Penpay曝光🎆东南亚大事记
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#网友反馈🇰🇭西港OB普宁城商务酒店刚刚被宪兵包围,现在具体情况暂时还不清楚,有在附近的兄弟注意了。

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#网友投稿 公司疑似被美国联邦调查局盯上,让我有了卷款跑路的想法

我们公司已经在泰国境内盘踞长达一年半,一直以来是做的北美杀猪盘。公司绝大多数的员工是来自东南亚国家,没办法因为他们英文好所以与北美的美国加拿大人沟通很顺畅。

就在昨天6月26号中午,公司的一名泰国本地视频模特向我们中国管理层反馈,他老家人偷偷告诉她,他们老家的警察带着一名看似是美国人的便衣警察去他们家找她,想让她配合调查几起关于对美国人网络诈骗案的事情。这名员工对我们很坦诚,把她知道的情况一五一十都告诉我们。

得知这个消息后我不知道其他中国管理内心有什么想法,反正我第一反应就是不能再继续待在公司干了,想法子安排好路线要离开要逃。我虽然不是财务主管但也知道这一年半来公司做的业绩已经超过了2200万美金,老板具体赚了多少就不清楚。我在公司内部有权力经手调动一小部分公司的资金,心里也划算着尽快多搞些钱到自己的手里然后跑路。


在东南亚做诈骗赚到了一些钱也真他吗难,年年都是过着东躲西藏的日子,躲泰国警察,躲国内警察,这又要开始躲美国警察。我自己也做好了最坏的打算,已经收集了一些公司内部人员的资料和公司现状,到时候如果被警察抓了为自保就一股脑全部抖出来。既然选择了在东南亚做诈骗就是这么残酷和现实,人不为己天诛地灭。


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#国内新闻小飞机撞大楼真相中信银行女高层因交易损失惨重爆仓 独驾小飞机撞自家公司高楼

肇祸者为中银金融及业务客户管理部总经理助理刘俊华

曾受过驾驶飞机训练,因爆仓愤而驾机撞公司所在楼层

被撞中信大厦为北京知名地标“中国尊”,事后遭封锁


官方全面封锁消息,仅有部份QQ谈话内容外泄

PS:格局打开 猜猜她爆仓多少?🙃



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#越南新闻中国籍国际通缉逃犯在河内落网 已移交中国警方

一名涉嫌参与跨境电信网络诈骗活动、被中国警方国际通缉的中国籍男子,近日在越南河内落网,并已依法移交中国执法机关。

据了解,6月26日,河内市西姥坊(Tây Mỗ)警方联合河内市公安专业部门,在完成越南法律规定的相关程序后,将中国籍犯罪嫌疑人余飞(Yu Fei,1987年出生)正式移交中国警方。

据悉,此次抓捕源于警方开展的一次针对可疑外国人的例行检查。执法人员在核查过程中发现,余飞持有的越南电子签证已于2026年5月23日到期。进一步身份核验后确认,其系中国山东省济南市警方发布的国际通缉对象。

中国警方调查资料显示,余飞涉嫌参与跨境电信网络诈骗犯罪活动,在犯罪团伙中负责利用银行账户进行涉诈资金结算和转账等工作,案发后逃离中国潜逃境外。中国警方于2024年7月16日对该案立案侦查,并于随后依法对其签发逮捕令。

在中越双方执法部门密切协作下,余飞最终在越南河内被成功抓获,并依法完成移交流程,返回中国接受进一步调查处理。


此次案件再次体现了中越两国执法合作机制持续深化,在联合打击跨境电信网络诈骗及跨国犯罪方面取得积极成效,也释放出越南持续加强外国人管理、严厉打击跨境犯罪、不会成为国际逃犯藏身之地的明确信号。

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#网友反馈🇰🇭西港 普宁城酒店店附近区域及停车场,以及旁边路口全都有警察在,行动还在继续,不知道又得抓多少人。


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#群友反馈:马来西亚吉隆坡交赖区,M Vertica大厦B栋移民局正在检查。

估计又得抓不少人,最近大马抓非法务工很严,在那边的注意了。



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#老挝新闻 老挝持续加大打击网络诈骗力度 呼吁民众积极举报违法线索

为进一步打击跨境网络诈骗犯罪,老挝执法部门近期持续开展针对网络诈骗团伙(Scammer)的专项清查行动,不断加大对相关违法犯罪活动的打击力度,维护社会治安和网络安全。

据了解,老挝警方正加强对涉嫌从事网络诈骗、电信诈骗及相关犯罪窝点的排查和执法行动,对违法犯罪人员依法查处,并持续清理各类诈骗犯罪活动。

与此同时,老挝有关部门提醒广大民众提高警惕,增强防范意识。如发现疑似网络诈骗团伙活动、非法聚集或其他可疑情况,应第一时间拨打警方24小时热线 1533 举报,协助执法部门及时处置,共同维护社会安全稳定。

近年来,东南亚多国持续加强跨境执法合作,不断推进对网络诈骗犯罪的联合打击,通过信息共享、联合行动等方式,进一步压缩诈骗犯罪分子的活动空间。

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#网友爆料:金三角特区易总、海总恩将仇报,联合泰国赵哥搞绑架敲诈。

在金三角特区混的,但凡要点脸,都干不出这种事。前两年,这俩货,小易、大海,因为赌球被九州扫地出门,公司快黄了,是别人真金白银垫了整整两年窟窿,连特区检查安抚的人都帮他摆平地方关系。结果公司刚缓过来,这俩人立马翻脸不认人,闭口不提还钱。债主上门去问,他们倒打一耙、耍横。

为了赖掉这笔账,这俩人把自家公司的财务流水全抖给了专门搞黑绑的泰国赵哥,想借绑匪的手把水搅浑,反咬一口说账是别人的。谁的钱都不是大风刮来的,没钱直说,大伙儿还能当喂了狗,但联合绑匪搞敲诈勒索,这就不是人干的事。

这俩货现在金三角特区装得人模狗样,实际烂透了。为了骗钱,连让自己老婆去陪睡这种下作手段都使得出来,老家的人都怀疑孩子是不是亲生的,劝他赶紧验验DNA。从老家骗来的老乡,只要几个月干不出业绩,直接打包转卖给其他电诈园区,吃人血馒头。


就这种网逃加诈骗的底子,还天天颠倒是非,把跟过他的人挨个污蔑一遍。奉劝特区里想合作的,趁早死心,这种只会耍嘴皮子的货色,迟早把自己作死。


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澳媒获准进入柬泰边境电诈园区!假“澳洲联邦警察办公室”曝光,专门针对澳大利亚受害者实施诈骗

澳大利亚广播公司(ABC)近日披露,其记者获准进入位于柬埔寨奥多棉芷省奥斯玛(O'Smach)地区的一处大型电信诈骗园区,现场发现大量针对海外受害者实施诈骗的设施,包括伪造的“澳大利亚联邦警察办公室”、标准化诈骗话术以及隔音办公区,揭露了跨国电诈集团针对澳大利亚公民的作案模式。

据了解,该园区位于柬埔寨与泰国边境附近,曾在泰柬边境冲突期间被泰国军方控制。园区内不仅搭建了仿冒澳大利亚联邦警察办公场景,还设有疑似冒充中国、新加坡、巴西、印度、印度尼西亚及越南等国家执法机构的布景,用于在视频通话中伪装成警方或政府人员,骗取不同国家受害者信任。

调查显示,诈骗人员会冒充澳大利亚联邦警察,谎称受害者身份信息被犯罪分子用于开设银行账户,并涉嫌卷入洗钱案件,要求配合调查。

为增强可信度,诈骗人员会通过加密视频通话替受害者“录取口供”,展示所谓涉案人员照片,并要求签署“保密协议”,禁止向家人、朋友及同事透露案件情况。随后,再以账户可能被冻结或没收等理由,要求受害者提供银行账户资料、发送账户截图,甚至持续汇报所在位置及陌生来电情况,以不断施加心理压力,诱导其交出资金或实施转账。

澳大利亚国家反诈骗中心此前曾向约300名澳大利亚公民发出风险警告。调查人员在奥斯玛诈骗园区相关文件中发现,这些人的姓名、电话号码及住址等个人资料已遭泄露,并可能成为诈骗集团重点作案对象。

澳大利亚警方表示,跨国诈骗集团通常会从黑客或其他犯罪组织手中批量购买泄露的个人信息,再根据受害者身份背景量身定制诈骗剧本,通过冒充警方、银行或政府机构,大幅提高诈骗成功率。

数据显示,澳大利亚民众在2025年因各类诈骗造成的经济损失约为21.8亿澳元。不过,澳大利亚官方表示,目前尚无法确认其中有多少案件直接来自柬埔寨诈骗园区,更准确的表述应为:相关园区已被证实长期针对澳大利亚受害者实施诈骗,但不能将全部损失归因于柬埔寨。

相关研究人员指出,这类诈骗并非依赖复杂技术,而是通过统一剧本、角色分工、专业培训及高度仿真的警务场景,对受害者进行持续心理操控,利用其对执法机关和法律后果的恐惧,诱骗交出银行信息或转移资金。


澳大利亚联邦警察再次提醒公众,真正的警方不会通过电话或视频通话要求核实银行账户信息,更不会要求公众转账或提供银行卡资料。如接到类似电话,应立即终止联系,并通过官方渠道核实相关情况。


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#新币 自营资金盘收割上亿事件持续发酵,退押挤兑持续升级,前员工“比心”公开喊话撤押,数百名受害者持续发声,跑路公群老板被曝光

据多名受害者反映,新币不仅以担保身份参与相关业务,更被指直接参与运营多个资金盘项目。相关项目先后以“三禾支付”“晴天支付”等名义开展业务,通过公开群吸引客户入场,在用户充值USDT、缴纳押金后,再以风控、审核、违规等理由限制提现或冻结资金。

受害者指出,目前涉及的公开群包括:F5678,F1555,K688

多名爆料人认为,上述项目之间存在关联运营情况,部分项目疑似属于同一运营体系。

与此同时,一名被指曾在新币体系任职的前员工“比心”也公开发声,呼吁用户尽快撤押,并对新币当前经营状况提出多项质疑。

该前员工爆料称:

日本股东被捕后,相关业务管理出现混乱,部分事项无人负责;
项目此前募集资金尚未完全回本;
内部存在多个利益团体,管理层意见不统一;
汇信交易所出现大额提现受限情况;
新币已出现一定程度的挤兑现象。

值得关注的是,此次爆料内容与近期部分受害者反馈的问题存在一定重合,均指向资金链压力、提现困难以及押金安全等问题。

据受害者介绍,目前已有数百名用户在相关维权群内交流情况,并陆续向担保圈提供聊天记录、转账凭证及其他相关材料,具体涉及金额仍在统计当中。


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