через tome.ge
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 Somacase (somacase.ru)
ТСП: k4g.org
ТСП ID: 200000000446021
Решение: ecom эквайринг через Cloudpayments
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 Bulldrop (bulldrop.net)
1. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД"
Решение: QR СБП
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
2. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД"
Решение: QR СБП
Банк получателя: СБЕР (BIN: 546901)
🍼 GetDrop (getdrop.org)
1. ТСП: GetDrop
ТСП ID: 200000001157552
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
2. ТСП: IP KANAI A.A.
ТСП ID: 950120
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 548999 и BIN: 465882)
🍼 WotSunduk (wotsunduk.com)
ТСП: wotsunduk.ru
ТСП ID: 200000000496427
Решение: ecom эквайринг через Cloudpaymebts
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 RustCase (rustcase.com)
ТСП: rustcase.com
ТСП ID: 200000000840028
Решение: ecom эквайринг через unitpay.ru
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 GOCS (gocs9.pro)
ТСП: k4g.org
ТСП ID: 200000000446021
Решение: ecom эквайринг через Cloudpayments
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324)
🍼 CaseWay (caseway.net)
ТСП: ИП Исаева Карина Юрьевна
ТСП ID: 921624
Решение: ecom эквайринг через moneta.ru
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 465882)
@platshit