Penpay曝光🎆东南亚大事记
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今晚金边夜场圈传来消息:
文森特旗下连锁KTV的总经理
在今天收到风声,已经跑路

文森特旗下产业、资产
都在清算之列
不要抱有幻想了
还在文森特旗下产业做管理、经理人的
也算是相当头铁
现在跑路 算是扛到了最后
应该是听到抓捕风声了

另外,也提醒一些老板
尽量别接盘这些资产
因为你不知道接下来的
到底是财神还是一颗雷~~

这些资产,
或许注定都是柬埔寨的了

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重磅:美国宣布对胡小伟等太子集团首脑进行制裁

继去年10月对陈志及太子集团进行制裁后,昨日(6月23日)晚间,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)再次宣布对包括胡小伟在内的太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26个实体实施制裁。同时,美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)宣布将H-Pay及后续所有相关实体纳入对汇旺集团的制裁中。

胡小伟已经于6月14日在日本被警方逮捕。

胡小伟利用下属何浩明、江嘉安和李煇来管理其在香港和新加坡的公司。

除胡小伟及其下属公司高管外,美国此次还对其他几名太子集团核心人物进行了制裁,这些人普遍拥有多国双重国籍或频繁变换身份,包括:

陈波(Chen Bo): 拥有柬埔寨、中国、缅甸以及瓦努阿图等多国国籍,在太子集团旗下至少六家涉案企业中担任董事,同时是香港九玺云四号租赁公司及柬埔寨CCU商业银行的大股东。

邱伟仁(Qiu Weiren,又名邱东,音译):出生于福建,拥有圣基茨和尼维斯、塞浦路斯国籍,长期常住英国伦敦,同样系该集团用于诈骗行动的诈骗园区幕后重大投资者。

戴安(Dai An,又名戴德文,音译):出生于湖北, 拥有柬埔寨、中国、塞浦路斯及瓦努阿图国籍,在太子集团内部担任高层领导职务,并曾长期任职于此前已被美方制裁的柬埔寨太子寰宇地产集团。

方智振(Fang Zhizhen,又名“KOFI”): 出生于义乌,中国国籍,主要在柬埔寨和新加坡两地活动,系太子集团网络博彩诈骗在线支付网关的核心操盘手,长期负责为该跨国犯罪组织的诈骗中心洗白非法收益。

罗平华(Brendon Luo):出生于湖南,拥有柬埔寨与塞浦路斯国籍,主要在新加坡活动,系太子集团旗下用于实施大规模网络欺诈和诈骗犯罪园区的核心主要投资人。



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洪森将率团访华

柬埔寨参议院主席、人民党主席洪森将于2026年6月25日至27日率高层代表团访华,随行包括国王高级顾问狄班等要员。

访华期间,洪森将与习近平主席会谈,并分别会见李强总理和赵乐际委员长。他还将会见在华的柬埔寨国王西哈莫尼及太后。

此访旨在深化柬中“铁杆友谊”,推进新时代两国命运共同体建设,推动双边关系再升级。

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#网友爆料我已经回到了国内,举报一个缅甸南掸邦的黑园区,里面大概有100多中国人都是买来的!

老板叫“凯哥”福建人,里面的管理都是福建的。没有业绩往死里干,逃跑不可能,外面有好几个关卡,回去时候要到噶丽,当地武装保护,如果缅兵要来抓会提前收到信息转移,武装押运,所有都人都先关在铁皮房里 ,外面都是枪兵,想逃跑根本不可能。

劝你们多行不义必自毙,顶风作案,残害中国同胞,里面都是做中国杀猪盘军人诈骗的,希望中缅两国警方早日打击,我已经把知道的都交给中国警方办理取保出来了,好自为之!

坐标:
(20.8650006, 98.0852086)

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#越南新闻:6月23日,河内公安开展外籍人员入户专项核查,执法人员进入公寓现场核验外籍住户证件,核对住宿登记、签证与用工手续。

继胡志明市专项整治结束后,河内同步加大管控力度,警方表示后续将常态化入户抽查。

本次整治同步加大对毒品、电信诈骗的打击力度,严厉查处无证居留、非法务工人员。
执法过程中会要求房屋房东签署外籍租客管理相关文件,明确房东管理责任。若房东明知租客无证滞留、涉毒或参与诈骗却知情不报,将面临高额罚款。

提醒在越华人按时完成暂住报备,随身携带护照签证,杜绝无证滞留、无证务工,远离毒品与各类诈骗,房东也务必如实登记租客信息,切勿隐瞒不报。

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#泰国新闻 清迈“诈骗窝点”被捣毁:15名中缅籍人员落网,泰北恐成跨国犯罪新据点

2026年6月24日,泰国第五警区警方展开打击跨国网络犯罪行动,在清迈府沙拉披县(Saraphi)一栋豪华住宅内查获一个涉嫌从事网络诈骗活动的犯罪窝点,逮捕15名外籍人员,包括11名中国公民和4名缅甸公民,并查扣大量电子设备。

警方表示,此前接获情报称,该豪宅被用于非法活动,经过搜集证据后依法展开搜查。调查发现,涉案人员以每月约8万泰铢的租金租下该住宅,同时将其作为居住场所和诈骗操作中心。

当地居民透露,该住宅平时人员进出频繁,经常大量订购食品和生活用品,且夜间经常传出工作声响,引起周边居民怀疑,最终成为警方调查的重要线索之一。

警方调查显示,该犯罪团伙幕后指挥者位于境外,主要针对中国公民实施诈骗。其作案方式包括冒充保险公司、物流公司或其他服务机构工作人员,诱骗受害者在手机或电脑上安装指定程序。一旦软件安装完成,诈骗分子便可远程控制设备、窃取个人信息,并诱导受害人向指定账户转账。

泰国第五警区副指挥官塔瓦猜·蓬维瓦塔猜(Thawatchai Pongwiwatthanachai)表示,过去6个月内,泰北地区已侦破4至5起类似案件。然而,由于境外犯罪组织不断补充新成员,即使部分团伙被摧毁,相关犯罪活动仍持续出现。

警方还发现,许多涉案人员以游客身份合法入境,另有部分人员通过边境自然通道非法入境,使执法机关在筛查和追踪方面面临更大挑战。

清迈大学法学院法律与科技研究中心主任托萨蓬·塔萨纳攀分析指出,清迈具备便利的交通条件、私密性较高的别墅社区和泳池别墅资源,同时拥有较大的外国人及华人社区,为跨国犯罪分子提供了较好的藏身环境。

他认为,目前进入泰国的相关群体主要可分为三类:

将泰国作为跨国犯罪行动基地的团伙;
希望转移资产并长期居住泰国的高净值人士;
借投资、收购企业或设立空壳公司进行洗钱的犯罪网络。

专家呼吁泰国政府加强对外资来源、企业持股结构、不动产交易及高风险投资项目的审查,防止泰国沦为跨国犯罪组织的洗钱中心和行动基地。 @dashijian

安全部门的情报还显示,清迈府和达府目前已逐渐成为活跃于缅甸边境及湄公河流域诈骗网络的重要中转站和人员集散地。随着周边国家持续加大对电信诈骗和网络犯罪的打击力度,部分原本盘踞在缅甸和柬埔寨边境地区的诈骗团伙,正逐步将人员和设备转移至泰国北部地区。


安全专家警告,如果泰国未来不能进一步强化入境审查、外资监管以及跨部门信息共享机制,清迈恐将面临更加复杂的跨国犯罪挑战,并可能对当地旅游形象、投资信心及整体经济安全造成影响。

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柬埔寨商业博彩管理委员会开会讨论处置网赌诈骗查封资产

本周一,柬埔寨商业博彩管理委员会(CGMC)总秘书处在金边召开会议,专门讨论针对网络诈骗犯罪中查封、充公财产的收集、管理与处置机制。

会议由该委员会总秘书长 Yeth Vinel 主持,柬经济财政部(MEF)国家财产与非税收入总局(GDSPNR)副总局长 Nom Sinith 共同出席。

与会的顾问、部门主任及官员共同审查了相关程序,旨在加强跨部门协作,确保非法资产的收缴和处置工作完全符合现行法律法规,以进一步提升资产管理的透明度与问责制。

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太子地产的业主,快回金边报到!

太子旗下的9个项目,分4拨,每拨就给5天时间办理所谓的产权更新。安排得可谓非常紧凑!7月份内,这事儿就得办妥。

通知中,其实最要紧的一句是:相关客户若未按期提交上述文件,由此导致的任何个人利益受损,RPR将不承担任何责任。

那么,没有如期办理的,到底会出现什么样的“个人利益受损”?不得而知。

但我想,最坏的结果就是:这房子,因为你没有按期办理更新产权信息,所以,你的产权没了,买了白买。

这确实对太子集团这些地产项目相当一部分业主来说,事儿比较难办。

人家好不容易去了马来西亚,去了斯里兰卡,去了马达加斯加... ...还有一些苟到了日本、印尼、越南... ...现在业务这么紧张,他们能抽空(敢)回金边来办理这个什么所谓的产权更新吗?

甚至,也不排除还有一些业主,早已经坐包机回国了,正处于回忆柬埔寨的淘金经历阶段... ...他们,估计也怕是回不了金边办理更新了。


所以,他们唯一需要等待和接受的安排,可能只有那个“由此导致的任何个人利益受损”了。但是,那也是他们活该,因为通知已经发了,你不听安排和要求,怪谁!

不管黑道白道灰道还是黄道,最终都是扶贫助力柬埔寨走上康庄大道!

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被骗金额:3500 新币 卡费
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早上6月18号 入款 说刷单3+ 晚上回款完过后通道卡死了 抽查 说下班了 提供不了 19号 早上提供的对话 全是销号的 自己也说了号死了 维护不到 让处理 不回复消息 已读 拉黑 退群 有跟这组人合作的需谨慎 出事不负责 各位老板记得避雷


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金边森速区开展行政检查 4名中国公民涉嫌非法居留被查获 多辆车辆被扣押

6月23日,金边市森速区统一指挥委员会联合执法力量,对辖区内两处外国人聚居场所展开行政检查行动,共发现11名外籍人员居住,其中4名中国公民因涉嫌非法居留被依法查处,并查扣多辆涉案车辆及摩托车。

据了解,此次检查地点分别为位于克朗通能分区特罗邦米安村的“金山光辉旅馆”(Rasmey Phnom Meas Guesthouse),以及位于欧贝克昂分区兰花村“兰花城”(Borey Orkide)内大丽花路25号一栋4层住宅。

执法人员在现场共检查到11名外国人(其中女性1人)。经核查,大部分人员均持有合法护照及有效签证,未发现涉及网络诈骗等违法犯罪活动的迹象。

不过,在进一步身份核查过程中,执法人员发现4名中国籍人员涉嫌违反柬埔寨移民管理法规。其中,1人持有已过期护照,2人无法出示护照证件,另有1人未持有效签证,涉嫌非法居留。

行动期间,执法部门还依法扣押相关物品,包括:
1辆银色 Mercedes-Benz S500 轿车;
1辆黑色 Piaggio Liberty 摩托车(车牌:金边1BP-0852);
1辆灰色 Honda Vision 摩托车(悬挂越南车牌10-A3 983.86)。


目前,4名涉案中国公民及上述车辆、摩托车已被移交金边市警察局,按照相关法律程序作进一步调查和处理。

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🇸🇬 新加坡警方调查柬埔寨太子集团案 查封超6亿新元资产

新加坡警方昨天深夜通报,正以洗钱罪调查涉及柬埔寨太子集团案的两名中国籍男子胡小伟(44岁)和邱伟仁(38岁)。两人在警方去年行动前已离境。

警方目前已对涉案者的房产、银行及证券户头等金融资产发布禁止处置令,累计查封关联资产超过6亿新元(约19.16亿令吉)。据悉,新加坡警方正与包括美国在内的国际伙伴密切合作。

此外,警方已于前期逮捕了陈友杰等3名涉案新加坡籍男子,并对另一名涉嫌做假账和企图欺诈的女子陈秀玲发出逮捕令。目前案件仍在进一步调查中。

美国、日本、新加坡盟友联动,镰刀一起挥向中国灰哥


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#群友反馈:刚刚西港金财五宿舍楼有个女的跳楼被拉,听说是为情所困

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#国内新闻 泉州警方打掉诈骗引流窝点,6名嫌疑人被刑拘

6月24日消息,福建泉州公安网安部门近日侦破一个专门为诈骗活动推广引流的网络黑灰产窝点,依法刑事拘留6名犯罪嫌疑人。

2026年4月,泉州公安网安部门在工作中发现该窝点,随后展开调查并实施抓捕,现场抓获以叶某前、叶某胜为首的6名嫌疑人。

行动中,警方共查扣涉案手机30余部、笔记本电脑1台,并掌握了该团伙招聘兼职人员注册、养护和出售社交账号的相关证据。

经查,该团伙以招聘高薪兼职、小时工为幌子吸引人员入职,再诱导兼职人员使用本人身份信息注册大量社交账号。

账号注册成功后,兼职人员还要持续登录和使用,通过日常操作保持账号活跃,避免账号被平台封禁,也就是俗称的“养号”。

这些账号养成后,会被该团伙统一收走并出售牟利,部分账号随后被用于诈骗推广引流等违法犯罪活动。

目前,叶某前、叶某胜等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

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金边富力突发险情!

一名中国男子浑身沾满血迹,神志混乱、举止失控,疑似吸食违禁品后状态失常。


物业工作人员到场核查并要求出示护照,该男子无法提供任何有效身份证件,身份存疑,后续被物业控制并移交警方处理。


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#网友投稿 来自夜场的爱情故事

和大多数人一样我是来自北方农村到西港追梦的小伙子,一转眼已经过去3年多了。

看着现在冷清的西港跟刚来时形成了巨大的反差,就像现在大多数中国人一样,走的走,散的散。也见证了身边来来回回、起起落落的很多人。

跟职业相关,我也认识了很多来西港淘金的妹子,聆听了很多她们的故事。直到昨天女朋友(鱼儿)决定离开西港,我们在法国餐厅吃了离别餐,点了一大炮吴哥生啤,吃着曾经喜欢吃的炸虾球看着大海,说不出的感觉。

酒过三巡,她和我吐露了为什么踏入这一行直至走到今天的经历。说实话,我听过很多故事,也看过很多饼,但是这一刻我很同情她,心疼她,可怜她。

我的心忽然一阵酸楚,找个借口去洗手间,我忍不住哭了。

你让我回家结婚,其实像我这种在西港打工的人怎么甘心回去吗?我想和大多数人一样再等等……再等等……

西港会好起来的,也许有一天我决定离开西港的时候,就再也不会回来了。

祝你好运鱼儿,无论我会不会好起来都会去找你的。

最后祝在西港淘金的所有人好运

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