印尼侦破雅加达跨国网络赌博大案 287名外籍人员被列为嫌疑人，涉案充值总额超52亿元人民币！

#印尼新闻：当地时间6月26日，印尼国家警察刑事侦查总局普通刑事犯罪局召开新闻发布会，通报今年5月破获的雅加达哈雅·乌鲁克广场大厦跨国网络赌博案件最新侦查细节。

今年5月7日，印尼警方对位于雅加达哈雅·乌鲁克区域一栋写字楼内的非法网赌窝点开展集中收网行动，现场共控制321名外籍人员及1名印尼本地人员。经后续数字取证、资金流向核查等深入调查，执法部门最终将其中287名外籍公民正式列为本案嫌疑人，剩余34人涉案情况仍在进一步核实。

据普通刑事犯罪局局长维拉·萨蒂亚·特里普特拉介绍，287名涉案外籍嫌疑人国籍覆盖多国，其中越南籍185人、中国籍76人、缅甸籍15人、泰国籍6人、老挝籍3人、马来西亚籍2人。

团伙内部分工体系完善：175人负责线上客服，10人担任网站程序员，27人从事市场运营推广，22人管理财务资金，9人为完成培训的实操学员，另有44人负责各类后勤支撑工作。目前团伙幕后组织者、实际操控者仍在追查当中，多名嫌疑人供述仅承认自己是普通底层员工，警方将结合电子证据与资金记录交叉核验，深挖上层核心人员线索。

警方在现场查获台式电脑、笔记本、MacBook等大量电子设备，并从中提取一份谷歌表格台账，完整记录团伙全部资金往来数据。取证显示，该团伙运营期间，全球赌客累计充值金额达13.9万亿印尼盾，折合人民币约52.82亿元；团伙非法获利共计1.69万亿印尼盾，折合人民币约6.42亿元。

为躲避监管、掩盖非法资金，该团伙对外伪装成科技公司、数字营销企业开展活动，通过他人代持账户、虚拟货币USDT多层转账洗白资金，赌客充值下注均使用境外银行账户操作。

本次行动中，警方查封大批涉案本土银行账户，现场扣押85亿印尼盾现金（折合人民币约323万元），同时查获美元、新西兰元、日元、马来西亚林吉特等多国外币，折算印尼盾价值2.45亿（约合人民币9.31万元）。

警方侦查查明，该犯罪集团搭建运营145个网络赌博网站，网站IP与服务器分散部署在巴西、菲律宾、中国、越南等多个国家，通过轮换站点规避印尼网络封禁。

该团伙此前长期在柬埔寨、马来西亚、缅甸从事网络赌博活动，在上述国家持续开展严厉打击后，转移至印尼雅加达设立新运营据点。

现阶段，印尼警方已联合本国金融交易报告与分析中心（PPATK），依托案件全部资金数据开展深度溯源，持续追踪巨额非法资金最终流向，全力抓捕尚未到案的团伙幕后头目。

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#国内新闻 香港女美容师诱骗两名女子赴泰后卖往缅甸诈骗园区认罪

6月26日，香港33岁女美容师潘心怡在区域法院承认一项欺诈罪。她以免费机票、酒店住宿和出国旅行为诱饵，诱骗两名年轻女子前往泰国，两人随后被转送至缅甸诈骗园区。

案情显示，2024年11月，潘心怡邀请两名分别姓彭和姓廖的女子前往日本及加拿大旅行，并声称所有旅游费用由她承担。

同年12月27日，潘心怡突然通知两人，已经购买当晚前往泰国的机票，并安排好住宿，要求她们在泰国境内运送泰铢换取报酬。廖姓女子起初拒绝，但在多次劝说后答应同行。

两人抵达曼谷后，按照潘心怡的指示走出机场，一名泰国男子核对护照后将她们接走。两人随后被多次转车，最终被带到河边，护照、手机及其他财物全部遭到没收。

多名持刀、木棍及枪械的男子将两人押上船渡河，随后送往缅甸一处诈骗园区。园区人员告诉她们，两人分别以2.7万美元被卖到园区，必须支付50万美元，或者完成同等金额的诈骗业绩才能离开。

两人在园区内被迫学习针对海外华人的网络诈骗话术。直到2025年1月初，园区人员提出每人支付2.8万美元便可获释，并允许她们联系家人筹集赎金。

彭姓女子的家属支付110万泰铢及10万元人民币，廖姓女子的家属支付约21.2万港元。两人于2025年1月8日获释，并在1月11日安全返回香港。

法官指出，本案涉及人身自由、人口贩卖、跨境勒索及犯罪集团精密安排，性质严重。案件押后至2026年9月29日判刑，等待同类案件的上诉结果，潘心怡期间继续还押。

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#越南新闻：中国诈骗嫌疑人在越南落网，企图逃往柬埔寨途中被捕

一名涉嫌诈骗823万元人民币的中国籍犯罪嫌疑人在越南落网，并于近日在中越联合执法行动中被移交中国警方。据越南警方通报，落网嫌疑人为张世兴（Zhang Shixing，1976年出生），系上海三家文化传媒公司的负责人。

调查显示，张世兴涉嫌谎称拥有多部影视作品版权，以签订字幕制作合同为名，诱骗自由职业者参与合作实施诈骗，涉案金额高达823万元人民币（约合115万美元）。

2026年3月，中国警方依法对张世兴发出拘留令。随后，其涉嫌非法进入越南，并计划继续前往柬埔寨，企图逃避中国司法机关追捕。

在中越两国警方密切协作下，越南北宁省公安于6月3日在越南北部地区成功将张世兴抓获，截断其跨境潜逃路线。

6月26日，张世兴在越南友谊国际口岸正式移交中国执法部门，接受进一步调查处理。

此次联合行动再次体现了中越两国在打击跨境犯罪、追捕在逃人员等领域的执法合作不断深化。随着双方协作机制持续完善，企图利用跨境流动逃避法律制裁的犯罪嫌疑人，将面临越来越严密的追逃网络，跨境潜逃空间也将进一步被压缩。

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