公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄

#国内新闻：老板，‘发财’港币需不需要？”在 #澳门 灯红酒绿的赌场周边总有一些身形鬼祟的“换钱党”穿梭其中他们逢人搭讪借机“推销”手中的港币近日，按照公安部部署指挥上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个涉案金额高达3亿余元的地下钱庄与“换钱党”犯罪团伙56名违法犯罪嫌疑人落网现场查获人民币40余万元港币430余万元

2024年4月上海公安经侦部门在深挖前期侦破的一起非法经营地下钱庄案件时一个异常活跃的账户引起了他们的注意这个账户不断有巨额资金进出种种迹象表明它极有可能与地下钱庄的大额资金拆借有关“我们发现这个账户的实控人为王某他还同时操控着多个交易异常活跃的账户”上海市公安局闵行分局经侦支队民警唐轶豪说“经过初步调查王某极有可能伙同他人从事着为跨境赌博人员提供非法资金汇兑的勾当”随着调查逐步深入丘某的身影进入了警方的视线平日里他是一名每日往返于澳门与广东珠海的餐饮店员工看似普通的身份背后却有着不可告人的秘密“我其实从没在这家餐饮店打过工办理澳门的劳工证也只是为了方便在珠海和澳门之间往返”丘某落网后面对民警的讯问神情十分懊恼作为王某团伙在澳门的关键中间人他负责对接赌博人员撮合非法换汇交易是整个犯罪链条上不可或缺的一环 今年1月沪澳两地警方迅速成立联合专案组同步开展侦查工作“这是一个极其狡猾的犯罪团伙他们构建了一个全方位为赌博提供非法换汇服务的犯罪网络”参与案件侦办的上海市公安局闵行分局经侦支队副支队长刘西俊说“他们在赌场的阴暗角落里为那些有换汇需求的赌客提供非法换汇服务”

经过数月艰苦侦查一个涉案金额惊人的犯罪网络浮出水面自2021年10月起王某、丘某等人在福建、广东、上海等地与澳门赌场工作人员吴某及当地“换钱党”刘某等人合谋专为有换汇需求的赌客提供人民币与港币的非法汇兑服务。

在这个罪恶的链条中 #丘某与吴某在赌场内像推销员一样诱使赌客将人民币汇入王某控制的账户而王某则通过复杂的跨境“对敲”手段借助刘某等人将港币交付给赌客就这样一笔笔非法交易在他们手中完成涉案金额高达3亿元

今年3月在掌握了充足的证据厘清了犯罪团伙的架构后上海警方协同澳门司法警察局同步开展收网行动 上海警方成功抓获 47名犯罪嫌疑人 澳门司警局成功拘捕9人