Penpay曝光🎆东南亚大事记
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Penpay曝光🎆东南亚大事记
美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道

5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。

汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。

美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。”

美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。

美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。

该集团还创建了与美元挂钩的稳定币——美元Huione(USDH)，美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。

美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。

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低俗 #直播 举报了 擦边引流啊 😂😂😂

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美国 白 大妈 #路怒症 发作，往对方车上 喷翔 via Kurio Neko

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这是 Pavel Durov 挣 140 亿之前和之后的样子 #电报 创始人 ❤️

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苹果确认将美国市场的 iPhone 组装厂迁出中国

苹果公司近日确认，将把面向美国市场的iPhone及其他设备组装厂迁出中国，以避免因中美关税上调和贸易紧张局势而受到美国加征关税的影响。

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可怕！车友圈 的 #梅毒 #美女 #聊天记录 （应该是编的哦） #菜花 🧡

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不会是 东北妞 冒充的吗 ？ #技师 #鸡

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江南站 有人企图从20楼跳下去，被大哥一把薅住头发最后救了回来，真是看得我菊花一紧 集美 #跳楼 失败 #救援 #救人

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“再次” 太馋了 😂😂

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豆芽 吃出 “ 艺术感 ” 吊死豆芽菜 😂😂😂

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我是 大河马 怕你 #鳄鱼 小嘴 小老弟 ？ #河马 🦛

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#国内资讯 香港新规

只要有60万存款无犯罪记录 港澳通行证即可全家申请香港身份，还能保留原有户籍和社保。

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就拿这种 劣质 三文鱼 考验老干部 ？

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西班牙 #绞刑 全过程，囚犯宁愿跳桥自杀，也不愿行刑 #科普

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自己给自己抬杠 有点傻傻的 #猫猫头 照镜子 生气

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#狗子 别摸我 #喷屎

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这救援好像还不如不救 #拉车

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女友把男友的手办砸掉后，求原谅，那已经是前女友了…

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口音有点不对呢？ 日本 超模

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#币圈新闻：全球最大的加密期权交易所 #Deribit 正在考虑进入美国市场，理由是特朗普政府的监管前景更为有利。

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牛仔裤 👖 美女 交易达成 #鸡 几米的故事 ？

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