✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 577 номеров карт и 1355 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 577 номеров карт и 1355 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Ozon банк разблокировал карту лудоману, который выводил средства из нелегального онлайн-казино.
Недавно Ozon банк разблокировал карту одному из игроков, который крутил слоты в казино DragonMoney. После вывода денег Озон сначала заблокировал карту по 115-ФЗ, лудоман обратился в поддержку банка и отправил скриншот с площадки как объяснение движения средств по карте.
Видимо, поддержку Озон банка не смутило, что их клиент получает платеж из нелегальных структур в РФ. Была ли это невнимательность поддержки или благотворительная акция по разблокировке карт? Разницы нет, интересно другое — даже довольно лояльный Озон банк легко и быстро блокирует за казиношные выводы. Которые, как известно, в офшорках весьма грязные.
Такими темпами и операции по треугольным схемам могут показаться Озон банку вполне легальными — что редко, но метко случаются у казино, а не только у обменников. А мы напоминаем, что участие в казиношных схемах и прочее лудоманство — уже зона риска для ваших карт и репутации.
@platshit
Недавно Ozon банк разблокировал карту одному из игроков, который крутил слоты в казино DragonMoney. После вывода денег Озон сначала заблокировал карту по 115-ФЗ, лудоман обратился в поддержку банка и отправил скриншот с площадки как объяснение движения средств по карте.
Видимо, поддержку Озон банка не смутило, что их клиент получает платеж из нелегальных структур в РФ. Была ли это невнимательность поддержки или благотворительная акция по разблокировке карт? Разницы нет, интересно другое — даже довольно лояльный Озон банк легко и быстро блокирует за казиношные выводы. Которые, как известно, в офшорках весьма грязные.
Такими темпами и операции по треугольным схемам могут показаться Озон банку вполне легальными — что редко, но метко случаются у казино, а не только у обменников. А мы напоминаем, что участие в казиношных схемах и прочее лудоманство — уже зона риска для ваших карт и репутации.
@platshit
🎰⚡️Cactus Casino (https://lapresencia-amalia.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: HypeMC
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Зубов Александр Павлович
Банк-получатель: Т-Банк
Платежный метод: QR СБП
ТСП: HypeMC
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Зубов Александр Павлович
Банк-получатель: Т-Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 534 номеров карт и 1480 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 534 номеров карт и 1480 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
ОПГ из 17 человек организовала фабрику по производству банковских карт телефонным мошенникам в Челябинске — банда заработала 30 млн рублей и провела операций по картам дропов на 730 млн.
В Челябинске стартовал судебный процесс над преступной группой, которая организовала целую фабрику фальшивых паспортов и банковских карт. 17 человек под руководством Андрея Березовского годами отмывали деньги: скупали в даркнете чужие паспортные данные, оформляли банковские карты и продавали их по 10-30к рублей за штуку. В числе постоянных клиентов — телефонные мошенники, причастные к наркобизнесу преступники и прочие обнальщики.
Немного цифр: общее количество поддельных карт — минимум 750 штук, общий доход — 30 млн рублей, банковские операции по всем картам — минимум на 730 млн рублей. В схему вовлекали падких на легкие деньги студентов, мам в декрете и школьников. Они за копейки продавали сканы своих паспортов и не знали (или не хотели знать), что их персональные данные используют для мошенничества. Зато все это время Березовский шиковал — купил две квартиры, две машины и дом. Сообщники мгновенно открестились от босса — говорят, не знали ничего о преступной схеме, верили в легальный бизнес.
Подсудимых обвиняют в создании преступного сообщества, неправомерном обороте платежных средств, мошенничестве и отмывании денег. Березовский попросил судью о домашнем аресте, его защита предлагает за это 10 млн рублей.
@platshit
В Челябинске стартовал судебный процесс над преступной группой, которая организовала целую фабрику фальшивых паспортов и банковских карт. 17 человек под руководством Андрея Березовского годами отмывали деньги: скупали в даркнете чужие паспортные данные, оформляли банковские карты и продавали их по 10-30к рублей за штуку. В числе постоянных клиентов — телефонные мошенники, причастные к наркобизнесу преступники и прочие обнальщики.
Немного цифр: общее количество поддельных карт — минимум 750 штук, общий доход — 30 млн рублей, банковские операции по всем картам — минимум на 730 млн рублей. В схему вовлекали падких на легкие деньги студентов, мам в декрете и школьников. Они за копейки продавали сканы своих паспортов и не знали (или не хотели знать), что их персональные данные используют для мошенничества. Зато все это время Березовский шиковал — купил две квартиры, две машины и дом. Сообщники мгновенно открестились от босса — говорят, не знали ничего о преступной схеме, верили в легальный бизнес.
Подсудимых обвиняют в создании преступного сообщества, неправомерном обороте платежных средств, мошенничестве и отмывании денег. Березовский попросил судью о домашнем аресте, его защита предлагает за это 10 млн рублей.
@platshit
🎰⚡️ TUZBET (https://kaktuz.bet/wallet/deposit)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО "Банк торговый капитал"
ЮЛ: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО "Банк торговый капитал"
ЮЛ: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 442 номеров карт и 1419 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 442 номеров карт и 1419 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Magma (https://takeurlex.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Савина Елена Викторовна
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Савина Елена Викторовна
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 782 номеров карт и 1479 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 782 номеров карт и 1479 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Больше 2 млрд рублей направят на ИИ-блокировку запрещенных онлайн-казино.
Роскомнадзор внедрит механизм фильтрации интернет-трафика с использованием нейросети в 2026 году. На это выделят 2,27 млрд рублей — в планах создать качественную систему блокировки запрещенных ресурсов, в том числе онлайн-казино. Сейчас на страже порядка — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые размещены на сетях операторов связи в рамках законодательства о суверенном интернете.
ТСПУ анализируют интернет-трафик и позволяют блокировать доступ к сайтам по доменным именам, IP-адресам, плюс по признакам самого трафика. С помощью этого инструмента в РФ уже заблокировали больше миллиона запрещенных ресурсов — за сутки в среднем ограничивают 5,5к новых доменов и сетевых адресов, в том числе зеркала заблокированных сайтов.
Нейросети расширят возможности — ИИ будут использовать в том числе для анализа зашифрованного трафика и выявления способов обхода блокировок, включая VPN-сервисы, через которые осуществляется доступ к нелегальным игорным сайтам. Разработка инновационных алгоритмов ИИ для анализа финансовых потоков поможет выявлять незаконные платежи и связывать их с конкретными организаторами азартных игр.
Кроме того, на днях в России предложили создать черный список нелегальных букмекеров и онлайн-казино и информировать людей о блокировке таких сайтов. В Общественной палате считают, что деятельность нелегального игорного бизнеса создает угрозу нацбезопасности. После блокировки сайтов преступники ловко запускают новые зеркальные ресурсы, из-за чего кажется, что прогресса в этой борьбе нет.
@platshit
Роскомнадзор внедрит механизм фильтрации интернет-трафика с использованием нейросети в 2026 году. На это выделят 2,27 млрд рублей — в планах создать качественную систему блокировки запрещенных ресурсов, в том числе онлайн-казино. Сейчас на страже порядка — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые размещены на сетях операторов связи в рамках законодательства о суверенном интернете.
ТСПУ анализируют интернет-трафик и позволяют блокировать доступ к сайтам по доменным именам, IP-адресам, плюс по признакам самого трафика. С помощью этого инструмента в РФ уже заблокировали больше миллиона запрещенных ресурсов — за сутки в среднем ограничивают 5,5к новых доменов и сетевых адресов, в том числе зеркала заблокированных сайтов.
Нейросети расширят возможности — ИИ будут использовать в том числе для анализа зашифрованного трафика и выявления способов обхода блокировок, включая VPN-сервисы, через которые осуществляется доступ к нелегальным игорным сайтам. Разработка инновационных алгоритмов ИИ для анализа финансовых потоков поможет выявлять незаконные платежи и связывать их с конкретными организаторами азартных игр.
Кроме того, на днях в России предложили создать черный список нелегальных букмекеров и онлайн-казино и информировать людей о блокировке таких сайтов. В Общественной палате считают, что деятельность нелегального игорного бизнеса создает угрозу нацбезопасности. После блокировки сайтов преступники ловко запускают новые зеркальные ресурсы, из-за чего кажется, что прогресса в этой борьбе нет.
@platshit
🎰⚡️Azartoff (https://www.azart3n.com/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ROBOKASSA_DIGITAL_GOODS_-_GAME
ЮЛ: НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)
Банк-получатель: Платежи и Расчеты
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ROBOKASSA_DIGITAL_GOODS_-_GAME
ЮЛ: НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)
Банк-получатель: Платежи и Расчеты
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 628 номеров карт и 1423 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 628 номеров карт и 1423 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наша редакция внимательно изучила проведенное расследование Бэдбанка.
Спойлер: таких комиксов мы уже давно не читали.
@platshit
Спойлер: таких комиксов мы уже давно не читали.
@platshit
Forwarded from Платежный ЩИТ в СНГ
🇺🇦🇰🇿 В Казахстане объявили в международный розыск граждан украинцев, которые вывели $1 млрд через игорные и финансовые схемы для онлайн-казино Дмитрия Пунина Pin-Up.
По данным следствия, к плану причастны 55-летний гражданин США Дмитрий Дружинский, имеющий украинское происхождение, и 40-летняя гражданка Украины Марина Левкович. Они — фигуранты дела о выводе средств на запрещенные в стране игорные онлайн-платформы. Расследование связано с деятельностью казино Pin-Up/Redcore, владельцы которого — украинка Марина Ильина и россиянин Дмитрий Пунин. Семья давно живет на Кипре, при этом в Казахстане под брендом Pin-Up официально работала букмекерская контора ТОО "Бонами".
Pin-Up спокойно направлял игроков из Казахстана на свои онлайн-казино, хотя местным законодательством этот вид азартных игр запрещен. Под следствием — также бенефициары компании Marginplus, контора — ключевое звено в системе отмывания денег. Фирма была прачечной для грязных денег, полученных от Pin-Up, для Дмитрия Пунина. В схеме задействованы граждане Украины Вадим Гордиевский, Лариса Ивченко и Елена Суворова — бывший коммерческий директор "Киевстара". О них мы уже писали.
Новые имена в этом деле — ветеран игорного бизнеса Дружинский, который больше 10 лет назад фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве с использованием подпольного тотализатора и незаконных карточных игр. Он втащил в схему свою знакомую Марину Левкович — вместе они нашли в Казахстане партнеров, готовых помочь с выводом денег. Согласились несколько человек, в том числе Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank.
Летом он организовал Дружинскому и Левкович ряд встреч в Алматы с руководителями подразделений казахстанских банков, которые отвечают за эквайринг. В Казахстане к делу причастны владельцы и работники 35 платежных организаций, ключевые сотрудники четырех банков и "Казпочты", местные посредники и зарубежные организаторы. После интереса силовиков финансовую сеть оперативно перевели в Польшу. Главным организатором транснационального хаба считают Вадима Гордиевского.
Тем временем, затаившийся в соцсетях Дмитрий Пунин спокойно расхаживает по очередной сходке гемблеров Barcelona ICE в Испании. Стенд Redcore, несмотря на все скандалы, там неизменно присутствует. При этом в соцсетях хранит кристальное молчание со времен убийства его крыши Ставроса Демосфеноса и никак не комментирует бесконечные трудности, что сыплются на его детище Pin-Up.
@platshitsng
По данным следствия, к плану причастны 55-летний гражданин США Дмитрий Дружинский, имеющий украинское происхождение, и 40-летняя гражданка Украины Марина Левкович. Они — фигуранты дела о выводе средств на запрещенные в стране игорные онлайн-платформы. Расследование связано с деятельностью казино Pin-Up/Redcore, владельцы которого — украинка Марина Ильина и россиянин Дмитрий Пунин. Семья давно живет на Кипре, при этом в Казахстане под брендом Pin-Up официально работала букмекерская контора ТОО "Бонами".
Pin-Up спокойно направлял игроков из Казахстана на свои онлайн-казино, хотя местным законодательством этот вид азартных игр запрещен. Под следствием — также бенефициары компании Marginplus, контора — ключевое звено в системе отмывания денег. Фирма была прачечной для грязных денег, полученных от Pin-Up, для Дмитрия Пунина. В схеме задействованы граждане Украины Вадим Гордиевский, Лариса Ивченко и Елена Суворова — бывший коммерческий директор "Киевстара". О них мы уже писали.
Новые имена в этом деле — ветеран игорного бизнеса Дружинский, который больше 10 лет назад фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве с использованием подпольного тотализатора и незаконных карточных игр. Он втащил в схему свою знакомую Марину Левкович — вместе они нашли в Казахстане партнеров, готовых помочь с выводом денег. Согласились несколько человек, в том числе Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank.
Летом он организовал Дружинскому и Левкович ряд встреч в Алматы с руководителями подразделений казахстанских банков, которые отвечают за эквайринг. В Казахстане к делу причастны владельцы и работники 35 платежных организаций, ключевые сотрудники четырех банков и "Казпочты", местные посредники и зарубежные организаторы. После интереса силовиков финансовую сеть оперативно перевели в Польшу. Главным организатором транснационального хаба считают Вадима Гордиевского.
Тем временем, затаившийся в соцсетях Дмитрий Пунин спокойно расхаживает по очередной сходке гемблеров Barcelona ICE в Испании. Стенд Redcore, несмотря на все скандалы, там неизменно присутствует. При этом в соцсетях хранит кристальное молчание со времен убийства его крыши Ставроса Демосфеноса и никак не комментирует бесконечные трудности, что сыплются на его детище Pin-Up.
@platshitsng