Почему покупать криптоактивы на листингах - плохая идея. Наглядно рассказывает Исследовательский институт сетевого заражения (NCRI) в своем отчете о работе #Alameda Research и #FTX.
Схематически, всё выглядит так:
- #Alameda, обладая инсайдерской информацией о планах листингов на #FXT, закупалась токенами ДО их листинга.
- После листинга на #FTX #Alameda с помощью сетки Twitter-ботов разгоняла вокруг активов хайп
- #Alameda продавала на хаях, закрываясь о толпу.
Анализ #NCRI показывает, что таким образом командой Сэма Бэнкмана-Фрида были проработаны листинги как минимум #BOBA, #GALA, #IMX, #RNDR и #SPELL:
«Поддельные твиты о токенах выросли, в некоторых случаях, на 30% после того, как #FTX официально листила их, а «недостоверные» комментарии в конечном итоге составили примерно половину всех сообщений в Twitter о токенах. Схема создания учетных записей и действий, подобных ботам, рисует картину организованных усилий, возможно, направленных на искусственное манипулирование рыночными настроениями и торговым поведением вокруг этих токенов»
Отчет компании #Argus, отвечающей за соблюдение нормативных требований, также показал, что сотрудники #Alameda Research использовали инсайдерскую информацию, чтобы получить 60 млн $ от нескольких токенов, упомянутых в отчете #NCRI, таких как #IMX, среди прочих, до их листинга на #FTX.
Добавим от себя - и наивно было бы считать, что такими схемами грешили только погоревшие конторы Бэнкмана-Фрида. Инсайдерская торговля на листинга была и будет.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Схематически, всё выглядит так:
- #Alameda, обладая инсайдерской информацией о планах листингов на #FXT, закупалась токенами ДО их листинга.
- После листинга на #FTX #Alameda с помощью сетки Twitter-ботов разгоняла вокруг активов хайп
- #Alameda продавала на хаях, закрываясь о толпу.
Анализ #NCRI показывает, что таким образом командой Сэма Бэнкмана-Фрида были проработаны листинги как минимум #BOBA, #GALA, #IMX, #RNDR и #SPELL:
«Поддельные твиты о токенах выросли, в некоторых случаях, на 30% после того, как #FTX официально листила их, а «недостоверные» комментарии в конечном итоге составили примерно половину всех сообщений в Twitter о токенах. Схема создания учетных записей и действий, подобных ботам, рисует картину организованных усилий, возможно, направленных на искусственное манипулирование рыночными настроениями и торговым поведением вокруг этих токенов»
Отчет компании #Argus, отвечающей за соблюдение нормативных требований, также показал, что сотрудники #Alameda Research использовали инсайдерскую информацию, чтобы получить 60 млн $ от нескольких токенов, упомянутых в отчете #NCRI, таких как #IMX, среди прочих, до их листинга на #FTX.
Добавим от себя - и наивно было бы считать, что такими схемами грешили только погоревшие конторы Бэнкмана-Фрида. Инсайдерская торговля на листинга была и будет.
#анализ_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
FTX "смогла восстановить" активы на сумму около 7 млрд $. Это следует из новых судебных документов и представленной презентации.
Звучит масштабно, если не смотреть на суммы претензий.
По "восстановленным" активам речь идет в первую очередь о:
- 1,5 млрд $ наличными (в дополнение к 1,1 млрд $, которые биржа держала по состоянию на 11 ноября).
- Криптовалюты на 3,4 млрд $ (по состоянию на 31 августа). Наибольшая часть ликвидных активов - в #SOL и #BTC, - на 1,16 млрд $ и 560 млн $ соответственно. Еще 1300 токенов «на сотни миллионов» - менее ликвидные. Историю с FUD вокруг этих активов мы вчера разбирали - https://t.me/Proekt_73/16528.
- Активы еще на 2,2 млрд $ (наличными, криптоактивами, акциями, недвижимостью), полученные Сэмом Банкманом-Фридом и другими руководителями #FTX и #Alameda, биржа также может потенциально вернуть. В частности, в судебных документах фигурируют 38 квартир, пентхаусов и другая недвижимость на Багамах оценочной стоимостью около 200 млн $.
В документах также фигурируют брокерские инвестиции на 529 млн $, инвестиции в дочерние компании на 21 млн $ и ряд других пунктов.
При этом претензии клиентов, поданные на сегодняшний день, - 16 млрд $. По состоянию на 24 августа было подано около 36 075 претензий.
Также у биржи неклиентских претензий - на 65 млрд $. С момента введения запрета на удовлетворение требований неклиентов 30 июня 2023 было подано более 2 300 требований неклиентов на сумму более 379 млрд $. Устранение дубликатов на сумму 313 млрд $ дает цифру в 65 млрд $.
#новости_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Звучит масштабно, если не смотреть на суммы претензий.
По "восстановленным" активам речь идет в первую очередь о:
- 1,5 млрд $ наличными (в дополнение к 1,1 млрд $, которые биржа держала по состоянию на 11 ноября).
- Криптовалюты на 3,4 млрд $ (по состоянию на 31 августа). Наибольшая часть ликвидных активов - в #SOL и #BTC, - на 1,16 млрд $ и 560 млн $ соответственно. Еще 1300 токенов «на сотни миллионов» - менее ликвидные. Историю с FUD вокруг этих активов мы вчера разбирали - https://t.me/Proekt_73/16528.
- Активы еще на 2,2 млрд $ (наличными, криптоактивами, акциями, недвижимостью), полученные Сэмом Банкманом-Фридом и другими руководителями #FTX и #Alameda, биржа также может потенциально вернуть. В частности, в судебных документах фигурируют 38 квартир, пентхаусов и другая недвижимость на Багамах оценочной стоимостью около 200 млн $.
В документах также фигурируют брокерские инвестиции на 529 млн $, инвестиции в дочерние компании на 21 млн $ и ряд других пунктов.
При этом претензии клиентов, поданные на сегодняшний день, - 16 млрд $. По состоянию на 24 августа было подано около 36 075 претензий.
Также у биржи неклиентских претензий - на 65 млрд $. С момента введения запрета на удовлетворение требований неклиентов 30 июня 2023 было подано более 2 300 требований неклиентов на сумму более 379 млрд $. Устранение дубликатов на сумму 313 млрд $ дает цифру в 65 млрд $.
#новости_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com