#移民被捕 29名缅甸劳工支付15000泰铢偷渡至泰国 被当局逮捕

5月2日晚11时左右，泰国边防军在达府帕帕拉分区的华南内村附近，逮捕了29名非法入境的缅甸移民工人。

据悉，#这些移工从缅甸妙瓦底一侧偷渡进入泰国，意图前往内地工作，每人支付了约15,000泰铢的偷渡费用。

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#柬埔寨新闻：柬埔寨4家赌场被查 涉非法排污

柬埔寨环境部5月1日通报，有4家赌场被发现非法排放未经处理污水，污染公共水源，正面临依法处理。

#被点名的违法单位名单如下：

贡布的我赌场（WO CASINO）；
特本克蒙的大金赌场（Grand Golden）；
特本克蒙的Rong Seung Ti 赌场；
拜林特拉潘赌场（Trapaing）；
此外，干拉省的基里隆芒果加工厂也被指排污超标。

@TG

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菲国警：华商郭某儿子没有涉案！将揪出泄密内鬼

#菲律宾新闻5月1日，针对此前郭某儿子郭荣贤被指认为绑杀父亲主谋的说法，菲国警正式澄清：郭某儿子不涉案！并表示最快在周五就会修改好起诉书，将郭荣贤的名字从嫌疑人一栏中删去。

菲国警发言人法哈多在记者会上表示：“根据 PNP 的案件积累和调查，没有直接证据将 Alvin Que 先生与绑架他的父亲起来。”

此外，法哈多还强调，不是菲国警向媒体透露廖某指认郭荣贤是嫌疑人的证词。法哈多说：“我们没有公布任何供词的副本。我们没有蠢到把这种证词发出去。”

目前，菲国警正在向被透露证词的媒体确认，他们的消息来源到底是谁。她说：“我们希望媒体说出走漏消息的人的名字，我们不会容忍这种情况，一旦确认，我们将对其进行罚款和解雇。”

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13是PG

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我习惯了双手插兜也习惯转身就红了眼.

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加油！打起来！！吃瓜

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以后也不知道 哪位 老实人花几十万娶了

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才10岁 就 怀孕 了～这种怎么办 能生吗？

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丈夫接产后的妻子出院，因为不能吹风不能爬楼梯，这波操作可还行？

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#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉主犯邱名慈等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号"小安"、"尼克"的邱名慈以"金得利国际"名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动

该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，总金额高达3.4亿元。

检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。

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#美国财政部点名 #汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系

国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的。

根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。

#它称：汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。

#美国财政部长斯科特贝森特称：“汇旺集团已成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪团伙的首选市场，窃取和诈骗普通美国民众数十亿美元……（制裁）行动将切断汇旺集团的代理银行服务，削弱这些团伙清洗非法所得的能力。”

新闻通告称，多年来，汇旺集团一直在清洗包括加密货币诈骗和网络盗窃所得的资金。

“汇旺集团已建立一个由多家企业组成的网络，每个企业在其洗钱活动中扮演不同的角色，如支付服务机构（汇旺支付）、虚拟资产服务提供商（汇旺加密），以及提供非法商品和服务的在线市场（汇旺担保）。

FinCEN调查发现，在2021年8月至2025年1月期间，汇旺集团共清洗了至少40亿美元的非法所得，其中3700万美元源自朝鲜网络盗窃的加密货币，至少3600万美元源自加密货币投资诈骗，以及3亿美元源自其他网络诈骗的加密货币。

#它也指称：汇旺集团下属企业缺乏或未能有效执行反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策和程序，汇旺集团自身也认识到这一缺陷，在一家下属企业间接接收了来自朝鲜盗窃案的资金后，承认它的客户身份识别能力严重不足。

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