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#印度新闻：印度破获中资电诈洗钱网络 8人落网，通过Telegram协助中国诈骗团伙洗钱转币

印度警方近日破获一起跨国网络诈骗洗钱案件，涉案人员通过 Telegram 应用配合中国电诈集团，将诈骗所得转换为虚拟货币后转移至境外。警方已逮捕8名嫌犯，并查扣大量涉案物品。

据勒克瑙警方通报，7月15日，网络警察突袭多个涉案地点，查获现金17.5万卢比、12部手机、13张银行卡、2本银行存折与3本支票簿，8名嫌疑人当场落网。

办案警官 Kamlesh Dixit 表示，这伙人是中国诈骗集团在印度的“地面操作员”，专门协助将电诈资金通过本地银行账户洗钱，并最终转换为加密货币 USDT（泰达币），汇往中国境内的钱包地址。

警方透露，嫌疑人通过 Telegram 频道（如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”）接收上级指令，常以“线上炒币”“虚拟逮捕”“任务卡刷单”及“居家工作”等名义设套，诱骗受害者转账。

这些“地推分子”会以“帮忙办卡赚钱”为由，招募经济条件较差的民众开设银行账户，再将卡号、密码等信息发送给上级控制人。一旦诈骗资金到账，他们会立即取现，防止账户被冻结。

警方表示，8人均为勒克瑙居民，目前已依照《BNS新刑法》第317(2)、318(4)、61(2)(B)条款及《信息技术法》第66C条立案调查。

办案官员表示，接下来将继续追查背后隐藏的跨境操控人员，以及资金流向与虚拟货币钱包背后的操盘黑手。

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#柬埔寨国家警察总监：下令警方严厉打击网络诈骗 并继续关闭在线赌博网站

国家警察总监已下令所有警察部队立即启动严厉打击网络诈骗的行动，不得拖延，特别是要制定统一的标准作业程序，以便更有效地打击此类犯罪。这符合柬埔寨首相洪森国王陛下关于在全国范围内严厉打击网络诈骗的命令。

命令是在2025年7月17日上午在内政部举行的总结上半年维护社会治安行动情况和成果以及规划2025年下半年国家警察部队工作方向的会议上发布的。

命令指示各省级和省级警察局长，特别是各专业部门和单位，继续采取技术措施，封锁柬埔寨境内与广告和在线赌博相关的网站，并提高对这一问题的重视程度和责任感，有效解决这一问题。特别是，他们必须共同努力，建立一个标准的SOP工作组，负责在全国范围内对所有利用技术手段犯罪和非法在线赌博的团伙进行打击、监控、调查和打击，不让这些团伙卷土重来。

除了上述任务外，将军还指示国家警察委员会快速反应人员加强与国内外知名媒体的合作，立即澄清并回应泰方对柬埔寨的指控、歪曲、歪曲事实以及强加于柬埔寨的各种犯罪事件。同时，必须召集各国驻柬使馆官员，进一步说明柬埔寨境内发生的犯罪实际情况，使馆官员能够更加清楚地了解情况，避免造成混淆。

同时，国家警察局长也提醒所有下属警员，要按照柬埔寨王国政府关于开展打击技术诈骗行动的第1号令以及王国政府发布的其他指示，顺利完成上述工作。

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#紧急通知📢全柬大排查即将展开 请各位提高警惕！

根据金边高层会议内部消息，柬埔寨首相亲自主持并下令，全国范围涉诈大排查即将全面启动，力度远超以往，不再是“小打小闹”。

此次排查核心目的在于：
降低国际压力，清除涉诈窝点，排查背后保护伞，收网一批大老板

此次排查不设固定名额，凡是存在涉诈行为的区域，无论规模大小，一律排查、严惩！

重点排查内容：
1. 红通人员藏匿地
2. 偷渡人口及非法买卖的园区
3. 存在人身安全隐患的区域
4. 即便缴纳“保护费”的园区也会被排查（仅会提前通知）
5. 市区内将选几个典型大园区公开处理，用于对国际社会交代

边境高风险区域（重点打击）：

包括但不限于：木牌、蒙多基里、拜林、波贝、财通等
尤其蒙多基里被点名重点清查，原因是：
历来未交涉诈人员
存在多处未登记园区
有明确名单曝光
同时蒙多一处物业（有1500万u业绩的盘口会被重点排查）据多方了解，该盘口人口来源多数为市场买卖而来

蒙多与金边多数物业被明确限时3天完成搬离
各地收到风声的园区已紧急转移
部分尚未动身的盘口，多为尚未找到可靠落脚物业

目前多地大巴车资源紧张，建议各位盘口负责人立即预定车辆，以免被动！

国人友情提醒：
本次行动并非传言，消息源自金边核心高管闭门会议，真实性已获多位盘口负责人交叉确认。

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