#群友投稿：盘总必看！

盘点柬埔寨、缅甸、越南、老挝、马来西亚、斯里兰卡、菲律宾、迪拜、马达加斯加这九个国家，诈骗团伙能否继续大规模存在并扩张？

一、柬埔寨目前是诈骗园区最密集、组织化程度最高的国家之一，政府与军警有直接利益关联。只要中资赌场、边境特区模式继续存在，诈骗产能就不会消失。短期（一至三年）内，由于国际压力增大，可能会出现表面“清扫”，但实际只是搬迁到更偏远地区，或换个牌子继续。长期看，只要柬埔寨政治结构不发生根本变化，诈骗行业仍会是地方经济的重要组成部分。

二、缅甸果敢、佤邦、勐拉等地区已成为全球最大电信诈骗基地，武装组织直接参与分成。内战和军政府管制让外部干预极难。未来三至五年，只要战局不结束，诈骗园区只会扩大而不会缩小。风险在于军政府或地方武装内部洗牌，可能导致园区被“收编”或改名，但不会消失。前景：极度稳定，且规模持续扩张。

三、越南政府近年来大力打击跨境赌博和诈骗，公安系统也与中方有联合行动。但越南边境与中南半岛交通便利，黑产从业者很容易转入地下，或改用“远程办公”模式。短期内打击会让公开园区减少，但不会根除。长期看，越南经济增速快、人口红利仍在，诈骗团伙会以更分散、更隐蔽的方式存在，规模不会像缅北那样大，但不会完全消失。

四、老挝本身经济体量小，管辖能力弱，历史上多次成为缅、柬诈骗团伙的“备选迁址”。如果缅柬压力增大，老挝可能在未来二至三年内承接部分产能。规模不会像缅北那样庞大，但“低配版”诈骗园区会继续出现。前景：缓慢增长，依附于邻国。

五、马来西亚法治相对健全，金融监管也较严，公开诈骗园区难以长期存在。但近年来出现“白领诈骗”——用合法公司外壳做杀猪盘、投资骗局，且针对华人市场。短期内不会出现大规模园区，但远程诈骗团队会持续存在，且越来越专业化。前景：分散、隐蔽、小规模，但利润高。

六、斯里兰卡二零二二年经济危机后，对外籍劳工和外资的监管一度放松。诈骗团伙曾尝试在科伦坡周边设立小规模据点，但规模远小于东南亚。目前斯里兰卡政府已开始收紧签证和公司注册，短期内难以形成气候。长期看，除非经济再次崩溃，否则诈骗行业只会维持极低水平。

七、菲律宾曾是东南亚最早的网络赌博和诈骗基地之一，杜特尔特时期大规模清剿后，公开园区大幅减少。但菲律宾英语环境好、人口多、海外汇款便利，仍是远程诈骗（尤其是针对欧美和澳洲）的温床。短期内不会重现大规模园区，但分散的呼叫中心式诈骗会持续。前景：中低水平稳定存在。

八、迪拜是全球洗钱和高端诈骗的“中转站”，而非“生产基地”。诈骗团伙主要利用迪拜公司注册、银行账户、加密货币交易所进行资金流转。阿联酋政府近年来加强反洗钱，但只要全球对加密货币和离岸公司的需求仍在，迪拜就会继续扮演角色。前景：不会出现“诈骗园区”，但作为金融通道的地位会长期维持。

九、马达加斯加政局动荡、基础设施差、国际关注度低，理论上适合低成本诈骗活动。但语言障碍（法语、马达加斯加语）、人口少、互联网普及率低，导致诈骗团伙难以形成规模。目前仅有零星针对欧洲和非洲的电话诈骗。前景：极低水平，难以形成气候。未来三至五年也不会有明显增长。

总体判断：短期（一至三年）内，缅甸和柬埔寨仍是诈骗产能的核心输出地，老挝可能承接部分溢出。越南、马来西亚、菲律宾则以分散、隐蔽的方式存在。迪拜作为洗钱通道将长期维持其角色。斯里兰卡和马达加斯加基本不会成为主要基地。

长期看，除非相关国家的政治和经济结构发生重大变化，否则诈骗行业不会消失，只会以不同形态继续存在。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

珍惜你做狗推的时间，以后外卖都没得送了

刘强东：将来根本不需要快递员，希望送 70 万蓝领兄弟去培训

6 月 21 日下午消息，今日举办的 2026 年 APEC 工商领导人中国论坛上，京东集团创始人、董事局主席刘强东透露，近期，京东内部提出了“涅槃计划”，希望把京东已有的 70 万快递员等蓝领工人，送到学校做技术培训，以应对 AI 和技术发展带来的冲击。

“将来都是机器人送货了，根本不需要快递员，一定是机器人送货，但是我并不需要我们 70 万兄弟没有饭吃、没有工作。”“机制都可能出故障，故障了还得人去修，这样我们把蓝领工作人员白领了，让他们住在办公室里面，不用再风里来雨里去，不用这么辛苦。”刘强东表示。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

加油吧~兄弟们

Ai机器人对传统行业的冲击不是单纯“抢工作”，是全产业链重构~

不努力以后想下海去当男模都没有岗位🤣

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

香港警方：今年首季逾2000人涉诈骗及洗黑钱被捕七成涉及傀儡账户

香港警务处财富情报及调查科联同香港金融管理局及香港银行公会联合举办“反洗黑钱展览”，香港警务处处长周一鸣披露数据称，今年第一季度香港共录得超过 9,400 宗诈骗案件，较去年同期减少约 60 宗，但损失金额超过 18.5 亿港元，较去年同期增加近 3 亿港元。

今年首季因诈骗及洗黑钱相关案件被捕人士约 2,000 人，其中约七成属于“傀儡账户”持有人。香港警方提醒，依据法例，洗黑钱罪行一经定罪最高可被判罚款 500 万港元及监禁 14 年，还会视情况向法庭申请加刑。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#国家移民管理局通报

两名组织他人偷越国（边）境犯罪嫌疑人被遣返回国

近日，在我执法部门协调推进下，两名长期盘踞境外、组织他人偷越国（边）境的犯罪嫌疑人章某、雍某进被抓获并遣返回国。

2023年7月，江苏省徐州市公安出入境管理部门工作中发现以章某、雍某进为首的犯罪团伙长期潜藏境外，实施组织他人偷越国（边）境犯罪活动。经查，2022年以来，章某、雍某进在境外遥控指挥，组织多名中国公民偷渡境外从事不法活动。国家移民管理局将该案列为挂牌督办案件，并积极通过双边执法合作渠道开展缉捕工作。在公安部、国家移民管理局和我驻外使馆积极协调推进下，近日，章某、雍某进被成功抓获，并及时遣返移交我方，目前案件正在进一步侦办中。

国家移民管理局相关负责人表示，近日 #多国执法部门先后向我引渡 #遣返多名长期潜逃境外组织偷渡犯罪人员 充分展现我严厉打击跨境违法犯罪工作的力度与成效。国家移民管理局将会同有关部门，进一步深化国际警务执法合作，以零容忍态度严打跨境违法犯罪团伙，深挖犯罪网络、斩断利益链条，对违法犯罪行为一查到底、绝不姑息，坚决维护正常出入境管理秩序。

同时正告所有在逃人员，公安机关将坚定不移严厉打击各类跨境违法犯罪活动，境外绝非法外之地，违法犯罪行为必将受到法律严惩。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#群友投稿：我是今年五月份老挝警方向我国移交的494名电诈嫌疑人之一。我老婆收到我的拘留通知书后，第一时间给我联系律师介入案件。然后，律师和我会见以后，我和他说了一下我在境外的工作情况。

律师和我说，我的情况可以申请取保候审。随后，我就配合律师撰写取保申请书，并提交给办案机关。现在已经成功出来了。在律师那边了解到，境外涉诈案件是有取保突破口的。首先，不能有潜逃风险；其次，要争取从犯认定（被打成主谋就完犊子了）；然后就是退赃、认罪认罚。

再次提醒一下准备回国的朋友，或者家里有回流被抓的家属，只要抓到人，你怎么狡辩都没有用，他们侦查技术非常先进。最好的方式就是退赃、认罪认罚，争取取保，后面再争取缓刑。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#官媒证实：太子集团核心人物胡小伟在大阪被捕，曾使用“陈小二”等多个化名

6月22日，日本媒体报道，东京警视厅近日在大阪逮捕一名44岁的塞浦路斯籍男子。经调查确认，被捕男子就是胡小伟，也是美国财政部制裁名单中的“陈小二”。

胡小伟长期使用多个姓名和不同国家的身份文件活动，在部分资料中还使用过胡晏铭、陈小二等化名。他与太子集团创始人陈志关系密切，是太子集团商业及资金网络中的核心人物之一。

这次日本警方逮捕胡小伟，直接原因是他涉嫌提交虚假住址登记。

警方调查发现，胡小伟今年4月向东京都中央区提交住址变更申请，声称自己已经搬进当地一套公寓，但实际上并没有在该地址居住。

胡小伟向警方供述，自己把住民登记迁到东京，主要是为了申请日本永久居留资格，相关手续由代理人负责办理。

经过一段时间调查，日本警方发现胡小伟长期出入大阪多家高档酒店，随后通过监控录像和行踪记录锁定其位置，于6月14日在大阪将其抓获。

警方还扣押了他的手机、电脑及其他电子设备，正在调查其在日本的资金往来、资产情况，以及与太子集团其他成员之间的联系。

美国财政部2025年10月对太子集团商业网络实施大规模制裁，“陈小二”也被列入制裁名单。制裁资料显示，“陈小二”与陈志控制的商业网络关系密切，并参与相关资产管理业务。

国际调查机构OCCRP随后通过护照、公司文件、房产资料及飞行记录确认，“陈小二”的本名就是胡小伟。他出生于1982年，持有中国、柬埔寨、塞浦路斯以及圣基茨和尼维斯等多个国家的身份或国籍。

调查资料显示，胡小伟通过多家离岸公司控制大量海外资产，商业网络涉及柬埔寨、英国、塞浦路斯、英属维京群岛等多个国家和地区。

他还通过Future King Inc.控制一家名为CN Breeze Limited的公司，该公司名下拥有一架私人飞机。飞行记录显示，这架私人飞机自2023年以来多次往返日本。

即使美国在2025年10月宣布制裁太子集团后，这架私人飞机仍至少两次从金边飞往日本，说明日本长期是胡小伟及相关人员的重要活动地点之一。

公开调查还显示，胡小伟在英国拥有价值超过4400万美元的房地产。英国政府随后冻结了其部分资产，并将胡小伟本人列入制裁名单。

目前，日本警方以涉嫌虚假住址登记将胡小伟逮捕。随着手机、电脑和相关资料被查扣，警方将继续调查他的资金流向、海外资产、身份转换情况，以及太子集团在日本的人员和商业关系网络。

这次胡小伟落网，也让长期隐藏在陈志背后的重要人物正式浮出水面，太子集团在日本及其他国家的资金和资产网络，可能因此被进一步查清。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#网友反馈：西港宪兵又开始挨家挨户检查了，现在已经检查到红灯笼附近了【金辉酒店门口】，护照不齐全的兄弟躲着点！！！

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

法国大盘总在泰国被抓，涉案金额高达75亿铢！

#泰国新闻：据《曼谷邮报》6月21日报道，一名潜逃至泰国的法国籍网络诈骗头目多甘（Dogan，38岁）日前在佛丕府一处别墅内被警方成功抓获。该嫌犯已被列入国际刑警组织红色通缉令。

调查显示，多甘是一个与阿联酋黑帮合流的5人犯罪团伙核心，其于2022年开设虚假“数字金融公司”，打着高回报旗号诱骗法、比、瑞及新西兰等国的土耳其裔移民投资，受害者超900人，涉案金额高达75亿泰铢（约合数亿欧元）。

近期泰国连续抓获多名中、日等国跨国毒枭与诈骗头目，国际专家指出，泰国已沦为外籍罪犯藏匿避难所，必须正视并根除这一“社会毒瘤”。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

FATF维持缅甸高风险黑名单地位 网络诈骗与洗钱风险仍受关注

#缅甸新闻：反洗钱金融行动特别工作组（FATF）近日发布最新评估结果，决定继续将缅甸列入“高风险国家”黑名单，原因是该国仍面临较高的网络诈骗、网络犯罪及相关洗钱活动风险。

FATF指出，缅甸近年来在加强金融情报分析运用、推进跨境洗钱案件调查以及追缴违法所得资产等方面取得一定进展，部分反洗钱与反恐融资措施已有明显改善。

然而，评估报告认为，缅甸现行反洗钱体系仍存在若干关键缺陷，尚未完全达到国际标准要求。特别是在打击跨境金融犯罪、提升执法效率以及落实监管机制等方面，仍需进一步推进整改工作。

根据FATF决定，缅甸将在完成全部整改计划并通过后续评估前，继续保留在高风险国家名单之中。FATF同时要求各成员国及国际金融机构，对涉及缅甸的资金往来和金融交易持续采取强化尽职调查措施，以降低潜在洗钱及非法资金流动风险。

不过，FATF目前并未对缅甸实施全面金融制裁或金融禁令，相关金融活动仍可依法开展，但需接受更严格的风险审查和监管要求。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#老挝新闻 川圹省公安厅成功侦破跨国电信网络诈骗案件

近日，老挝川圹省公安厅组织开展打击高科技犯罪专项行动，成功侦破一起利用电信和网络实施诈骗案件，抓获涉案人员17名。

据悉，此次行动于川圹省巴克县农依村展开，警方现场逮捕了17名涉嫌从事网络诈骗活动的人员。初步调查显示，涉案人员均为非法入境老挝的外国人，涉及日本籍9人（含1名女性）、台湾地区4人及中国籍4人（含1名女性）三个国家和地区。

行动中，警方查获大量作案工具，包括笔记本电脑3台、iPad 6台、台式电脑2台、手机17部及其他相关电子设备和物品。此外，老挝公安外国人管理部门依法控制了另外2名中国籍人员，涉嫌非法入境及筹备开设网络赌博网站。

川圹省公安厅目前正对全部涉案人员进行进一步调查取证，深挖案件线索，并持续追查其他涉案人员。

警方强调，电信网络诈骗犯罪已成为严重威胁社会治安的重要犯罪类型，近年来造成广大群众巨大财产损失。警方呼吁民众增强防范意识，提高警惕，谨防网络和电信诈骗，保护财产安全。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲

#国内新闻 一场免费国学讲座，骗走上海大爷1200万：6部手机分饰多角，专家全是同一人

2025 年 3 月，上海闵行 73 岁退休老人接到一通陌生来电，对方以免费国学命理讲座为诱饵，诱导老人添加微信进入名为 “吉人天相” 的直播群。

直播间里，“国学老师” 大讲风水五行博取中老年信任，后半段立刻切换赛道，由所谓股市专家放出新三板内部投资名额，群内托轮番晒高额盈利截图烘托暴富氛围。

老人起初小笔买入试水，短暂尝到上涨甜头后彻底放下戒备。骗子随即放出重磅标的，宣称个股最高能涨十倍，下跌还有配股保本兜底，勒令全体投资者统一在每股 15 元高位进场。

2025 年 5 月 29 日，老人倾尽毕生积蓄重仓买入，连同群内另外 6 名受害者，合计投入 1891 万余元，仅老人一人损失就高达 1230 万。可买入次日，股价直接暴跌至 4 元以下，股票彻底无人接盘，所谓导师全部失联。

同年 7 月，警方接到报案突击涉事投资公司，现场早已人去楼空，仅留前台员工，现场查获上百台作案手机、成套诈骗话术与空白投资申请表。

经深挖，该案是以两名前科人员为首的犯罪团伙，头目之一曾因非法经营入狱，出狱后花 1.5 万收购无证券资质的空壳公司，勾结境外上线分取四成高额交易提成。

面对审讯，两名主犯互相甩锅拒不认罪，企图零口供脱罪。办案民警核对上千页卷宗、微信实名、员工证词后锁定关键证据：直播间国学大师、股市分析师、专属指导老师三个身份，全由一人操控 6 台手机伪装扮演，该人员统筹团队、培训话术、发放薪资，另一主犯对接上游股票资源、统一分配诈骗赃款。

为规避监管，团伙私下违规办理电话卡，全程现金分赃隐匿资金流水。经审计，二人涉案非法经营总额超两千万元。

2026 年 3 月，检察机关以非法经营罪提起公诉，二人仅家属代为少量退赃，法院分别判处两年十个月、一年有期徒刑并处罚金。其中一人上诉后又撤回，5 月 12 日二审裁定落地，判决正式生效，其余涉案业务员另行立案查办。

💎至尊广告💎

😃😃😃ECpay😄印度原生代收付 成功率70+ ,全公户唤醒代收 + 原生代付，成功率40+ ,7×24小时稳定运行 ,欢迎盘总，四方咨询合作

😀😀😀😀😄Penpay海外支付阿根廷 巴西 哥伦比亚 等多国一手源头，海外资源众多，欢迎各位盘总，同行咨询合作 @pvpay

🌎最全|最新|最快|行业新闻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
⭐投稿爆料： @penpay
⭐出海交流群：全球/亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲