#网友爆料：金边金百汇园区6楼办公室【2号电梯厅出电梯右转第一间办公室】，臭名昭著的凤凰彩票 。

位于金边金百汇园区6楼的某公司 以及老挝金三角特区 华兴园区 园区超市旁边第一栋【挨着健身房】 2楼 某公司 【后来转型为巴西资金盘】是之前臭名昭著的凤凰彩票团队 福建籍公司

金百汇园区6楼某公司24年转型巴西资金盘，6楼，8楼皆设有办公室【6楼办公室是客服人员 报表组 财务组 8楼为倒流，三方团队】 另在9楼10楼设有宿舍。

高层有 熊猫，班长 也叫欢喜哥，胜胜，全是福建省 泉州市 安溪县 长坑人【长坑乡后来改名为长卿镇】

其管理人员：客服管理：橘子  福建 安溪人，老墨 也叫二狗 【其老婆为马来籍女孩 拉拉】 财务管理：桃子 福建安溪人 后勤管理：老侯 福建安溪人 【与桃子疑似夫妻】厨师：苏金德，福建省 泉州市 安溪县 长坑人，【此人后来辞职离开公司】

报表负责人：罗娜 四川籍。  8楼办公室uupay团队负责人：黑马，福建安溪人【该团队后来倒闭】8楼倒流团队人员：桂皮【福建人】， 靓仔【福建人】 ，铁匠 ，二娃，十八【此人曾叫黑鸡，曾从事巴西博主业务，拥有狗推聚集地及曝光频道，在圈内属于小有名气，于今年1月-2月离职】 其余尚不清楚

【倒流团队于今年搬往磅湛省某园区 据说该园区于今年竣工 属于新园区】其他管理人员：老金 福建安溪人

特区华兴某公司 福建籍盘口  其公司打断员工双手且买通特区警方将其逮捕入狱 导致员工 双手无法及时接受治疗 直至终身残疾 行为及其恶劣 公司中国籍员工 基本为国内红通人员！

公司高层出来处理事情  找小编拿我的联系方式。俗话说做人留一线日后好相见，我已掌握你们所有信息，现只透露大概信息，若无人回应，将公开涉案人员的户籍以及个人详细信息。

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#泰国新闻：美索警方捣毁跨境洗钱团伙每月替为中国诈骗团伙洗钱洗钱10亿泰铢，背后平台竟是“洪森孙子”操盘的汇旺支付！

2025年8月8日，泰国警方召开新闻发布会，宣布在代号为“SKYFALL”的专项打击行动中，成功捣毁一跨国洗钱犯罪集团，该团伙通过总部设在柬埔寨的“Huione Pay”（中文名：汇旺支付）平台，为中国电信诈骗集团、网络赌博团伙大规模洗钱，涉案金额惊人，初步查获现金4600万泰铢，调查发现其每月经手现金流动高达数十亿泰铢，最终流向中国资本方。

据泰国警方调查，该犯罪网络背后直接服务于大量中国大陆的网络诈骗和赌博团伙，主要利用泰国、缅甸、柬埔寨等国之间的金融漏洞，将非法所得转为加密货币，再通过“汇旺支付”系统快速完成国际洗钱，最后将大额资金以现金方式通过缅甸边境流入中国资金方手中。

泰国中央调查局（CIB）详细通报了该团伙的作案路径：

本案起源于多位受害者报案，他们称被诱骗参与一项看似合法的“股票投资项目”：诈骗分子冒充投资平台，以“高收益理财”“虚拟炒股”为诱饵，通过社交媒体诱骗中国大陆投资者转账。

洗钱流程：
资金首先转入由“马甲公司”控制的泰国本地法人账户；再通过泰国本地交易所（如Bitkub、BinanceTH）兑换成USDT（泰达币）；加密货币随后被转移至多个“私有钱包”以规避监管；最终集中流入Huione Pay（汇旺支付）的多个加密钱包。

套现出境：
团伙每日在泰缅边境的Mae Sot（美索）地区银行提取巨额现金；现金由缅甸籍人员越境送往缅甸妙瓦底，再交给中国背景金主；

平均每日现金交易在2000–3000万泰铢（，每月现金出境逾10亿泰铢。
泰国警方在本次行动中，成功逮捕了3名关键嫌疑人，包括57岁的OO SHIN、THIDA 以及54岁的LOUK WAI，3人皆为缅甸籍，常驻泰缅边境地区，负责提现和转运现金。警方另已申请对28名嫌疑人发出逮捕令，其中24人为“账户马仔”，4人为直接受益人。

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#菲律宾新闻：中国走私再被查！马尼拉港口查获2亿走私货物

菲律宾海关联合农业部门于8月8日在马尼拉南港 查获一批来自中国的走私冷冻马鲛鱼，价值约2亿比索。走私货物伪装成“海鲜丸”，藏于19辆货车内，涉嫌逃避进口监管和关税。

此次行动严厉打击中国走私集团非法进口行为，保护本地渔业和市场秩序。相关部门将继续追查走私来源和背后网络，呼吁公众配合防范类似案件。

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#网友曝光：位于波贝5号国道红绿灯处ACLEDA银行前的一座建筑，正在运营非法网络诈骗，丝毫不惧任何人！

这位业主权势滔天，连波贝市的官员都不敢触碰！

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#菲律宾新闻：19家持牌 #线上博彩公司 结盟，应对政府监管

菲律宾19家持牌线上博彩公司于8月7日成立“PlaySafe联盟”，旨在改善行业生态，应对政府全面审查。联盟强调 #非法赌博占市场70%，严重威胁行业健康，呼吁加强监管和自律。

联盟承诺推动负责任博彩，严格执行年龄验证和身份审核，设立24小时博彩热线，普及教育并协助成瘾者。计划组建专家顾问委员会，参与行业治理。

面对国会对在线赌博的辩论，联盟警告全面禁赌只会助长黑市，呼吁合理规范发展，保障合法运营和玩家权益。

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