#国际新闻：美国扩大打击东南亚跨国诈骗网络 涉创纪录没收12.7万枚比特币

美国政府持续加大对东南亚跨国网络诈骗集团的打击力度。2026年6月23日，美国财政部宣布，对与柬埔寨太子控股集团（Prince Group）有关联的更多个人及实体实施制裁，进一步扩大制裁范围。美国官员表示，这是迄今针对东南亚跨国网络犯罪集团规模最大的一次联合执法行动。

与此同时，美国司法部正在推进一宗创纪录的加密货币资产没收案，目标为127,271枚比特币。在提起诉讼时，这批比特币价值约150亿美元，被认为是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件。

据了解，此次行动的核心人物为柬埔寨太子控股集团创始人兼董事长陈志。美国执法机构指控，太子集团长期以房地产、银行、酒店、航空等合法商业体系作为掩护，涉嫌运营涉及网络投资诈骗、洗钱及人口贩运的跨国犯罪网络。

根据美国司法部此前公布的起诉材料，该犯罪集团通过所谓“杀猪盘”模式，利用虚假的加密货币投资平台诱骗受害者持续投入资金，并通过复杂的跨境资金流转及离岸金融体系完成洗钱活动。

美国官方数据显示，仅2024年，美国民众因东南亚诈骗集团遭受的经济损失便超过100亿美元，同比增长66%，跨国网络诈骗已成为美国重点打击对象。

本轮制裁行动共涉及146名个人及实体，包括陈志、胡晓伟、邱伟仁、戴安、方志珍、陈波及罗文登等多名被指为集团核心成员。

其中，胡晓伟被美国财政部认定为陈志的重要助手及集团“二号人物”，长期负责海外企业运营、资产管理及航空业务布局。2026年6月，胡晓伟因涉嫌伪造居留资料被日本东京警视厅逮捕。目前，日本、新加坡及美国均已对其相关资产及商业网络展开调查。

另一名受到重点关注的人物邱伟仁，则被认定为太子集团部分诈骗项目的重要投资人。新加坡警方表示，其与当地正在调查的洗钱案件存在密切关联，目前已离开新加坡。

调查显示，该犯罪网络通过设立于柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛等多个司法辖区的大量公司进行运作，并借助家族办公室、房地产投资、离岸公司及加密货币等渠道进行资金转移和资产隐藏。

美国财政部同时指出，柬埔寨汇旺集团（Huione Group）被认为是相关诈骗资金的重要流转平台。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）此前已对该集团采取限制措施，并指控其于2021年至2025年期间涉嫌协助清洗超过40亿美元非法资金。

除志融诈骗外，美国执法部门还指控该犯罪网络涉及强迫劳动及人口贩运。调查人员表示，大量人员被以高薪招聘为诱饵骗往东南亚诈骗园区，随后遭限制人身自由，被迫参与网络诈骗活动。

截至目前，美国、新加坡、日本、中国、英国及澳大利亚等多个国家和地区执法机构均已参与相关调查。其中，新加坡累计冻结或查封涉案现金及资产价值已超过6亿新元，涉及豪宅、游艇、豪车、名表以及金融账户等多类资产。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#网友投稿：柬埔寨飞东南亚的兄弟们千万不要转机新加坡。本人金边飞印度尼西亚首都雅加达，转机新加坡！到达新加坡樟宜机场要先出境到T4航站楼。

提前也填了入境卡，但出境还是被拦截，被问话约20多分钟之久。去雅加达做什么，有没有朋友在这里，要呆多久。返程票，酒店预订，还要查看资金，这些都一一仔细查看……

因为我在柬埔寨办理的是一年的商务签证，还要看在柬埔寨工作 证，工作时的照片，最后还查看我手机，幸好我提前有准备不然恐怕被遣返😯

我就想问问新加坡的海关，我就是转个机，又不入境新加坡你们至于吗，还是你们太无聊了……

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#网友反馈：🇻🇳越南胡志明市9郡BE5楼下有警方开展执法行动，BE3已有3人被带走，具体情况待核实。

近期越南监管力度明显趋严，继柬埔寨之后，越南或将成为区域重点整治对象之一。相关从业者需密切关注当地政策及执法动态，提前做好风险评估与合规准备。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

木牌再捣2处涉诈窝点 逮捕8名外籍嫌犯

在柴桢省省长彭波萨和省警察局局长碧威勒的指示下，巴域市统一指挥部昨天继续扩大排查，成功在巴域分区巴域中村的两处公寓内，再次捣毁2个隐藏的网络诈骗窝点。

行动中，警方共抓获涉及两个国籍的8名涉案人员（含1名女性）。现场查获大批作案工具，包括27部手机、24台电脑主机、34台显示器、20个服务器套件及1辆挂有“2CG-9766”车牌的黑色汽车。

目前，涉案人员及缴获物资已被移送至柴桢省警察局，等待接受进一步法律制裁。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#泰国新闻 中国红通逃犯持养老签潜逃泰国十余年终落网，落网时情绪崩溃

泰国移民局第一分局于6月24日成功抓获一名被国际刑警组织（INTERPOL）发布红色通缉令的中国籍逃犯冯某（音译）。据了解，冯某曾是中国西部知名企业家，名列当地富豪榜，拥有数百亿泰铢规模资产，因涉嫌伪造公司印章等多项刑事犯罪被中国警方通缉，案发后潜逃海外长达十余年。

据悉，由于案件涉案金额巨大，冯某随后被国际刑警组织列入红色通缉名单。泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将此前已下令全国持续开展针对跨国犯罪的专项打击行动，要求各执法部门严厉查处利用泰国作为藏匿地或犯罪基地的外籍违法犯罪人员。

在掌握相关情报后，泰国移民局第一分局依法吊销了冯某所持签证，并持续展开追踪调查。执法人员最终发现，现年69岁的冯某利用高龄身份成功申请泰国“养老签证”，长期隐藏身份，在曼谷Rama 9地区潜藏生活，企图借此逃避国际追捕。

经过缜密部署，泰国移民警察于6月24日展开抓捕行动，成功将冯某拘捕归案。目前，冯某已被移送至泰国移民局第三分局拘留，等待依法遣返回中国接受司法审判。

执法人员透露，抓捕过程中，冯某得知即将被遣返后情绪极度紧张，双腿发软、血压急剧升高，当场要求提供胰岛素及治疗心脏病药物，并表现出明显恐慌情绪，担忧返回中国后将面临长期监禁。

泰国警方表示，将继续加强与国际执法机构合作，严厉打击跨国犯罪，绝不允许泰国成为国际逃犯的避风港。


💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

比特币跌破6万美元 近18万人爆仓

#币圈新闻：6月24日，比特币价格突然大跌，盘中最低跌至约5.9万美元，创下2024年10月以来的新低。随后，比特币价格出现小幅反弹，重新回到6.1万美元附近，但市场整体波动依然非常剧烈。

受这轮下跌影响，大量使用杠杆交易的投资者被强制平仓。过去24小时内，整个币圈近18万人爆仓。爆仓总金额达到9.84亿美元，其中押注比特币上涨的多单爆仓约7.99亿美元，成为本轮下跌的主要损失方。

这轮下跌与科技股走弱、美元上涨、加密货币ETF资金流出，以及市场担忧美联储继续加息等因素有关。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#越南新闻：胡志明市庆会坊加强外国人住宿检查 17套公寓未申报暂住登记遭处罚

为持续推进为期45天的社会治安专项整治行动，并落实建设“无毒品社区”目标，2026年6月24日晚，胡志明市庆会坊（Khánh Hội）警方联合相关执法力量，对辖区外国人住宿管理情况开展集中检查，重点排查外国人聚集居住场所及可能存在违法行为的区域。

此次行动共出动50余名公安干部和警员，以及40名基层治安维护人员，组成9个专项工作组，对辖区内住宿场所开展出入境管理及行政执法检查。

其中，位于庆会坊云屯码头街151至155号的RiverGate Residence公寓，因长期有大量外国人居住，被列为本次行动的重点检查对象。警方认为，该区域存在一定社会治安风险隐患，因此进行了全面排查。

执法过程中，警方共检查110套公寓，发现其中17套公寓未按越南法律规定为外国住客办理暂住登记手续，相关责任人依法受到行政处罚。

警方表示，此次行动再次彰显越南执法部门持续加强外国人住宿管理、维护社会治安的决心。所有在越南境内生活、工作和居留的外国公民，均须严格遵守越南宪法及相关法律法规。

下一步，警方将继续加大执法力度，重点打击高科技犯罪、跨国毒品犯罪及其他违法犯罪活动，进一步维护当地社会治安秩序和公共安全。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#网友反馈：🇻🇳越南平新郡今晚有警察地毯式搜查，酒店，街上，私人住房会检查

现在有的公司已经通知全部撤离，准备往河内跑路了，还在胡志明的注意了⚠️

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#马来西亚新闻：马六甲警方捣毁跨国股票投资诈骗集团 31名中韩籍嫌疑人落网

马来西亚马六甲警方成功捣毁一个专门针对中国及韩国民众实施股票投资诈骗的跨国犯罪集团，行动中共逮捕31名外籍嫌疑人，包括1名韩国籍女子及30名中国籍男子，并查获大批电脑、手机等涉案设备。

马六甲州总警长拿督祖凯里慕克达于6月25日召开新闻发布会表示，此次行动由马六甲商业罪案调查组联合中央县刑事罪案调查组展开。执法人员于6月22日下午4时30分，突击搜查位于吉里望（Klebang）一处单层独立洋房，成功捣毁该诈骗窝点。

警方介绍，被捕的31名嫌疑人年龄介于20岁至40岁之间，均持旅游签证入境马来西亚，已在马六甲活动约两个月。目前，所有嫌疑人已被延长扣留至6月26日，以协助进一步调查。

调查显示，该诈骗集团主要锁定中国及韩国民众作案。他们先邀请受害者加入Telegram投资交流群，在群内发布高回报股票投资广告，并诱导受害者下载名为“HANWHA”的投资应用程序，谎称可通过股票投资获取丰厚收益，从而骗取资金。

行动中，警方共查获26套台式电脑、50部手机、1套路由器及远程控制设备等作案工具。目前，警方援引马来西亚《刑事法典》第420条（诈骗罪）对此案展开调查。

祖凯里呼吁民众，如发现住宅单位存在可疑活动，应立即向警方举报，协助打击诈骗犯罪。

此外，他透露，根据警方统计数据，2026年1月至5月期间，马六甲州诈骗案件数量较去年同期增加19.18%，涉案金额更大幅上升61.04%。警方提醒公众提高警惕，切勿轻信网络高回报投资项目，一旦怀疑被骗，应立即拨打国家诈骗应对中心（NSRC）热线997，或前往附近警局报案。

当天出席新闻发布会的还包括马六甲中央警区代主任哈林及马六甲州商业罪案调查组主任余琪龙等警官。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

柬警方要求私营保安人员积极举报网络诈骗

今天下午，柬埔寨国家警察总署私营安保管理局局长林苏卡拉斯美在第87期私营安保人员培训班闭幕式上指示，全体私营安保人员须密切配合警方，严厉打击网络诈骗。

林苏卡拉斯美指出，凡是外国人大量聚集、囤积大量电脑和手机且行为隐秘的地点均属可疑窝点，安保人员需立即上报。他严厉警告，安保人员绝不可与电诈分子勾结，严禁为其提供看守、庇护或充当“内鬼”监视警方执法。

他强调，政府已出台相关法令开展全国专项行动，誓将网诈彻底清除。安保行业作为维护社会治安的重要辅助力量，必须提升专业素质，共同落实“安全村社”政策，保障国家利益与安全。

保安：哎呀马呀，
那还能找到工作吗？？

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#泰国新闻：官方回应“保关暂停”传闻！泰国彻查机场“保关”中介，强调合法旅客可正常入境

近日，关于“泰国机场保关服务暂停”“保关费用暴涨”等消息在中国社交媒体持续发酵，引发不少计划赴泰人士关注。对此，泰国移民局正式作出回应，强调已启动专项调查，并重申凡合法入境、材料齐全、入境目的明确的外国旅客，均可正常办理入境手续，无需支付任何所谓“保关费”。

据悉，近日有社交媒体援引所谓“中国消息人士”称，泰国素万那普国际机场存在专门协助外国人顺利通过移民检查的“保关”中介。受近期泰国收紧入境审查影响，此类服务价格已上涨至原来的约十倍，收费标准根据签证类别不同，从4,500泰铢至12,000泰铢不等。

针对相关传闻，泰国移民局第二分局副局长兼发言人蓬通表示，移民局高度重视有关报道。第二分局局长卡塔通已下令成立专项调查委员会，全面核查消息来源、相关人员及联系方式，并重点调查是否存在冒用移民局官员或政府机构名义非法牟利的行为。

蓬通介绍，自2025年以来，泰国移民局便持续加强全国各国际机场外国旅客入境筛查工作。进入2026年后，随着泰国及周边国家持续开展打击电信诈骗专项行动，执法部门研判部分跨国犯罪集团可能将活动基地转移至泰国，因此进一步提高了入境审核标准。

目前，机场移民部门重点针对四类高风险人员开展严格审查，包括：滥用免签政策、实际入境目的与申报不符者；以旅游名义入境、涉嫌非法工作者；长期频繁出入境、具有“签证跑（Visa Run）”特征者；以及与跨国犯罪组织、电信诈骗集团活动区域存在关联的人员。对符合高风险特征者，移民官员将依法拒绝其入境。

数据显示，2026年初至今，泰国累计拒绝13,229名外国人入境，而2025年全年拒绝入境人数为22,339人。此外，移民局还约谈调查了超过3万名潜在高风险外国人，其中包括疑似被诈骗集团诱骗、计划经泰国前往缅甸边境地区的人员，以及涉及国家安全风险的对象。

对于网络流传的“保关价格上涨”及“保关暂停”等说法，蓬通认为，部分所谓中介，尤其是一些中国籍代理人，可能因业务受到严格执法影响，借机炒作舆论、抬高收费价格，误导持有泰国精英签证、学生签证、数字游民签证等合法签证人士，制造“必须购买保关服务才能顺利入境”的错误印象。

针对外界质疑有移民局官员参与收费、协助保关的传闻，蓬通表示，第二分局已正式展开调查。一旦查实有执法人员利用职权谋取私利或参与违法行为，将依法追究刑事责任，并严肃给予纪律处分，绝不姑息。

蓬通强调，所有合法入境、证件齐全、入境目的明确且未涉及违法犯罪活动的外国旅客，都将依法获得正常通关服务；而对于隐瞒真实入境目的、滥用签证类别或危害国家安全的人员，移民局将依法严格执法，切实维护国家安全和社会秩序。

他同时感谢社交媒体平台提供相关线索，帮助执法部门及时掌握情况、展开调查并澄清事实。下一步，泰国移民局将继续深入追查相关中介团伙及涉案人员，依法严厉打击一切借“保关”名义实施违法牟利的行为。

值得注意的是，近日中国部分社交媒体流传的“泰国全面暂停保关”说法，目前尚未获得泰国官方证实。泰国移民局强调，合法旅客无需轻信所谓“保关”宣传，更无需支付额外费用，只要符合入境规定，即可依法正常办理通关手续。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#老挝新闻 老挝全国重拳打击网络诈骗 不到一个月逮捕近900人

万象讯：据《The Laotian Times》6月25日报道，老挝当局近期在全国范围内持续加强打击电信诈骗和网络诈骗行动，从北部到南部展开大规模清剿。自6月1日以来，累计已逮捕近900名涉案人员。

在最新一次行动中，6月24日，老挝警方通过磨丁国际口岸（Boten International Border Checkpoint）将170名中国籍犯罪嫌疑人移交中国执法部门。这些人员涉嫌非法居留老挝，并在万象市、波里坎赛省和占巴塞省设立和运营诈骗网络，将返回中国接受法律审判。

根据警方报告，在全国范围内几乎每天开展的突击行动中，执法部门发现了多种类型的诈骗窝点，包括网络恋爱诈骗（杀猪盘）以及跨境诈骗团伙等。

行动中被抓获的嫌疑人来自多个国家和地区，包括中国、越南、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡、日本、台湾、缅甸、埃塞俄比亚和乌克兰等。

目前，大部分中国籍嫌疑人已陆续被遣返回中国；而其他国籍的嫌疑人仍被羁押在老挝境内，等待当地执法机关进一步调查，并依法按照老挝法律程序处理。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲