Forwarded from Платежный ЩИТ в СНГ
🇺🇿 Узбекистан. Humo-трафик — узбекский оффшор для российского гемблинга.
Пока российский банковский сектор затягивает петлю на шее трейдеров, рынок нашел новую золотую жилу в СБП-шлюзах через узбекский Humo. При пополнении балансов на крупных площадках, где крутятся казиношки, все чаще всплывают формы оплаты через СБП в сторону Humo или прямые реквизиты узбекского пластика.
Праздник жизни темщикам обеспечивают именно узбекские банкиры — дают в аренду СБП-терминалы, бесперебойно работающие 24/7 и не зависящие от человеческого фактора. Весь этот праздник состоит из внушительных откатов и процентов в сторону банкиров Хумо, ведь за такое даже не надо будет придумывать сайт-витрину, ведь все и так все прекрасно понимают и знают. А деньги темщиков после недлительного холда упадут с российских счетов на нужные счета в Узбекистане, где без лишних вопросов перевернутся и уже окажутся на криптокошельках в тезере.
Темщики, которые поверили в вечную безнаказанность соседского процессинга, под прицелом. Все их договоренности с соседними банкирами по СБП-терминалам и карточным реквизитам сойдут на нет, ведь ключевое звено между этими договоренностями — именно российские банки, антифрод системы которых рано или поздно заработают и на СБП-терминалы банка Humo.
@platshitsng
Пока российский банковский сектор затягивает петлю на шее трейдеров, рынок нашел новую золотую жилу в СБП-шлюзах через узбекский Humo. При пополнении балансов на крупных площадках, где крутятся казиношки, все чаще всплывают формы оплаты через СБП в сторону Humo или прямые реквизиты узбекского пластика.
Праздник жизни темщикам обеспечивают именно узбекские банкиры — дают в аренду СБП-терминалы, бесперебойно работающие 24/7 и не зависящие от человеческого фактора. Весь этот праздник состоит из внушительных откатов и процентов в сторону банкиров Хумо, ведь за такое даже не надо будет придумывать сайт-витрину, ведь все и так все прекрасно понимают и знают. А деньги темщиков после недлительного холда упадут с российских счетов на нужные счета в Узбекистане, где без лишних вопросов перевернутся и уже окажутся на криптокошельках в тезере.
Темщики, которые поверили в вечную безнаказанность соседского процессинга, под прицелом. Все их договоренности с соседними банкирами по СБП-терминалам и карточным реквизитам сойдут на нет, ведь ключевое звено между этими договоренностями — именно российские банки, антифрод системы которых рано или поздно заработают и на СБП-терминалы банка Humo.
@platshitsng
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 699 номеров карт и 1389 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 699 номеров карт и 1389 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Riobet (https://riobet.com)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ОсОО "Вероника"
ЮЛ: SteamPay
Банк-получатель: СОЦИУМ БАНК
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ОсОО "Вероника"
ЮЛ: SteamPay
Банк-получатель: СОЦИУМ БАНК
🎰⚡️ Play2x (play2x.ac)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Тарабанов Константин Геннадьевич
ИНН получателя: 424623814489
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Тарабанов Константин Геннадьевич
ИНН получателя: 424623814489
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
ЦБ готовит индексы и полную цифровизацию для платежного рынка.
Пока темщики и трейдеры ищут лазейки в трансграничных шлюзах, регулятор выкатывает тяжелую артиллерию в виде новых инструментов тотального наблюдения. Под красивыми названиями вроде "уровень удовлетворенности" и "индекс цифровизации" скрывается масштабная система оценки, которая к лету 2026 года даст ЦБ полную рентгеновскую картину всего платежного ландшафта.
Индекс цифровизации — это не просто статистика, а сложный механизм из 15 показателей, который будет потрошить отчетность банков и активность пользователей. Безопасность, транзакционная активность и альтернативные способы оплаты — теперь все это оцифровано и находится под микроскопом. По сути, регулятор создает систему раннего обнаружения любых аномалий: если где-то в секторе процессинга на карты дропов или через онлайн-кошельки возникнет всплеск активности, индекс моментально подсветит это как зону риска, требующую немедленного вмешательства и корректировки регулирования.
Параллельно запускается мониторинг "удовлетворенности", который позволит ЦБ диктовать банкам прямые рекомендации по работе с клиентами. Под соусом "удобства расчетов с партнерами" регулятор получает рычаг давления на кредитные организации, заставляя их еще жестче фильтровать операции. В 2026 году прозрачность становится абсолютной: Банк России хочет видеть любое движение средств, а для неконтролируемого хай-риска и серых схем просто не остается серых зон.
@platshit
Пока темщики и трейдеры ищут лазейки в трансграничных шлюзах, регулятор выкатывает тяжелую артиллерию в виде новых инструментов тотального наблюдения. Под красивыми названиями вроде "уровень удовлетворенности" и "индекс цифровизации" скрывается масштабная система оценки, которая к лету 2026 года даст ЦБ полную рентгеновскую картину всего платежного ландшафта.
Индекс цифровизации — это не просто статистика, а сложный механизм из 15 показателей, который будет потрошить отчетность банков и активность пользователей. Безопасность, транзакционная активность и альтернативные способы оплаты — теперь все это оцифровано и находится под микроскопом. По сути, регулятор создает систему раннего обнаружения любых аномалий: если где-то в секторе процессинга на карты дропов или через онлайн-кошельки возникнет всплеск активности, индекс моментально подсветит это как зону риска, требующую немедленного вмешательства и корректировки регулирования.
Параллельно запускается мониторинг "удовлетворенности", который позволит ЦБ диктовать банкам прямые рекомендации по работе с клиентами. Под соусом "удобства расчетов с партнерами" регулятор получает рычаг давления на кредитные организации, заставляя их еще жестче фильтровать операции. В 2026 году прозрачность становится абсолютной: Банк России хочет видеть любое движение средств, а для неконтролируемого хай-риска и серых схем просто не остается серых зон.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 577 номеров карт и 1355 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 577 номеров карт и 1355 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Ozon банк разблокировал карту лудоману, который выводил средства из нелегального онлайн-казино.
Недавно Ozon банк разблокировал карту одному из игроков, который крутил слоты в казино DragonMoney. После вывода денег Озон сначала заблокировал карту по 115-ФЗ, лудоман обратился в поддержку банка и отправил скриншот с площадки как объяснение движения средств по карте.
Видимо, поддержку Озон банка не смутило, что их клиент получает платеж из нелегальных структур в РФ. Была ли это невнимательность поддержки или благотворительная акция по разблокировке карт? Разницы нет, интересно другое — даже довольно лояльный Озон банк легко и быстро блокирует за казиношные выводы. Которые, как известно, в офшорках весьма грязные.
Такими темпами и операции по треугольным схемам могут показаться Озон банку вполне легальными — что редко, но метко случаются у казино, а не только у обменников. А мы напоминаем, что участие в казиношных схемах и прочее лудоманство — уже зона риска для ваших карт и репутации.
@platshit
Недавно Ozon банк разблокировал карту одному из игроков, который крутил слоты в казино DragonMoney. После вывода денег Озон сначала заблокировал карту по 115-ФЗ, лудоман обратился в поддержку банка и отправил скриншот с площадки как объяснение движения средств по карте.
Видимо, поддержку Озон банка не смутило, что их клиент получает платеж из нелегальных структур в РФ. Была ли это невнимательность поддержки или благотворительная акция по разблокировке карт? Разницы нет, интересно другое — даже довольно лояльный Озон банк легко и быстро блокирует за казиношные выводы. Которые, как известно, в офшорках весьма грязные.
Такими темпами и операции по треугольным схемам могут показаться Озон банку вполне легальными — что редко, но метко случаются у казино, а не только у обменников. А мы напоминаем, что участие в казиношных схемах и прочее лудоманство — уже зона риска для ваших карт и репутации.
@platshit
🎰⚡️Cactus Casino (https://lapresencia-amalia.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: HypeMC
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Зубов Александр Павлович
Банк-получатель: Т-Банк
Платежный метод: QR СБП
ТСП: HypeMC
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Зубов Александр Павлович
Банк-получатель: Т-Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 534 номеров карт и 1480 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 534 номеров карт и 1480 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
ОПГ из 17 человек организовала фабрику по производству банковских карт телефонным мошенникам в Челябинске — банда заработала 30 млн рублей и провела операций по картам дропов на 730 млн.
В Челябинске стартовал судебный процесс над преступной группой, которая организовала целую фабрику фальшивых паспортов и банковских карт. 17 человек под руководством Андрея Березовского годами отмывали деньги: скупали в даркнете чужие паспортные данные, оформляли банковские карты и продавали их по 10-30к рублей за штуку. В числе постоянных клиентов — телефонные мошенники, причастные к наркобизнесу преступники и прочие обнальщики.
Немного цифр: общее количество поддельных карт — минимум 750 штук, общий доход — 30 млн рублей, банковские операции по всем картам — минимум на 730 млн рублей. В схему вовлекали падких на легкие деньги студентов, мам в декрете и школьников. Они за копейки продавали сканы своих паспортов и не знали (или не хотели знать), что их персональные данные используют для мошенничества. Зато все это время Березовский шиковал — купил две квартиры, две машины и дом. Сообщники мгновенно открестились от босса — говорят, не знали ничего о преступной схеме, верили в легальный бизнес.
Подсудимых обвиняют в создании преступного сообщества, неправомерном обороте платежных средств, мошенничестве и отмывании денег. Березовский попросил судью о домашнем аресте, его защита предлагает за это 10 млн рублей.
@platshit
В Челябинске стартовал судебный процесс над преступной группой, которая организовала целую фабрику фальшивых паспортов и банковских карт. 17 человек под руководством Андрея Березовского годами отмывали деньги: скупали в даркнете чужие паспортные данные, оформляли банковские карты и продавали их по 10-30к рублей за штуку. В числе постоянных клиентов — телефонные мошенники, причастные к наркобизнесу преступники и прочие обнальщики.
Немного цифр: общее количество поддельных карт — минимум 750 штук, общий доход — 30 млн рублей, банковские операции по всем картам — минимум на 730 млн рублей. В схему вовлекали падких на легкие деньги студентов, мам в декрете и школьников. Они за копейки продавали сканы своих паспортов и не знали (или не хотели знать), что их персональные данные используют для мошенничества. Зато все это время Березовский шиковал — купил две квартиры, две машины и дом. Сообщники мгновенно открестились от босса — говорят, не знали ничего о преступной схеме, верили в легальный бизнес.
Подсудимых обвиняют в создании преступного сообщества, неправомерном обороте платежных средств, мошенничестве и отмывании денег. Березовский попросил судью о домашнем аресте, его защита предлагает за это 10 млн рублей.
@platshit
🎰⚡️ TUZBET (https://kaktuz.bet/wallet/deposit)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО "Банк торговый капитал"
ЮЛ: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО "Банк торговый капитал"
ЮЛ: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 442 номеров карт и 1419 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 442 номеров карт и 1419 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Magma (https://takeurlex.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Савина Елена Викторовна
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Савина Елена Викторовна
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 782 номеров карт и 1479 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 782 номеров карт и 1479 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Больше 2 млрд рублей направят на ИИ-блокировку запрещенных онлайн-казино.
Роскомнадзор внедрит механизм фильтрации интернет-трафика с использованием нейросети в 2026 году. На это выделят 2,27 млрд рублей — в планах создать качественную систему блокировки запрещенных ресурсов, в том числе онлайн-казино. Сейчас на страже порядка — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые размещены на сетях операторов связи в рамках законодательства о суверенном интернете.
ТСПУ анализируют интернет-трафик и позволяют блокировать доступ к сайтам по доменным именам, IP-адресам, плюс по признакам самого трафика. С помощью этого инструмента в РФ уже заблокировали больше миллиона запрещенных ресурсов — за сутки в среднем ограничивают 5,5к новых доменов и сетевых адресов, в том числе зеркала заблокированных сайтов.
Нейросети расширят возможности — ИИ будут использовать в том числе для анализа зашифрованного трафика и выявления способов обхода блокировок, включая VPN-сервисы, через которые осуществляется доступ к нелегальным игорным сайтам. Разработка инновационных алгоритмов ИИ для анализа финансовых потоков поможет выявлять незаконные платежи и связывать их с конкретными организаторами азартных игр.
Кроме того, на днях в России предложили создать черный список нелегальных букмекеров и онлайн-казино и информировать людей о блокировке таких сайтов. В Общественной палате считают, что деятельность нелегального игорного бизнеса создает угрозу нацбезопасности. После блокировки сайтов преступники ловко запускают новые зеркальные ресурсы, из-за чего кажется, что прогресса в этой борьбе нет.
@platshit
Роскомнадзор внедрит механизм фильтрации интернет-трафика с использованием нейросети в 2026 году. На это выделят 2,27 млрд рублей — в планах создать качественную систему блокировки запрещенных ресурсов, в том числе онлайн-казино. Сейчас на страже порядка — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые размещены на сетях операторов связи в рамках законодательства о суверенном интернете.
ТСПУ анализируют интернет-трафик и позволяют блокировать доступ к сайтам по доменным именам, IP-адресам, плюс по признакам самого трафика. С помощью этого инструмента в РФ уже заблокировали больше миллиона запрещенных ресурсов — за сутки в среднем ограничивают 5,5к новых доменов и сетевых адресов, в том числе зеркала заблокированных сайтов.
Нейросети расширят возможности — ИИ будут использовать в том числе для анализа зашифрованного трафика и выявления способов обхода блокировок, включая VPN-сервисы, через которые осуществляется доступ к нелегальным игорным сайтам. Разработка инновационных алгоритмов ИИ для анализа финансовых потоков поможет выявлять незаконные платежи и связывать их с конкретными организаторами азартных игр.
Кроме того, на днях в России предложили создать черный список нелегальных букмекеров и онлайн-казино и информировать людей о блокировке таких сайтов. В Общественной палате считают, что деятельность нелегального игорного бизнеса создает угрозу нацбезопасности. После блокировки сайтов преступники ловко запускают новые зеркальные ресурсы, из-за чего кажется, что прогресса в этой борьбе нет.
@platshit
🎰⚡️Azartoff (https://www.azart3n.com/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ROBOKASSA_DIGITAL_GOODS_-_GAME
ЮЛ: НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)
Банк-получатель: Платежи и Расчеты
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ROBOKASSA_DIGITAL_GOODS_-_GAME
ЮЛ: НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)
Банк-получатель: Платежи и Расчеты
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 628 номеров карт и 1423 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 628 номеров карт и 1423 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наша редакция внимательно изучила проведенное расследование Бэдбанка.
Спойлер: таких комиксов мы уже давно не читали.
@platshit
Спойлер: таких комиксов мы уже давно не читали.
@platshit