Кейс про мошенничество с бизнес визами на Пхукете. Две компании, связанные общим руководством, предоставляли услуги по оформлению годовой визы Non-B. Обещали трудоустройство в легитимной компании, визу Non-B, разрешение на работу и оплату налогов. Через два месяца после выдачи разрешения на работу компании аннулировали его без уведомления, создавая риски аннулирования визы и штрафов за оверстей. После аннулирования представители прекратили контакт с клиентом, оставив его в юридически уязвимом положении.

• Pearl Andaman Development and Law Firm Co., Ltd. на Пхукете
• https://maps.app.goo.gl/GRg3RVMcAMXxYiqLA
• DOLCE Corporation Co., Ltd. на Пхукете
• https://maps.app.goo.gl/Ytfaxaimx35uJShZ6

• Balloonii Pimolwan (Управляющий директор)
• https://www.facebook.com/jirapan.lookball
• Гражданство: Таиланд
• Dmitry Zalaman / Дмитрий Заламан (Юрист на Пхукете)
• Telegram: @Dima_DoYourBest #ID462905617, @LegalAdvicePhuket #ID2145488417
• https://www.facebook.com/dmitry.zalaman
• Гражданство: Россия

Для канала с отзывами кидалово

Мой знакомый в ТГ канале https://t.me/arenda_phuket_thailand нашел вариант апартаментов через бота @arendaphuketthailandbot который выдал контакт @AlexaMkhitaryan
Написал перевел предоплату на карту Райфа в рублях, получил фейковое подтверждение брони. Итого -40к

заскамили на деп при аренде байка, походу чел занимался пересдачей, уже неделю как не возвращает депозит и игнорит
ник господина - @kaktotak812
будьте внимательны

Здравствуйте. Друзья скинули обьявление, в котором этот человек сдает квартиру и просит перевести депозит, якобы ажиотаж на нее и несколько арендаторов просят. А использовано в объявление видео со мной и моя личная квартира, которую я не сдавал через посредников ( ссылка https://t.me/Phuket_Zestrealestate/8 ). Прошу быть осторожней.

Добрый день! Хочу предостеречь всех от мошенника. Негодник создал аккаунт в ТГ @Boris_Islander77, используя мои имя и фамилию и предлагает в аренду (как минимум) ChikCondo. Работает с нескольких аккаунтов, представляется так же Elena Korobova, Виктория Шевелева и тд. Женщины позиционируют себя как сестры владельца.
Цель понятна - вывести на предоплату, затем пропадает. Что характерно - находится на связи до последнего момента и люди в полной уверенности, что у них есть забронированное жилье остаются ни с чем. Можете себе представить состояние, когда после перелета приезжаешь в кондо, что бы через пару часов ожидания понять, что тебя кинули, а тебе не то что переночевать, душ принять негде.
Счета в России, на которые он принимал предоплату, заблокированы частично, но понятно, что мулов у него много.
В Тае заявление о мошенничестве приняли очень неохотно и то только после как попросил о содействии своих тайских друзей. Но говорят, что зацепки уже есть. В России, благодаря оставшимся знакомствам немного веселее дело идет, но тоже неторопливо :(
Под моим же именем и фото администрируется канал о продаже байков - @sale_bike_thai

https://t.me/ttd_ostrovok МОШЕННИКИ

предлагают скидку на отели 50%, так как у них типо бонусы есть.

Есть даже целый чат с подставными отзывами https://t.me/review_ttd

Этот сервис рекомендуют от разных лиц в чатах Пхукета, мол проверено ими, пользуйтесь. Мне советовала этот сервис Карапец Ида, затем со мной общался сотрудник сервиса Лев. Ещё я писала нескольким людям из мошеннического чата с вопросом, а не мошенники ли это и все мне ответили, что конечно не мошенники) Короче это сами сотрудники с других аккаунтов себя рекомендуют.

Схема такая: или вы оплачиваете отель со скидкой 50% на карту этому сотруднику и он «бронирует» то есть теряется. Или предлагают «безопасный» способ бронирования, но скидка уже 40%, потому что комиссию 10% сотруднику отдать надо будет - на почту высылают письмо с подтверждением брони с подставного Островка, где самостоятельно надо оплатить, чтобы подтвердить бронь. Сайт левый, называется как-то типо «ostrovok.reserve3838838….» и когда вводишь данные карты банку приходит смс о подтверждении перевода на какой-то левый счет совсем не Островок.

Ну и как только я написала скамерам, что они скамеры, чат был снесен и все кто мне рекомендовали этот сервис тоже удалили чаты.

Классическая история: скам через обменник - курьер, который якобы ничего не знает, и вообще не видел владельца обменника, и вообще все проходило дистанционно.

Запомните лицо этого стремного ублюдка. При виде его расстегивайте ширинку и ссыте прямо в лицо, ему понравится. Такие как он обожают, когда на них мочатся.

Сумма ущерба порядка 2,5к $, но сомневаюсь что этого хватит им на лечение после пиздюлей.

А вообще, всем желающим обменять деньги, совет - ищите трастовые ресурсы (каких много), берите с собой наличные рубли (их меняют всегда и везде), а если даже и хотите обменять через обменник с курьеров, то меняйте сначала на небольшую сумму.

Фото уебана прикладываю, надеюсь он уже сдох от бешенства после укуса обезьяны.