Tether再冻结超160万美元USDT：17个地址被列入黑名单，TRON链成重点监控对象

5月29日，全球最大稳定币USDT发行方Tether再次更新其链上冻结名单，新增17个被冻结地址，涉及Ethereum（以太坊）和TRON（波场）两大网络，累计冻结金额超过160万美元。

从本次数据来看，TRON网络依然是Tether风险控制和执法协查的重点对象。新增被冻结的17个地址中，有15个来自TRON网络，仅有2个来自Ethereum网络。

Ethereum地址冻结金额最高

本轮被冻结资产规模最大的地址位于Ethereum网络：

地址：
0x0aa1ef24958f30583dca65e3cceccb91a96aa282

被冻结金额约为914,527.29 USDT。

另一Ethereum地址被冻结金额约为50,890.34 USDT。

仅上述两个地址，冻结总额已接近100万美元。

TRON网络被冻结地址数量最多

TRON网络方面，本次被冻结地址数量占绝大多数，其中多笔金额较大的地址包括：

TUQ6qC4XhcHZiNo1aaenGsX6kwSQmRCzko，冻结约320,194.26 USDT；
TQyweb2RC4yt22jpLrBPiDuxmPgkzF2eVQ，冻结约129,496.64 USDT；
TG3yJwNZ84H8BVNGWAtWFgRb1XMkFtBPqU，冻结约108,123.45 USDT。

其余被冻结地址涉及金额从数万美元到数美元不等。

值得关注的是，本次冻结名单中还出现了余额仅为0.89 USDT、0.66 USDT及0.13 USDT等极小金额地址。

小额地址同样可能成为调查对象

这类“迷你冻结”并不意味着风险较低。相反，地址被冻结往往并非单纯依据余额规模，而是与其是否进入调查链路、风险网络或涉案资金路径有关。

即便账户余额不足1 USDT，只要曾与高风险资金发生关联，仍有可能被纳入冻结名单。

三大风控信号值得关注

从本次冻结情况来看，链上风控释放出多个值得关注的信号：

第一，TRON链仍是重点监管对象

17个被冻结地址中有15个位于TRON网络，反映出TRON链上USDT流通仍处于高频监测范围之内。

第二，大额冻结往往涉及执法调查

数十万甚至上百万USDT被直接冻结，通常不仅仅是普通风险控制措施，而可能涉及：

刑事案件调查；
跨境执法协查；
制裁名单关联；
洗钱网络识别；
受害者资金追踪等情况。

第三，小额账户同样存在被冻结风险

无论账户余额多少，只要与以下风险因素存在关联，都可能被风控系统标记：

风险OTC交易商；
来源不明的USDT；
涉案钱包地址；
博彩资金链；
诈骗资金流；
混币服务路径；
制裁名单相关资金网络。
用户需重视交易对手风险

对于普通USDT用户而言，风险未必来自主动参与违法活动，更可能来自上游资金来源不明或交易对手存在问题。

例如：

使用高风险场外交易（OTC）渠道；
接收来源不明的USDT；
为第三方代收代付资金；
与涉案地址发生过链上资金往来；
资金经过被污染的钱包或中间地址。

一旦地址被链上风控系统标记，相关资产可能面临冻结、限制流转、提现受阻甚至进一步调查等风险。

链上资产并非绝对自由流通

随着全球反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）及跨境执法协作不断加强，稳定币已逐渐成为重点监管对象。此次Tether再次大规模冻结地址，也显示出中心化稳定币具备直接干预和限制特定资产流动的能力。

进行大额USDT收付款、OTC交易、跨境结算及第三方代收代付业务时，应充分核查资金来源和交易对手背景，避免因关联风险资金而导致资产被冻结。

#缅北木姐电诈活动仍活跃，当地民众称部分年轻人持续涌入

据缅甸掸邦北部木姐地区民众反映，当地电信诈骗团伙近期不断转移据点，以躲避执法部门打击。

尽管军警部门持续开展清查和抓捕行动，但当地居民表示，电诈活动并未完全消失，仍有不少年轻人希望进入相关行业工作。

一名木姐居民透露，由于地区局势不稳定、就业机会有限，部分掌握中文或英语的年轻人选择加入电诈团伙。据称，相关岗位月收入可达300万缅币以上，对失业青年具有较强吸引力。

当地民众表示，在经济困难和就业不足的背景下，一些受过教育的年轻人选择从事电诈活动获取高收入，而部分缺乏教育和就业机会的人则从事其他高风险或灰色行业。

近年来，缅北地区持续成为缅甸打击电信诈骗的重点区域之一。执法部门多次开展专项行动，对涉嫌从事电诈活动的窝点和人员进行清查整治。

#泰国资讯：警方重拳打击网络赌博 已封锁超71万个网址 AI全面监测世界杯赌球

随着网络赌博活动持续蔓延，以及2026年世界杯足球赛临近，泰国国家警察总署近日全面升级打击行动，严厉整治各类网络赌博犯罪，并引入人工智能（AI）技术加强监测和执法力度。

泰国国家警察总署总警长Kittirat Phanphet于5月30日下令全国警方持续开展专项打击行动，要求相关部门综合运用侦查、抓捕、封锁网站及社交媒体平台等多种手段，全面遏制网络赌博活动。

警方数据显示，自2025年10月1日至2026年5月20日期间，泰国警方联合有关机构累计封锁涉及网络赌博的网站及社交媒体链接多达717,425个URL，覆盖Facebook、LINE、TikTok等多个主流网络平台。目前，相关封锁和清查工作仍在持续推进。

与此同时，由国家警察技术犯罪打击中心负责人Thana Chuangsuwan领导的专项行动组，正针对仍在运营的网络赌博集团展开重点打击。仅在2026年5月至6月期间，警方已锁定309个重点赌博网站作为打击目标，并根据调查结果进一步追查其背后的犯罪组织网络。目前，已有部分涉案人员被签发逮捕令并被成功抓获。

警方指出，随着2026年世界杯足球赛即将于6月举行，当局已加强对足球博彩及赌球活动的监控和执法力度。执法部门正利用人工智能技术，对网络赌博相关内容进行实时识别、分析和追踪，及时发现并封锁赌博网站及相关社交媒体宣传内容，以提高打击效率。

调查还发现，网络赌博集团的资金流转模式正在不断升级。除传统的人头账户外，犯罪团伙越来越多地利用企业账户、PayPal账户、跨境支付中介以及加密货币进行资金转移和洗钱操作，进一步增加了执法机关的调查难度。

此外，警方发现部分赌博平台通过网红推广、网络直播、短视频营销等方式进行隐蔽宣传，利用部分民众经济压力较大、希望快速获利的心理，诱导其参与赌博活动，导致大量受害者遭受经济损失。

对此，泰国警方特别警告各类网络主播、内容创作者及网红人士，立即停止为赌博平台宣传引流，不得发布赌博广告、赌博链接或相关推广内容，更不得通过直播、带货等形式协助赌博网站招募用户。

警方强调，凡参与推广、宣传、招揽他人参与网络赌博活动者，都将依法受到严厉查处和追究法律责任。未来，警方将继续加强技术监测、资金追踪和跨部门协作，全力打击网络赌博及其背后的犯罪网络，维护社会治安和网络环境安全。

西港星沙湾顾总发的声明～～

坚决做到反诈无死角！！！

#国内新闻涉案超500万！2.6吨网红“悍马糖”被查！全线有毒，千万别吃！

近日，南京警方跨省出击，成功斩断了一条隐蔽的黑色产业链！当场抓获26名嫌疑人，查扣有毒有害“悍马糖”整整2.6吨！ 那些宣称能“纯天然、秒提神、增精力”的网红神药，撕开包装全是致命毒药！

有市民因网购并服用这款“悍马糖”，随后出现严重心慌、浑身冒汗、头晕目眩等身体不适，惊恐之下立刻报警。警方顺藤摸瓜，这才揭开了这个惊天黑幕！
经权威机构检测，这根本不是什么天然保健品，而是非法添加了处方药“他达拉非”！（某种男科常用药成分）
❌ 国家严禁：国家法律明文规定，该成分严禁在食品中添加！
❌ 剂量失控：黑作坊添加剂量完全凭感觉，部分糖果的药物含量严重超标，等同于吃下过量禁药！
“他达拉非”必须在医生指导下严格使用。普通人盲目过量服用，会导致血管强制扩张：
💔 轻则导致胸痛、心悸、视力模糊。
💀 重则直接诱发急性心肌梗死、脑溢血、甚至当场猝死！
⚡️ 致命禁忌：如果使用者本身患有高血压、心脏病，或正在服用硝酸甘油等药物，混用会引发致命性低血压，神仙也难救！
这伙犯罪分子极其狡猾！他们把普通网店伪装成“海外全球购”，甚至伪造香港直邮等假物流信息来欺骗消费者，资金和货物分离运作。你以为买到的是高端进口货，其实全是在黑作坊里灌装出来的夺命毒药！

#网红悍马糖非法添加处方药被查 #千万别乱吃壮阳保健品

不给你搞点科技与狠货
你怎么硬的起来？

卜迭棉芷省联合执法行动查获132名外籍人员 涉嫌从事网络诈骗活动

5月31日上午，在柬埔寨国家警察总署总监苏通大将（Sar Thet）的指示下，国家警察总署联合卜迭棉芷省统一指挥委员会展开专项执法行动，对波贝市多处涉嫌从事网络诈骗（Online Scam）活动的场所进行突击检查。

此次行动由国家警察副总监伊索基中将（I Sok Khy）作为国家警察总署高级代表亲自率队执行，并联合卜迭棉芷省统一指挥委员会执法力量开展行动。卜迭棉芷省副省长列姆·索达（Liem Soda）及省警察局专业警力参与行动，全程在副检察官桑里特·索昆（Samrith Sokhun）的法律协调和监督下进行。

执法人员当天对波贝市辖区内3处涉嫌聚集外籍人员并从事网络诈骗活动的建筑物展开检查。其中，在位于波贝市乌珠罗分区（Sangkat Ou Chrov）波贝村（Phum Poipet）的G99大楼内，执法人员发现并控制132名外籍人员，同时查获大量电脑、手机及其他疑似用于实施网络诈骗犯罪的设备和相关物证。

据执法部门通报，本次行动共带回152人接受进一步调查，其中包括132名外籍人员及部分柬埔寨籍相关人员，共计152人（女性46人，柬埔寨籍8人）。

目前，所有涉案人员已被转送至贡瓦安置中心（Kong Va Center）进行集中管理，相关执法部门正在依法开展身份核查、证据固定及后续调查工作，以确定是否涉及网络诈骗及其他跨国犯罪活动。

泰缅三佛塔边境附近3名中国公民因非法入境泰国被捕

5月31日晚，泰国北碧府桑卡武里县（三佛塔边境地区）警方根据民众举报，在当地一家旅馆内展开检查行动，查获3名涉嫌非法入境的中国籍男子。

据警方通报，被捕人员年龄分别为26岁、33岁和36岁。执法人员在核查身份时发现，三人均无法出示护照、签证或其他合法居留证件，也无法证明其入境泰国的合法途径。

经初步调查，警方认定三人涉嫌违反泰国《移民法》有关规定，涉及非法入境及非法居留等违法行为。目前，3名中国公民已被正式拘留，并被控以“非法入境泰国”和“非法在泰国境内居留”等罪名。

案件已移交相关调查人员进一步审理，警方将继续追查三人的入境路线及是否涉及跨境偷渡网络或其他违法犯罪活动。

“加强伙伴关系，联合应对跨国犯罪，构建平安、稳定与繁荣的澜湄命运共同体”研讨会在老挝召开

应老挝外交部外交学院邀请，5月28日到29日，澜湄执法合作中心李大吴副秘书长赴老挝琅勃拉邦省，出席“加强伙伴关系，联合应对跨国犯罪，构建平安、稳定与繁荣的澜湄命运共同体”研讨会。

老挝外交部副部长玛通·坦马冯萨阁下主持了开幕式。
本次研讨会旨在深化区域合作，加强信息共享，促进澜湄各国间的实践交流；同时推动政策对话与战略协调，凝聚打击跨国犯罪的合力，为构建平安、稳定、繁荣的澜湄命运共同体贡献力量。

李大吴副秘书长在会议发言中全面介绍了澜湄执法合作中心的工作及成就

老挝外交部外交学院院长瓦图尼扬·杜昂马拉先生对澜湄执法合作中心的成就表示赞赏，呼吁各参会方学习澜湄执法合作中心在联合行动中的成功经验，加强合作，共同打击区域内的跨国犯罪。

🚨【风暴来袭？高端娱乐场所进入敏感期】🚨

近期圈内不断传出消息，未来数天马来西亚或将展开新一轮大规模执法行动。

据了解，随着近年来大量外籍人士涌入马来西亚，当局针对非法逗留、跨境犯罪、身份异常人员及涉嫌国际通缉案件的排查力度持续升级。

有消息称，高端KTV、私人会所、夜生活娱乐场所等人员聚集区域，可能成为重点关注对象之一。

目前具体时间、地点及行动范围尚未明确，但市场气氛明显紧张，不少场所已开始加强内部管理与自查。

⚠️特别提醒：

近期出入娱乐场所的朋友，请务必确认自身证件、签证及身份资料合法有效，遵守当地法律法规，避免因现场检查带来不必要的影响。

❓下一站会是谁？
❓风会吹向哪里？

目前无人能够确定。

本频道将持续关注最新动态，第一时间同步后续消息。

🌪 风已起，谨慎为上。
一切信息请以官方公布为准。
请大家互相传达！

#最新消息：波贝再查获网络诈骗窝点 10余名嫌疑人被控制

6月2日，班迭棉吉省警方持续开展打击网络诈骗犯罪专项行动，在波贝市波贝分区巴莱莱2村（Phum Baliley 2）的一处可疑地点展开突击检查，成功控制10余名涉嫌从事网络诈骗活动的嫌疑人员。

据现场执法人员介绍，此次行动由班迭棉吉省警察局统一部署实施。警方在掌握相关线索后，对目标地点进行搜查，并发现大量电脑、手机及网络设备等涉案物品。目前，所有涉案人员已被带回相关部门接受进一步调查。

中国驻柬使馆敦促柬方全力侦办中国公民遇害案件

5月30日，柬埔寨金边市发现一具中国公民遗体，经警方鉴定，死因为谋杀。中国驻柬使馆对此高度重视，第一时间向柬警方核实情况，并分别做柬政府、警察总署和金边市警察局工作，敦促柬方尽快查明案件真相，全力缉捕犯罪嫌疑人，依法严惩凶犯，切实维护中国公民生命财产安全。柬有关部门表示高度关注此案，正全力推进案件侦办工作。

驻柬使馆已与遇害中国公民家属建立联系，将密切跟踪案件进展，持续敦促柬方全力侦办。