Forwarded from Leonid
Здравствуйте. Друзья скинули обьявление, в котором этот человек сдает квартиру и просит перевести депозит, якобы ажиотаж на нее и несколько арендаторов просят. А использовано в объявление видео со мной и моя личная квартира, которую я не сдавал через посредников ( ссылка https://t.me/Phuket_Zestrealestate/8 ). Прошу быть осторожней.
👍24🥰1
Forwarded from Борис
Добрый день! Хочу предостеречь всех от мошенника. Негодник создал аккаунт в ТГ @Boris_Islander77, используя мои имя и фамилию и предлагает в аренду (как минимум) ChikCondo. Работает с нескольких аккаунтов, представляется так же Elena Korobova, Виктория Шевелева и тд. Женщины позиционируют себя как сестры владельца.
Цель понятна - вывести на предоплату, затем пропадает. Что характерно - находится на связи до последнего момента и люди в полной уверенности, что у них есть забронированное жилье остаются ни с чем. Можете себе представить состояние, когда после перелета приезжаешь в кондо, что бы через пару часов ожидания понять, что тебя кинули, а тебе не то что переночевать, душ принять негде.
Счета в России, на которые он принимал предоплату, заблокированы частично, но понятно, что мулов у него много.
В Тае заявление о мошенничестве приняли очень неохотно и то только после как попросил о содействии своих тайских друзей. Но говорят, что зацепки уже есть. В России, благодаря оставшимся знакомствам немного веселее дело идет, но тоже неторопливо :(
Под моим же именем и фото администрируется канал о продаже байков - @sale_bike_thai
Цель понятна - вывести на предоплату, затем пропадает. Что характерно - находится на связи до последнего момента и люди в полной уверенности, что у них есть забронированное жилье остаются ни с чем. Можете себе представить состояние, когда после перелета приезжаешь в кондо, что бы через пару часов ожидания понять, что тебя кинули, а тебе не то что переночевать, душ принять негде.
Счета в России, на которые он принимал предоплату, заблокированы частично, но понятно, что мулов у него много.
В Тае заявление о мошенничестве приняли очень неохотно и то только после как попросил о содействии своих тайских друзей. Но говорят, что зацепки уже есть. В России, благодаря оставшимся знакомствам немного веселее дело идет, но тоже неторопливо :(
Под моим же именем и фото администрируется канал о продаже байков - @sale_bike_thai
👍15
Forwarded from Дарья Щербакова
https://t.me/ttd_ostrovok МОШЕННИКИ
предлагают скидку на отели 50%, так как у них типо бонусы есть.
Есть даже целый чат с подставными отзывами https://t.me/review_ttd
Этот сервис рекомендуют от разных лиц в чатах Пхукета, мол проверено ими, пользуйтесь. Мне советовала этот сервис Карапец Ида, затем со мной общался сотрудник сервиса Лев. Ещё я писала нескольким людям из мошеннического чата с вопросом, а не мошенники ли это и все мне ответили, что конечно не мошенники) Короче это сами сотрудники с других аккаунтов себя рекомендуют.
Схема такая: или вы оплачиваете отель со скидкой 50% на карту этому сотруднику и он «бронирует» то есть теряется. Или предлагают «безопасный» способ бронирования, но скидка уже 40%, потому что комиссию 10% сотруднику отдать надо будет - на почту высылают письмо с подтверждением брони с подставного Островка, где самостоятельно надо оплатить, чтобы подтвердить бронь. Сайт левый, называется как-то типо «ostrovok.reserve3838838….» и когда вводишь данные карты банку приходит смс о подтверждении перевода на какой-то левый счет совсем не Островок.
Ну и как только я написала скамерам, что они скамеры, чат был снесен и все кто мне рекомендовали этот сервис тоже удалили чаты.
предлагают скидку на отели 50%, так как у них типо бонусы есть.
Есть даже целый чат с подставными отзывами https://t.me/review_ttd
Этот сервис рекомендуют от разных лиц в чатах Пхукета, мол проверено ими, пользуйтесь. Мне советовала этот сервис Карапец Ида, затем со мной общался сотрудник сервиса Лев. Ещё я писала нескольким людям из мошеннического чата с вопросом, а не мошенники ли это и все мне ответили, что конечно не мошенники) Короче это сами сотрудники с других аккаунтов себя рекомендуют.
Схема такая: или вы оплачиваете отель со скидкой 50% на карту этому сотруднику и он «бронирует» то есть теряется. Или предлагают «безопасный» способ бронирования, но скидка уже 40%, потому что комиссию 10% сотруднику отдать надо будет - на почту высылают письмо с подтверждением брони с подставного Островка, где самостоятельно надо оплатить, чтобы подтвердить бронь. Сайт левый, называется как-то типо «ostrovok.reserve3838838….» и когда вводишь данные карты банку приходит смс о подтверждении перевода на какой-то левый счет совсем не Островок.
Ну и как только я написала скамерам, что они скамеры, чат был снесен и все кто мне рекомендовали этот сервис тоже удалили чаты.
👍19🥰1
Forwarded from Good Game
Классическая история: скам через обменник - курьер, который якобы ничего не знает, и вообще не видел владельца обменника, и вообще все проходило дистанционно.
Запомните лицо этого стремного ублюдка. При виде его расстегивайте ширинку и ссыте прямо в лицо, ему понравится. Такие как он обожают, когда на них мочатся.
Сумма ущерба порядка 2,5к $, но сомневаюсь что этого хватит им на лечение после пиздюлей.
А вообще, всем желающим обменять деньги, совет - ищите трастовые ресурсы (каких много), берите с собой наличные рубли (их меняют всегда и везде), а если даже и хотите обменять через обменник с курьеров, то меняйте сначала на небольшую сумму.
Фото уебана прикладываю, надеюсь он уже сдох от бешенства после укуса обезьяны.
Запомните лицо этого стремного ублюдка. При виде его расстегивайте ширинку и ссыте прямо в лицо, ему понравится. Такие как он обожают, когда на них мочатся.
Сумма ущерба порядка 2,5к $, но сомневаюсь что этого хватит им на лечение после пиздюлей.
А вообще, всем желающим обменять деньги, совет - ищите трастовые ресурсы (каких много), берите с собой наличные рубли (их меняют всегда и везде), а если даже и хотите обменять через обменник с курьеров, то меняйте сначала на небольшую сумму.
Фото уебана прикладываю, надеюсь он уже сдох от бешенства после укуса обезьяны.
👍30👎5🥰3
Forwarded from Aleksey Arkevich
Треуголы
Гайд по защите от мошенников-треуголов в Таиланде
Мошеннические схемы на обмене валют в Таиланде становятся всё более распространёнными. Вот как они работают и как себя обезопасить:
Схема работы мошенников:
Поиск курьера.
Мошенники публикуют объявления в интернете с предложениями работы вроде «Работа, 1000 долларов в месяц», «5000 долларов в месяц», «Работа курьером», «Работа онлайн». Они находят простого человека, который соглашается работать курьером, не понимая, что это часть мошеннической схемы.
Регистрация на биржах.
Мошенники создают аккаунты на биржах или P2P-площадках. Регистрация проходит без верификации, с использованием подставных телефонов, купленных в интернете.
Поиск потерпевшего.
Через платформы, такие как Facebook или Telegram, мошенники публикуют объявления, оформляя свои аккаунты под видом солидных обменников. Они создают видимость надежности, оставляя поддельные отзывы и активно рекомендуя себя в чатах. Основной акцент делают на личной встрече, где присутствует их курьер.
Организация сделки.
Жертва, например турист, желающий обменять 100 000 рублей на тайские баты, обращается к «обменнику». Мошенники обещают безопасную сделку через личную встречу. На встречу приезжает курьер, который передаёт потерпевшему реквизиты для перевода рублей. Потерпевшего уверяют, что после перевода денег курьер сразу передаст наличные баты.
Перевод денег.
Мошенник открывает сделку с честным брокером на бирже, который готов продать USDT за рубли, и предоставляет реквизиты брокера жертве. Потерпевший переводит деньги брокеру. Как только брокер получает перевод, он закрывает сделку и передаёт USDT мошеннику.
Исчезновение.
Получив USDT, мошенник удаляет переписку с курьером и жертвой (обычно в Telegram). Потерпевший, осознав, что его обманули, обращается в полицию и предъявляет претензии курьеру. Курьер, в свою очередь, заявляет, что он лишь выполнял свою работу и не знает, что произошло. Часто курьер оказывается под следствием, хотя сам мог не подозревать о мошенничестве. Параллельно полиция может подать жалобу на брокера за «необоснованное обогащение», что также приводит к блокировке счетов.
Рекомендации по безопасному обмену:
Для обмена валют всегда выбирайте обменники с физическими офисами.
В Таиланде, например, на Пхукете, русские предприниматели открыли множество пунктов обмена с небольшими стационарными кассами.
Лично посетите такой пункт, чтобы совершить обмен. Это надежнее, чем сделки через курьеров или интернет.
Избегайте обменов с незнакомыми людьми и неподтверждёнными организациями в интернете.
Следуя этим рекомендациям, вы минимизируете риск стать жертвой мошеннических схем. Берегите себя и свои деньги!
Гайд по защите от мошенников-треуголов в Таиланде
Мошеннические схемы на обмене валют в Таиланде становятся всё более распространёнными. Вот как они работают и как себя обезопасить:
Схема работы мошенников:
Поиск курьера.
Мошенники публикуют объявления в интернете с предложениями работы вроде «Работа, 1000 долларов в месяц», «5000 долларов в месяц», «Работа курьером», «Работа онлайн». Они находят простого человека, который соглашается работать курьером, не понимая, что это часть мошеннической схемы.
Регистрация на биржах.
Мошенники создают аккаунты на биржах или P2P-площадках. Регистрация проходит без верификации, с использованием подставных телефонов, купленных в интернете.
Поиск потерпевшего.
Через платформы, такие как Facebook или Telegram, мошенники публикуют объявления, оформляя свои аккаунты под видом солидных обменников. Они создают видимость надежности, оставляя поддельные отзывы и активно рекомендуя себя в чатах. Основной акцент делают на личной встрече, где присутствует их курьер.
Организация сделки.
Жертва, например турист, желающий обменять 100 000 рублей на тайские баты, обращается к «обменнику». Мошенники обещают безопасную сделку через личную встречу. На встречу приезжает курьер, который передаёт потерпевшему реквизиты для перевода рублей. Потерпевшего уверяют, что после перевода денег курьер сразу передаст наличные баты.
Перевод денег.
Мошенник открывает сделку с честным брокером на бирже, который готов продать USDT за рубли, и предоставляет реквизиты брокера жертве. Потерпевший переводит деньги брокеру. Как только брокер получает перевод, он закрывает сделку и передаёт USDT мошеннику.
Исчезновение.
Получив USDT, мошенник удаляет переписку с курьером и жертвой (обычно в Telegram). Потерпевший, осознав, что его обманули, обращается в полицию и предъявляет претензии курьеру. Курьер, в свою очередь, заявляет, что он лишь выполнял свою работу и не знает, что произошло. Часто курьер оказывается под следствием, хотя сам мог не подозревать о мошенничестве. Параллельно полиция может подать жалобу на брокера за «необоснованное обогащение», что также приводит к блокировке счетов.
Рекомендации по безопасному обмену:
Для обмена валют всегда выбирайте обменники с физическими офисами.
В Таиланде, например, на Пхукете, русские предприниматели открыли множество пунктов обмена с небольшими стационарными кассами.
Лично посетите такой пункт, чтобы совершить обмен. Это надежнее, чем сделки через курьеров или интернет.
Избегайте обменов с незнакомыми людьми и неподтверждёнными организациями в интернете.
Следуя этим рекомендациям, вы минимизируете риск стать жертвой мошеннических схем. Берегите себя и свои деньги!
👍53🥰4👎1
Forwarded from Viktoriya Semendeeva
В чатах Пхукета мошенница размещает объявление.
Предлагают не свою недвижимость, разводят на предоплату на российские карты или по СБП на росс. номер телефона и кидают.
Про них уже писали в другом ключе, но повторюсь (для вновь присоединившихся)
Вся шайка, аккаунт которых вычислили (рекомендуют друг друга)
Светлана - @Svetavalko
Ирина Романова
Элеонора Sun – @Eleonora_Sunny1 ОНА ЖЕ @Lara_Nik99, @Eleonora_Suny1, @@Eleonora_Sunny, @Viktoria_Sheveleva77
Борис Семендеев (фейк!!!) - @Boris_Isslander199, он же @Boris_Islan
Предлагают не свою недвижимость, разводят на предоплату на российские карты или по СБП на росс. номер телефона и кидают.
Про них уже писали в другом ключе, но повторюсь (для вновь присоединившихся)
Вся шайка, аккаунт которых вычислили (рекомендуют друг друга)
Светлана - @Svetavalko
Ирина Романова
Элеонора Sun – @Eleonora_Sunny1 ОНА ЖЕ @Lara_Nik99, @Eleonora_Suny1, @@Eleonora_Sunny, @Viktoria_Sheveleva77
Борис Семендеев (фейк!!!) - @Boris_Isslander199, он же @Boris_Islan
👍14
Forwarded from Борис Поляков
🚨 ВНИМАНИЕ! Защитите себя от мошенничества при аренде жилья! 🚨
📜 Как не потерять деньги при аренде жилья на Пхукете 🗒
📌 1️⃣ Определите своего собеседника:
Собственник недвижимости:
Требуйте договор с указанием данных паспорта владельца. Можно устроить видеозвонок, где вы увидите лицо собственника и паспорт.
Убедитесь в наличии права собственности на жилье. (Blue book, Yellow book, Chanot)
Если собственник не хочет показывать документы на право владения, можно взять его объект через любое официальное Агентство по недвижимости.
Агент по недвижимости:
Проверьте соцсети агента – если у агента нет соцсетей, каталогов недвижимости - это его проблемы, не работайте с такими и не станете жертвой обмана!
Мошенникам легче всего изобразить из себя : друга тайца собственника, агента без компании или пересдающего свой контракт. Не отправляйте им деньги, вы любой объект можете взять через официальную компанию.
Компания или агентство:
У Компаний-агентств должны быть сайт, соцсети и реквизиты (DBD), DBD можно проверить через https://datawarehouse.dbd.go.th/ - удостоверьтесь в их легитимности. Вы всегда можете позвонить в такую компанию по официальным телефонам и узнать, знают ли они о вашей сделке.
🔍 Запомните:
Защитите себя, проверяйте агентов, не становитесь жертвой мошенничества! 🔒✨
📜 Как не потерять деньги при аренде жилья на Пхукете 🗒
📌 1️⃣ Определите своего собеседника:
Собственник недвижимости:
Требуйте договор с указанием данных паспорта владельца. Можно устроить видеозвонок, где вы увидите лицо собственника и паспорт.
Убедитесь в наличии права собственности на жилье. (Blue book, Yellow book, Chanot)
Если собственник не хочет показывать документы на право владения, можно взять его объект через любое официальное Агентство по недвижимости.
Агент по недвижимости:
Проверьте соцсети агента – если у агента нет соцсетей, каталогов недвижимости - это его проблемы, не работайте с такими и не станете жертвой обмана!
Мошенникам легче всего изобразить из себя : друга тайца собственника, агента без компании или пересдающего свой контракт. Не отправляйте им деньги, вы любой объект можете взять через официальную компанию.
Компания или агентство:
У Компаний-агентств должны быть сайт, соцсети и реквизиты (DBD), DBD можно проверить через https://datawarehouse.dbd.go.th/ - удостоверьтесь в их легитимности. Вы всегда можете позвонить в такую компанию по официальным телефонам и узнать, знают ли они о вашей сделке.
🔍 Запомните:
Защитите себя, проверяйте агентов, не становитесь жертвой мошенничества! 🔒✨
👍30
Forwarded from San Mig
🚨 Осторожно! Максим Андреев – мошенник! 🚨
Этот человек, представляясь специалистом по визовым вопросам и таргетированной рекламе в Instagram, занимается обманом и финансовыми махинациями. По меньшей мере пять человек уже стали жертвами его чёрных схем, столкнувшись с серьёзными проблемами и потерей денег.
Максим Андреев обитает обычно на Бали, Пхукете. Часто колесит по странам Азии , говорят осел в Дубаи. Этот Черт берёт оплату за свои услуги, но не выполняет никаких обещанных действий. После получения денег он кормит завтраками людей и уверяет что все будет ок, но по итогу оставляет людей без помощи и решения их вопросов.
Не доверяйте этому человеку и предупредите знакомых! Этот мошенник уже нанёс немало вреда другим, не дайте ему обмануть вас. Распространите данную информацию.
Этот человек, представляясь специалистом по визовым вопросам и таргетированной рекламе в Instagram, занимается обманом и финансовыми махинациями. По меньшей мере пять человек уже стали жертвами его чёрных схем, столкнувшись с серьёзными проблемами и потерей денег.
Максим Андреев обитает обычно на Бали, Пхукете. Часто колесит по странам Азии , говорят осел в Дубаи. Этот Черт берёт оплату за свои услуги, но не выполняет никаких обещанных действий. После получения денег он кормит завтраками людей и уверяет что все будет ок, но по итогу оставляет людей без помощи и решения их вопросов.
Не доверяйте этому человеку и предупредите знакомых! Этот мошенник уже нанёс немало вреда другим, не дайте ему обмануть вас. Распространите данную информацию.
👍17🤬5
Forwarded from Виктория Орлик | Поиск и подбор ИТ (+4 мск), Бангкок
Обман при аренде квартиры, 7 марта 2025
Размещала объявление о поиске жилья в нескольких тг чатах и каналах Пхукета.
Контакт Екатерины (логин в телеграм, без номера) прислал один из пользователей чата, сказал что снимал у нее жилье и очень рекомендует ее как риэлтора.
Аккаунты в телеграм:
@agencyek или @katgency
- указано только имя Екатерина, без фамилии, без номера телефона, так что позвонить ей невозможно.
- Фото: высокая блондинка в черной футболке, фото сделано чуть в профиль, 35-40 лет, в профиле есть фото с дочкой и картинки недвижимости.
- В описании ссылка на тг канал, с названием «Аренда Бали» на несколько сотен подписчиков.
В самом начале общения она быстро отвечала и прислала несколько вариантов квартир под мои критерии. Я выбрала квартиру в z cape, мы договорились о дате заезда (7 марта) и о формате оплаты.
Для перевода Екатерина прислала номер карты на имя «Кирилл Л», начало и конец номера указаны в чеках о переводе. Полный номер не сохранился.
Перевела возвратный депозит 7.500бат (22.500р) Екатерине за 2 недели до заселения, чтобы зарезервировать за мной квартиру. Предложила сделать перевод в рублях или батах. Я перевела в рублях.
За день до даты переезда я уточнила время, но она не отвечала. Ответила только утром 7 марта, что со мной свяжется ее помощница и расскажет все детали переезда. Уточнила как я буду платить - по карте или наличкой, я ответила что переводом на карту тайского банка.
Больше она не выходила на связь и в конце дня удалила нашу переписку, а сам логин аккаунта переименовала на @katgency вместо @agencyek, сейчас этот аккаунт удален).
Размещала объявление о поиске жилья в нескольких тг чатах и каналах Пхукета.
Контакт Екатерины (логин в телеграм, без номера) прислал один из пользователей чата, сказал что снимал у нее жилье и очень рекомендует ее как риэлтора.
Аккаунты в телеграм:
@agencyek или @katgency
- указано только имя Екатерина, без фамилии, без номера телефона, так что позвонить ей невозможно.
- Фото: высокая блондинка в черной футболке, фото сделано чуть в профиль, 35-40 лет, в профиле есть фото с дочкой и картинки недвижимости.
- В описании ссылка на тг канал, с названием «Аренда Бали» на несколько сотен подписчиков.
В самом начале общения она быстро отвечала и прислала несколько вариантов квартир под мои критерии. Я выбрала квартиру в z cape, мы договорились о дате заезда (7 марта) и о формате оплаты.
Для перевода Екатерина прислала номер карты на имя «Кирилл Л», начало и конец номера указаны в чеках о переводе. Полный номер не сохранился.
Перевела возвратный депозит 7.500бат (22.500р) Екатерине за 2 недели до заселения, чтобы зарезервировать за мной квартиру. Предложила сделать перевод в рублях или батах. Я перевела в рублях.
За день до даты переезда я уточнила время, но она не отвечала. Ответила только утром 7 марта, что со мной свяжется ее помощница и расскажет все детали переезда. Уточнила как я буду платить - по карте или наличкой, я ответила что переводом на карту тайского банка.
Больше она не выходила на связь и в конце дня удалила нашу переписку, а сам логин аккаунта переименовала на @katgency вместо @agencyek, сейчас этот аккаунт удален).
🤬32👍2
Forwarded from Evgeniy
Искал себе Кондо, кто пересдает. Написал в личку парень типа он в нем живет, а Кондо сестры, общались обговорили все, сегодня записывают мне сообщение типа скинь предоплату в рублях или usdt 50%
Я такой вы не оказали услугу, я вас не знаю, заплачу только по факту. В итоги говорят нам голос в головн сказал тебе не сдавать, объяснил что расскажу по всем чатом что они мошенники, начали уходить от разговора.
Вот скрины, добавьте их в чс пожалуйста не хочется чтобы другие люди пострадали 🙏🏻
Их ники
@vozhegovajane
@dipperfolzz
Я такой вы не оказали услугу, я вас не знаю, заплачу только по факту. В итоги говорят нам голос в головн сказал тебе не сдавать, объяснил что расскажу по всем чатом что они мошенники, начали уходить от разговора.
Вот скрины, добавьте их в чс пожалуйста не хочется чтобы другие люди пострадали 🙏🏻
Их ники
@vozhegovajane
@dipperfolzz
👍21👎2🥰2
Forwarded from Банкста
Новый развод российских туристов, у которых заканчивается наличка. Мошенники предлагают иностранную валюту в обмен на переводы с карт РФ, которые не работают за границей, а потом пропадают.
Жертвами стали десятки россиян, которые прилетели на отдых в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку. Мошенники находят россиян в разных туристических чатах в мессенджерах. Представляются обменниками, которые могут обналичить деньги с российских карт в местной валюте.
Мошенники начинают заливать, что у них более выгодный курс и они принимают переводы с российских карт, которыми наши туристы не могут расплачиваться из-за санкций. Менялы утверждают, что, когда деньги поступят на их счёт, они отправят курьера с наличкой или дадут адрес, где забрать доллары, евро или, например, лиры.
Но сразу после того, как туристы отправляют им свои рублики, — мошенники исчезают. В крупных чатах админы заблокировали уже более 250 тысяч подобных «обменников».
В одной только Турции свои деньги мошенникам перевели более 30 человек — каждый от 100 до 500 тысяч рублей. Найти этих темщиков-валютчиков пока не удаётся. @banksta
Жертвами стали десятки россиян, которые прилетели на отдых в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку. Мошенники находят россиян в разных туристических чатах в мессенджерах. Представляются обменниками, которые могут обналичить деньги с российских карт в местной валюте.
Мошенники начинают заливать, что у них более выгодный курс и они принимают переводы с российских карт, которыми наши туристы не могут расплачиваться из-за санкций. Менялы утверждают, что, когда деньги поступят на их счёт, они отправят курьера с наличкой или дадут адрес, где забрать доллары, евро или, например, лиры.
Но сразу после того, как туристы отправляют им свои рублики, — мошенники исчезают. В крупных чатах админы заблокировали уже более 250 тысяч подобных «обменников».
В одной только Турции свои деньги мошенникам перевели более 30 человек — каждый от 100 до 500 тысяч рублей. Найти этих темщиков-валютчиков пока не удаётся. @banksta
🤬12🥰2