#苏速卡监督打击电诈

副总理兼内政部长苏速卡亲自前往西港，继续高压推进当地清剿电诈行动。

苏速卡刚刚在脸书发文：“今天下午在西港省政府主持会议，监督打击网络诈骗工作进展。”

柬埔寨移民总局报告：10天遣返近3600名外籍嫌犯 含1794名中国电诈人员

今天，柬埔寨移民总局通报，5月11日至20日的10天内，柬埔寨依法遣返了来自中国、俄罗斯、越南等38个国家和地区的共3,598名外籍涉案人员（含261名女性）。

通报称，这批被遣返的外国人主要涉嫌非法越境、伪造证件、非法居留、绑架勒索、网络诈骗及其他刑事犯罪。其中，涉电诈的1,794名中国籍人员已通过包机分别从德崇国际机场和暹粒吴哥国际机场遣返回国；另有127名涉电诈越南籍人员经由棉芷国际边境检查站被遣返。

柬移民总局强调，此次大规模遣返行动是落实洪玛奈总理及内政部长的铁腕治安全国部署，旨在彻底清除境内网络犯罪，绝不姑息涉诈分子尤其是幕后主脑。

#群友爆料：本人4月23日入境柬埔寨，4月48号护照送至移民局办理旅游签续签，5月1号因无护照证件被进警察局出示证件照与购买往返机票等相关照片并全力解释，但无果且手机被没收，5月6号下午三点护照办理完签证拿到，5月6号早上警察以无护照证件非法滞留为由把人送移民局关押至今…

从5月6号起到现在我和亲人用尽资源耗尽精力找朋友托关系，找律师委托跑移民局警察局跑内政部，亲人跑大使馆求助！

本应该很快很简单的解决更应该是不可以被抓进警察局的事情，到现场为止得到的结果是各部门用各种借口推脱，中国住柬埔寨大使馆更是无言以对……

亲人去大使馆求助工作人员说先回去写邮件发到领事保护邮箱他们会处理，回去之后按照大使馆工作人员的要求把事情的经过详细的整理写好并附相关所有照片资料后发送给了大使馆领事保护邮箱，到现在已经过了72小时以上可还是没有收到大使馆的回复邮件。

因为第一天工作人员说写邮件给大使馆工作人员会当天回复却没得到回复的原因 第二天又去了大使馆咨询并求助，工作人员似乎有点不耐烦的说到大使馆目前还没有对此类情况开具证明书的情况！后反问那么现在该怎么办才可以救出？工作人员说了一句你去尝试跟当地警察沟通？？？想问工作人员您是怎么想的能说出这样的话？

若能沟通还会被抓会被关押这么久吗？官网上的领事保护？是该怎么理解？是因为一名中国游客在办理签证期间未携带护照被抓被关押在柬埔寨警察局移民局是不能被保护的范围之内吗？？？

我们只是求助让大使馆给出一份此人并非无护照证件非法滞留在柬埔寨的一名中国游客就这么难吗？

无辜被关押期间处在何种环境暂不说叫一份外卖要送进来单次就要花100＄以上！探亲会面15分钟需要花500$！甚至提到可以让我从移民局放出去~提出的条件是要支付6.5万$？

这个国家到底怎么了？还是原本就这样的？在此想问一下柬埔寨商务部招商！旅游部宣传让中国人来柬埔寨旅游？还给免签4个月？本国就拿这种待遇给中国人宣传吗？

以上绝无半句谎言！！在此呼吁国人们不是必须就不要柬埔寨了...

由于长时间在环境极差的地方健康上出现异常希望能早日得到各位好心人的救助~我是浙江人也希望得到浙江商会的帮助~感谢！🙏🏻

#马来西亚：“一天新闻全是中国人”！闯机场、搞电诈、低价倾销、酒店涉黄涉DU。

5月18日，一名长期居住在马来西亚的中国博主发布视频感叹：“今天打开马来西亚新闻，整整一天，全是中国人的新闻。”随后，该视频被多个海外华人账号转载，在社交平台迅速发酵。更令人关注的是，当天马来西亚多起重大社会新闻，几乎全部涉及中国公民或中国资本。

从机场闯关，到跨国电诈，再到低价竞争与夜店涉毒事件，“中国人”一词，正在越来越频繁地与负面关键词绑定，引发当地社会热议。

第一件：中国女子闯入吉隆坡机场国际区

日前，一名中国籍女子在吉隆坡国际机场（KLIA）第一航站楼被警方控制。

据警方通报，该女子因无力购买回国机票，竟强行闯过移民局自动闸门，试图进入国际出发区域。过程中，她情绪失控，并与现场安保人员发生冲突。

现场视频显示，该女子躺在地上不断大喊：

“不要推我！”

随后，多名女警将其强制抬离。

部分媒体透露，该女子在无法登机后，一度从机场楼层跳下，现场一度陷入混乱。目前，该女子已被警方拘留调查。

第二件：马来西亚捣毁大型跨国电诈集团，129名中国人落网

马来西亚警方近日展开“Op Teguh 2.0”联合行动，突袭46处豪华公寓及住宅区，成功捣毁一个大型跨国诈骗集团。

警方共逮捕187名嫌犯，其中包括：

• 中国人129名
• 马来西亚人23名
• 日本人9名
• 越南人8名
• 其余为泰国、菲律宾、老挝等国人员

警方表示，该集团涉嫌从事：

• 股票投资诈骗
• 爱情诈骗
• 网络赌博诈骗

受害者遍布中国、日本、韩国、香港等多个国家和地区。

行动中，警方查获：

• 价值3800万令吉豪宅3套
• 豪车20辆
• 大量黄金、名表及奢侈品

其中包括劳斯莱斯、奔驰G63等高端车辆，总涉案资产高达5768万令吉。

目前，警方仍在追捕另外3名中国籍嫌犯。

第三件：中国企业“低价血洗”市场，引发本地商家反弹

除了诈骗问题，中国资本在马来西亚的快速扩张，也正在引发当地企业强烈不满。

马来西亚多家媒体报道称，近年来大量中国企业以超低价格进入：

• 家具行业
• 室内装修
• 婚庆摄影
• 餐饮行业
• 美容行业
• 汽修行业

部分中国商家不仅自行携带施工队、材料与设备，甚至直接将中国整套供应链复制进入马来西亚市场。

不少本地企业抱怨：

“中国公司的报价低到本地人根本无法竞争。”

调查数据显示，超过70%的马来西亚企业认为，中国企业竞争“极其激烈”，价格战已严重压缩本地商家的生存空间。

目前，部分本地商家已开始联合起诉相关中国企业。

第四件：豪华夜店突袭，129名中国人被捕

马来西亚移民局日前凌晨突袭吉隆坡一家隐藏在三星级酒店内的“VVIP夜店”。

该场所横跨6层楼，最高消费套餐高达10万令吉。

警方现场检查243人，其中：

• 外国人194人
• 被拘留152人
• 中国人129人

其余人员包括越南、缅甸、孟加拉、印尼等国公民。

警方还在豪华包厢中发现：

• K粉（氯胺酮）
• 吸DU工具
• 涉黄服务

媒体称，多间包厢内存在中国男子与外国女性陪侍人员，部分人员当场吸DU。


“一天新闻，全是中国人”

视频最后，这名中国博主无奈表示：

“这就是马来西亚的一天，我已经不知道该说什么了。”

如今，在马来西亚社会舆论中，“中国人”开始越来越频繁地与：

• 电诈
• 非法经营
• 低价倾销
• 灰色产业
• 涉黄涉DU

等关键词联系在一起。

随着当地反感情绪逐渐升温，马来西亚警方与移民局近期也持续展开高压清查行动。马来西亚对中国资本与中国移民的态度，正在从过去的“欢迎进入”，逐渐转向“全面严查”。

越南严防电诈势力转移！全国加强清查外国人，大批可疑人员被锁定

随着东南亚多国持续重拳打击电信诈骗园区，越南警方近日明显升级对外国人的排查力度，重点防范跨国电诈、高科技诈骗及非法入境活动。尤其在胡志明市、平阳等外国人聚集区域，警方已展开大规模清查行动。

越南公安部门警告，不排除部分原本活跃于柬埔寨的诈骗团伙，正试图转移至越南重新建立据点。近期，胡志明市警方连续查获多起涉及外国人的可疑案件，包括大批中国籍人员集中租住酒店、公寓，并在内部安装大量电脑、手机、平板等联网设备，疑似准备搭建新的电诈系统。

其中最受关注的一起案件中，85名中国籍人员包下一整栋酒店，现场发现近400台电子设备，17人涉嫌非法入境。警方透露，这些人员大多从边境非法进入越南，部分人刚入境护照就被统一收走，管理模式与东南亚诈骗园区极为相似。

越南警方表示，目前已将以下情况列为重点排查对象：

外国人大规模聚集
整层酒店、公寓长期包租
房间内大量电脑及手机设备
非法入境或签证异常人员
未按规定申报住宿
从柬埔寨方向转移入境的团队

与此同时，胡志明市、河内、岘港以及靠近柬埔寨边境的多个省份，也同步加强对外国人住宿、工作及出入境情况的检查。警方要求酒店、公寓、民宿业主必须严格登记外国人信息，发现异常情况立即上报。

越南公安部门强调，当前已进入“严查模式”，未来还将持续扩大清查范围，严厉打击利用越南作为新落脚点的跨国电诈集团，防止越南成为新的诈骗中转站。

缅甸掸邦（缅北）即将再发起最新一轮的“严打清剿”，由中国带头、缅、佤、果敢、勐拉、多方联合行动。

最近勐拉，佤邦，中国的便衣👮‍♂️和当地警察配合持续在清查电诈人员，每天都有人落网，中国人抓到了直接就从国门移交回国，缅甸人抓到了第一次警告罚点钱就放了，上个星期，佤邦抓了一百多人，当天直接从国门移交回中国，萨尔温江那边深山老林和村子里缅甸兵最近也是持续在扫荡。

新一轮打击据说针对果敢，勐拉，佤邦，那些躲在寨子里山里的打野团队进行深度追击，同时对城区零散、藏匿的涉诈团伙持续清剿，在缅北的很多小团队这几天提前收到了消息都已经停工了，还有一些小团队直接破产原地解散了，本来小团队就赚不到什么大钱，三天两头这样严打，有的团队一个月开工五天都不到，场地费也不便宜，人员吃喝拉撒的，都亏麻了，一些狗推最近也都选择先回国，等着到时候环境好一点了再出来。

最后建议大家最近还是先避避风头吧，该停工就停工，保命要紧，现在环境变了，打击是按周期算，不像之前抓一波就消停了。

柬埔寨再出重拳！波贝一涉“网络诈骗”赌场被吊销执照 7人落网大量设备被查扣

5月22日，柬埔寨商业博彩管理委员会秘书处（简称“博彩委”）正式发布公告，宣布吊销位于卜迭棉芷省波贝市乌祖县桥头村1（Kbal Spean 1）的“KMH Paradise Thovey Casino & Hotel（KHM天堂托维赌场酒店）”赌场执照，原因是该赌场被查实涉嫌从事网络诈骗等违法犯罪活动。

据了解，此次执法行动于5月7日展开，由博彩委联合柬埔寨国家警察总署以及卜迭棉芷省统一指挥委员会，对该赌场进行突击检查。行动期间，执法部门重点调查涉及网络诈骗、非法拘禁虐待以及非法持有武器等问题，并在卜迭棉芷省初级法院副检察官协调下依法展开司法程序。

行动中，警方共逮捕7名涉案嫌疑人，其中包括1名女性，并现场查获大量涉嫌用于诈骗活动的电子设备，包括：

手机176部
一体机电脑92台
显示器45台
CPU主机45台
笔记本电脑39台
以及其他相关作案设备若干

目前，所有涉案电子设备及物证已被带回进一步调查取证，7名嫌疑人也已被依法移送至卜迭棉芷省初级法院检察机关处理。

根据柬埔寨反科技犯罪局及反商业赌博犯罪局后续对电子设备进行的调查鉴定结果，相关部门确认该赌场确实存在从事网络诈骗（Online Scam）犯罪行为。

博彩委在公告中强调，未来将继续严格贯彻柬埔寨政府关于打击网络诈骗及非法博彩活动的指示精神，持续联合执法机构，对涉嫌违法犯罪的赌场企业展开全面检查与清查行动。对于任何涉及非法活动、尤其是网络诈骗犯罪的赌场场所，政府将坚持“零容忍”态度，绝不姑息。

缅甸交克智慧城通知：现接到军方相关通知，近期公司多名员工随意拍摄发布一期、二期相关抖音视频，造成极大不良社会影响，事态严峻。

即日起，各部门管理人员立即排查核查员工手机，督促全员第一时间删除已发布相关违规短视频，严禁私自留存、转发相关内容。军方对此类行为严查严控，一旦查获，一切严重后果由当事人自行承担。

自今日起严格执行以下禁令：

所有人员严禁拍摄、剪辑、发布任何涉本地相关抖音作品；全网任何社交平台、短视频平台，严禁提及交克村相关字样及相关地点信息。

一经发现违规发布、私自传播者，一律当场没收手机，封禁注销网络账号；情节严重者送军方处理，绝不姑息。

望全体人员严格遵守纪律，自觉规范言行举止，杜绝一切违规行为，互相转告，认真落实！

#网友投稿：老挝的交警有多黑，这次算是亲身领教了。

车被拦下来，我们证件全齐，手续挑不出一点毛病，可他们就是鸡蛋里挑骨头，一会说这样不行，一会说那样不合规，来回找茬卡着不放。

折腾半天，朋友过去递了钱，这才终于松口放我们走。说白了，哪是查车，就是摆明了要“买路钱”。

#泰国资讯 泰国免签新规出炉，中国旅客将按30天互惠免签执行

2026年5月21日消息，泰国更新2026年免签和落地签规则。此前面向93个国家和地区开放的“60天免签停留”政策将被取消。根据目前公布的分类，中国大陆、香港、澳门被列入“30天互惠免签”类别。也就是说，中国旅客未来仍可免签入境泰国，但不能再按“60天免签”来安排行程。

据泰国外交部领事事务部门消息，泰国内阁已于 2026年5月19日 批准调整免签和落地签措施。这次调整的核心，是重新整理泰国不同国家和地区的入境优惠，原则是 “一个国家或地区，只保留一种签证便利”，避免同一国家同时享有多种免签、落地签或其他入境优惠。

相关措施还需要由泰国内政部发布公告，并刊登在泰国《皇家公报》。按照泰方说明 #新规将在皇家公报刊登后15天正式生效 具体生效日期，仍要以泰国官方公告为准。

这次调整主要包括几项变化：取消面向 93个国家和地区 的60天免签政策；30天旅游免签名单从 57个国家和地区缩减至54个；新增15天旅游免签类别，适用于 3个国家和地区；落地签名单从 31个国家和地区大幅缩减至4个；每个国家或地区原则上只保留一种泰国签证便利。

泰国此前推出60天免签，是为了刺激旅游和经济。但政策实施后，泰方开始担心一些外国人利用较长停留期，在泰国非法工作、从事挂名经营、灰色生意，甚至涉及跨国犯罪。

泰国旅游与体育部长此前也表示，受影响国家多数将回到原有入境规则，很多国家的停留期会恢复到约30天。泰方称，未来将同时考虑安全和经济因素，不再只看游客数量，而会更强调所谓“高质量游客”。

对已经在泰国的人，新规不会马上追溯影响。

也就是说，#已经按现有免签规则入境泰国 #或者在新规正式生效前入境的人 #仍可按照入境时获得的停留期限继续停留 直到当前许可期限届满。

新规生效后，外国旅客需要按照调整后的免签、互惠免签、落地签，或通过泰国电子签证系统申请相应签证入境。

根据目前公布的分类：30天旅游免签 将适用于54个国家和地区；15天旅游免签 适用于塞舌尔、马尔代夫、毛里求斯；落地签 只保留给阿塞拜疆、白俄罗斯、塞尔维亚和印度；

90天互惠免签 适用于阿根廷、秘鲁、智利、巴西和韩国；

14天互惠免签 适用于柬埔寨和缅甸，其中缅甸仅限航空入境。

中国相关部分最关键。

报道称，中国大陆、香港、澳门被列入 30天互惠免签 类别。所谓“互惠免签”，就是对方国家或地区允许泰国人免签入境，泰国也给予相应免签待遇。

目前报道列出的30天互惠免签名单包括：中国大陆、香港、俄罗斯、老挝、澳门、东帝汶和哈萨克斯坦。

不过，这里还有一个细节需要注意：报道中称该类别涵盖9个国家和地区，但实际列出的只有7个。因此，最终完整名单和执行口径，仍应以泰国《皇家公报》正式公告，以及泰国移民局入境现场执行为准。

这次调整对中国游客最直接的影响是：以后不能再简单按“泰国免签60天”来规划行程。

赴泰旅游、探亲、商务考察、短期陪读、短期旅居的人，都要重新核对自己的入境类别和可停留天数。尤其是计划在泰国停留超过30天的人，后续可能需要提前准备合适签证，而不能只靠免签长期停留。

诈骗数额超过24亿元，并造成2名中国公民死亡！

缅北果敢魏家犯罪集团主案一审开庭

央视新闻消息，2026年5月19日至22日，福建省泉州市中级人民法院一审公开开庭审理了被告人魏怀仁、廖景芳、康敏诈骗、故意杀人、敲诈勒索、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境、容留他人吸毒案，以及关联案件被告人陈大卫、熊恒星故意杀人、诈骗案。

泉州市人民检察院起诉指控，2019年以来，以被告人魏怀仁等为首要分子的犯罪集团，利用魏家家族在缅甸果敢地区的军政影响力，通过自行建设、合作开发等方式先后设立多个园区，招揽、吸引“金主”入驻并提供武装庇护，对中国境内公民实施电信网络诈骗，诈骗数额超过24亿元，并造成2名中国公民死亡。陈大卫等伙同他人故意杀人致2名中国公民死亡。魏怀仁等人还实施了组织他人偷越国（边）境、敲诈勒索等多起犯罪。检察机关提请以诈骗罪、故意杀人罪等罪名追究魏怀仁、陈大卫等人的刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，各被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，各被告人进行了最后陈述。

庭审结束后，法庭宣布休庭，将择期宣判。

人大代表、政协委员、当事人家属和各界群众代表等旁听了庭审。

#马来西亚资讯：捣毁以西班牙人为目标招聘诈骗集团 警突击洋房捕35中国人

柔州警方上周突击一间呼叫中心（calling centre）展开逮捕行动，瓦解一个使用人工智能技术，以西班牙人为目标的国际线上工作招聘诈骗集团，逮捕涉嫌诈骗的35名中国籍男子，并追缉一名嫌犯。

依斯干达公主城警区主任古玛拉山表示，警方进行为期两周的情报搜集与监视后，本月14日，晚上约11时50分前往一间独立式洋房展开这项突击行动。

他指出，警方在行动中逮捕35名年龄介于21岁至39岁的中国籍男子，他们被相信是该诈骗集团的代理。

古玛拉山今午在依斯干达公主城警区总部召开新闻发布会时，透露上述突击行动成果。

他说，该集团利用Telegram应用程式与受害者沟通，并在受害者的母国提供各种工作配套，吸引求职者上当。

他透露，嫌犯先用中文语音翻译成英文，将西班牙语语音翻译成英文，以便与受害者沟通，并用语术诱使求职者购买昂贵的配套，以获得高薪工作。

“我们不排除这个自今年2月起开始运作的集团也涉及国际网络，并以每月1万8000令吉租下洋房进行诈骗活动。”

古玛拉山表示，初步调查显示，其中33名嫌犯担任诈骗代理，另两名担任厨师，他们的月薪介于3500令吉至4000令吉之间。

“警方起获各种相信是用于进行诈骗活动的器材设备，估计总值达6万5000令吉，包括35支手机、10台手提电脑、35台电脑以及12个调制解调器（modem）。”

他续说，初步尿检结果显示，所有被捕者的毒品检验皆呈阴性反应，且无任何犯罪前科。

他指出，警方目前正在追查一名25岁的本地男子莫哈末林（Muhamad Ling Mohd Adam Ling）的下落，其最后住址为砂拉越。警方相信该名男子是该诈骗集团的中间人。

他说，警方目前援引刑事法典第420条文（诈骗）、第120B条文（刑事串谋），以及1959年移民法令第6（1）（c）条文对此案展开调查。

“所有嫌犯已被延扣至本月28日，以协助进一步的调查工作。”

#妙瓦底诈骗团伙转移至KNA控制区新园区

据知情人士透露，自5月第一周起，妙瓦底市内的在线诈骗团伙开始陆续转移至克伦民族军（KNA）控制下的水沟谷地区新建诈骗园区。

涉及转移的地点包括 #669、#UK、#新豪公园、#通达公园、#百盛 等10多个旧园区。转移行动于夜间进行，使用私家车和卡车运送人员。目击者称，车上载有缅甸人、中国人以及疑似非洲人。

现场有BGF（边防军）标识车辆和武装人员提供安保。#新园区位于水沟谷新城附近，距离妙瓦底约26英里。目前该区域已有5个诈骗园区，其中两个规模巨大，由KNA部队严密把守，外人不得随意进出。

波贝“电诈保护伞”疑崩塌！柬埔寨前宪兵高官遭通缉 9处资产被冻结

柬埔寨打击网络诈骗行动持续升级，卜迭棉芷省波贝市近日再曝震撼案件。多方消息指出，波贝前宪兵高层努恩·尼纳罗（Nuon Ninaro）因涉嫌卷入大型网络诈骗（Online Scam）案件，已被法院正式签发拘捕令，其名下9处资产同步遭司法冻结，目前本人疑似已潜逃失联。

据知情人士透露，此次被冻结的资产涉及波贝市多个物业、商业场所及园区地点，执法部门怀疑相关资产长期被用于网络诈骗团伙运作，并可能涉及资金流转、人员管理及场地掩护等问题。案件曝光后，在当地迅速引发广泛关注，不少舆论认为，这意味着柬埔寨针对“电诈保护伞”的清剿已进入更深层阶段。

此前，柬埔寨国家警察总署曾在波贝展开大规模突袭行动，成功捣毁一处大型网络诈骗窝点。行动中，执法人员现场查获超过600名外国籍人员涉嫌从事网络诈骗活动，并缴获大量电脑、手机及电子设备。行动结束后，大批涉案外国人已被遣返回国。

而后续调查中，该诈骗园区被曝疑似与努恩·尼纳罗存在关联，也让案件进一步升级。

近期以来，柬埔寨政府针对“网投”“电诈”“灰产园区”等违法犯罪活动的打击力度明显加强。从西港、金边到波贝、国公，多地连续展开高压清查行动。除了大量外国籍诈骗人员落网外，部分涉及提供场地、协助运营甚至充当“保护伞”的园区负责人及相关人员，也陆续被纳入调查范围。

此次针对前宪兵高层采取冻结资产及发出通缉令的举措，释放出强烈信号——柬埔寨官方已不再局限于抓捕基层诈骗人员，而是开始全面追查电诈产业链背后的资金网络、利益输送及幕后关键人物。

#国际资讯：跨境诈骗大清算！10地联手收网，3018人落网、涉案金额超7.52亿美元

一场代号“FRONTIER+ III”的国际联合反诈行动近日正式收网。香港、新加坡、马来西亚、泰国等10个国家和地区同步展开跨境执法，共逮捕3018名涉案人员，牵出超过13.8万宗诈骗案件，涉案损失高达7.52亿美元。

此次行动被视为近年来亚洲地区规模最大的跨境反诈骗与反洗钱联合行动之一，重点打击网络诈骗、银行账户洗钱、虚拟货币资金转移等跨境犯罪链条。

据了解，行动自2026年3月10日持续至5月7日，共动员约3200名执法人员参与。参与地区包括香港、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国、文莱、加拿大、马尔代夫及澳门。

行动期间，执法部门成功追回或拦截约1.61亿美元涉诈资金，并冻结近10.2万个银行账户，大规模切断诈骗资金流转渠道。

警方披露，涉案骗局涵盖网络购物诈骗、虚假招聘、投资诈骗、冒充企业高层诈骗，以及利用银行账户与虚拟货币钱包进行洗钱等多种犯罪模式。

其中，香港成为本轮行动受影响最严重的地区之一。相关案件损失约3.19亿美元，香港警方共逮捕870名嫌疑人，年龄最小仅13岁、最大83岁，并成功拦截约5.39亿港元疑似犯罪收益。

本次行动中，最引发关注的一宗案件发生在新加坡。

一名企业CEO接到一通WhatsApp电话，对方冒充公司董事长，以“企业收购项目”为由要求紧急转账。该CEO随后将3630万美元汇入两个本地银行账户，事后向真正董事长核实时，才发现遭遇诈骗。

新加坡反诈骗中心第一时间冻结本地账户中的约970万美元，但已有约2650万美元被迅速转往香港。随后，新加坡与香港警方展开联合追查，再从相关银行账户及虚拟货币钱包中追回约1110万美元。

调查发现，部分赃款已被兑换成稳定币，并分散转入多个虚拟货币钱包，显示诈骗集团已形成“银行账户＋公司户＋虚拟货币＋跨境转账”的完整洗钱链条。

此外，新加坡与马来西亚警方还联手捣毁位于马来西亚新山的一处诈骗团伙据点。马来西亚柔佛商业罪案调查部门突击搜查相关地点，现场查获83部手机、45个银行令牌及一台存有诈骗操作软件的电脑。

随后，新加坡警方于3月底逮捕18名嫌疑人，指控他们涉嫌出售或提供银行账户及Singpass账号等资料，供诈骗集团实施犯罪。

另一项新马联合行动，则锁定吉隆坡一个冒充政府官员的诈骗窝点。马来西亚警方于4月初展开突袭，逮捕3名男子，并在现场查获伪造法院文件等资料。该团伙涉嫌针对新加坡22名受害者实施诈骗，造成超过87.7万新元损失。

新加坡方面表示，本轮行动共调查超过1000名涉案人员，新加坡境内累计逮捕130余人，冻结2315个银行账户，并查扣约3490万新元涉案资金。

警方指出，当前跨境诈骗已形成高度国际化运作模式，诈骗人员、受害者、收款账户、虚拟货币钱包及洗钱通道往往分布在多个国家和地区。一旦资金跨境流转，追查与追回难度将大幅增加。

随着各国持续加强情报共享与联合执法，未来针对跨境诈骗、虚拟货币洗钱及地下资金网络的国际清剿行动，预计还将进一步升级。