#行业新闻：天津一大学生逛闲鱼 被骗220万

6月2 日下午，南开大学一名学生在闲鱼上购买拍立得时遭遇电信诈骗，被骗金额高达 220 万元，这是天津市近半年来单起案件金额最高的电诈案。

该学生先是被卖家 A 引荐给卖家 B，随后点击卖家 B 发来的链接进入一个商品网站。网站客服以活动为由诱使学生扫描支付宝二维码，导致学生账户被扣 195 元。

客服称是免密支付误扣，要求学生下载会议软件并开启屏幕共享以退款，借此得知了学生卡内余额。接着，客服又以 “刷流水” 为由，诱使学生通过网购平台、银行卡转账等方式分 22 次转账，最终骗走 220 万元。

6 月 5 日，南开大学工作人员证实了此事，辖区派出所民警表示案件正在调查中。南开大学八里台校区社区民警已在学生群内发布案情通报，提醒学生提高防范意识，不要扫描陌生二维码、点击不明链接，不要和陌生人开启屏幕共享，大额存款尽量不要绑定在手机上。

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柬埔寨遣返164名中国籍人员 涉网络诈骗及非法务工案件

柬埔寨移民总局消息，6月18日，柬埔寨有关部门与中国驻柬埔寨大使馆密切合作，通过包机方式将164名涉嫌网络诈骗及非法居留、非法务工的中国籍人员遣返回国，其中女性10人。

据了解，此次遣返行动是在柬埔寨副首相兼内政部长苏速卡（Sar Sokha）以及内政部领导层的指导下开展。柬埔寨移民总局局长苏克·瓦萨纳（Sok Veasna）上将指示调查与执法部门依法推进相关程序，并协调中方完成遣返工作。涉案人员经由德崇国际机场边境口岸乘坐专机离境。

柬方表示，被遣返的164名中国公民此前涉及网络诈骗（Online Scams）案件，以及非法居留和非法就业等违法行为。相关人员在完成法律程序后，被依法驱逐出境并禁止继续在柬埔寨从事相关活动。

柬埔寨政府强调，此次行动是洪玛奈首相领导下持续打击网络犯罪的重要举措之一，也是内政部贯彻“严厉打击电信网络诈骗犯罪”政策的重要成果。柬埔寨执法部门将继续加大对网络诈骗、跨境犯罪及相关违法活动的清剿力度，坚持依法追究幕后组织者、策划者及相关责任人员的法律责任。

同时，柬方指出，在打击犯罪的过程中，也将积极协助和解救被犯罪集团诱骗至柬埔寨从事网络诈骗活动的受害人员，帮助其恢复人身自由，并协调其安全返回原籍国。

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#网友分享 #马来西亚 现在6个月签证严查，动真格了！全国联合执法，街头随时拦查护照、签证。5个月系统瘫痪，出入境排爆长队。大量逾期、黑工被抓，拘留+小黑屋+遣返+黑名单。

今天教大家如何辨别别的长期签证的真伪！打开马来西亚官方指定的查询网站，找到Epass入口，点击进入。进入查询界面，再次点击Epass。

按照提示依次输入：Epass编号、护照号码、国籍。

如果输入信息有误，或者Epass是伪造的，系统会显示错误提示。如果是真的，会显示持证人的详细签证信息。

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#越南新闻：胡志明市警方破获大型度假合约诈骗团伙，194人落网

近日，越南胡志明市警方成功捣毁一个以正规旅游公司伪装的特大度假合约诈骗团伙，抓捕并移送起诉涉案人员194名，包括团伙核心老板、管理层及一线销售人员。

该诈骗团伙精准锁定中老年群体，业务员通过“认干女儿”“认干儿子”等温情套路，取得独居老人深度信任后，诱骗其高价购买虚假度假产权合约，并夸大高额返利及转售收益，掏空老人养老积蓄。

警方查封涉案旅游公司11家，立案诈骗案件11起，受害老人近500人，涉案金额高达6120亿越南盾。警方提醒海外华人及有长辈家庭务必警惕类似养老度假投资骗局，切勿轻信上当。

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#泰国新闻 泰国网警突击抓获赌博网站管理员 资金年流水高达2亿泰铢

2026年6月20日

泰国网络警察在世界杯期间加强打击网络赌博行动，突击逮捕一名网络赌博网站管理员，并正在扩大调查，追查网站实际控制人。

6月20日，泰国警方高级指挥官包括警察中将指派相关调查单位前往沙拉武里府莫甲乐县一处住宅展开搜查。

警方依据沙拉武里法院签发的搜查令（编号 ค.5/2569，日期2026年6月18日），突击检查位于莫甲乐县萨布萨农村9组的一处住宅，并逮捕31岁女子尼鲁蓬（Nillubol）。

现场查获证物包括：一部紫色 Samsung S24 手机、一台 ASUS Vivobook 笔记本电脑及相关电子设备。

初步审讯中，嫌疑人供认所查获设备用于其网络工作，她是赌博网站 PHAYAK789 的客服管理员，负责在线回复客户问题，工作地点就在被搜查住宅内，已工作约2年，月薪约25,000泰铢。

该赌博网站非法提供多种彩票及赌博游戏，包括老虎机、捕鱼游戏、扑克牌、百家乐、骰宝、斗鸡、龙虎斗、真人赌场直播、彩票及体育博彩等。

警方调查资金流向后发现，该网站每月资金流动超过1800万泰铢，年累计约2亿泰铢。

该网站通过泰国本地银行账户自动转账进行充值，并通过网站系统处理提款，同时由客服管理员负责协助用户解决注册、交易问题，并以引导方式诱导用户持续参与赌博活动。

警方已初步以“共同组织赌博、广告宣传或诱导他人通过电子方式参与非法赌博”等罪名对其提出指控，并已将嫌疑人移送司法机关依法处理。

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🇰🇭柬埔寨实居省宪兵推广免费举报热线1292

6月20日，实居省宪兵司令明顺要求各单位加强宣传举报热线1292，鼓励民众发现违法犯罪线索后及时举报。

该热线可使用任何运营商号码免费拨打，方便群众快速联系执法部门。明顺表示，宪兵将安排人员持续接听并及时处理举报，以提高执法效率，维护社会治安，保障民众和投资者的安全。

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#网友投稿：“🇰🇭西港”黄金城11楼 黄总，我从去年十月份通过朋友介绍到你公司做事，在一个叫多多的代理下面，真实姓名我就先不透露了，去年十月份开始做第一波的时候我们总共做了一百多万的业绩，提成被你们一拖再拖，拖到26年一月份柬埔寨开始大扫荡。

我们做完第二波黄金城搬家，你把我们转移到山上一直也没事干，后面公司说要解散，解散说会发提成也是一拖再拖，拖到我们熬不下去回国，你们就以各种理由，我们提前一天回去不能发提成，没有提成拿，到最后的不了了之。

我们出来西港也是赚的这份危险的钱，现在你们回国了，发信息也不回 如果你们再这样下去的话，那对不起我们几个兄弟只能爆大事件了，也希望这位黄总能妥善处理好我们兄弟几个的提成，以及工资，毕竟我们也是给你赚了钱 并无亏钱一说！

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妙瓦底水沟谷再拆一栋涉诈大楼 当局累计已拆除61栋非法建筑

#缅甸新闻：6月20日，缅甸克伦邦妙瓦底镇瑞郭郭（Shwe Kokko）亚太城水沟谷地区，一栋曾被用于网络诈骗及网络赌博活动的7层非法建筑，在缅甸政府联合工作组的行动中被实施爆破拆除。

据了解，该栋建筑此前被认定涉嫌为网络诈骗和网络赌博团伙提供活动场所。联合执法人员在完成现场清理及安全评估后，对该建筑实施定向爆破，整栋7层楼建筑被成功拆除。早在6月18日，当局已对水沟谷地区另一栋用于网络诈骗活动的7层非法建筑实施爆破拆除，持续推进对涉诈基础设施的清剿工作。

官方数据显示，截至目前，瑞郭郭（水沟谷）地区累计已有61栋涉嫌与网络诈骗、网络赌博等跨境犯罪活动相关的非法建筑被拆除。根据既定计划，当局将总计拆除77栋目标建筑，目前仍有16栋建筑等待后续处理。

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#恐怖女情人：日本女子剪掉男友乳头、砍断手指，被判3年缓刑5年

6月19日，日本大阪地方法院对一起严重伤害案作出判决。24岁女子佐藤纱希因多次伤害同居男友，被判处有期徒刑3年、缓刑5年。

法院查明，2024年9月至2025年1月期间，佐藤纱希与当时21岁的男友同居时，多次对其实施暴力，包括用剪刀剪掉男方左侧乳头，并用斧头砍断其左手无名指，造成永久性伤害。

庭审期间，佐藤纱希辩称，相关行为均获得男友同意，自己误以为对方默默承受暴力，是表达爱情的一种方式。

不过，法院认为，没有证据证明受害者曾作出有效同意。法官指出，两人在长期分分合合的交往中，形成了扭曲的相互依赖和支配关系。佐藤纱希长期在精神、生活及经济方面控制男友，并因认知偏差不断升级暴力行为。

检方认为，被告的作案手段残忍，且具有持续性，建议判处有期徒刑6年。

法院综合考虑被告已向受害者道歉、支付300万日元和解金，并获得对方原谅，最终判处其有期徒刑3年、缓刑5年。

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中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口

中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。

文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，并规范单边取证与双边司法协助的适用边界，提升跨境取证效率。

对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体，文章建议建立“要素化”调取标准，重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据，以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。

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#泰国新闻：曼谷辉煌大排查 112家中国餐馆被盯上 53家公司资金链遭追查

中文招牌密集、华人商铺集中的曼谷辉煌区，正迎来一轮针对“外资代持”和非法用工的大规模清查。

6月19日，泰国商业发展厅联合国会两个委员会、辉煌区政府及移民部门，进入当地排查涉外经营场所，重点调查是否存在泰国人替外国投资者代持股份、外籍人员实际控制企业，以及违规雇用外籍劳工等问题。

112家涉外餐厅进入深查名单

辉煌区政府已向商业发展厅提交112家有外籍人士参与投资的餐厅资料，目前这些商户正在接受进一步审查。

需要注意的是，这112家餐厅目前只是被列入核查范围，并不代表已经全部被确认违法，也不能直接认定均由中国籍人士实际经营。

执法部门将重点核对股权结构、出资来源、经营控制权、用工情况以及店铺实际负责人，判断是否存在“名义上由泰国人持股，实际上由外国人出资和控制”的情况。

53家公司已被移交追查资金链

在此次联合行动之前，泰国商业发展厅已经对辉煌区涉外企业进行数据筛查，并锁定53家存在较高“代持经营”风险的法人实体。

这些企业的资料已经移交泰国反洗钱办公室，调查其资金来源、转账记录及金融交易；相关信息也被送往税务、警方及其他执法部门展开深入核查。

更值得关注的是，官方此前表示，部分涉案公司的股东或会计人员，名字还出现在泰国所谓“HR03”高风险账户名单中，增加了有关企业可能涉及人头账户或异常资金流动的嫌疑。

重点盯住三类生意

泰方调查发现，外资违规经营和泰籍人员代持问题，主要集中在以下行业：餐饮及饮料店；零售和批发业务；房地产及中介业务。

常见手法是由泰国籍人员在公司文件中担任股东或负责人，但不实际出资、不参与经营，真正的资金和控制权则掌握在外国投资者手中。

部分场所还可能存在外籍人员没有工作许可，却直接管理店铺、收款、安排员工或参与日常经营的情况。

辉煌区只是第一站

商业发展厅表示，目前已要求曼谷其余49个区提交涉外餐厅和相关经营场所资料。

待各区完成资料汇总后，执法部门将继续筛选异常企业，并把检查范围从辉煌区扩大到整个曼谷。

这意味着，此次行动并非只针对一条街或少数中文餐厅，而可能成为曼谷全市范围内针对外资代持、非法用工和异常资金流动的系统性排查。

“中文招牌多”不等于违法，关键要看谁真正控制生意

辉煌区近年来聚集大量中国餐厅、超市、娱乐场所及房地产服务机构，中文招牌明显增多，因此在泰国网络上常被形容为“走进去像到了另一个国家”。

不过，使用中文招牌或服务中国顾客本身并不违法。

泰国执法部门真正调查的是：企业是否依法登记、外国投资者是否超范围经营、泰国股东是否只是挂名，以及外籍人员是否持有合法工作许可。

目前，112家餐厅仍处于核查阶段，53家高风险企业也尚未全部被定罪。最终是否违法，仍需根据资金流向、股东出资和实际经营证据进一步确认。

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#群友投稿：马达加斯加会不会成为第二个柬埔寨？

东南亚严打后，电诈集团大规模转移到马达加斯加首都和海岛上面。马达加斯加的公司落地就收护照、手机。不配合就殴打、拘禁。

当地已有成批电诈窝点，有华商协助租房、办卡、打点关系。已有多名中国人被骗，逃跑后流浪街头，靠使馆救助回国。

马达加斯加虽然近期搬迁的公司比较多，但是这地方保护不完善，地方和电诈公司之间没有契约精神，先骗狗推和电诈公司去，最后宰割。想发展成柬埔寨规模，个人觉得不可能，只适合近期过渡，不适合长久运营。

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