#泰国资讯：持续重拳打击网络诈骗：封杀356万个“马账户”，冻结涉案资金超80亿泰铢

泰国政府持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度。根据泰方最新公布的数据，截至目前，相关部门已封锁超过356万个涉嫌用于诈骗、洗钱的“马账户”，并冻结涉案资金超过80亿泰铢。

据了解，泰国警方、反洗钱机构及金融监管部门近期展开联合行动，重点针对诈骗集团常用的资金转移渠道进行清查，包括出租、出售银行账户，以及代开账户等违法行为。官方表示，此举旨在全面切断诈骗团伙的“资金链”和“通讯链”，遏制跨境电诈活动蔓延。

与此同时，泰国政府也进一步加强边境地区异常通信信号的监测与拦截，严查利用非法网络设备、跨境信号中转等方式实施诈骗的行为。相关部门指出，部分犯罪团伙通过边境地区非法通讯系统与境外诈骗窝点联动，对泰国及周边国家民众实施电信诈骗，因此边境通信管控已成为当前重点整治方向之一。

值得关注的是，泰方还加强了对青少年银行账户的监管。官方数据显示，目前已有超过6500个青少年账户涉嫌卷入诈骗及洗钱相关案件。有关部门担忧，不法团伙正利用未成年人风险意识不足的特点，通过“兼职”“借卡”“代收款”等方式诱导青少年参与违法活动。

泰国政府强调，未来将继续扩大执法力度，并加强与周边国家的信息共享及联合打击行动，全面遏制跨境网络诈骗犯罪。

金边市长发出严厉警告：房屋业主不配合反诈将面临法律制裁

昨天，金边市长坤盛向全市排屋区、公寓及酒店业主发出通牒，要求全力配合警方铲除网络诈骗窝点，否则将承担法律后果。

坤盛强调，打击电诈、重塑国家形象对柬埔寨实现2050年高收入国家目标至关重要。他指示金边全部14个区政府必须与业主建立Telegram专项工作群，以便即时上报异常及可疑行为。同时，坤盛对下级官员发出严厉警告，严禁任何安全部队人员参与电诈或向业主索贿。

根据新颁布的技术犯罪及居住安全管理相关法规，若业主明知故犯或不履行上报义务，导致物业被用于从事电诈，将被追究法律责任。此举标志着金边政府正通过联防联控机制，全面清缴藏匿于高层建筑及社区内的诈骗集团。

🇰🇭金边今天抓了55个狗推

#柬媒消息：由金边市副市长Hun Surithy先生、Bun Sosekha少将、Sar Than准将（副局长）和Theng Sothol先生率领的联合工作组，以及七玛卡拉区宪兵部队，在金边市法院副检察官Phi Sithorn女士的协调下，对位于金边市七玛卡拉区Boeung Pralit分区2村113街55号的B Plus酒店（涉嫌网络诈骗）进行了检查。

联合工作组检查后发现，该酒店为9层楼，共有40间客房。联合专案组查获：

涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人通过假冒爱情关系（Romance scams）欺骗印度尼西亚受害者。

#网友投稿：缅甸某机场一名移民局工作人员公然向旅客索要钱财，并以阻止登机相威胁。

此举已不仅是腐败问题，更暴露出滥用职权压榨民众、将出行权变为“付费特权”，以及可能存在系统性的索贿网络。 视频中，该人员明确要求旅客付钱，否则不予放行。

20人涉诈！搅黄了“鹰王赌场”的赌牌！

5月5日，马德望省统一指挥部队在甘连县“鹰王”赌场开展大规模突袭行动，成功毁坏一处网络诈骗点。

此次行动共抓获20名嫌疑人，其中包括17名中国籍人员（含2名女性）和3名柬埔寨籍人员。警方在现场缴获305部手机、超过100台人员电脑/笔记本，以及大量SIM卡、iPad和其他技术设备。

5月8日，柬埔寨商业博彩管理委员会发文，因为鹰王赌场涉诈骗活动，因此吊销其赌牌！

#斯里兰卡资讯：突袭网络诈骗窝点！19名中国籍嫌犯在科伦坡落网

斯里兰卡警方近日在首都科伦坡展开针对网络诈骗犯罪的大规模联合执法行动，成功捣毁多个涉嫌从事跨境网络诈骗的窝点，现场逮捕19名中国籍嫌疑人，并查获大量电子设备及通讯工具。涉案人员目前已被移送当地司法机关处理。

据斯里兰卡执法部门透露，此次行动系根据长期情报侦查后展开。警方发现，该团伙疑似长期以“线上客服”“网络科技公司”等名义作掩护，实际暗中从事针对海外目标的网络诈骗活动，涉及虚假投资、电信诈骗、线上诱导等多种诈骗模式。

行动当天，警方同步突袭科伦坡多个高档公寓及办公场所。执法人员进入现场时，部分嫌疑人试图紧急删除电脑及手机内的数据，并关闭通讯设备，但最终仍被全部控制。现场查获大量电脑、手机、路由器及相关网络设备，疑似用于实施跨境诈骗。

该团伙在当地租赁高档住宅及写字楼，通过伪装成正规互联网企业开展活动，以逃避监管与外界注意。目前，斯里兰卡警方正对涉案设备中的数据进行进一步取证分析，并追查相关资金流向及幕后组织架构。

警方表示，此案不排除涉及更大规模的国际电诈网络，后续或将有更多涉案人员被锁定。有关部门目前已与国际执法机构展开协作，调查是否存在跨境洗钱及人员组织链条。

近年来，随着东南亚及南亚多国持续加强对跨境网络诈骗产业的打击力度，部分诈骗团伙开始不断转移据点，试图利用不同国家之间的监管漏洞继续运作。此次科伦坡行动，也被视为斯里兰卡对国际网络诈骗犯罪释放出的强硬打击信号。

柬埔寨持续打击网络诈骗犯罪 318名中国籍人员被遣返

5月9日晚至10日凌晨，柬埔寨在副首相兼内政部长 Sar Sokha 的指示下，联合内政部及移民总局展开新一轮针对网络诈骗犯罪的执法与遣返行动。

据柬埔寨移民总局局长 Sok Veasna 中将命令，调查与执法部门联合中国驻柬埔寨大使馆，对涉嫌网络诈骗（Online Scams）、非法居留及非法务工的人员进行集中处理。

此次行动中，共有318名中国籍人员（其中女性1人）被分批遣返回国，均通过包机方式离境。其中：165人由德崇国际机场出境，153人由暹粒吴哥国际机场出境

Techo International Airport 与 Siem Reap Angkor International Airport 成为本次集中遣返的主要出境通道。

柬埔寨方面表示，此次行动是落实政府高层关于严厉打击网络科技犯罪政策的重要组成部分，属于全国范围内专项清剿行动之一。在副首相兼内政部长的直接领导下，相关部门持续加强对境内网络诈骗活动的整治力度。

官方声明强调，柬埔寨政府将继续加大执法力度，全面清除网络诈骗犯罪链条，坚决打击幕后组织者，绝不姑息。同时，行动过程中也包括对部分被诱骗从事非法活动人员的解救与遣返工作，协助其恢复自由并返回原籍国家。