Треуголы
Гайд по защите от мошенников-треуголов в Таиланде

Мошеннические схемы на обмене валют в Таиланде становятся всё более распространёнными. Вот как они работают и как себя обезопасить:

Схема работы мошенников:

Поиск курьера.
Мошенники публикуют объявления в интернете с предложениями работы вроде «Работа, 1000 долларов в месяц», «5000 долларов в месяц», «Работа курьером», «Работа онлайн». Они находят простого человека, который соглашается работать курьером, не понимая, что это часть мошеннической схемы.

Регистрация на биржах.
Мошенники создают аккаунты на биржах или P2P-площадках. Регистрация проходит без верификации, с использованием подставных телефонов, купленных в интернете.

Поиск потерпевшего.
Через платформы, такие как Facebook или Telegram, мошенники публикуют объявления, оформляя свои аккаунты под видом солидных обменников. Они создают видимость надежности, оставляя поддельные отзывы и активно рекомендуя себя в чатах. Основной акцент делают на личной встрече, где присутствует их курьер.

Организация сделки.
Жертва, например турист, желающий обменять 100 000 рублей на тайские баты, обращается к «обменнику». Мошенники обещают безопасную сделку через личную встречу. На встречу приезжает курьер, который передаёт потерпевшему реквизиты для перевода рублей. Потерпевшего уверяют, что после перевода денег курьер сразу передаст наличные баты.

Перевод денег.
Мошенник открывает сделку с честным брокером на бирже, который готов продать USDT за рубли, и предоставляет реквизиты брокера жертве. Потерпевший переводит деньги брокеру. Как только брокер получает перевод, он закрывает сделку и передаёт USDT мошеннику.

Исчезновение.
Получив USDT, мошенник удаляет переписку с курьером и жертвой (обычно в Telegram). Потерпевший, осознав, что его обманули, обращается в полицию и предъявляет претензии курьеру. Курьер, в свою очередь, заявляет, что он лишь выполнял свою работу и не знает, что произошло. Часто курьер оказывается под следствием, хотя сам мог не подозревать о мошенничестве. Параллельно полиция может подать жалобу на брокера за «необоснованное обогащение», что также приводит к блокировке счетов.

Рекомендации по безопасному обмену:

Для обмена валют всегда выбирайте обменники с физическими офисами.

В Таиланде, например, на Пхукете, русские предприниматели открыли множество пунктов обмена с небольшими стационарными кассами.

Лично посетите такой пункт, чтобы совершить обмен. Это надежнее, чем сделки через курьеров или интернет.

Избегайте обменов с незнакомыми людьми и неподтверждёнными организациями в интернете.

Следуя этим рекомендациям, вы минимизируете риск стать жертвой мошеннических схем. Берегите себя и свои деньги!

В чатах Пхукета мошенница размещает объявление.
Предлагают не свою недвижимость, разводят на предоплату на российские карты или по СБП на росс. номер телефона и кидают.
Про них уже писали в другом ключе, но повторюсь (для вновь присоединившихся)

Вся шайка, аккаунт которых вычислили (рекомендуют друг друга)
Светлана - @Svetavalko
Ирина Романова
Элеонора Sun – @Eleonora_Sunny1 ОНА ЖЕ @Lara_Nik99, @Eleonora_Suny1, @@Eleonora_Sunny, @Viktoria_Sheveleva77
Борис Семендеев (фейк!!!) - @Boris_Isslander199, он же @Boris_Islan

🚨 ВНИМАНИЕ! Защитите себя от мошенничества при аренде жилья! 🚨

📜 Как не потерять деньги при аренде жилья на Пхукете 🗒

📌 1️⃣ Определите своего собеседника:

Собственник недвижимости:

Требуйте договор с указанием данных паспорта владельца. Можно устроить видеозвонок, где вы увидите лицо собственника и паспорт.
Убедитесь в наличии права собственности на жилье. (Blue book, Yellow book, Chanot)
Если собственник не хочет показывать документы на право владения, можно взять его объект через любое официальное Агентство по недвижимости.

Агент по недвижимости:

Проверьте соцсети агента – если у агента нет соцсетей, каталогов недвижимости - это его проблемы, не работайте с такими и не станете жертвой обмана!
Мошенникам легче всего изобразить из себя : друга тайца собственника, агента без компании или пересдающего свой контракт. Не отправляйте им деньги, вы любой объект можете взять через официальную компанию.

Компания или агентство:

У Компаний-агентств должны быть сайт, соцсети и реквизиты (DBD), DBD можно проверить через https://datawarehouse.dbd.go.th/ - удостоверьтесь в их легитимности. Вы всегда можете позвонить в такую компанию по официальным телефонам и узнать, знают ли они о вашей сделке.

🔍 Запомните:
Защитите себя, проверяйте агентов, не становитесь жертвой мошенничества! 🔒✨

Обман при аренде квартиры, 7 марта 2025

Размещала объявление о поиске жилья в нескольких тг чатах и каналах Пхукета.
Контакт Екатерины (логин в телеграм, без номера) прислал один из пользователей чата, сказал что снимал у нее жилье и очень рекомендует ее как риэлтора.

Аккаунты в телеграм:
@agencyek или @katgency
- указано только имя Екатерина, без фамилии, без номера телефона, так что позвонить ей невозможно.
- Фото: высокая блондинка в черной футболке, фото сделано чуть в профиль, 35-40 лет, в профиле есть фото с дочкой и картинки недвижимости.
- В описании ссылка на тг канал, с названием «Аренда Бали» на несколько сотен подписчиков.

В самом начале общения она быстро отвечала и прислала несколько вариантов квартир под мои критерии. Я выбрала квартиру в z cape, мы договорились о дате заезда (7 марта) и о формате оплаты.

Для перевода Екатерина прислала номер карты на имя «Кирилл Л», начало и конец номера указаны в чеках о переводе. Полный номер не сохранился.

Перевела возвратный депозит 7.500бат (22.500р) Екатерине за 2 недели до заселения, чтобы зарезервировать за мной квартиру. Предложила сделать перевод в рублях или батах. Я перевела в рублях.

За день до даты переезда я уточнила время, но она не отвечала. Ответила только утром 7 марта, что со мной свяжется ее помощница и расскажет все детали переезда. Уточнила как я буду платить - по карте или наличкой, я ответила что переводом на карту тайского банка.

Больше она не выходила на связь и в конце дня удалила нашу переписку, а сам логин аккаунта переименовала на @katgency вместо @agencyek, сейчас этот аккаунт удален).

Искал себе Кондо, кто пересдает. Написал в личку парень типа он в нем живет, а Кондо сестры, общались обговорили все, сегодня записывают мне сообщение типа скинь предоплату в рублях или usdt 50%

Я такой вы не оказали услугу, я вас не знаю, заплачу только по факту. В итоги говорят нам голос в головн сказал тебе не сдавать, объяснил что расскажу по всем чатом что они мошенники, начали уходить от разговора.

Вот скрины, добавьте их в чс пожалуйста не хочется чтобы другие люди пострадали 🙏🏻

Их ники

@vozhegovajane

@dipperfolzz

Новый развод российских туристов, у которых заканчивается наличка. Мошенники предлагают иностранную валюту в обмен на переводы с карт РФ, которые не работают за границей, а потом пропадают.

Жертвами стали десятки россиян, которые прилетели на отдых в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку. Мошенники находят россиян в разных туристических чатах в мессенджерах. Представляются обменниками, которые могут обналичить деньги с российских карт в местной валюте.

Мошенники начинают заливать, что у них более выгодный курс и они принимают переводы с российских карт, которыми наши туристы не могут расплачиваться из-за санкций. Менялы утверждают, что, когда деньги поступят на их счёт, они отправят курьера с наличкой или дадут адрес, где забрать доллары, евро или, например, лиры.

Но сразу после того, как туристы отправляют им свои рублики, — мошенники исчезают. В крупных чатах админы заблокировали уже более 250 тысяч подобных «обменников».

В одной только Турции свои деньги мошенникам перевели более 30 человек — каждый от 100 до 500 тысяч рублей. Найти этих темщиков-валютчиков пока не удаётся. @banksta

Всем привет!
Пишу о взаимодействии с риелтором-мошенником.

ЗУЕВ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ

Присылал группу, отзывы, паспорт.

Есть запись разговора, где он забронировал для нас жилье, прислал документы якобы брони.
Предложил обмен денег и после перевода переписка исчезла.

Верю в силу интернета и карму. Если кто-то сталкивался или знает этого человека, помогите, вернуть средства 🙈

Здравствуйте

Boy Motorbike
063 424 6165

https://g.co/kgs/JLSZ5q7

Никогда не пользуйтесь услугами этой мастерской
Меня обманули на 27к бат
Я оставил свой байк на капиталку двигателя, когда пришел забирать спросил почему звук не ушел мне сказали обращаться в полицию, есть вероятность что они открыли двигатель и просто пересобрали его с тем жи запчастями что и были, надеюсь эта информация убережет кого то от пустой траты денег🙏🏻

Здравствуйте!
Хочу предупредить о недобросовестной жителе Пхукета: Тепляков Иван, телеграмм @enot_Cry, номер вотс ап : +7 964 516-00-99
Мы с семьей сняли у него квартиру на время отпуска с конца февраля по 5 марта 2025 г. По итогу весь отпуск мы прожили в квартире с его вещами, которые он неоднократно обещал забрать и не появился, также с протекающих бойлером, который он также обещал починить до заезда, ну и неоплаченными счетами и большими задолжностями за электричество, что нам несколько раз отключали свет и приходилось самим ехать и оплачивать его долг, так как на связь он не выходил, а электричество сами понимаете-необходимо, особенно, когда у тебя маленькие дети.
Ну и конечно, апофеоз истории, это возврат депозита, точнее НЕВОЗВРАТ. Иван, всячески пытается невозвращать весь депозит, и тем более оплату его долга за свет, хотя все квитанции у нас есть и ему скидывали все.
И вот уже месяц он не может вернуть нам весь депозит!
Очень надеемся, что этого персонажа достигнет карма и выселит с замечательного острова.
Скрины переписки прикладываю

Внимание: группа ThaiWorkSpace занимается мошенничеством.

Описываю реальный случай, произошедший со мной и моим другом.

В группе ThaiWorkSpace было опубликовано объявление от некой Светланы Фокиной, якобы с предложением удалённой работы в качестве ассистента. На деле это оказался типичный скам — под предлогом работы «курьером» в «обменнике» людей вовлекают в схемы с неизвестными клиентами и подозрительными поручениями. Это мошенническая схема, нацеленная как на «клиентов», так и на исполнителей.

Как только я указал в комментарии к объявлению, что это скам — меня немедленно заблокировали в группе. То же самое произошло с моим другом: он поехал к указанному “клиенту”, понял, что это обман, и предупредил его — в результате его тоже моментально заблокировали.

Также стоит отметить, что у группы более 6 тысяч подписчиков, и они продолжают активно заманивать туда новых людей под видом легальной подработки.

На данный момент:
• Объявление выложила Светлана Фокина, её аккаунт заблокировал меня после жалобы;
• Любые попытки сообщить правду в комментариях к таким объявлениям заканчиваются мгновенной блокировкой;
• Сама группа поощряет и покрывает такие объявления, создавая видимость доверия и легальности.

Прошу обратить внимание на этот инцидент и не допустить, чтобы другие люди стали жертвами обмана.